CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

.742. por si y en representación de doce mil (12.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN.000.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. . Tomo 4-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el .00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero: V-9. los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.564.000) acciones de los cuales es propietario.000) acciones de los cuales es propietarios. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos.1.430 por sí y en representación dieciocho mil (18. titular de la cedula de identidad numero V-7. MAGALY CHACIN SIMANCAS.701.300.

las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300. 10.000. 1. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.300. ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada. el acta de asamblea mencionada anteriormente.00). dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. tomo 4-a. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros.000. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos. de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación.000.000. dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.00). aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON .Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.00) cada una. 1.

000.00). 180. para un total de CIENTO TREINTA MIL (130. 10.000. equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. LEONEL . 10.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. mas la cantidad de SESENTA MIL (60. 1.00). el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).000) ACCIONES NOMINATIVAS.000) ACCIONES. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER.300. 600. 400. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.300. mayor de edad.00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000) ACCIONES suscritas y pagadas. equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 120.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.000. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000.00) cada una. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad.00). 780.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.303.000. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.000.00) como capital social de la empresa. portadora de la cedula de identidad No. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. aprobar el aumento de capital planteado.000. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación.00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social.La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52. 16.695.. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado. 520.00). mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.00).000) NUEVAS ACCIONES. 130. 10. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.1.000) ACCIONES. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.000. Y yo. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. Venezolana.

en mi carácter de PRESIDENTE.MARTINEZ VILLAMIZAR. . de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.

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y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. soltera.Yo.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. suficientemente autorizada para este acto. titular de la Cédula de Identidad Nº V-16. venezolana. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER.A´. Abogada en ejercicio. ante Usted. . a la fecha de su presentación. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.695. mayor de edad. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción.SU DESPACHO.CIUDADANO.303. Ciudad Ojeda.

en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS. . titular de la cedula de identidad numero: V-9.000) de los cuales es propietario.701.579. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.742.564. portadora de la cedula de identidad Nº V-7.000) acciones de los cuales es propietarios. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia. venezolana.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero V-7. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. por si acciones (52. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA .860. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN.932. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. mayor de edad. bajo el Nº 30. Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA.

en mi carácter de PRESIDENTE. portadora de la cedula de identidad No.GABRIELA GUTIERREZ FERRER. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. 16.695. Venezolana. mayor de edad. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. .303. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. 130.

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