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ACTA DE ASAMBLEA CORMEVEN AUMENTO DE CAPITALL

ACTA DE ASAMBLEA CORMEVEN AUMENTO DE CAPITALL

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CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

07 Tomo 3-A de los libros respectivos.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el . en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24. titular de la cedula de identidad numero V-7.000) acciones de los cuales es propietarios.000) acciones de los cuales es propietario. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010).00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No.742. presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario.300.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron.1.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs. .La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.701. los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.564. MAGALY CHACIN SIMANCAS. por si y en representación de doce mil (12. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.000. titular de la cedula de identidad numero: V-9. Tomo 4-A de los libros respectivos.

1. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros.Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON . de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. el acta de asamblea mencionada anteriormente.00).300. tomo 4-a. 1.000. ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada. aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No.00).000. 10. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300. las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha. dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad.000. mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.00) cada una. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos. visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos.000. dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre.

para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000.00). portadora de la cedula de identidad No. 130. 520.00). Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado. 1. equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 10. mas la cantidad de CUARENTA MIL (40. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 10. 180.000.000. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. para un total de CIENTO TREINTA MIL (130. Venezolana.000.00).000.00) como capital social de la empresa. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).000. mayor de edad.00).413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.000.303. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad.300.000) ACCIONES NOMINATIVAS.000) ACCIONES. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. Y yo. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. 780.00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta.000) NUEVAS ACCIONES. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.00). 10.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78. mas la cantidad de SESENTA MIL (60. 400.La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS.300.000.. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.000) ACCIONES suscritas y pagadas.000) ACCIONES. aprobar el aumento de capital planteado. LEONEL . 16. 600.1. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. 120.695.00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.00) cada una.

. de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. en mi carácter de PRESIDENTE.MARTINEZ VILLAMIZAR.

.

. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.303. venezolana.SU DESPACHO. Abogada en ejercicio. y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. mayor de edad. a la fecha de su presentación.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.A´. soltera. ante Usted. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción. titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.CIUDADANO. suficientemente autorizada para este acto. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. Ciudad Ojeda.695.Yo.

701.000) de los cuales es propietario. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia.579.742. mayor de edad.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.564.932.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA . titular de la cedula de identidad numero V-7.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. portadora de la cedula de identidad Nº V-7. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas. .A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. venezolana. para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN.860. por si acciones (52. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. bajo el Nº 30. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia. prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario.000) acciones de los cuales es propietarios. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. titular de la cedula de identidad numero: V-9. los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía.

portadora de la cedula de identidad No. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. en mi carácter de PRESIDENTE. . debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. Venezolana.GABRIELA GUTIERREZ FERRER.695. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación.303. 130. Y yo. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. mayor de edad. 16. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.

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