Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA ALTA DIRECCION

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades y Autoridades 3
4. Definiciones 3 al 6
5. Gestión Documental 6
6. Mecanismos de Control 6
7. Procedimiento 7 al 9
8. Flujograma 9 al12
9. Registro de Cambios 13
10. Control de Documento 14
11. Referencias 14

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

1. OBJETIVO

Evaluar el estado del Sistema de Gestión de la Calidad a fin de tomar decisiones que permitan
asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas.
Establecer parámetros para el cumplimiento de su política y objetivos, la planificación y ejecución de la
revisión periódica del Sistema de Gestión Integrado, para asegurar su conveniencia, adecuación,
eficiencia, eficacia, efectividad y verificación del control eficaz de los procesos, riesgos y enfermedades
de LA MONITA.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la programación y planeación de la revisión por la dirección y finaliza con la
definición de los planes de mejoramiento con base en las sugerencias, decisiones y conclusiones de la
revisión.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Responsabilidad y autoridad es el Gerente

4. DEFINICIONES
 Adecuación: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos.
 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
 Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No
conformidad detectada en una situación no deseable.
 Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una No
conformidad potencial u otra situación no deseable.

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
criterios de calidad.

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente.

 Conveniencia: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y Políticas
organizacionales.

 Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso o sistema

relacionada con un requisito.

 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de los
aspectos ambientales. La medición del desempeño incluye medir la efectividad de los controles
establecidos por la organización y el cumplimiento de su política ambiental.

 Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo: Resultados medibles de la gestión de una

Organización de sus riesgos. La medición del desempeño incluye medir la efectividad de los
controles establecidos por la organización y el cumplimiento de su política en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
 Efectividad: Logro de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con
la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una
acción.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una organización.
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que la lesión o enfermedad (a pesar de la
severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

 Medio ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

 Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

 Partes Interesadas: Persona u organización que tiene un interés legítimo, con el cual puede
afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad (por ejemplo:
clientes, propietarios, personal de la organización, proveedores, competidores...).
 Plan de Acción: Presentación resumida de las tareas que deben realizarse para dar respuesta
a un hallazgo.
 Plan de mejoramiento: Conjunto de acciones tomadas para mejorar una situación y llevarla a
un estado superior.
 Producto No conforme: Producto / servicio que no cumplen con uno o varios de los requisitos.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
 Revisión: Actividad promovida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y
efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
 Reclamos: Solicitud de explicación sobre una inconformidad de un servicio o producto
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria del SGC.
 Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.
 Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo
normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.
 Quejas: Manifestación de una inconformidad en la prestación de un servicio o producto
 Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la salud
y seguridad de los funcionarios, contratistas, colaboradores, visitantes o cualquier otra persona
en el área de trabajo.

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

 Sistema Integrado de gestión: consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la
aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Organización.

 Sugerencias: Juicio de valor emitido a quien tiene autoridad para tomar acciones de
mejoramiento

 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello

que está bajo consideración.

Normatividad

 La NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 14001:2015 en su numeral 9.3

 NTC OHSAS 18001:2007 en su numeral 4.6

5. GESTION DOCUMENTAL

Garantizar el completo control, organización y clasificación del documento, todo por medio de un
seguimiento y análisis constante tanto de la estructura organizacional y las prioridades desde la utilidad
informativa de este archivo.

6. MECANISMOS DE CONTROL

Propósito es hacer cumplir los procesos y prácticas para la creación, revisión, modificación, emisión,
Distribución y accesibilidad del documento.

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

7. PROCEDIMIENTO

La Revisión por la Dirección se realiza anualmente, al interior de cada uno de los procesos de los
servicios de la organización y se culmina cuando se han considerado todos los puntos descritos en este
procedimiento. Los aspectos a revisar, son:

 Programar y planear la revisión por la dirección una vez al año. Cuando se presenten situaciones
que puedan afectar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, se deben programar
revisiones extraordinarias(Gerente General, *Jefe del SIG).( Documentos de Referencia:
Cronograma de Actividades).
 Solicitar a los responsables de cada proceso la información relacionada con cada uno de los
procesos:
 Subsistema de Gestión de Calidad
o Estado de las acciones de las revisiones previas por la dirección.
o Los cambios en las actividades externas e internas que sean pertinentes al Sistema.
o La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
o La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes.
o El grado en que se han logrado los objetivos de calidad.
o El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
o Las no conformidades y acciones correctivas.
o Los resultados de seguimiento y medición.
o Los resultados de auditorías.
o El desempeño de los proveedores externos.
o La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
o Las oportunidades de mejora.
 Subsistema Ambiental:
o Además de los ítems a), b), c), d), e), f), del subsistema de calidad.
o Aspectos ambientales significativos.
o Cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento Subsistema de gestión
Elaboro Reviso Aprobó
Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 ambiental.
Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION
 Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo
o Además de los ítems a), b) c), f), del subsistema de calidad.

o Informe de gestión del Comité de Convivencia Laboral.

o Informe gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya:
grado de cumplimiento de los objetivos, estado de la investigación de
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y recomendaciones.
o Evaluación de conformidad con los requisitos legales aplicables.
o Desempeño en SST de la organización.
o Estado de las acciones correctivas y preventivas del SG-SST.( Gerente
General, Jefe de los Procesos).( Correo electrónico. *Reporte de Acciones
Correctivas y Preventivas, Tabulación mensual de encuestas de
satisfacción,
Estado de PQR. *Indicadores de gestión, Aspectos ambientales, Riesgos y
oportunidades, Reporte de investigaciones de Accidente e incidentes
laborales)
 Revisar y analizar la información recibida. ¿La información se encuentra conforme a lo requerido?
Si: Consolidar la información. Continuar la presentación del informe consolidado.
No: se vuelve a solicitar la información requerida. (Jefe del SIG)(Informes de resultados de los
procesos)

 Se prepara el informe para la revisión según consolidado de acuerdo con la información de los
procesos incluyendo la política y objetivos del SIG entre otros.( Gerente General (Alta dirección)
(Informes de resultados de los procesos de acuerdo al SIG).

 Se presenta Informe de Seguimiento del SIG donde se convoca y se lleva a cabo la reunión,
donde se presenta el informe de revisión por la dirección y se analiza el estado actual del SIG.
(Gerente General (Alta dirección) (Informe de resultados del proceso de acuerdo al SIG
*Acta de reunión).

 Generar las sugerencias, decisiones y conclusiones de la revisión relacionadas con:

o a) Las oportunidades de mejora.
Elaboro Reviso Aprobó
Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 o b) Cualquier necesidad de cambio en el sistema integrado de gestión
Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION
o c) Las necesidades de recursos.
o d) Cualquier implicación para la alta dirección.

(Gerente General (Alta dirección) (Informe de resultados del proceso de acuerdo al SIG
- Acta de Reunión)

 Luego se divulga mediante la rendición de cuentas las sugerencias, decisiones y conclusiones

de la revisión por la dirección al resto de los empleados.( Gerente General (Alta dirección)
Jefe del SIG). (Plan de Acción)

 Establecer los planes de mejoramiento con base en las sugerencias, decisiones y conclusiones
de la revisión. Cada responsable del proceso debe tener su plan de mejoramiento teniendo en
cuenta el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. (Responsables de los
procesos)(Informes de resultados de los procesos, Formato Informe de revisión por la dirección).

 Hacer seguimiento al plan de acción: Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de
acción y/o a las acciones correctivas y preventivas levantadas, de acuerdo al cronograma de las
actividades planteadas(* Gerente General (Alta dirección)( Procedimiento de Acción de mejora
continua, Formato Informe de revisión por la dirección, Plan de Acción)

 Evaluar las acciones ejecutadas: Evaluar la eficacia de las acciones realizadas y si es necesario
implementar acciones( Gerente General (Alta dirección)( Lista de chequeo del Plan de Acción
 Procedimiento de Acción de mejora continua, Formato Identificación, Control, Seguimiento y
Mejora Continua).

8. FLUJOGRAMA

Inicio Actividad Decisión Documento Datos Conector Conector Líneas Almacenamiento

de de /Archivo
Pagina Flujo

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

Programar y planear la
revisión por la dirección
una vez al año

Solicitar a los
responsables de cada
proceso la información
relacionada con cada
uno de los procesos

Se revisa la
información requerida

¿La
información
se encuentra
conforme a lo
requerido?

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

Se prepara el informe
para la revisión según
Consolidado

Se presenta Informe
de Seguimiento del
SIG

Generar las
sugerencias,
decisiones y
conclusiones de la
revisión

Luego se divulga
mediante la rendición
de cuentas las
sugerencias,
decisiones y
conclusiones

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

Establecer los planes

de mejoramiento

Hacer seguimiento al
plan de acción

Evaluar las acciones

ejecutadas

Fin

Aspectos a Revisar

 Los resultados de auditorías,

 La retroalimentación del cliente,
 El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio
 Vigencia de las políticas,
 Cumplimiento de los objetivos y políticas del SIG
 El estado de las acciones correctivas y preventivas,
 Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

 Principales cambios ocurridos en el SIG

 Las recomendaciones para la mejora
 Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos
 Los cambios que podrían afectar al sistema Integrado de Gestión.

Registro de la Revisión
La revisión se registra en el formato “Acta de Reunión” y se deben comunicar a todos los Jefes
de los procesos; los resultados de la revisión incluyen:

• El plan para alcanzar los objetivos para la vigencia correspondiente.

• Las estrategias e iniciativas para mejorar la prestación del servicio, en búsqueda de la
satisfacción del cliente.
• El presupuesto de recursos necesarios para adquisición de equipos e implementos,
capacitación y entrenamiento.
• Los palanes de Mejora Continúa

Estos resultados se consignan en el “Formato Informe Revisión por la Alta Dirección” y las
acciones de mejora se dejan consignadas en los planes de acción.

9. REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION TEMA DE MODIFICACION FECHA

Tabla No 1 Registro de Cambios

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo
 Código:

Fecha. 21-09-
2021
PROCEDIMIENTO REVISION Versión: 01

Pág. 1 de
POR LA ALTA DIRECCION

10. CONTROL DE DOCUMENTOS

COPIA N° RESPONSABLE FECHA FIRMA

Tabla No 1 Control de Documentos

11. REFERENCIAS

Riesgos y oportunidades
Reporte de investigaciones de Accidente e incidentes laborales
Cronograma de Actividades
Informe de resultados del proceso de acuerdo al SIG
Acta de reunión
Plan de Acción
Formato Informe de revisión por la dirección
Procedimiento de Acción de Mejora Continúa
Tabulación mensual de encuestas de satisfacción.
Correo electrónico *Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas
Estado de PQR
Indicadores de gestión
Aspectos ambientales
Lista de chequeo del Plan de Acción
Procedimiento de Acción de Mejora Continua.
Formato Identificación, Control, Seguimiento y Mejora Continua

Elaboro Reviso Aprobó

Firma BlancaMireyaTovarOrtega Firma Firma
Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
Cargo Aprendiz Sema Cargo Cargo