CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.000. presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario. titular de la cedula de identidad numero: V-9. los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. . SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24.000) acciones de los cuales es propietarios. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el .300.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.564.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. titular de la cedula de identidad numero V-7. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010).742. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs. por si y en representación de doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron.701.. MAGALY CHACIN SIMANCAS.00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.1. Tomo 4-A de los libros respectivos.

el acta de asamblea mencionada anteriormente. de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON .00). mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24.300. ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. 10. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.00). 300. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. tomo 4-a.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs.000. las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha. visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No.000.000. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad.000. 1. 1. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros.00) cada una.

para un total de CIENTO TREINTA MIL (130. aprobar el aumento de capital planteado.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78. equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.00). registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. Venezolana.00) como capital social de la empresa. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.000. para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000.00). 520. 130.300. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. mayor de edad. 180. 600.000. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 1..00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital. 16. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS.00). 10.303. mas la cantidad de SESENTA MIL (60.695.000) ACCIONES.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.00) cada una.00).000.000. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.000.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado. 10.000) ACCIONES NOMINATIVAS.000) NUEVAS ACCIONES. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.00). el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.300.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 400.1. mas la cantidad de CUARENTA MIL (40. LEONEL .000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. Y yo. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES suscritas y pagadas. 10. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.000) ACCIONES.00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. 120.000. 780.000. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. portadora de la cedula de identidad No.00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social.

.MARTINEZ VILLAMIZAR. de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. en mi carácter de PRESIDENTE.

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SU DESPACHO.CIUDADANO. Abogada en ejercicio.303. .695. Ciudad Ojeda. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. soltera.A´.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. titular de la Cédula de Identidad Nº V-16. y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. mayor de edad. suficientemente autorizada para este acto. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción. ante Usted. a la fecha de su presentación.Yo. Publicación y Registro conforme a la Ley. venezolana.

titular de la cedula de identidad numero: V-9. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. portadora de la cedula de identidad Nº V-7. mayor de edad. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN.701. bajo el Nº 30. para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA. titular de la cedula de identidad numero V-7.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. . en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.860. Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual.579. venezolana. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía.932.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. por si acciones (52. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010).430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.000) acciones de los cuales es propietarios. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA .564. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ.742. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.000) de los cuales es propietario. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS. prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia.

130. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.GABRIELA GUTIERREZ FERRER. portadora de la cedula de identidad No. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.695. Venezolana. 16.303. . mayor de edad. en mi carácter de PRESIDENTE. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. Y yo. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.

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