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PRIilERA FI§CATN CONPORNTryA PEI{AL DE CERCADO DE LMA.BREftA.
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TERCEñDE§PACK}

FI§CAL DE I N'CIO DE IXLIGEHCIAS r"}¡q§il.{MI NARES

Carpota Fiecal: No:7f 9.2021

Denunciado*: Orestes Yáaquez Pacheco y Rodolfo
Bustamante Rimarachln
Agraviado: Erneato Ramón Gamarra Olivares
Delito: lnsolvencia Fraudulenta y Fraude en la
Administrecién de Pesonas Jurldicae
Flscal del Caso: Mayleoü Zamudlosaavedra,

DtpPo§rcÉN N" 0r-202{-f oFcpcBBJtu-3D

Urna, ocho de setiernbrede

Dos milyeintiuno. -

VI§TO: La denuncia de parte seguida contra Orestes Vásquez Pac*¡eco, en su condición

de Gerente General y L§uidador de Textiles Buslarnante SA y Rodotfo Bustamante
, en §u calidad de accionisia mayoritario de Textiles BuEtamante SAy accionieta
§j
::
de la empresa corporación Busatex sAC, por presunto ddito de lnsolvencia
y Fraude en la Administracién de personaa Jurldícas, en qravio de ANDE§
SRL, representada por su ApoderadoAmo Meir Frelhofer.
(=
;i.
se aprecia de la denuncia de parte que la parte agraviada sostiene que la
empr§8a Textiles BuEtamante sA (BUSATEX) adquirir5 productos de su
representada por un monto de us § za,Tzg.14 durante los años zOf 5, z0f6 y
2017 segrin está acreditado con las btras de cambio giradas a la orden de su
representrada, las mi§ma§ que nunca fueron pagadao, razón por la que se le§
requirió en múttiples ocasiones el pago, sin resultado alguno, ante Ío cual se
formuló invihclén a conciliar, a la que no acudieron, por lo que presentaron
demanda de obl§ación de Dar suma de Dinero ante et 10. Juzgado civil -
comercial de Lima (Exp. r475&ze1l), con fecha 25 de agosto del2alT,siendo
que elJuzgado emiüÓ auto ñnal mediante resolución del 29 de enero del201g,
donde resdvieron llevar adelante Ia ejecución hasta por ef total de la deuda
aludida más interesés, costas y mstos del proceo. La empresa Textiles
Bustamar¡te §A interpuso apelación, ante lo cual la segunda sala civil Sub
Espec'talidad en lo Comercial de Lima confinno el auto final con fecha 0g de julio
de|2019, posterior a ello la empresa interpuso recurso de casación, el cuatfue
declarado improcedonte en fecha 0s de agosto da} 2020, disponÍendo que se
il 1r'rr''-- ' -tfu del Bimttansio
del peru: ZW sños de tndepandencia,

! j] MINISTEBIO PUBTICO
FTLCALíA pE LA NACIóN
PRIHERA FI§GATIA C0RPoRAI?ITA PE!{AL DE cERcADo oe Tm*aReü¡.
",:].:.-r Riutc¡rgusunml
IERSEBDE§PACHO

remita
"¡**p"Ci*
de la mntencia. $in embargo, la empresa Textiles Bustamar¡te enterada del
resultiado negativo, rnediante acuerdo societario, eldirectorio cuyo preeidente es
eldenunciado Rodotfo Bustamante Rimarachln decide dar inicio a un proceso de
liquidación, a fin de burlar el pago de las acreencias. El 23 de marzo del 2021 se
acuerda el inicio de la disolucirln societaria, nombrándose como liquldador al
denunciado orestes vásquez pacheco, quien hasta ese momento era Gerente
General de la empresa. Por lo que se tiene que seis ,neses después de saber el
resultado dE su recurso de casación lnieJaron el proeso de liquidaclón, lo cual
serfa uns maniobra con la que se pretende burlar a sus acreedores, pues no
cootaba con mala situación económie. Luego, se ha constituitfo una empresa
denominada corporación Busatex sAC, persona jurfdica que tiene como
Gerente Geneal af señor César Miguel Ruiz Bustannnte, y corno domicilio en
Av. MaterialEs No 2375- cercado de Lima, la cuales la misrna gue se señala al
aceplar las letras de cambio que orsinaron Ia dsuda. En tal eentido, se tierre que
funcionando corrp BU§ATEX como estrategia para no perder elientes y
seguir laborando prohblemente con los mismoe equipos y la misma maquinaria
..:
de siempre, eiendo totalnente ilícilo dicho accionar de simulación pues busmn
evadir el pago de sus ohlBaciones, habiendo tomado conocimiento que incluso
la empresa tiene adeudos de remuneraciones de trabaiadoreo y benefrcios
sociales correspondientes a los fabaiadores, §in embargo los ingresos de la
empro§a no han ido a pagar obligaciones sino en beneficio de los denunciados,
en particular de Rodolfo Bustamañte Rirnarachln, guien pese gue a
aparentemente no ejerm cargo a§uno, ha sido prcsidente de Dtrectorio y ssue
siendo el mayor accionista. Asimisrno, gue han obtenldo del programa
REAcrlvA PERU la suma de s/.462,800.00, lo cual habrfa ido en benefic¡o del
propio Bustamante Rimarachln, no habiendo cumplido con la finalidad del
Pfogr¿¡n¡a, que era ayudar a las empre§a§ a continuar sus aotividade§ y pagár
sus obl§aciones.

Del delito lmputado.

Los hechos denunciados, podrlan configurar la presunta comisión del delito de

lnsolvencia Fraudutenta, tipificado en elartículo 209 del Código penaty el delito de
Fraude en la Adminisüración de Fersonas Jurídicas, tipificado en el artfculo lgg
 i a.':.::!,:, '{tu del Eicantenarlo del Per{t: 2W alrÁ. de tñapd/úeneia.
.i' il:;!:+,::a:i
i: -'-!
':i ri lrr ¡ PRII¡ERA FI§C¡TIA CORPORATIVA PENAL DE CERCAI}O DE LIHAüREflA,
Fí¡IAGJE§USTAHA
TERCERDE§PAC}IO

numeral I del mismo Cuerpo Legal, Ia misna que ameritarla una seris de
realización de diligencias corno son la dedaración de la parte agraviada, entre otros
actos de investigación má§, con la finalidad de esclarecer los hechos.

TERCERO: El rol delñtinisterio Prlblíco.

L 3.1. En el proceso penal actual el Ministerio Ptiblioo tiene una decisiva interyencién,
como Órgano Constitucional Autónomo, lo que et Poder Constituyente le ha
otorgado de conformidad con elartfculo 159§ de ls Constitución Polftie del Estado,
es suya la titularidad delejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de
loE intereses públícos tutelados por el derecho; asimisrno, representa en estos
procesos a la sociedad-

3.2. Como lógica consecuencia de este rol trascendental el lnc. l. Art. lV del Titulo
Freliminar del Nuevo Código Procesal Penal señala que: "El filínisterio Público es
l.,r:r
, :.,, titular del eiercicio público de la accién Fenal en los delitos y tiene el deber de h
}:
t-.
de la prueba- Asume la coruducción de la invest§ación desde au inbio".
en el lnc. 2. dal citado artfct¡lo, se estabfece que tiene la obligación de
con objetividad, indagando los hechos constitr¡tivos de delito, los gue
L ,:. .

ii
).;- y acrediten rcsponsabilidad o inocencia del imputado. con esta finalidad
:1.1

i-.;l conduce y controla juridicarnente bs actos de inveSigación que realiza la Policfa

Nacional.

QIIJARTOI De laa diligenciaa preltminaree.

4.1. El artículo 329o numeral 1 del Cód§o Procesal Penal, preecribe que el Fiscal inicia
loE actos de investpación, cr¡ando tenga soopecfra de la comisién de un hecho que
reviste los caracteres de delito, siendo que puede promoyer la investigación tanb
de oficio, como a petición de parte. En igual sentido, el artfculo 38CI' incisos 1) y zt
del cueryo nonnativo acotiado, refiere que: 'Las diligencias preliminares tienen por
finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables desɡnados a
determinar si han tenido lugar los hechos obJeto de conocimiento y su delictuosidad,
asl como a§egurar loe elernentoe máeriales de su mmisión, individualizar a las
per§ona§ involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los
límites de Ia ley, asegurarlas debidamente; diligencias que pueden ser realizadas en
 -' . ;,"
ra.lt::,lif::'i
-. -; a,-' 'Nodel B&n¡úenatu &t hr* ZN añosda tndeperdeneia,
', : .,:- t

PRIHERA FI§CALIA CORPORATIVA PEXAL BE CERCAITO

OE LMEBfiEflA.
BITAc.JE§usüARA
TERCEROE§PACHO

sede policial bajo la dirección dcl Fiscal, o direrÉamente por

é$e; con la finalidad de
determinar si ee debe fonnarizar ra investsacién peparatoria.

AUIHÍ* D,el Plazo de lnvesügación.

5'1' El artfculo 334" numeral2 det Código Procesal Penal estabfece que
el plazo de las
dilígencias preliminares, es de sesen*a dlas; no obstante, to cual
el Fiscalpodrá lijar
plazo distinto según las caraclerísticas, complejidad y
circunsúancias de los hechos
objeto de investigación.

PARTE DECI§ORIA:

Por las consideraciones expuestas, y de confonnidad con los

artfculos 32go y 330o
del Código Procesal Penal, y el Decrelo Legislativo No. 052
- Ley orgánica del Ministerio
Públim, el rercer Despacho Provinciat Penal de la Primera
Fiscalta corporativa penal del
Cercado de Lima-Breña-Rfmar,-.Jesris Marla, DlspONEl
Primero: El inicio de las DtLrGENctAs FRELimINARES EN
SEDE FtscAL, por er
PLAzo DE CUARENTA {40} DlAs, en la investigación seguida contra
contra orestes
E Vásguez Pacheco, §n su condición de Gerente General y
Liquidador de Textiles
$A y Rodolfo Bustamante Rimarachfn, en su calidad de accionista
\_ rnayoritario
Textiles Bustamante SA y accionista mayoritario de la
empresa corporación Busatex
1
por presunto delito de lnsofuencia Fraudulenta y Fraude en la Administración de
t¡
ir: Jurldicas, en agravio de ANDE§ coLoR sRL, representada por su Apoderado
t ..-':,"
I ;:¡
T

I,!n
I Meir Frelhofer.
REALIZAR en el prazo razonable antes señalado se ileven a cabo ras
\ siguientes diligencias:

1' $e RECIBA fa declaración delApoderado de la empresa agravlada, quien

deberá ser
identificado 6,n sus generales de ley; asl como, reebar
su dirección, coneo
electrónico gmail y número de teEüono móvil, on la
necesaria participación ;;;
abogado(a) de libre elecciÓn. Es preciso mencionar que
dicha diligencia será
programada para eldía 17 de setiembre del 2021,
a las g:do horas, po, ü páü¡*rá
Google Meed' Para tal efesto, ae le notificará por el medio
más célere, otorgándosele el
plazo de tres dtas para que cumpla con precisar
soreo en la plataforma Gmail y asf
poder remitir el enlace Meet,
@jo apercibimiento de prescindirse de su declaración y
resolverse el presente caso con lo actuado has(a el
momento.
2. Se RECIBA la declaración del imputado oresÉes Vásquez pacheoo,
quien deberá ser
identificado con su§,generales de ley; asr como, recabar
su dirección, corrBo
electrónico gmaily ntimero de teléfono móvil, con la necesaria participación de
su
abogado(a) de libre elección. Es preciso mencionar que
dicha diligencia será
 ...'..,r

r -.:l;i:::5.'" 'Afro det Bieer¡letwio #l furu:200 ailcm de tndepsadencia'

i::::i.!:i.t ¡
PRIHERA FISCALIA CORPORATIVA PEIIAL OE CERCAOO DE LII'A,8RETA.
dulc¡esusumn
TERCERÍ}E§PACHO

programada para el día 05 de oc{ubre del 2O21, a las 09:00 hora§, por fa Plataforma
Google Meet. Para tal efecto, se le notificerá por el medio más célere, otorgándooele el
plezo de tres dlas para que cumpla &n prec¡sar coreo en la platafonna Gmail y asf
poder remitir el enlace Meet, bajo apercibirniento de prescindirse de su declaraoión y
resolverse el presente caso con lo actuado hasta el momento.

(._ 3. Se RECIBA la declaración del irnputado Rodolfo Bustamante Rimarachln, quien

deberá ser identiñcado con sus generales de ley; así como, recabar su dirección,
coreo electrónico gmail y número de teléfono móvil, con la necesaria participación de
su abogado(a) de libre elección. Es preciso mencionar que dicha diligencia será
programada para el dla 05 de octubrE del 2021, a les 11:00 horas, por la Platafurma
Google Meet. Para tal efecto, se te ndificará por el medio más célere, otorgándosele el
plazo de tres dlas pare gue cumpla con precisar correo en la plataforma Gmail y así
poder remitir el enlace Meet, bajo apercibÍmiento de prescindirse de su declaración y
resolvarse el presente caso con lo actuado hasta el momento.
4. §e oficie al lnstituto de Medicina Legala fin que des§ne un perito, a fin de realizar una
pericia contable en la empresa Textites Bustamar¡te §A respecto a los periodos del
2015 al2§21.
5. $e PRAGTIQUEN las demás diligencias, tendientes a lograr el esclarecimiento de los
hechos materia de la presente investigación, dentro deltérmino estabbcido.
6. Concluido el $azo de invest§acién otorgado, este Despacfro emitirá el
pronu nciamiento conespondiente.

L Notifiguese y Oflciese según corresponda.

EMRN¡mpz.s'

tt::::..:li1Írstl0
,,.1§