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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CARSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2013

ACTA N°

En la Localidad de Viacha del Departamento de La Paz, a Hrs. 11:00 del día 01 de agosto del
año dos mil trece, se reunieron en el domicilio legal de la empresa, ubicado en la Av. Hacia al Mar,
Carretera a Viacha N° 100, Manzano s/n, Zona Urbanización Florida, los socios de la Empresa
CARSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L., en Asamblea General Extraordinaria de
Socios, verificándose la presencia del cien por ciento de los socios, de acuerdo a la siguiente
nómina:
N° Cuotas de
Socio Aportes Porcentaje
Capital
1 José Sanjinés Montán 600 000 600 30%
2 Guadalupe Eulalia Cárdenas de 400 000 400 20%
Sanjinés
3 Godefrido Gerardo Cárdenas Sánchez 300 000 300 15%
4 Diego Gerardo Cárdenas Ayala 300 000 300 15%
5 Flavia Estefanía Cárdenas Ayala 300 000 300 15%
6 Carla Ximena Ayala de Cárdenas 100 000 100 5%
TOTAL 2 000 000 2 000 100%
De acuerdo a lo previsto por el Art. 207 del Código de Comercio y la Cláusula Décimo
Primera de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, los socios, fueron convocados
cumpliendo las formalidades correspondientes para constituirse en Asamblea Extraordinaria de
Socios. Encontrándose presentes el 100% de los socios y por lo tanto; representadas, el 100% de la
totalidad de las cuotas de capital con derecho a voto.
Verificado el quórum de asistencia de los socios a la presente Asamblea, el Gerente
General, Sr. Godefrido Gerardo Cárdenas Sánchez, dio por inaugurada la Asamblea Extraordinaria y
procedió a dar lectura al siguiente Orden del Día:
1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Aprobación de solicitud de Préstamo de Dinero al Banco Unión S.A.
3. Autorización al Gerente General de la Empresa, por los socios, para la suscripción
de todos los documentos públicos y privados relativos al préstamo solicitado con el
Banco Unión S.A.
4. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios.
1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Por unanimidad fueron elegidos el Sr. José Sanjinés Montán, como Presidente y el Sra. Carla
Ximena Ayala de Cárdenas como secretaria, para llevar a cabo la presente Asamblea Extraordinaria
de Socios de la Empresa CARSA Industria y Comercio S.R.L.
2. Aprobación de solicitud de Préstamo al Banco Unión.
El Presidente, haciendo uso de la palabra, manifestó que la Empresa CARSA Industria y
Comercio S.R.L. fue creada con el objeto de realizar actividades comerciales de industria
alimenticia en el rubro de panadería y galletería para incursionar con los productos elaborados, por
la empresa, en el mercado nacional boliviano y poder del mismo modo poder expandirse al mercado
Internacional. Frente al crecimiento de sus necesidades comerciales y la necesidad de ampliar su
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producción al mercado nacional, puso a consideración de los socios, la solicitud del Gerente
General, para solicitar un préstamo de Bs. 21 000 000, 00.- (Veintiún Millones 00/100 Bolivianos)
Los Socios, luego de un intercambio de opiniones y de escuchar la ampliación y/o aclaración de
algunos temas de parte de la Presidencia, aprobaron solicitar el préstamo de dinero al Banco Unión
S.A., con la única aclaración que el interés del ___%, les parecía excesivo.
3. Autorización al Gerente General de la Empresa, por los socios, para la suscripción de
todos los documentos públicos y privados relativos al préstamo solicitado con el Banco
Unión S.A.
El Presidente de la Asamblea, mencionó que para solicitar el Préstamo de dinero al Banco Unión
S.A., a favor de la empresa, se debía designar a un socio de la empresa para la suscripción de todos
los documentos públicos y privados necesarios para realizar este objetivo.
Los Socios, luego de un intercambio de opiniones por unanimidad decidieron que esta
designación recaería sobre el Socio Godefrido Gerardo Cárdenas Sánchez, quien es socio y a la vez
cumple las funciones de Gerente General de la Empresa, contando con el Poder N° 225/2012 de
fecha 16 de marzo de año 2012 con facultades expresas para cumplir con el mandato de la presente
Asamblea.
Agotados, los puntos principales del Orden del Día, se declara un cuarto intermedio para la
redacción del Acta.
4. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios.
La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose
agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó
la sesión siendo las Hras. 13:30 del día 01 de agosto del año 2013.

José Sanjinés Montán Carla Ximena Ayala de Cárdenas

Presidente - Socio Secretaria – Socia
C.I. 2055617 L.P. C.I. 2384099 L.P.

Guadalupe Eulalia Cárdenas de Sanjinés Godefrido Gerardo Cárdenas Sánchez

Socia Socio
C.I. 228261 L.P. C.I. 375134 L.P.

Diego Gerardo Cárdenas Ayala Flavia Estefanía Cárdenas Ayala

Socio Socia
C.I. 6094867 L.P. C.I. 6094866 L.P.