CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

000. presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN.300. SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. MAGALY CHACIN SIMANCAS. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el .ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.000) acciones de los cuales es propietarios. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.564. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No.430 por sí y en representación dieciocho mil (18. Tomo 4-A de los libros respectivos.742.. titular de la cedula de identidad numero V-7. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). 07 Tomo 3-A de los libros respectivos.000) acciones de los cuales es propietario. por si y en representación de doce mil (12. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1. . los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010.

dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.000. aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas. el acta de asamblea mencionada anteriormente. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros. las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha. de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.300.Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. tomo 4-a. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON . ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No.000.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos. mediante a la suscripción de CIEN MIL (100. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. 1.000. 300.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs.00). 1. 10.00) cada una.000.00). visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre. dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos.

LEONEL .000) ACCIONES suscritas y pagadas. mas la cantidad de CUARENTA MIL (40. 16.000) ACCIONES NOMINATIVAS.000.695.000) ACCIONES.00) como capital social de la empresa. portadora de la cedula de identidad No.300. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12. 130. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 400.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. mayor de edad.00). registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.00).000. equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 180.303. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.000.00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado. 520. para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.. para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000. 10.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 600. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.000. Venezolana.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta. 780. 10. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.00).300.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social.000) ACCIONES. mas la cantidad de SESENTA MIL (60. equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.000) NUEVAS ACCIONES. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER.00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.00).00) cada una.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 1.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 120. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.00).La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS.1. aprobar el aumento de capital planteado. 10. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A). Y yo.000.000. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.000.

MARTINEZ VILLAMIZAR. de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. . en mi carácter de PRESIDENTE.

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REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. venezolana. mayor de edad.A´. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER.SU DESPACHO. . titular de la Cédula de Identidad Nº V-16. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente.303. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.CIUDADANO. y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. a la fecha de su presentación. Abogada en ejercicio.695. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción. soltera. Ciudad Ojeda. suficientemente autorizada para este acto.Yo. Publicación y Registro conforme a la Ley. ante Usted.

para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA.000) de los cuales es propietario. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia. venezolana. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron.742. por si acciones (52.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. titular de la cedula de identidad numero: V-9. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual.860. bajo el Nº 30. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS. . portadora de la cedula de identidad Nº V-7.000) acciones de los cuales es propietarios.701. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA . mayor de edad. titular de la cedula de identidad numero V-7. prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario.564.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.579.932.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.

130.GABRIELA GUTIERREZ FERRER. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. Y yo. mayor de edad. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.695. . (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 16. portadora de la cedula de identidad No.303. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. en mi carácter de PRESIDENTE. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. Venezolana.