PRIMER PARCIAL

PROCESAL PENAL

PREGUNTA UNO

Usted se desempeña como Fiscal de Instrucción del Distrito III, Turno 3°, en la ciudad de Córdoba. En el
día de la fecha (02/02/2007) recibe una denuncia formulada por el Sr. Gerente del Banco Social de la
Provincia de Córdoba, Sr. Juan Briones, en la cual anoticia acerca de la comisión del delito de
defraudación por administración fraudulenta por parte del gerente que le precedió en el desempeño de
la función, Sr. Pedro Arco, respecto de operaciones que ascenderían la suma de $500.000.
1. Julio García, empleado de su Fiscalía a quien usted ha comisionado la recepción de la denuncia, tras
analizar el hecho puesto en conocimiento por Briones, medita respecto del proceso al que usted da inicio
en razón de la denuncia recibida y arriba a determinadas conclusiones que somete a su consideración.
Explique a su empleado si son ellas verdaderas o falsas, dando fundamentos de sus respuestas:
1. De acuerdo al tipo delictivo denunciado, la presentación debería haber sido iniciada ante el Juez de
Control en lo penal económico y anticorrupción administrativa.
2. A tenor del perjuicio patrimonial que, según Briones, ocasionó la conducta de Arco, la pena que en
abstracto reprime al delito supuestamente cometido es insuficientemente castigada por el Código Penal,
esto es porque el Estado Argentino carece de una política criminal coherente.
3. Si el imputado ha ejercido su defensa material, y pretende nuevamente prestar declaración de
imputado, no puede vedársele esta facultad bajo ningún supuesto.
4. El Fiscal General de la Provincia puede tener injerencia en la actividad investigativa realizada por la
Fiscalía de Instrucción.
5. Si, tras la finalización de la investigación preliminar, la causa se elevara a juicio, correspondería ser
Juzgado por jurados populares.

RESPUESTAS

1. El artículo 1 de la ley 8835 asigna la competencia material en lo penal económico y anticorrupción

administrativa, la cual prevé el art. 54 de la ley 8835, en forma exclusiva, a la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico y Juzgado de Control en lo Penal Económico. (Verdadero)

2. Esta conclusión considero que la obtiene debido a que el Código Penal no sanciona estas conductas
imprudentes, por lo que las acciones de carácter culposo no podrán ser objeto de pena alguna, aunque se
produzcan daños. Por lo tanto quizás de este delito nacerá únicamente una responsabilidad civil derivada
del delito, acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de daños y
perjuicios.
Por lo tanto, eso es lo que desmoraliza a quienes investigan estos hechos que sienten que los mismos no
serán juzgados con toda la rigurosidad que se merecen. (Verdadero)

3. El imputado puede ejercer su defensa material (aquella que hace la propia persona, conocida también
como autodefensa o defensa sobre hechos) y es correcto que una vez realizada puede seguir prestando
declaración cuantas veces lo necesite, debido a que el derecho de defensa es un derecho
constitucionalmente reconocido, de naturaleza procesal y protege a las partes para que en ninguna etapa
del proceso queden en estado de indefensión.
Este derecho va a garantizar que una persona sometida a una investigación, sea de orden jurisdiccional o
administrativa, y donde se encuentre en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de
contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. El imputado tiene el derecho de
declarar cuantas veces sea necesario pues es el quien controla la oportunidad y contenido de las
informaciones que desea incorporar al proceso. (Verdadero)

4. El Fiscal de Instrucción es quien tendrá bajo su responsabilidad la iniciativa probatoria para el

descubrimiento de la verdad, debiendo quedar condicionado a su previo pedido, el ejercicio de la mayoría
de las facultades probatorias que hoy las leyes le acuerdan. Por lo tanto, en orden a sus atribuciones debe
ser el dueño de la estrategia de la investigación y estar facultado para recibir todas las pruebas, aun las
definitivas e irreproducibles, siempre que en este último caso se garantice la intervención de la defensa.
Por su parte, el Fiscal General de la Provincia de Córdoba, a través de su titular, actuará en defensa del
interés público y los derechos de las personas, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés
social, la aplicación de la ley y custodiando la normal prestación del servicio de justicia, en este marco, el
CP estipula que toda persona que tenga noticia de un delito o que haya sufrido un hecho que cree que es
delictivo pueda denunciarlo ante el Fiscal de Instrucción. (Falso)

5.
De acuerdo a lo citado por la ley 9182, el juicio po jurados procederá en casos de homicidios agravados, de
delitos económicos y hechos de corrupción, los mismos quedan al margen de las decisiones de índole
jurídica tales como por ejemplo, la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena.
Esta constitución proviene de lo citado por el art. 162 de la CN, donde manifiesta que la ley puede
determinar los casos en que los tribunales puedan ser integrados por jurados. (Verdadero)

PREGUNTA DOS

2. Sitúese ahora en la situación del abogado defensor del imputado Pedro Arco, quien habiendo tomado
conocimiento de que en la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Carlos Paz se ha iniciado una investigación
penal preparatoria por el mismo hecho investigado en la ciudad de Córdoba, lo consulta sobre qué garantía
posee para enervar esta investigación y a través de que procedimiento puede hacerlo. Redacte un escrito
de aproximadamente cincuenta líneas, en el cual expondrá fundadamente su pretensión.

EXCEPCION POR DOBLE PERSECUCION

Señor Juez..........

Ruben Juarez, abogado, con matrícula Nº...................., en representación del Sr. Pedro Arco, facultad que
testimonio con copia del poder acompañado con esta representacion, constituyendo domicilio procesal
en la calle.......................... y real en la calle .........................., a SS, respetuosamente digo:

Que, promuevo ante Ud., excepción perentoria por doble persecución penal teniendo en cuenta la
exposición al riesgo de que se le aplique a mi cliente una doble persecución penal, mediante un nuevo
sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho.

Que, mi cliente goza de la garantía constitucional de la inadmisibilidad de persecución penal múltiple,

impidiéndose de esta forma un nuevo proceso por un mismo hecho como acontecimiento histórico,
debido a que no es posible perseguir penalmente respecto del mismo suceso, a la misma persona.

Que, solicito se desestime esta denuncia.

Que, el Tribunal considere que la garantía constitucional del non bis in idem, es abarcartiva no sólo de
exponer al imputado al peligro de ser procesado o condenado dos veces por el mismo hecho, sino que
impide, acorde a la Constitución y a los pactos internacionales, la doble persecución por el mismo hecho.

DERECHOS

Fundo mis derechos en el art. 33 de la CN, y en los convenios sobre tratados políticos a nivel internacional.

PREGUNTA 3

3. Usted es el apoderado legal del Banco Social de la Provincia de Córdoba, y se le ha requerido un informe
respecto de las características de la acción penal que se ha iniciado, y qué posibilidades tiene de lograr el
resarcimiento patrimonial en el proceso penal. Elabore ese informe en aproximadamente cincuenta líneas,
en donde responda de manera detallada la consulta, dando cuenta del procedimiento para hacer valer la
pretensión civil en el proceso penal.

ACCION CIVIL
Cuando la conducta humana se exterioriza en un hecho que en sentido estricto constituye un delito, y éste
causa la lesión de un bien privad, o sea, un daño que afecta al patrimonio económico o moral de una
persona, entonces sus partícipes asumiran la obligación solidaria de reparar el perjuicio.

CONDICIONES: Esta acción civil tendiente a lograr la restitución del objeto que fuera materia del delito o
la indemnización del daño material o moral causado por el mismo, puede ser ejercida ante la jurisdicción
penal, siempre que la pretensión privada se base en el mismo hecho en que se fundamenta la pretensión
represiva.
Es así que para permitir el ejercicio de esta acción civil en el proceso penal, el tribunal deberá estimar que
el accionante (o su representado) aparezca como titular del derecho subjetivo a la reparación del daño, de
acuerdo a la ley procesal.
Esta acción reparatoria no puede ser ejercida antes de que la ley penal haya sido legalmente promovida (o
iniciada) ni después que la misma se haya agotado.
Para ejercer la acción en el proceso penal, su titular deberá constituirse en actor civil (Art. 74). Una vez que
esta constitución se concretó, produce efectos en todo estado y grado del proceso, sin necesidad de otra
declaración que la reafirme, incluso en las etapas eventuales del proceso.

Contenido:
a. nombre, apellido y domicilio legal del accionante. En caso de representante legal de una persona carente
de capacidad necesaria para estar en juicio, el representante deberá consignar también el nombre, apellido
y domicilio de su representado.
b. la indicación del proceso en que se quiere intervenir, consignándose los datos que sirvan para
identificarlo con suficiente claridad.
c. una exposición sumaria de los motivos en que se funda la pretensión, a fin de que se determine con
claridad lo que se pretende. En caso de que alguien se oponga debidamente a la constitución, la falta de
tales documentos será apreciada por el tribunal para adminitir o rechazar la instancia.
d. la petición de ser admitido como actor civil, de que se acuerde la participación legal correspondiente.
e. la firma del solicitante, como medio de expresar su voluntad.

Oportunidad
Para establecerla es posible formular la instancia de constitución, pero por su carácter accesorio sólo
puede iniciarse mientras está pendiente la penal, o sea una vez que la acción principal se haya promovido
legalmente y antes de que se haya agotado.
Notificación
a. Primero se notificará al MP, con el propósito de que este órgano de acción penal, sea puesto en
condiciones de oponerse al ingreso del accionante civil, si considera que éste no tiene derecho a ello.
b. la notificación al imputado lo pone en conocimiento de la pretensión resarcitoria desde el primer
momento, y asegura su defensa en la nueva órbita que se propone, dándole oportunidad de oponerse a
la intervención pretendida.
c. la notificación del demandado civil (art. 90) tiene el mismo valor y significación que la referente al
imputado.
d. la oportunidad de las notificaciones resulta de preceptos genéricos.

Oposición
Si el juez ante el cual se formula la instancia no la declara inadmisible o no la rechaza, las partes a quienes
se les debe notificar la resolución que la acote puede opornerse a que el solicitante se constituya en actor
civil.

Desistimiento
Usted también debe estar informado que puede mediante una declaración de voluntad revocar su
instancia abandonando la posición de sujeto de la relación procesal y renunciando a la pretensión
deducida.

PREGUNTA 4

4. Vuelva a situarse en el rol de Fiscal de Instrucción cargo de la investigación iniciada a raíz de la denuncia
efectuada por el representante del banco de la Provincia de Córdoba. Luego de iniciada la investigación
toma conocimiento de que el imputado Pedro Arco se encuentra siendo investigado por la Fiscalía del
Distrito 1 – turno 3 por un hecho calificado penalmente como hurto simple (art. 162 del C.P.), como así
también por un delito calificado como amenazas (art. 149 bis del CP) se encuentra imputado por el Fiscal
del Distrito 4 – Turno 2 de la ciudad de Córdoba. Al ser consultado por un empleado, acerca de que fiscalía
debe investigar a Pedro Arco, Ud. debe darle una respuesta debidamente fundamentada al planteo.

Declarar la competencia de los magistrados que han prevenido en las causas que motivan la presente
contienda, para continuar inteerviniendo en cada una de ellas, nos lleva a que el fundamento de la
conexidad y el de la acumulación de causas, a pesar de sus implicancia prácticas, radica en razones
superiores como son el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la eficiente prestación del servicio
de justicia, porl o cual no cabe efectuar interpretación alguna que entorpezca o retrase la marcha de la
investigación si las
distintas causas sometidas a examen presentan un notable grado de complejidad, ya en orden a la
pluralidad subjetiva,
como en relación a las diferentes imputaciones, que repercuten en el objeto de cada uno de los procesos
radicados en los
distintos juzgados, su eventual desarrollo probatorio e, incluso, en algunos supuestos, exigen instar
procedimientos constitucionales previos, necesarios para su procedibilidad.
La función que se busca en estos casos es lograr que las causas lleven menor tiempo en su resolución y
eviten una vez juzgadas, sentencias contradictorias.
Si los jueces fueran de diversa categoría o diverso lugar, se acumularán ante el Juez Penal competente
para cometer el delito más grave, y en caso de duda ante el Juez compeytente respecto del último delito.