Bogotá D.C.

, Septiembre 20 de 2022

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Dirección de Delitos Financieros
Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos DECLA
Ciudad.

DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE LOS SEÑORES JUAN JOSE

BENAVIDES VELASCO, identificado con la cedula de ciudadanía No
1.144.055.839, SEBASTIAN BETANCOURT ESQUIVEL identificado con la
cedula de ciudadanía No 1.107.089.576 JHON EMERSON ESQUIVEL
CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE
JHOANNA GONGORA NARANJO, identificada con la cedula de ciudadanía
No.1.113.659.849, JACKELINE SAAVEDRA HERNANDEZ identificada con la
cedula de ciudadanía 38.972.614, EDWIN BETANCOURTH CARVAJAL,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.397.933, NATALIA VELAZCO,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.976.511, D&J ENTERTAINMENT
SAS Nit.901.514.915, representada por JAIRO MARTINEZ c.c. 73.086.137 y
RELACIONADOS CON LA MARCA DAILY COP.

POR FAVOR REALIZAR LA CONEXIDAD PROCESAL DE LA PRESENTE

DENUNCIA RADICADA AL RADICADO No. 110016000096202250013 DEL
DESPACHO DE LA FISCALIA 40 DECLA.

Respetados doctores:

1
VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 80.850.831 de Bogotá y tarjeta profesional número 175.491 del Consejo Superior
de la Judicatura, obrando como apoderado principal de la sociedad CROMICA ZOMAC
S.A.S., identificada con NIT. 901.331.261-4, entre otros, relacionados con los hechos del
incumplimiento del contrato de obra Civil suscrito entre la sociedad D&J
ENTERTAINMENT SAS Nit.901.514.915, representada por el señor JAIRO
MARTINEZ c.c. 73.086.137, PARA LA REMODELACION Y AMOBLAMIENTO DE
LA CASA ESTUDIO CLAN MUSIC, en el inmueble ubicado en la Carrera 15 C#16 A-sur
02, CASA 2, URBANIZACION SAN JUAN DE LA PEÑA , en la ciudad de Medellín,
Antioquia, inmueble que fue adquirido por JUAN JOSE BENAVIDES y su familia de los
recursos provenientes de la CAPTACION ILEGAL de recursos de las victimas estafadas
por la ORGANIZACIÓN DAILY COP y las cuales fueron denunciadas ante la FISCALIA
GENERAL DE LA NACION por los presuntos delitos de Captación Masiva y Habitual de
Dineros del Publico, Lavado de Activos, Estafa Agravada y Concierto para delinquir y que
se encuentra radicados en la FISCALIA 40 DE LA DIRECCION ESPECIALIZADA DE
LAVADOS DE ACTIVOS DECLA CON EL NUMERO , me permito presentar de manera
respetuosa la DENUNCIA PENAL CONTRA LOS SIGUIENTES PERSONAS Y
EMPRESAS ASI: JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO, identificado con la cedula
de ciudadanía No 1.144.055.839, SEBASTIAN BETANCOURT ESQUIVEL
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.107.089.576 JHON EMERSON
ESQUIVEL CASTRILLON, identificado con la cedula de ciudadanía No.
16.285.823, LEYDIE JHOANNA GONGORA NARANJO, identificada con la
cedula de ciudadanía No.1.113.659.849, JACKELINE SAAVEDRA HERNANDEZ
identificada con la cedula de ciudadanía 38.972.614, EDWIN BETANCOURTH
CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.397.933, NATALIA
VELAZCO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.976.511, D&J
ENTERTAINMENT SAS Nit.901.514.915, representada por JAIRO MARTINEZ c.c.
73.086.137 y RELACIONADOS CON LA MARCA DAILY COP, de acuerdo con lo
siguiente:

2
 I. ANTECEDENTES:

El señor SEBASTIAN BETANCOURT ESQUIVEL C.C. 1.107.089.576, junto con

el señor JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO C.C. 1.144.055.839, Y CON
OTRAS PERSONAS VINCULADAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE
DAILY COP, LEYDIE JHOANNA GONGORA NARANJO, identificada con la
cedula de ciudadanía No.1.113.659.849, actuando en su momento como
Representante legal de la sociedad D&J ENTERTAINMENT SAS Nit.901.514.915, y
el señor JAIRO MARTINEZ c.c. 73.086.137, actual Representante Legal de dicha
sociedad, suscribieron el CONTRATO DE OBRA CIVIL CON LA SOCIEDAD
CROMICA ZOMAC S.A.S. PARA LA REMODELACION Y AMOBLAMIENTO
DE LA CASA ESTUDIO CLAN MUSIC, en el inmueble ubicado en la Carrera 15
C#16 A-sur 02, CASA 2, URBANIZACION SAN JUAN DE LA PEÑA , en la ciudad
de Medellín, Antioquia, inmueble que fue adquirido por el señor JUAN JOSE
BENAVIDES y su familia producto de los recursos provenientes de la CAPTACION
ILEGAL de recursos de las victimas estafadas por la ORGANIZACIÓN DAILY COP y
las cuales fueron denunciadas ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION por los
presuntos delitos de Captación Masiva y Habitual de Dineros del Publico, Lavado de
Activos, Estafa Agravada y Concierto para delinquir y que se encuentra radicados en la
FISCALIA 40 DE LA DIRECCION ESPECIALIZADA DE LAVADOS DE
ACTIVOS DECLA CON EL NUMERO 110016000096202250013.

II. PETICION FORMAL:

Por todo lo anteriormente expuesto en el acápite de pruebas, se hace evidente

que las personas y las Empresas: JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO,
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.144.055.839, SEBASTIAN
BETANCOURT ESQUIVEL identificado con la cedula de ciudadanía No
1.107.089.576 JHON EMERSON ESQUIVEL CASTRILLON, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE JHOANNA

3
GONGORA NARANJO, identificada con la cedula de ciudadanía
No.1.113.659.849, JACKELINE SAAVEDRA HERNANDEZ identificada
con la cedula de ciudadanía 38.972.614, EDWIN BETANCOURTH
CARVAJAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.397.933,
NATALIA VELAZCO, identificada con la cedula de ciudadanía No.
31.976.511, D&J ENTERTAINMENT SAS Nit.901.514.915, representada por
JAIRO MARTINEZ c.c. 73.086.137 y RELACIONADOS CON LA MARCA
DAILY COP, debido a su participación activa y fundamental, no solo en la
CAPTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS AL PUBLICO, sino por su
participación activa y fundamental en la operación de LAVADO DE ACTIVOS
que se originó con la compra de ACTIVOS, CARROS, CASAS que en este caso
es la casa mencionada dentro de la presente denuncia y la utilización de los
recursos en los viajes y teniendo en cuenta que esta operación de la organización
DAILY COP fue efectuada entre varias personas y familiares y Empresas
Asociadas en se considera el presunto delito de CONCIERTO PARA
DELINQUIR.

PETICION

1. VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO, identificado con la cédula

de ciudadanía número 80.850.831 de Bogotá y tarjeta profesional número
175.491 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado
principal de CROMICA ZOMAC S.A.S., identificada con NIT.
901.331.261-4, entre otros, bajo poder especial suscrito y autenticado, me
permito, interponer la presente DENUNCIA DE CARÁCTER PENAL
especial contra las siguientes personas naturales, los señores JUAN
JOSE BENAVIDES VELASCO, identificado con la cedula de
ciudadanía No 1.144.055.839, SEBASTIAN BETANCOURT
ESQUIVEL identificado con la cedula de ciudadanía No

4
 1.107.089.576 JHON EMERSON ESQUIVEL CASTRILLON,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE
JHOANNA GONGORA NARANJO, identificada con la cedula de
ciudadanía No.1.113.659.849, JACKELINE SAAVEDRA
HERNANDEZ identificada con la cedula de ciudadanía 38.972.614,
EDWIN BETANCOURTH CARVAJAL, identificado con la cedula
de ciudadanía No. 94.397.933, NATALIA VELAZCO, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 31.976.511, D&J ENTERTAINMENT
SAS Nit.901.514.915, representada por JAIRO MARTINEZ c.c.
73.086.137 y RELACIONADOS CON LA MARCA DAILY COP y
los demás que este despacho considere, de conformidad con el artículo
356 del C. P. (Ley 599 del año 2000 artículo 246), con base en los hechos
anteriormente descritos.
2. Que de encontrar merito en sus investigaciones, traslade la Fiscalía
solicitud de intervención especial a la Superintendencia de Sociedades,
por los delitos mencionados; a las entidades implicadas y que puedan
sugerir un desvío de recursos que vulneren el derecho de las víctimas a
una posible recuperación de los recursos ilegalmente recibidos en
desarrollo de la presunta operación ilegal, en virtud de los Decretos 4334
de 2008.
3. Que de encontrar merito en sus investigaciones, traslade a la
Superintendencia de Superintendencia Financiera, para que de manera
preventiva, se bloqueen los recursos de los productos financieros de
cuyas entidades se han podido ver vinculadas y que han servido de canal
de recepción, transformación, canalización y de posible lavado de
activos; en protección a las víctimas, hasta el desarrollo de las
investigaciones, justifiquen el origen legal y comercial de los mismos.
4. Que de encontrar merito en sus investigaciones, solicite a la
Superintendencia de Industria y Comercio, suspender el uso de la marca ,
por ser imagen y canal para la comisión de los delitos mencionados, por

5
 parte de la red de personas expuesta y sugerida en la presente denuncia,
en protección de los derechos de los consumidores de buena fe,
contemplada en la ley 1480 de 2011, hasta que, en el desarrollo de las
investigaciones, se haya determinado la legalidad del uso de la misma en
las operaciones mencionadas.
5. Que de encontrar merito en sus investigaciones, a través del Ministerio de
las Tecnologías o de quien por competencia sugiera, se restrinja el uso de
los dominios web: https://miDAILY COP COP.co/ - https://miDAILY
COP COP.pro/ - https://www.miDAILY COPhops.com/ - https://DAILY
COP COPcop.co/ - ;así como de todos aquellos que se puedan identificar
y que estén relacionados en la operación, siguiendo los protocolos
respectivos para custodiar la información la cual consideramos material
probatorio de la comisión de los presuntos delitos.

PRETENSIÓN

Toda vez que una vez efectuada la investigación de los hechos relacionados y
teniendo en cuenta el incumplimiento del pago del Contrato de obra referente
está directamente ligado a los hechos y delitos punibles sobre la Captación ilegal
de recursos sobre las operaciones e inversiones realizadas por las victimas a
través de la ORGANIZACIÓN DAILY COP, me permito solicitar a los señores
JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO, identificado con la cedula de
ciudadanía No 1.144.055.839, SEBASTIAN BETANCOURT ESQUIVEL
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.107.089.576 JHON
EMERSON ESQUIVEL CASTRILLON, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE JHOANNA GONGORA NARANJO,
identificada con la cedula de ciudadanía No.1.113.659.849, JACKELINE
SAAVEDRA HERNANDEZ identificada con la cedula de ciudadanía

6
38.972.614, EDWIN BETANCOURTH CARVAJAL, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 94.397.933, NATALIA VELAZCO, identificada
con la cedula de ciudadanía No. 31.976.511, D&J ENTERTAINMENT SAS
Nit.901.514.915, representada por JAIRO MARTINEZ c.c. 73.086.137 y
RELACIONADOS CON LA MARCA DAILY COP., el pago de los recursos
los cuales junto con los rendimientos aproximadamente suman el valor de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000), los cuales nunca los
pagaron y no fueron devueltos por los señores antes mencionados, y que
corresponden al resarcimiento para las víctimas por el incumplimiento del
Contrato mencionado.

Con base a los anteriores hechos fundantes de la denuncia penal que hoy se
formula solicito que por la gravedad de los supuestos punibles aquí expresados y
se formulen las siguientes pruebas documentales, técnicas, testimoniales:

PRUEBAS TESTIMONIALES :

Que se cite a rendir declaración libre y espontánea a las siguientes personas:

 Al señor DIEGO FERNANDO MORERA, Ingeniero de proyectos de la

sociedad CROMICA ZOMAC S.A.S., identificado con la cedula de
ciudadanía No. 16.765.639, victima afectada por los hechos consagrados
en la presente denuncia penal, para que realice la ampliación de la
presente denuncia penal.

 Al señor ARMANDO ALEXANDER PINZON LOPEZ, Representante

legal de la sociedad CROMICA ZOMAC S.A.S., identificado con la
cedula de ciudadanía No. 7.169.869, victima afectada por los hechos

7
 consagrados en la presente denuncia penal, para que realice la ampliación
de la presente denuncia penal.

 A los señores JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO, identificado con

la cedula de ciudadanía No. 1.144.055.839, SEBASTIAN
BETANCOURT ESQUIVEL, identificado con la cedula de
ciudadanía 1.107.089.576, quien actuaba como Representantes de la
ORGANIZACIÓN DAILY COP y de las empresas constituidas como
fachada para gestionar las acciones delictuosas correspondientes a los
presuntos delitos mencionados en la presente denuncia penal.

 Al señor JHON EMERSON ESQUIVEL CASTRILLON, identificado

con la cedula de ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE JHOANNA
GONGORA NARANJO, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 1.113.659.849, quienes actuaban como representante legal D&J
ENTERTAINMENT SAS Nit.901.514.915, y al señor JAIRO
MARTINEZ c.c. 73.086.137, actual Representante legal de D&J
ENTERTAINMENT SAS, empresa constituida como fachada para
gestionar las acciones delictuosas correspondientes a los presuntos delitos
mencionados en la presente denuncia penal y que prestaron sus cuentas
con el fin de transar altísimas sumas de dinero que recaudaron de las
víctimas de DAILY COP.

II. PRUEBAS DOCUMENTALES:

 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL ENTRE D&J

ENTERTAINMENT SAS.y CROMICA ZOMAC S.A.S.
RMODELACION Y AMOBLAMIENTO DE LA CASA ESTUDIO
CLAN MUSIC.

8
  DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS ENTREGAS DE LA
OBRA.
 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS ENTREGAS DE LOS
RECURSOS POR CROMICA ZOMAC S.A.S. A
 Poder del señor CROMICA ZOMAC S.A.S., para la representación ante
el la Fiscalía General de la Nación, y durante el proceso penal, al Doctor
VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO.

SOLICITUD INSPECCIÓN JUDICIAL:

Desde ya respetuosamente solicito al despacho se practique INSPECCION

JUDICIAL a la información que reposa en la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, la información que se encuentra en la SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA con el fin de recavar más material para la
presente investigación penal. Igualmente solicito en base a esta denuncia que se
autoricen las siguientes medidas por parte de autoridad policiva y judicial:
- Allanamiento sobre los bienes suscritos y descritos en la presente denuncia.
- Solicitud de las Medidas cautelares sobre los bienes y la prohibición de salida
del país de los representantes de las empresas JUAN JOSE BENAVIDES VELASCO,
identificado con la cedula de ciudadanía No 1.144.055.839, SEBASTIAN
BETANCOURT ESQUIVEL identificado con la cedula de ciudadanía No
1.107.089.576 JHON EMERSON ESQUIVEL CASTRILLON, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 16.285.823, LEYDIE JHOANNA GONGORA
NARANJO, identificada con la cedula de ciudadanía No.1.113.659.849,
JACKELINE SAAVEDRA HERNANDEZ identificada con la cedula de
ciudadanía 38.972.614, EDWIN BETANCOURTH CARVAJAL, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 94.397.933, NATALIA VELAZCO, identificada con la
cedula de ciudadanía No. 31.976.511, D&J ENTERTAINMENT SAS

9
Nit.901.514.915, representada por JAIRO MARTINEZ c.c. 73.086.137 y
RELACIONADOS CON LA MARCA DAILY COP.
NOTIFICACIONES

Del suscrito representante legal de las víctimas:

Estaré presto recibir notificaciones en la dirección: Calle 135 a No. 10ª -34 Torre
2 Apto 303 Paseo de Lisboa en la ciudad de Bogotá.
En número de celular 3012656510 – 3023029233 y a los correos:
muro0091@yahoo.es, muro.asesores@yahoo.com.

VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO, quien desde ya manifestó en

conformidad con el mandato expreso de sus poderdantes, que el presente
denuncio se hace bajo la gravedad de juramento.

Estaremos prestos a la citación para atender sus requerimientos.

Con todo respeto,

Cordialmente.

VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO

T.P. 175.491 del CSJ
C.C. 80.850.831
CEL. 3132579947- 3023029233
EMAIL: muro0091@yahoo.es

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