CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

000) acciones de los cuales es propietario.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el .300. presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario.742.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero V-7.000) acciones de los cuales es propietarios. MAGALY CHACIN SIMANCAS. . Tomo 4-A de los libros respectivos.564. SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.1. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). titular de la cedula de identidad numero: V-9. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs. los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.701.00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas. por si y en representación de doce mil (12..000. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.

Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON . 10. el acta de asamblea mencionada anteriormente.Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada.000.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta.000. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. 1. dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre. 1. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros. visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos.00).000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. tomo 4-a. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000. las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha.00) cada una. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.300.000. aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas. 300.00).

equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.00) como capital social de la empresa.00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. aprobar el aumento de capital planteado. 130. mas la cantidad de CUARENTA MIL (40. 10. 16. portadora de la cedula de identidad No.1. 180.000.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. mas la cantidad de SESENTA MIL (60. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. LEONEL . 10. 400. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta.300.00) cada una.695.303.00).000) NUEVAS ACCIONES. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 520. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. mayor de edad.00).000. 1.000.000.La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.000) ACCIONES NOMINATIVAS. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.000. 780.300.000. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES. Y yo.000.00).000.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78. 600.00). a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A)..00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.00). 120. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. para un total de CIENTO TREINTA MIL (130. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.000) ACCIONES suscritas y pagadas. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. Venezolana.

de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.MARTINEZ VILLAMIZAR. . en mi carácter de PRESIDENTE.

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Abogada en ejercicio. y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. . suficientemente autorizada para este acto. ante Usted.Yo.CIUDADANO. Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.303. mayor de edad.A´. venezolana. a la fecha de su presentación. Ciudad Ojeda. titular de la Cédula de Identidad Nº V-16. soltera. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER.SU DESPACHO.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción.695.

Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). venezolana.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA . portadora de la cedula de identidad Nº V-7. titular de la cedula de identidad numero V-7. para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia.932. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.860. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. por si acciones (52.000) acciones de los cuales es propietarios. mayor de edad.579. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS.000) de los cuales es propietario. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual.701. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ. bajo el Nº 30. prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario.564. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero: V-9. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. .742.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.

portadora de la cedula de identidad No.695. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. mayor de edad. .GABRIELA GUTIERREZ FERRER. 130. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 16.303. Y yo. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Venezolana. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. en mi carácter de PRESIDENTE. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación.

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