CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.

en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron.430 por sí y en representación dieciocho mil (18. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos.000) acciones de los cuales es propietario.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. titular de la cedula de identidad numero V-7.701.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas. MAGALY CHACIN SIMANCAS.000) acciones de los cuales es propietarios. quien constatando el quórum declara válidamente instalada el .1.564. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs. los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010). presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario.300. titular de la cedula de identidad numero: V-9.742.00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. por si y en representación de doce mil (12. SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24. Tomo 4-A de los libros respectivos.000. .

SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre. 1. que se encuentran en proporción a cada uno de ellos. tomo 4-a.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta.000.00). 1.300.000. dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300. 10. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON .00).Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER PUNTO: referente a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009. dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. y la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.000) nuevas acciones con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. el acta de asamblea mencionada anteriormente. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas.000. de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada.00) de los cuales la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S. las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha.00) cada una. dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros.

para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52. portadora de la cedula de identidad No. 130. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad. 400.000. con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. mayor de edad. con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs.000) ACCIONES.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.00) como capital social de la empresa.00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. mas la cantidad de SESENTA MIL (60. aprobar el aumento de capital planteado. equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. 180. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta.000) NUEVAS ACCIONES. Y yo.000.000.00).00). 1. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. 520. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12. 120.695. 780. para un total de CIENTO TREINTA MIL (130. el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.303.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo.00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES.1. 10. Venezolana. LEONEL . Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. 600. equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs.000. mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) ACCIONES suscritas y pagadas.La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS. 10.00).000) ACCIONES NOMINATIVAS.00). equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.000. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.000. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado.300. B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR.00).000.300. 16.000.00) cada una.00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.. equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.

. en mi carácter de PRESIDENTE.MARTINEZ VILLAMIZAR. de la Sociedad Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.

.

.A´. a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción. suficientemente autorizada para este acto. Abogada en ejercicio.REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. ante Usted. MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. venezolana.695.CIUDADANO. Publicación y Registro conforme a la Ley. mayor de edad. a la fecha de su presentación. y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia. ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.303. Ciudad Ojeda. titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.Yo. soltera.SU DESPACHO.

prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN. e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual. titular de la cedula de identidad numero V-7.932. por si acciones (52.ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S. . Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA. los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR. bajo el Nº 30.000) de los cuales es propietario. siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron. en su carácter de PRESIDENTE de la compañía.742. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA . portadora de la cedula de identidad Nº V-7.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78. en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia.579. y en representación de Cincuenta y dos mil MAGALY CHACIN SIMANCAS.La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. titular de la cedula de identidad numero: V-9. mayor de edad.000) acciones de los cuales es propietarios.701. reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas.860.564. quien constatando el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ. Hoy al primer días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010).A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. venezolana.

en mi carácter de PRESIDENTE.695. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros.303. Venezolana. LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR. de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía. Y yo. 16. debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. mayor de edad.GABRIELA GUTIERREZ FERRER. registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo. (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación. . portadora de la cedula de identidad No. 130.

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