Convocatoria Extraordinaria A Junta de Socios MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A.

*Seores (as) CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO. MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES C.C. No. 7.207.210 C.C. NO. 12.231.654 C.C. NO. 16.117.245 C.C. NO. 23.432.790 C.C. NO. 1.176.987

Ref.: Convocatoria Reunin Extraordinaria de Socios/Accionistas

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO Representante Legal, en atencin a sus facultades legales y estatutarias, me permito convocar a Asamblea Extraordinaria de asociados el prximo de 9 de noviembre presente ao a las 2 p.m. en las instalaciones administrativas de la sociedad MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. para tratar el siguiente orden del da:

1) Instalacin junta directiva. 2) Llamado a Lista. 3) Informe gerente general sobre la venta de las acciones de la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO. 4) verificacin del Qurum decisorio y de liberatorio. 5) Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunin. 6) Votacin y aprobacin aumento de capital. 7) Lectura y aprobacin del acta de la reunin. 8) Cierre del la Asamblea.

Dado en la ciudad de Neiva (Huila) a los 1 das del mes de noviembre de 2011.

Atentamente,

______________________________________ CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C. Gerente General.

Asamblea General de Accionistas MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. Acta 001

En Neiva (Huila); siendo las 2 de la tarde del da 9 de noviembre de 2011, y previa convocatoria efectuada a los seores accionistas por el seor gerente, comunicada mediante carta escrita y dirigida a cada uno de ellos el da 1 de noviembre del ao en curso a la direccin registrada en la compaa, se reunieron en la sala de juntas de la sociedad MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. en la ciudad de Neiva Huila repblica de Colombia, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. , se renen las siguientes personas: ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C SANDRA PATRICIA FERNANDEZ C MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P PEDRO FERNANDEZ GONZALES TOTALES: ACCIONISTAS: 5 PROPORCION 80% 5% 5% 5% 5% 100% ACCIONES 80 5 5 5 5 100 Representado por si mismo Si Si Si Si Si

Suma de acciones o capital social 100 Todos los accionistas de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicacin de fecha 1 de noviembre, del ao en curso dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 5 das, trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas no obstante el derecho de inspeccin general que ellos poseen conforme al artculo 369 del Cdigo de Comercio. Se hizo presente adems Hernando Ruz en representacin de la Superintendencia de Sociedades. Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ALEGRE TRIANA. la seora MARTHA LORENA

A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 9) Instalacin junta directiva. 10) Llamado a Lista. 11) Informe gerente general sobre la venta de acciones de la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO. 12) verificacin del Qurum decisorio y de liberatorio. 13) Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunin. 14) Votacin y aprobacin cesin de acciones. 15) Lectura y aprobacin del acta de la reunin. 16) Cierre del la Asamblea.

1. instalacin junta directiva. Siendo las 2 de la tarde se procede a instalar la junta directiva la cual se llevara acabo en la sede principal de esta sociedad.

2. Llamado a Lista. Se realiza el llamado a lista de cada uno de los socios encontrndose todos y cada uno de ellos reunidos aqu el da de hoy: 1) 2) 3) 4) 5) Carlos Antonio Fernndez Castro Sandra Patricia Fernndez Castro. Mara Ins Fernndez Meja Sofa Adriana Fernndez Perdomo Pedro Fernndez Gonzales

3. Verificacin de qurum. El representante legal de la Empresa CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO inform que se encontraban representadas en esta reunin 100 acciones (o cuotas o partes de inters social) de un total de un 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, estaba constituido el qurum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 80% y 5% de las cuotas sociales para un total de 100% los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, General Extraordinaria, correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por ellos mismos. 4. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el seor CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO C.C. No. 7.207.210, como presidente y la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO C.C. NO. 23.432.790, como secretaria. 5. Informe del Gerente. El gerente general el seor CARLOS FERNANDEZ CASTRO dio lectura al siguiente informe: Apreciados socios: Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compaa durante el ao en curso cuyos aspectos ms importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la sociedad durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por dems satisfactorio. Fue as como las ventas se incrementaron de 30.000.000 millones de pesos a 25.000.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 75% sobre las del mes de octubre y lo que llevamos del mes de noviembre del ao en curso, que estimamos excelente, especialmente en consideracin de la tnica general de la economa. Los costos de venta se incrementaron en un valor de $ 20.000.000 de pesos en el ejercicio, lo que representa un incremento del 75% En lo que hace relacin a los gastos operacionales el incremento fue de 5.000.000 millones de pesos semanalmente; lo cual se traduce en un incremento porcentual del 75%. Segn el aumento del capital realizado en los pasados das del mes de octubre hemos visto que ha contribuido a un mejor desarrollo econmico en nuestra empresa. Durante el ao a que se refiere este informe, hubo lugar a un acuerdo que se realizo con una compaa extranjera la cual se comprometi a brindarnos su colaboracin para el suministro de insumos y adems la importacin debidamente autorizada y legalizada de nuevas especies exticas para ofrecer a nuestro magnifico publico una variada y selecta gama de especies, negoci, que fue realizado a cabalidad por las partes mejorando as nuestros ingresos. b) Situacin financiera: Durante el ejercicio en examen financieramente se han mejorado las relaciones econmicas con nuestros proveedores y con nuestros clientes mejorando notablemente el equipo y maquinaria de la empresa la cual ha sido valorada en 100.000.000 millones de pesos actualmente. A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fcilmente se aprecia en el crecimiento del captulo de deudores comerciales que se elev de $15.000.000 de pesos a $20.000.000 millones de pesos. Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crdito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes partidas: El total del pasivo corriente se elev de $15.000.000 de pesos, a ANTONIO

De este modo el pasivo total de la sociedad se elev de $20.000.000.de pesos, lo que representa un menor endeudamiento al del mes de septiembre. la liquidez y solvencia de la empresa continan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relacin entre el activo corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una poltica de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortizacin del capital y pago de intereses.

c) cesin de acciones. Ahora bien la finalidad de esta reunin es la cesin de las acciones de la SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO C.C. N. 23.432.790 De Neiva quien ha decidido ceder el 50% de las acciones al seor PEDRO FERNANDEZ GONZALES identificado con la C.C. NO. 1.176.987 de Neiva quien al igual es socio de nuestra compaa acciones que sern vendidas por un valor de quince millones de pesos $15.000.000 M/cte. Es preciso que todos ustedes estn de acuerdo con la cesin de acciones para con ello sea aprobar esta sesin otro punto es siguiente y es que el seor PEDRO FERNANDEZ GONZALES es igualmente socio de nuestra compaa y cuenta con el 5% de las acciones con ello aumentara sus acciones en un 7.5% proporcin mayor a los dems asociados en un 2.5% del que actualmente aparece registrado en los libros. En consideracin a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un slido respaldo y sin que con ello haga parte ningn otro asociado diferente a los que nos encontramos aqu inscritos y Resumiendo lo expuesto, sometemos a consideracin de la asamblea la cesin de las acciones de la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO. Por separado se someter a consideracin de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo. d) Proyecto de distribucin de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la consideracin de la asamblea el proyecto de distribucin de utilidades que esperamos merecer la aprobacin de ustedes y en donde hemos puesto especial atencin a la necesidad de continuar con los mismos asociados de esta sociedad teniendo en cuenta las proporciones adecuadas para que se consolide la situacin financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones que requiere el desarrollo de su actividad comercial; 6. Votacin y aprobacin cesin de acciones Segn las proyecciones expuestas a ustedes y lo hablado en la asamblea extraordinaria de socios dejo a consideracin lo dicho anteriormente y lo someto a votacin.

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES Total votos a favor o en contra

SI
aprueba cesin de acciones

NO
aprueba cesin de acciones

Si NO Si Si Si 4 1

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C

PROPORCION 80%

ACCIONES 80

Representado por si mismo Si

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ C MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P PEDRO FERNANDEZ GONZALES TOTALES: ACCIONISTAS: 5

5% 5% 2.5% 7.5% 100%

5 5 2.5 7.5 100

Si Si Si Si

7. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. La asamblea aprob por unanimidad la siguiente proposicin: CESION DE ACCIONES DEL 50% AL SEOR PEDRO FERNANDEZ GONZALES el cual contara con un porcentaje de 7.5% de las acciones de la sociedad annima MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores (as)

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO. MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES

C.C. No. C.C. NO. C.C. NO. C.C. NO. C.C. NO.

7.207.210 12.231.654 16.117.245 23.432.790 1.176.987

Teniendo en cuenta que la seora SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO voto en contra de cesin de las acciones y segn los estatutos en su articulo 35 N a el cual refiere que pueden ser aprobados con un porcentaje del 70% pero como vemos aqu hay una votacin superior al 70% por tal motivo no se tiene en cuenta el voto en contra ya que la mayora de de los asociados voto a favor de la cesin de las acciones al seor PEDRO FERNANDEZ GONZALES. Por parte de la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO. 8. cierre de la asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las. 5: 30 de la tarde.

_____________________ Presidente

____________________ Secretario

CMARA DE COMERCIO DE NEIVA NIT 891.180.000-4 INSCRITO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00028053 DEL LIBRO IX A NOMBRE DE: MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A ******************************************* ****************************************************** ACTO: CEDIO EL 50% DE LAS ACCIONES AL SEOR PEDRO FERNANDEZ GONZALES POR UN VALOR NOMINAL DE $15.000.000 MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE APROBADO POR UNANIMIDAD EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL ****************************************************** ****************************************************** MATRICULA. 002111666 RECIBO: R 001342491.

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO LA CMARA DE COMERCIO CERTIFICA QUE LA SOCIEDAD MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. DE COMUN ACUERDO Y EN CONVOCATORIA REALIZADA POR CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO REPRESENTANTE LEGAL, DECIDIEN EN QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO APROBAR LA CESION DE ACCIONES AL SEOR PEDRO FERNANDEZ GONZALES POR UN VALOR NOMINAL DE $15.000.000 MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE PARA UN TOTAL DEL 50% DE LAS ACCIONES DE LA SEORA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO MAS EL 5% QUE YA TENIA INICIALMENTE PARA UN TOTAL DEL 7.5% DE LAS ACCIONES EN LA SOCIEDAD ANONIMA MUNDO ANIMAL S.A Y APROBADO POR UNANIMIDAD EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. CLASE DE ACTO: CESION DE ACCIONES ****************************************************** ****************************************

RAZN SOCIAL: MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. *************************

DOMICILIO SOCIAL: NEIVA HUILA****************************

CAPITAL SOCIAL: $15.000.000.OO.***************************

CAPITAL SUSCRITO: $15.000.000.OO.**************************

CAPITAL PAGADO: $15.000.000.OO.***************************

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: ****************************************************** *****

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO C.C. No. C.C. NO. C.C. NO. C.C. NO. C.C. NO. 7.207.210 12.231.654 16.117.245 23.432.790 1.176.987

SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO MARIA INES FERNANDEZ MEJIA

SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MARIA INES FERNANDEZ MEJIA
SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P

PROPORCION 80% 5% 5% 2.5% 7.5% 100%

ACCIONES 80 5 5 2.5 7.5 100

Representado por si mismo Si Si Si Si Si

PEDRO FERNANDEZ GONZALES TOTALES: ACCIONISTAS: 5

REPRESENTADOS POR SU PADRE CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO ****************************************************** ****************************************************** ******************************************************

________________________________ MARTHA LORENA ALEGRE TRIANA C.C. No. 54.786.000 de Manizales CONTADORA PBLICA TARJETA PROFESIONAL No. 557888 T.

Octubre 12 de 2011

SEOR:

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO GERENTE GENERAL

SOCIEDAD MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A.

Cordial saludo la presente es para solicitar a usted sea convocada a reunin extraordinaria a los accionistas de la SOCIEDAD MUNDO INTERNACIONAL

ANIMAL S.A. ello con el fin de hacerles conocer a todos la intencin de ceder el
50% las cuales tendrn un valor de $15.000.000 millones de pesos estas equivaldrn al 2.5 % de las acciones que me pertenecen a la fecha acciones que pretendo ceder al seor PEDRO FERNANDEZ GONZALES quien manifest la intencin de adquirirlas pero para ello requiero de la aprobacin de los asociados y doy cumplimiento al artculo 82 de los estatutos de la sociedad

Gracias por su colaboracin

Atentamente,

____________________________ SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P C.C. 23.432.790 de Neiva.

Convocatoria Extraordinaria de Socios MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. *Seores (as) CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO. MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES C.C. No. 7.207.210 C.C. NO. 12.231.654 C.C. NO. 16.117.245 C.C. NO. 23.432.790 C.C. NO. 1.176.987

Ref.: Convocatoria Reunin Extraordinaria de Accionistas

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO Representante Legal, en atencin a sus facultades legales y estatutarias, me permito convocar a Asamblea Extraordinaria de asociados el prximo de 18 de noviembre presente ao a las 2 p.m. en las instalaciones administrativas de la sociedad MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. para tratar el siguiente orden del da:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Instalacin junta directiva. Llamado a Lista. Informe gerente general sobre vinculacin de dos (2) nuevos socios. verificacin del Qurum decisorio y de liberatorio. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunin. Votacin y aprobacin vinculacin de socios. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. Cierre del la Asamblea.

Dado en la ciudad de Neiva (Huila) a los 10 das del mes de noviembre de 2011.

Atentamente,

______________________________________ CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C. Gerente General.

Asamblea General de Accionistas MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. Acta 001

En Neiva (Huila); siendo las 2 de la tarde del da 18 de noviembre de 2011, y previa convocatoria efectuada a los seores accionistas por el seor gerente, comunicada mediante carta escrita y dirigida a cada uno de ellos el da 10 de noviembre del ao en curso a la direccin registrada en la compaa, se reunieron en la sala de juntas de la sociedad MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. en la ciudad de Neiva Huila repblica de Colombia, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. , se renen las siguientes personas:

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C SANDRA PATRICIA FERNANDEZ C MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P PEDRO FERNANDEZ GONZALES TOTALES: ACCIONISTAS: 5

PROPORCION 80% 5% 5% 2.5% 7.5% 100%

ACCIONES 80 5 5 2.5 7.5 100

Representado por si mismo Si Si Si Si Si

Suma de acciones o capital social 100 Todos los accionistas de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicacin de fecha 10 de noviembre, del ao en curso dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 5 das, trmino sealado en los estatutos, los libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a disposicin de los accionistas no obstante el derecho de inspeccin general que ellos poseen conforme al artculo 369 del Cdigo de Comercio. Se hizo presente adems Hernando Ruz en representacin de la Superintendencia de Sociedades. Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ALEGRE TRIANA. la seora MARTHA LORENA

A continuacin la asamblea aprob el siguiente orden del da: ORDEN DEL DIA: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Instalacin junta directiva. Llamado a Lista. Informe gerente general sobre vinculacin de dos (2) nuevos socios. verificacin del Qurum decisorio y de liberatorio. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunin. Votacin y aprobacin vinculacin de socios. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. Cierre del la Asamblea.

1. instalacin junta directiva. Siendo las 2 de la tarde se procede a instalar la junta directiva la cual se llevara acabo en la sede principal de esta sociedad. 2. Llamado a Lista. Se realiza el llamado a lista de cada uno de los socios encontrndose todos y cada uno de ellos reunidos aqu el da de hoy: 1) 2) 3) 4) 5) Carlos Antonio Fernndez Castro Sandra Patricia Fernndez Castro. Mara Ins Fernndez Meja Sofa Adriana Fernndez Perdomo Pedro Fernndez Gonzales

3. Verificacin de qurum. El representante legal de la Empresa CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO inform que se encontraban representadas en esta reunin 100 acciones (o cuotas o partes de inters social) de un total de un 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, estaba constituido el qurum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 80% y 7.5% y 2.5% de las cuotas sociales para un total de 100% los presentes podan constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, General Extraordinaria, correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por ellos mismos. 4. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el seor CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO C.C. No. 7.207.210, como presidente y la seora SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO C.C. NO. 23.432.790, como secretaria. 5. Informe del Gerente. El gerente general el seor CARLOS FERNANDEZ CASTRO dio lectura al siguiente informe: Apreciados socios: Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compaa durante el ao en curso cuyos aspectos ms importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la sociedad durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por dems satisfactorio. Fue as como las ventas se incrementaron de 30.000.000 millones de pesos a 25.000.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 75% sobre las del mes de octubre y lo que llevamos del mes de noviembre del ao en curso, que estimamos excelente, tal y como lo haba manifestado en la reunin realizada el da 9 de noviembre del ao en curso Durante el ao a que se refiere este informe, ha habido varios acuerdos econmicos los cuales nos han beneficiado bastante para as incrementar nuestros dividendos realizando una correcta y satisfactoria labor en compaa de nuestros empleados y asociados b) Situacin financiera: nuestra situacin financiera ha mejorado considerablemente con respecto a los meses de agosto a septiembre incrementando con ello hasta en un 80% nuestros ingresos c) vinculacin de socios. Ahora bien la finalidad de esta reunin es la vinculacin de 2 dos nuevos socios los cuales aportaran a nuestra sociedad 1. el primer socio el seor JOSE MARIA RESTREPO manifiesta que aportara el 15% del capital total aportado a la empresa ANTONIO

2. el segundo socio el seor PABLO MORALES RUIZ quien refiere que aportara el 25% representado el 15% en dinero en efectivo y el 10% del valor restante lo pagara con un bien mueble para la empresa. Como les manifiesto es deseo de ellos ingresar como socios a nuestra compaa ello con el fin de contribuir inyectar capital a la sociedad y hacer parte de nuestra magnifica compaa En consideracin a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un slido respaldo y sin que ello afecte la sociedad y sus estatutos, someto a consideracin de la asamblea la vinculacin de dos (2) nuevos accionistas. Por separado se someter a consideracin de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo.

6. Votacin y aprobacin cesin de acciones Segn las proyecciones expuestas a ustedes y lo hablado en la asamblea extraordinaria de socios dejo a consideracin lo dicho anteriormente y lo someto a votacin.

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES Total votos a favor o en contra

SI
aprueba cesin de acciones

NO
aprueba cesin de acciones

NO NO NO NO NO 5

ACCIONISTAS CARLOS ANTONIO FERNANDEZ C SANDRA PATRICIA FERNANDEZ C MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ P PEDRO FERNANDEZ GONZALES TOTALES: ACCIONISTAS: 5

PROPORCION 80% 5% 5% 2.5% 7.5% 100%

ACCIONES 80 5 5 2.5 7.5 100

Representado por si mismo Si Si Si Si Si

7. Lectura y aprobacin del acta de la reunin. La asamblea no aprubala vinculacin de nuevos accionistas ya que en la actualidad estn los 5 accionistas que son encontrndose satisfechos unos con otros adems no ven la necesidad de que ingresen nuevos socios y mas aun si estos no hacen parte de su ncleo familiar a ello hay que sumarle que segn como dicen los estatutos no hay posibilidad de que entre un nuevo socio accionista amenos de que se entre a ceder las acciones en su totalidad o en parte por alguno de los socios contemplado en los artculos 82 y siguientes de los estatutos de la sociedad MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A.

Durante la discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores (as)

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO SANDRA PATRICIA FERNANDEZ CASTRO MARIA INES FERNANDEZ MEJIA SOFIA ADRIANA FERNANDEZ PERDOMO PEDRO FERNANDEZ GONZALES

C.C. No.

7.207.210

C.C. NO. 12.231.654 C.C. NO. 16.117.245 C.C. NO. 23.432.790 C.C. NO. 1.176.987

8. cierre de la asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las. 7: 30 de la tarde.

_____________________ Presidente

____________________ Secretario

Noviembre 10 de 2011

SEOR:

CARLOS ANTONIO FERNANDEZ CASTRO GERENTE GENERAL

SOCIEDAD MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A.

La presente es para solicitar a usted sea convocada a reunin extraordinaria a los accionistas de la SOCIEDAD MUNDO INTERNACIONAL ANIMAL S.A. con el fin de manifestar nuestro inters en hacer parte de su compaa para ello le hacemos saber cual es nuestra propuesta: JOSE MARIA RESTREPO identificado con cedula de ciudadana C.C 12.178.325 de Ibagu PROPUESTA N 1 1) aportar el 15% del capital aportado en su totalidad a la empresa.

PABLO MORALES RUIZ identificado con cedula de ciudadana C.C 7.785.315 de Bogot PROPUESTA N 2 2) Aportar el 25% representado de la siguiente manera: a) El 15% dinero en efectivo b) El restante en un bien mueble para la empresa

Para lo anterior requerimos la aprobacin unnime de los asociados. Gracias por su cooperacin.

Atentamente,

_____________________ JOSE MARIA RESTREPO C.C 12.178.325 de Ibagu

______________________ PABLO MORALES RUIZ C.C 7.785.315 de Bogot