HISTORIA COSNORCIO EMPRESARIAL WAKED INTERNACIONAL S.

una historia empresarial que su familia inició a mediados del siglo XX, con un solo
empleado, en la también paradisíaca isla de San Andrés. Ahora tiene sede en la
zona de Colón, en Panamá, y es ampliamente reconocida en Colombia y varios
países de Latinoamérica, además de ser la base de su imperio: el Grupo Wisa.
Se trata del mismo hombre al que las autoridades de Estados Unidos lo acusan de
encabezar, junto con su sobrino, Nidal Waked, una organización de lavado de
dinero (denominada Waked Money Laundry Organization) proveniente del
narcotráfico, que investiga el Departamento del Tesoro de ese país a través de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).
El Grupo Wisa, al frente del cual está Abdul Waked, se presenta como "una
corporación familiar formada hace más de 50 años", que se dedica "principalmente
a la distribución y venta de productos de las más reconocidas marcas de lujo para
el mercado latinoamericano"

fue sino hasta 1980 que el presidente de Grupo Wisa se independizó de su familia,
y decidió hacerlo en Panamá, vendiendo electrónicos, de los que apenas obtenía
10% de ganancia. Las principales ventajas de emprender en el país
centroamericano que consideró fueron tanto la facilitación comercial como la
inserción que ya mostraba Panamá en el comercio global.

Sin embargo, no fue la baja utilidad que Abdul obtenía de la venta de electrónicos
lo que lo llevó a dejar ese negocio y transitar al de los perfumes, sino el hecho de
no querer competir con uno de sus hermanos, quien tenía tiendas del mismo giro.

Hoy en día su cadena cuenta con 104 duty free en áreas libre de impuestos, como
aeropuertos, fronteras y puertos, y 133 establecimientos en calles y avenidas
principales de distintos países de Latinoamérica.

La primera categoría de productos que integró a las tiendas fue perfumes y

cosméticos, posteriormente relojes, chocolates, cigarros y licores.

La Riviera como tal apareció en Ciudad de Panamá en 1992, antes, en 1984,

Waked fundó allí la piedra angular de su imperio, Waked Internacional S. A. que
con el tiempo pasó a conocerse como el poderoso Grupo Wisa.
En Colombia, el grupo opera sociedades como La Riviera S. A. S. (no mencionada
por el documento de la OFAC) y comercializa lujosas marcas como Burberry,
Bebe y Jimmy Choo. Incluso, hace algunas semanas, protagonizó una de las
‘novelas’ comerciales más sonadas al contraponerse al antioqueño Grupo Uribe y
quedarse con la representación en Colombia de la marca de ropa y accesorios
Mango.

Waked y su más entorno más cercano, así como 68 sociedades de su familia,

incluyendo el Grupo Wisa, se encuentran bloqueados comercialmente al haber
sido incluidos por las autoridades estadounidenses en la llamada ‘lista Clinton’. Se
les informó que dicha situación se mantendrá mientras son investigados bajo
señalamientos de blanqueo de capitales y narcotráfico

Esto involucra a Nidal Ahmed Waked, Mohamed Abdo Waked, Norman Douglas
Castro, Lucia Touzard Romo, Jalal Ahmed Waked Hatum, Ali Waked Hatum y
Gazy Waked Hatum. También a las sociedades Grupo Wisa (La Riviera), Vida
Panamá, Strategic Investors Group, Pershore Investments, Strategic Oil Group,
Hometek, Balboa Securities y Balboa Bank & Trust, este último intervenido el
jueves por la Superintendencia de Bancos de Panamá, como resultado de la
acción.

El 5 de mayo de 2016 fue capturado el panameño-colombiano Nidal Ahmed

Waked Hatum, al que consideran uno de los mayores responsables del lavado de
dinero procedente del narcotráfico a través de un importante grupo empresarial de
Panamá que también han sancionado.

Se trata de uno de los empresarios más importantes de la región con negocios en

Uruguay, Colombia, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, México, bolivia,
Honduras y Nicaragua.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Waked Hatum en su lista de
narcotraficantes internacionales, junto a Abdul Mohamed Waked Fares, de
nacionalidad panameña, libanesa y colombiana, que supuestamente colideraba la
trama criminal.

Los dos individuos supuestamente usaban facturas falsas y organizaban el

transporte de grandes cantidades de efectivo para blanquear el dinero de
"múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones", detalló el
Departamento del Tesoro.
La Policía Nacional sostuvo en un comunicado que, en el escrito de acusación, el
fiscal estadounidense aseguró que Nidal Waked "aparentemente recibía dólares
por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las
ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales
y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos
o controles financieros".
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Nidal Waked Hatum y a
su tío Abdul Waked de ser los “cabecillas” de una organización criminal que lavó
dinero del narcotráfico y entre ellos se menciona al cartel de Sinaloa, y por ello los
inscribió en la Lista Clinton.

La Policía Nacional sostuvo en un comunicado que, en el escrito de acusación, el

fiscal estadounidense aseguró que Nidal Waked "aparentemente recibía dólares
por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las
ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales
y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos
o controles financieros".

CAUSAS DE CADA RIESGO

1. los Duty Free, la meta era ser los líderes absolutos del mercado captando
a los más de 15 millones de pasajeros que cruzaban anualmente los
diferentes países donde operaban. El amplio portafolio de marcas y alto
nivel de servicio son la clave de diferenciación”, declaró Reinaldo Rangel,
Vicepresidente Comercial de Grupo WISA. El Grupo Wisa asegura que
entre sus principales líneas de negocio están operaciones de Duty Free
(tiendas libres de impuestos), venta y distribución de fragancias,
cosméticos, lentes, licores, chocolates, accesorios, boutiques, bienes raíces
y relojes.

La causa del blanqueamiento de capital es FLACSO España. Salamanca, 17,18 y

19 de julio de 2017
4to Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales
Simposio: Neoinstitucionalismo y Políticas Públicas: debates y aportes
2

2. El blanqueo de capitales, lavado de dinero, de capitales, es el proceso

de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes
provenientes de actividades ilícitas .Para ello, la delincuencia organizada
actúa como un “actor económico global, con fuerte espíritu empresarial,
 ofreciendo servicios y bienes ilegales” ; y así es como el blanqueo de
capitales se convierte en un medio y fin en sí mismo de todas las
actividades criminales. Por lo tanto, en la actualidad el blanqueo de
capitales
es una actividad que afecta los niveles económicos, políticos y
sociales de una jurisdicción o nación.

3. Un mercado ilegal nace cuando existe una demanda efectiva y potencial

insatisfecha de bienes y servicios, cuyos usos o prácticas han sido
prohibidos por sus enormes perjuicios a la población (Ávila, 2011). Sin
embargo, para hacerse efectivo debe haber una serie de actores que, a
pesar de las sanciones impuestas por una sociedad que castiga la
producción y comercialización de estos productos ilegales, se atreve a
evadir las leyes y los controles estatales para dominar y manejar este
mercado (Pontón y Rivera, 2011). Los ingresos económicos de estas
economías pueden venir del desarrollo de distintas actividades
completamente ilegales o ilegales con apariencia legal.

Según las autoridades norteamericanas, usaron el Balboa Bank & Trust,

“para lavar plata del narcotráfico y otras actividades ilegales por múltiples
organizaciones criminales”, según dice uno de los apartes del voluminoso
expediente del Departamento del Tesoro.

4. El  “riesgo reputacional”, al ser contrario al principio de confianza pública,

conduciría necesariamente a la pérdida de solvencia y de liquidez de las entidades
financieras, en perjuicio de los depósitos de sus ahorradores, por tal motivo en
nuestro país, las entidades financieras sometidas al control de la Superintendencia
Financiera deben desarrollar, establecer, implementar y mantener un Sistema de
Administración de Riesgo Operativo (SARO), acorde con su estructura, tamaño,
objeto social y actividades de apoyo, estas últimas realizadas directamente o a
través de terceros, que les permita identificar, medir, controlar y monitorear
eficazmente este riesgo.

En virtud de este riesgo, que no es exclusivo del sector bancario, se conoce que
varios de los clientes y proveedores decidieron dar por terminado todo tipo de
relación comercial con La Riviera, es así como Visa y Master Card bloquearon a la
cadena de tiendas los datáfonos para transacciones con tarjetas de crédito, razón
por la cual las ventas sólo se hacen en efectivo, en el mismo sentido procedieron
entidades bancarias como Davivienda, Orobanca, Bancolombia y Banco de
Occidente quienes notificaron el congelamiento de sus cuentas y algunos les
otorgaron un plazo para retirar los saldos, todo ello debido a las implicaciones
mencionadas.
 5. El delito para obtener una ganancia, Abdul Waked, interpuso una demanda
al tener un montaje de facturación falsa y de contrabando de dinero. Abdul
tuvo que tapar toda su contabilidad falsa , ya que estaba relacionada con
lavado de activos y narcotráfico.

BIBLIOGRAFIA

https://www.forbes.com.mx/grupo-wisa-tras-el-mercado-del-lujo-en-america-latina/
https://www.semana.com/economia/articulo/grupo-wisa-amenazado-por-
acusaciones-de-lavado-y-narcotrafico/472582
https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/empresas/956991-330/qui
%C3%A9n-es-el-grupo-wisa

https://www.finanzas.com/intereses/la-riviera-cierra-sus-tiendas-libres-de-impuestos-en-
colombia_13417159_102.html

https://www.researchgate.net/publication/318760925_El_Blanqueo_de_Capitales_y_sus_consecu
encias_en_el_Bienestar_Una_propuesta_de_Neoinstitucionalismo_para_mitigar_el_riesgo

file:///C:/Users/Salomon/Downloads/Dialnet-
LaEconomiaDelNarcotraficoYSuDinamicaEnAmericaLatin-4473554.pdf

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-riviera-por-que-entro-a-la-lista-clinton/472632

http://konfirma.com.co/la-riviera-afectada-por-la-inclusion-de-su-casa-matriz-en-la-lista-clinton/