Denuncia Penal Nro. -2021-FEDCF-MP-ICA.

Asistente :
Escrito Nro. 01.
Cuaderno : PRINCIPAL.
Sumilla : DENUNCIA PENAL POR ACCIÓN POPULAR.
Fiscal Responsable Dr.
A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITO DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE ICA:

JUAN TEMISTOCLES GARCÍA CÓRDOVA, ciudadano iqueño, identificado

con DNI Nro. 21489397, domiciliado en Av. Acomayo Nro. 549 de esta ciudad,
domicilio procesal en Calle Unión Nro. 236 – Oficina 9 segundo piso de esta
ciudad, Casilla Electrónica Nro. 6226, con correo electrónico
temissunzu@gmail.com, y teléfono wasap 952-005273; a Ud. con el debido
respeto me presento y digo:

I.- PETITORIO. –

Que, en el ejercicio regular del DERECHO DE ACCIÒN, consagrado en el

Artículo 1 Inc. 1 del Código de Procesal Penal, en armonía con los artículos
376,384, 389 y 195 Incs. 1 y 3 del Código Penal, vengo en Interponer
DENUNCIA PENAL contra: JAIME MIGUEL FERNANDEZ GARAY – Gerente
General de EMAPICA S.A.C. – OTASS por la comisión de los delitos
Cometidos por Funcionarios Públicos - ABUSO DE AUTORIDAD,
COLUSIÓN AGRAVADA Y MALVERSACIÓN en agravio de la EPS EMAPICA
S.A., Municipalidad Provincial de Ica y Estado Peruano, y contra la
persona de apellido ALEJO HUAMANI comprador de los bienes muebles
de las agraviadas por el delito contra el Patrimonio – RECEPTACIÓN
AGRAVADA, debiendo ser notificado el primero en Calle Castrovirreyna Nro.
487 de esta ciudad, mientras que al segundo notificarle en Asociación de
Vivienda San Jorge B – 19 ( Av. Siete) del Sector Acomayo y el Ministerio
Público como titular de la acción penal mediante resolución administrativa
motivada disponga la Investigación Preliminar, posteriormente la Investigación
Preparatoria, y en su oportunidad formule la Acusación Fiscal por ante
Juzgado de Investigación Preparatoria, y en el período decisorio de la Etapa
de Juzgamiento mediante Sentencia condene a los acusados a la pena
privativa de libertad no mayor de DOCE AÑOS , debiendo fijarse por
concepto de Reparación Civil a favor de la agraviada de S/.
600,000.00 (SEISCIENTOS MIL SOLES), sin perjuicio de devolver los bienes
muebles de las agraviadas vendidas como supuesta chatarra y/o pago del valor
actual en el mercado de los bienes muebles vendidos ilícitamente, y la
inhabilitación para ocupar cargos públicos, por los fundamentos que paso a
exponer:

II.- NARRACIÒN VERAZ Y DETALLADA - HECHOS DENUNCIADOS. –

EPS EMAPICA S.A. – OTAS:

2.1.- La EPS EMAPICA S.A. es una empresa pública de derecho privado,

sujeta a la Ley Empresarial del Estado - Decreto Legislativo Nro. 1031, la
misma que tiene sus Antecedentes en el Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de la Municipalidad Provincial de Ica, y posteriormente la
creación de la Autoridad Municipal agua potable y Alcantarillado de Ica,
siempre bajo el control y manejo económico y de personal por parte de la
Municipalidad Provincial de Ica.

Posteriormente, mediante Convenio del Servicio Nacional de Agua Potable y

Alcantarillado - SENAPA con la Municipalidad Provincial de Ica, se crea la
Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Ica, cuyos trabajadores
estaban sujetos al régimen laboral público del Decreto Legislativo Nro. 276.

En ese paso transitorio para un mejor manejo y reorganización de la referida

empresa se procede en convertir EMAPICA en la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A., cuyos trabajadores se encuentran
sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Los Gerentes y otros trabajadores de confianza que manejan fondos públicos

provenientes del cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado son
funcionario público conforme lo establece el artículo 425 Inc. 3 del Código
Penal.

DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD:

2.2.- El denunciado don JAIME MIGUEL FERNANDEZ GARAY – Gerente

General de EMAPICA S.A.C. – OTASS, tiene la condición de funcionario
público conforme a lo dispuesto por el artículo 425 Inc. 3 del Código Penal, y
teniendo en cuenta que, el delito de Abuso de Autoridad lo comete en el
ejercicio de su cargo con motivo de proceder al retiro y venta de bienes
muebles que aparecen en los Inventarios y otros anexados a la presente
Denuncia, resultan que son bienes del Estado; de modo cuando llega su límite
de uso debe darse de baja a los mismos, previo inventario y aprobación de
acuerdo al TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Bines Estatales
D.S. Nro. 019-2019-VIVIENDA.

La norma antes mencionada en su artículo 8 en su letra f) establece su

aplicación para las empresas municipales.

De modo, que, el denunciado para proceder a la venta de chatarra de bienes

del Estado ha debido seguir el procedimiento de baja de bienes, siendo
aprobado mediante resolución administrativa, y posteriormente proceder a la
venta mediante licitación pública en donde participen varios postores.

Que, al no haber seguido el procedimiento en mención y proceder a la venta de

chatarra sin el procedimiento antes señalado, lógicamente ha incurrido en el
delito de Abuso de Autoridad previsto y sancionado en el artículo 376 del
Código Penal, cuya pena para dicho delito es no mayor de tres años.

DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA:

2.3.- El segundo delito imputado de COLUSIÓN AGRAVADA por parte del

Gerente General de EMAPICA S.A. – OTAS don JAIME MIGUEL
FERNANDEZ GARAY se consuma cuando realiza una operación a su cargo
como representante legal de la empresa mediante concertación con su
codenunciado ALEJO HUAMANI, procede en venderle directamente los bienes
muebles descritos en los medios probatorios y los Inventarios de las entidades
agraviadas EPS EMAPICA S.A., Municipalidad Provincial de Ica y Estado
Peruano, sin que, previamente se haya cumplido con el procedimiento de baja
y Convocatoria Pública de venta de chatarra y bienes en desuso, quienes han
defraudado el patrimonio de las agraviadas.

En tal sentido, se ha consumado el delito de Colusión Agravada por estar

coludidos en dicha venta de bienes del Estado, sin seguir el procedimiento de
Ley.

DELITO DE MALVERSACIÓN:

2.4.- El denunciado Gerente General de EMAPICA S.A. – OTAS don JAIME

MIGUEL FERNANDEZ GARAY, incurre en delito de Malversación, debido a
que los bienes muebles que administra materia de la Denuncia Penal, da los
bienes en venta sin seguir el procedimiento legal de baja de bienes y
Convocatoria pública para venta de chatarra, en plena emergencia sanitaría por
el Covid 19 vende los bienes de las agraviadas antes mencionadas.

En tal sentido, el Ministerio Público debe proceder a la Investigación de los

delitos denunciados, y ejercer la carga probatoria que recae en el Ministerio
Público.

DELITO DE RECEPTACIÓN AGRAVADA:

2.5.- El denunciado ALEJO HUAMANI, en su condición de comerciante que se

dedica a la compra- venta de chatarra y bienes en desuso ha debido exigir a su
Codenunciado Gerente General de EMAPICA S.A. – OTAS, la resolución de
baja de dichos bienes que estaba comprando, por cuanto se trataba de bienes
supuestamente en desuso de propiedad del Estado.

El ilícito penal incurrido por el segundo de los denunciados constituye delito de

Receptación Agravada previsto y sancionado en el artículo 195 Incs. 1 y 3 del
Código Penal, motivo por el cual me veo en la imperiosa necesidad de
interponer la presente Denuncia Penal, a efecto de que se proceda conforme a
lo expuesto en mi Petitorio.

III.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DENUNCIADOS. –

1.- JAIME MIGUEL FERNANDEZ GARAY – Gerente General de EMAPICA

S.A.C. – OTASS por la comisión de los delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos - ABUSO DE AUTORIDAD, COLUSIÓN
AGRAVADA Y MALVERSACIÓN en agravio de la EPS EMAPICA S.A.,
Municipalidad Provincial de Ica y Estado Peruano,

2.- Persona de ALEJO HUAMANI del comprador de los bienes muebles de

las agraviadas por la comisión del delito contra el Patrimonio –
RECEPTACIÓN AGRAVADA.

IV.- FUNDAMENTACIÒN JURÌDICA. -

Fundo la Denuncia Penal en lo dispuesto en el Artículo 1 Inc. 1 del Código

Procesal Penal, el que dispone; la acción penal es pública; su ejercicio en los
delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio Público. La ejercerá
de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por cualquier persona,
natural o jurídica.

Código Penal:
Artículo 11.- Delitos y faltas

Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por
la ley.

Artículo 23.-Autoría, autoría mediata y coautoría 

El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo
cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta
infracción.

Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el

primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta
y cinco años.

Artículo 39.- Inhabilitación accesoria

La inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible

cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de
profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública,
comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela, o actividad regulada por
ley. Se extiende por igual tiempo que la pena principal.

Artículo 92.- La reparación civil: Oportunidad de su determinación

La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho

de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El
juez garantiza su cumplimiento.

Artículo 93.- Contenido de la reparación civil

La reparación comprende:

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y

2. La indemnización de los daños y perjuicios.

Artículo 94.- Restitución del bien

La restitución se hace con el mismo bien aunque se halle en poder de
terceros, sin perjuicio del derecho de éstos para reclamar su valor contra
quien corresponda.

Artículo 95.- Responsabilidad solidaria

La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los
terceros civilmente obligados.

Artículo 376.- Abuso de autoridad

El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un

acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de tres años.

Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena

privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Artículo 384. Colusión simple y agravada

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,

por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición
o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a
que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y,
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente,

por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras
o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante
concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación a que se
refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. La pena será
privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años;
inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como

persona vinculada o actúe por encargo de ella.

2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o

inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas
tributarias.

3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o

emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.

Artículo 389. Malversación

El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una

aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados,
afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años; inhabilitación a
que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años, y
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años;

inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de
naturaleza perpetua, y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como

persona vinculada o actúe por encargo de ella.

2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o

inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes,
efectos o ganancias involucrados supere las diez unidades impositivas
tributarias.

3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o

emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa,
seguridad o soberanía nacional.

Artículo 390.- Retardo injustificado de pago

El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, demora

injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

V.- MONTO DEL PETITORIO. -

S/. 600,000.00 (SEISCIENTOS MIL SOLES).

VI.- VIA PROCEDIMENTAL. -

Proceso Especial por ser complejo contra Funcionario público.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS. -

Ofrezco los siguientes:

ORGANOS DE PRUEBA:

1.- La declaración del denunciante don JUAN TEMISTOCLES GARCÍA

CÓRDOVA, quien se ratificará de su Denuncia Penal escrita sobre los hechos
imputados a los denunciados por los delitos de Cometidos por Funcionarios
Públicos - ABUSO DE AUTORIDAD, COLUSIÓN AGRAVADA Y
MALVERSACIÓN en agravio de la EPS EMAPICA S.A., Municipalidad
Provincial de Ica y Estado Peruano, y contra la persona por identificar
del comprador de los bienes muebles de las agraviadas por el delito
contra el Patrimonio – RECEPTACIÓN AGRAVADA, debiendo señalarse
fecha y hora para recepcionarse su declaración.

2.- La declaración del denunciado don JAIME MIGUEL FERNANDEZ

GARAY – Gerente General de EMAPICA S.A.C. – OTASS por la comisión
de los delitos Cometidos por Funcionarios Públicos - ABUSO DE
AUTORIDAD, COLUSIÓN AGRAVADA Y MALVERSACIÓN en agravio de la
EPS EMAPICA S.A., Municipalidad Provincial de Ica y Estado Peruano,
debiendo señalarse fecha y hora para recepcionarse su declaración.

3.- La declaración de la persona por identificar compradora de los bienes

muebles de las agraviadas EPS EMAPICA S.A., Municipalidad Provincial
de Ica y Estado Peruano, quien tiene su depósito en la Av. Siete del Sector
de Acomayo, del distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica, quien
deberá responder sobre los hechos denunciados por el delito contra el
Patrimonio – RECEPTACIÓN AGRAVADA, en agravio de la EPS EMAPICA
S.A., Municipalidad Provincial de Ica y Estado Peruano.

DOCUMENTOS Y OTROS:

4.- El mérito del Informe Nro. 163-2018-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de

fecha 28 de marzo del 2018, emitido por el Jefe de la Oficina de Estudios y
Obras de la EPS EMPAICA S.A., en la que se describen en forma
pormenorizada 15 bienes muebles – materiales, equipos y repuestos para la
atención de los servicios de saneamiento, cuyos bienes han sido vendidos en
forma ilegal a un depósito de chatarra de la Av. Siete del Sector de Acomayo,
del distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica.

5.- El mérito del Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado mediante
Resolución Nro. 408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A. sobre bienes para dar de
baja de la EPS EMAPICA S.A., del mes de diciembre del 2019, en la que se
describe en forma pormenorizada 502 bienes de la agraviada, los mismos que
han sido vendidos ilegalmente por el primero de los denunciados a un
chatarrero de la Av. Siete del Sector de Acomayo.

6.- El mérito del Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado por
Resolución Nro. 408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A. Anexo Nro. 05, sobre
Inventario de Vehículos, del mes de diciembre del 2019, en la que se describe
en forma pormenorizada los bienes de la agraviada, los mismos que han sido
vendidos ilegalmente por el primero de los denunciados a un chatarrero de la
Av. Siete del Sector de Acomayo.

7.- El mérito del Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado por
Resolución Nro. 408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A. Anexo Nro. 06, sobre
bienes de propiedad de terceros, del mes de diciembre del 2019, en la que se
describe en forma pormenorizada los bienes de la agraviada, los mismos que
han sido vendidos ilegalmente por el primero de los denunciados a un
chatarrero de la Av. Siete del Sector de Acomayo.

8.- El mérito del Oficio Nro. 105-2021-GM-MPI, de fecha 21 de abril del 2021
y su Anexo relación de 6 vehículos, plataforma y auto partes, sobre bienes de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Ica, los mismos que se
encontraban al interior de las instalaciones de la EPS EMAPICA S.A., los
mismos que han sido vendidos ilegalmente por el primero de los denunciados
a un chatarrero de la Av. Siete del Sector de Acomayo.

9.- El mérito del DVD en la que se pueden visualizar el embarque y traslado

de los bienes muebles de propiedad de las agraviadas EPS EMAPICA S.A. y
Municipalidad Provincial de Ica, así como el traslado a la chatarrería entre
otros, con lo que se prueba los delitos Cometidos por Funcionarios
Públicos - ABUSO DE AUTORIDAD, COLUSIÓN AGRAVADA Y
MALVERSACIÓN en agravio de la EPS EMAPICA S.A., Municipalidad
Provincial de Ica y Estado Peruano.

EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS ENTRE OTROS:

10.- La exhibición del Cuaderno de Ocurrencias y documento de salida de

bienes por parte de la Empresa de Seguridad Real Service SAC por parte de
su Gerente don ROBERTO VIDAL MORÓN ROJAS, correspondiente a los
días 17 y 18 del mes de abril del 2021, en la que se verifica la salida indebida
de los bienes muebles de propiedad de las agraviadas.

11.- La exhibición por parte de la Oficina de Patrimonio de la EPS EMAPICA

S.A. CPC CELIA SULCA CONDORI, del Inventario de los bienes materia de
la denuncia por los delitos Cometidos por Funcionarios Públicos - ABUSO
DE AUTORIDAD, COLUSIÓN AGRAVADA Y MALVERSACIÓN en agravio
de la EPS EMAPICA S.A., Municipalidad Provincial de Ica y Estado
Peruano, de los años 2020 y 2021 respectivamente, con lo que se
demuestra la existencia de los bienes sustraídos e inventariados.

12.- La exhibición por parte de la Oficina de Patrimonio de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, del Inventario de los bienes materia
de la denuncia por los delitos Cometidos por Funcionarios Públicos -
ABUSO DE AUTORIDAD, COLUSIÓN AGRAVADA Y MALVERSACIÓN en
agravio de la EPS EMAPICA S.A., Municipalidad Provincial de Ica y
Estado Peruano, con lo que se demuestra la existencia de los bienes
sustraídos e inventariados.

CARGA DE LA PRUEBA:

13.- La carga de la prueba recae en el Ministerio Público de conformidad con el

artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debiendo realizar las demás
diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

VIII.- ANEXOS DE LA DENUNCIA PENAL. -

1.A.- Copia legible de mi DNI.

1.B.- Informe Nro. 163-2018-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de

marzo del 2018.

1.C.- Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado mediante

Resolución Nro. 408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A., sobre bienes para dar de
baja de la EPS EMAPICA S.A., del mes de diciembre del 2019.

1.D.- Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado por Resolución Nro.
408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A. Anexo Nro. 05, sobre Inventario de
Vehículos, del mes de diciembre del 2019.

1.E.- Inventario Físico de Activos Fijos – 2019, aprobado por Resolución Nro.
408-2019-GG-EPS EMAPICA S.A. Anexo Nro. 06, sobre bienes de propiedad
de terceros, del mes de diciembre del 2019.

1.F.- El mérito del Oficio Nro. 105-2021-GM-MPI, de fecha 21 de abril del

2021 y su Anexo relación de 6 vehículos, plataforma y auto partes, sobre
bienes de propiedad de la Municipalidad Provincial de Ica.

1.G.- El DVD en la que se pueden visualizar el embarque y traslado de los

bienes muebles de propiedad de las agraviadas EPS EMAPICA S.A. y
Municipalidad Provincial de Ica, así como el traslado a la chatarrería entre
otros.

POR TANTO:

A Ud. Señor Fiscal Provincial Penal Especializado en delito de Corrupción de

Funcionarios, pido se admita la presente Denuncia, y en su oportunidad se proceda
conforme a lo expuesto en el Petitorio.

1.- OTROSI DIGO. – Solicito se notifique a la Procuraduría Pública del Estado

Peruano ubicado en Av. 28 de Julio Nro. 215 del distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, a efecto de que suma la defensa de los intereses del Estado
Peruano; notifíquese con dicho fin, a efecto de que designe un Procurador Público
para la presente Investigación.

Ica, 27 de mayo del 2021.