Asamblea General de Accionistas de la empresa Contadores exitosos

S.A.

Acta n. ° 2

A los 31 días del mes de marzo del año 2018, siendo la una y media de la
tarde (1:30 pm), en las instalaciones de la empresa Contadores Exitosos
S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

TIPO DE N° DE CAPITAL
ACCIONISTAS ACCIÓN ACCIONES SUSCRITO
Carlos Alberto Yepes
Giraldo ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Cristian Camilo Ariza
Linares ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Erika Yaneth
Castellanos Garzón ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Sindy Juliet Aguilera
Martínez ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Yeimi Yeraldi Malagón
García ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Sebastián Castrillón
Vergara ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Susy Marcela Mogollón
Reyes ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Jeisson Javier Díaz
Pirazán ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Fredy Mauricio
Hernández ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Jesús Moreno Prieto ORDINARIA 5.000 $8.000.000
David Ramírez Miranda ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Laura Daniela Camelo
Arévalo ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Nicolás Joel Forero
Guzmán ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Héctor Fernando Beltrán ORDINARIA 5.000 $8.000.000
Natalia Valenzuela
Buitrago ORDINARIA 5.000 $8.000.000

Miguel Snaider Arévalo

Rodríguez ORDINARIA 5.000 $8.000.000
CAPITAL SUSCRITO 80.000 $128.000.000

Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social)

o apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compañía, para
atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal
mediante comunicación de fecha 6 de marzo de 2018, dirigida a la
dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se
hace constar que durante 15 días hábiles previos a la asamblea, término
señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos
exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas (o Socios).

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Juan Felipe Suárez,

designado por F. F. & Asociados. Junto con sus suplentes Daniela
Alejandra Carvajal Mahecha c.c. 1032496792 de Bogotá D.C y Karen
Fernanda Bartolo Moscoso   c.c. 1022399315  de Bogotá D.C

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

El Orden del día será el siguiente:

1. Registro de Ingreso
2. Verificación del quórum (verificación de Poderes);
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación del presidente de la asamblea
5. Designación de la comisión de elección y escrutinios
6. Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta
7. Informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, evaluación del
presidente el desarrollo y cumplimiento del Código del buen gobierno
8. Refrigerio
9. Presentación de informe de gestión año 2017 por parte de la Junta
directiva y del Representante legal de la sociedad Contadores Éxitos
S.A.
10. Lectura y consideraciones de los estados financieros a 31 de diciembre
de 2017
11. Lectura de los informes del Revisor Fiscal
12. Aprobación de los informes de la Administración, del informe del
Revisor Fiscal y de los Estados Financieros
13. Elección de Junta Directiva y asignación de honorarios
14. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios
15. Proposiciones de los accionistas (o socios)

1°. Registro de Ingreso. A la entrada del salón donde se efectuó la

reunión se ubicaron los listados donde cada uno de los asistentes se
registraron; se les solicitó: nombres completos, número de documento de
identidad, calidad del asistente, (accionista, Revisor Fiscal, Contador, etc.)

2°. Verificación de quórum. El Representante legal de la Empresa

Contadores Exitosos S.A. informó que se encontraban representadas en
esta reunión ochenta Mil 80.000 acciones (o cuotas o partes de interés
social) de un total de 64.000 que integran el capital suscrito y pagado de la
empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en
asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de
acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas en la
asamblea, 100% correspondieron a accionistas (o socios) presentes en
la asamblea

3°. Lectura y aprobación del orden del día

La señora Liliana Lanza Moscoso, hace la lectura del orden del día y
posteriormente es sometido a consideración de los accionistas por parte
del presidente de la asamblea.

La asamblea vota a favor y se procede con el siguiente punto del orden del
día.

SE APRUEBA EL ORDEN DE ASAMBLES POR LA MAYORIA ABSOLUTA

DE VOTOS

4°. Designación del Presidente de la Asamblea. Por unanimidad fue

elegida la señora. María Paula León Sastoque., como presidente de la
asamblea

5°. Designación de la comisión de elección y escrutinios

Se somete a votación la propuesta para la conformación de la comisión de
elección y escrutinio a los accionistas Soraya Yanine Diaz Bolaños y el
señor Daniel Esteban Parra Pérez, a raíz de la única proposición
presentada a la asamblea por el accionista Nicolas Parra Guitierrez
numero de cedula 1070923613

6°. Designación de la comisión de revisión y aprobación del acta

Se somete a votación la propuesta para la conformación de la comisión de

elección y escrutinios sugerida por la señora Soraya Yanine Diaz Bolaños,
identificada con numero de cedula 1.006.846.441.

En consecuencia de lo anterior, se eligen a los señores:

Laura Daniela Sanchez Castillo

Yesica Alejandra Daza Tacha

Quienes serán los encargados de velar porque las votaciones se realicen

cumpliendo lo establecido por la ley.

7°. Informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, evaluación

del presidente el desarrollo y cumplimiento del Código del buen
gobierno

El presidente de la asamblea le cede la palabra a la señorita Paula Andrea

Rodriguez Avila, presidente y miembro de la junta directiva para que
presente el informe de la junta directiva

8°. Refrigerio

Se somete a votación la realización de este punto, el cual queda designado

para ultimo punto de la asamblea, unanimidad de votos por parte de los
accionistas

9°.Presentación de informe de gestión año 2017 por parte de la Junta

directiva y del Representante legal de la sociedad Contadores Éxitos
S.A.

En este apartado, el presidente de la asamblea Maria Paula Leon

Sastoque le cede la palabra al presidente de la junta directiva Paula
Andrea León Sastoque y al representante legal de Los Contadores de
Colombia S.A el señor Santiago Mendoza Cardenas, para que presenten el
informe de gestión correspondiente al año 2017
10°. Lectura y consideraciones de los estados financieros a 31 de
diciembre de 2017

Se procede a la intervención realizada por la accionista Johanna Katerin

Benincore Roque, la cual, expone a la asamblea general la lectura y
consideraciones de los estados financieros consolidados a 2017.

11°. Lectura de los informes del Revisor Fiscal

Luego de que el presidente de la asamblea le concediera la palabra a la

señora revisor fiscal Paola Andrea Jimenez Morato, esta dio inicio a lectura
de su respectivo informe sobre la sociedad Los Contadores de Colombia
S.A

12°. Aprobación de los informes de la Administración, del informe del

Revisor Fiscal y de los Estados Financieros

Conforme a los puntos tratados anteriormente, se sometió a consideración

de la asamblea la aprobación de los informes de la Administración, del
informe del revisor fiscal Paola Andrea Jimenez Morato y de los
respectivos Estados Financieros. Posteriormente la asamblea expresó su
aprobación y se dio continuación al orden del día.

13° Elección de los miembros de la junta directiva.

Para este punto, se recibe una única propuesta por parte del accionista
Eduar Andres Ruiz Valdez el cual sugiere reelegir a la junta directiva, se
toma en consideración la propuesta y se decide por unanimidad de
accionistas, reelegir a la junta del periodo inmediatamente anterior.
Teniendo en cuenta la decisión tomada por asamblea, se considera que la
Junta Directiva de la sociedad Los Contables de Colombia S.A estará
conformada por:

14°. Elección de Junta Directiva

Para este punto, se recibe una única propuesta por parte del accionista
Eduar Andres Ruiz Valdez el cual sugiere reelegir a la junta directiva, se
toma en consideración la propuesta y se decide por unanimidad de
accionistas, reelegir a la junta del periodo inmediatamente anterior.
Teniendo en cuenta la decisión tomada por asamblea, se considera que la
Junta Directiva de la sociedad Los Contables de Colombia S.A estará
conformada por:
Principales

Rodriguez Avila Paula Andrea c.c 1.014.274.046

Daza Tacha Yesica Alejandra c.c 1.032.497.547
Diaz Bolaños Soraya Yanine c.c 1.006.846.441
Parra Gutierrez Nicolas c.c 1.070.923.613
Solano Vargas Jhon Jairo c.c 1.022.982.660

Suplentes

León Sastoque Maria Paula c.c 1.072.711.038

Sanchez Castillo Laura c.c 1.014.273.284
Diaz Ochoa Oscar Jessid c.c 1.018.482.544
Parra Perez Daniel Esteban c.c 1.014.195.544
Melo Lopez Angi Isaella c.c 1.032.491.257

15°. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios.

La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma_Paola

Andrea Jimenez_ para que por intermedio de los contadores públicos que
ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fijó un
honorario de $_6.000.000_ mensuales por concepto de honorarios a la
citada persona Paola Andrea Jimenez durante un periodo de dos años.

De acuerdo a la proposición realizada por Maria Paula Leon Sastoque, la

cual propuso seguir durante el siguiente periodo con los dos auxiliares que
se venían teniendo en el cargo, la asamblea vota de manera unánime a
favor de esta proposición y adicional se autoriza por parte de los socios un
incremento en la remuneración de los suplentes del revisor fiscal en
250.000, quedando como tal un concepto por honorarios mensuales de
3.050.000 por cada suplente.

16°. Proposiciones de los accionistas (o socios).

No se realizan mas proposiciones por parte de los socios, por lo cual se

procede a dar el detalle de los resultados de las votaciones y posterior
terminación de la asamblea.