PREGUNTA N 1

Retomemos la hiptesis inicial esbozada en la primera actividad del mdulo 1, donde usted es
abogado de la Seccin Asuntos Legales del Banco Social de la Provincia de Crdoba.
Luego de recibido un informe elevado por el Contador Julio Franchetti, del cual se desprende
la constatacin de irregularidades en torno al otorgamiento de un nmero indeterminado de
prstamos crediticios, (que se habran concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr.
Pedro Arco, sin los requisitos previstos por las circulares internas del banco, y principalmente
a parientes cercanos del Arco) le sugiere a Briones (gerente de la entidad) la formulacin de
una denuncia ante el rgano pblico correspondiente, para lograr la consiguiente iniciacin
de un proceso penal.

a) Redacte un informe para la gerencia del Banco en donde explique ante que rgano deber
realizar la denuncia, y describa brevemente las actividades que se desarrollaran en la
Investigacin Penal Preparatoria
b) Redacte la denuncia correspondiente, a la que hizo referencia.

a. Informe solicitado por la Gerencia del Banco

La investigacin penal preparatoria tiene como finalidad:

a. comprobar, con todas las diligencias que correspondan el descubrimiento de la verdad
b. establecer las circunstancias que lo califiquen, lo agraven, atenen, justifiquen o incidan en la
punibilidad
c. individualizar a los autores y partcipes
d. verificar todos los datos que correspondan a ellos que puedan haberlos llevado a realizar
estos hechos punibles
e. comprobar y verificar el dao que han causado las mismas

La investigacin penal preparatoria est a cargo del MPF, debiendo l proceder a la

investigacin de los hechos dentro de su circunscripcin, y si debe hacerlo fuera de ella, podr
encomendar a quien lo haga, an contar con los funcionarios de polica.
Esta Investigacin puede ser iniciada por denuncia, por el MPF o por la polica. Y si es que el
fiscal considera que no existe prueba suficiente podr proceder al archivo de las actuaciones.
Si el imputado es individualizado, se debe comunicar al Registro Unico de Antecedentes
Penales de la provincia, todos los datos concernientes y recibida la comunicacin, este registro
informar al fiscal todos los datos que considere oportunos con respecto a lo que cita el art.
270 del CPPP.
Durante toda esta investigacin, antes de la declaracin del imputado, ste ser invitado por el
rgano interviniente a elegir defensor.
Se podr disponer del secreto de sumario slo por 48 hs siempre que la publicidad del hecho
ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, prorrogable por 24 hs ms.
Esta etapa deber practicarse en el plazo de 4 meses a contar de la detencin o declaracin del
imputado. si el plazo es insuficiente el fiscal dispondr fundamentar su prrroga, con
conocimiento del juez de garantas, hasta por dos meses y en casos excepcionalmente graves
hasta 6 meses.
b. DENUNCIA PENAL

Seor Fiscal

..............................., en calidad de representante del Banco............... de la Provincia de crdoba,

constituyendo el domicilio procesal en la calle ............................., de la ciudad de Crdoba, a V.S.
me presento y respetuosamente digo:

OBJETO
Que vengo por la presente a interponer formal denuncia penal a los fines de que se investigue
la conducta del Sr. Pedro Arco, por la posible comisin del delito de defraudacin tipificado en
el art. 172 y siguientes del CP.

HECHOS
La investigacin que se solicita es por el delito de defraudacin, manifestando que posterior al
retiro del Sr. Arco de sus funciones de gerente del Banco, el contador procedi a los balances y
revisiones correspondientes, encontrando algunas irregularidades en el otorgamiento de
prstamos, los cuales en la mayora fueron otorgados a familiares del mismo.

PRUEBA:
Se tenga por producida la prueba documental acompaada en 4 cajas, sin perjuicio de las
diligencias o medidas que disponga VS.

PETITORIO:
Por todo lo expuesto a VS solicitamos:
1. tener por formulada la denuncia penal en contra del Sr. Pedro Arco
2. se investigue la misma
3. De comprobarse el delito denunciado y de surgir beneficio econmico ilcito para la persona
denunciada, se investigue los mismos.
4. Tener presente los medios de prueba presentados

Proveer de conformidad... ser justicia.

PREGUNTA DOS

2. Elevada la causa a juicio, el cual que se desarrollar ante la Cmara 4 del Crimen de la
Ciudad de Crdoba, usted es consultado por la Gerencia del banco sobre las caractersticas del
diseo constitucional del juicio y sus caracteres.

a) Elabore un informe detallado explicando las caractersticas del juicio y el fundamento de

esas caractersticas.

El juicio oral tiene los siguientes caracteres:

- principio de inmediacin: esto significa que el juez est presente en todas las diligencias que
se desahogan en las audiencias, por consiguiente entre l y el imputado no hay intermediarios,
el juez lo escucha directamente. Todas las pruebas se desahogan en su presencia, y el juez tiene
la gran ventaja de poder valorar lo que se dice y cmo se dice, puede interrogar o no, solventar
sus dudas. Vive el proceso, por ello percibe la verdad, formula sus razonamientos y alcanza una
conviccin, no de lo que est escrito, sino dela recreacin histrica de los hechos.

- publicidad: esto significa que el pueblo tiene libre acceso, que un juicio tenga esta
caracterstica, significa que los actos que lo constituyen, debern desarrollarse en lugares
pblicos, donde las personas que as lo desean, tengan libre acceso y puedan con su presencia,
sus respetuosas y ordenadas expresiones ser parte del derecho.

- concentracin: consiste en que el desahogo de las pruebas, las conclusiones, los debates y la
emisin del veredicto o sentencia, se den en una sola audiencia. Esto le permitir al juez tener la
conviccin obtenida, en todas y cada una de las pruebas, tener presente los razonamientos de
las partes, para que nadie influya al momento de dictar sentencia. Solo debe estar sujeto a
suspensin, salvo por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas.

- transparencia: este principio colabora a que todas las actuaciones del juicio oral estn a la
vista de todos, la sentencia debe conocerse en la misma audiencia, el pblico debe conocer las
razones que sustenten una absolucin o culpabilidad. Los actos del juez y de sus auxiliares
deben ser transparentes.

- libre conviccin: es el principio que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que
estime til al esclarecimiento de la verdad y para apreciarlas conforme a las reglas de la lgica.
el juez valorar las pruebas y lo har a conciencia, es decir lo que l cree en su ntima
conviccin, sin sujetarse a un razonamiento lgico.

PREGUNTA N 3

Como consecuencia del proceso penal iniciado en contra de Pedro Arco, el imputado ha
realizado ante diversos medios de comunicacin masiva manifestaciones injuriantes en contra
del Sr. Juan Briones (Gerente del Banco Provincia de Crdoba). Ante esta situacin, usted es
consultado por Briones acerca de la accin penal que tiene en contra de Arco por estas
manifestaciones deshonrantes en contra de sus persona.
Ante la consulta, Ud. decide explicarle el procedimiento penal que se sigue en este tipo de
delitos, comparando y marcando las principales diferencias con el proceso penal comn.

Se llevar a cabo un juicio por delito de accin privada.-

No existe la instruccin, porque el querellante debe aportar todos los elementos de prueba. No
interviene el fiscal, el querellante es quien ejerce la accin penal, puede desistir pero quedar
sujeto a responsabilidad emergente de sus actos anteriores. Se procede a una audiencia de
conciliacin.
En este caso si el querellado se retracta, se dictar sobreseimiento y las costas quedarn a su
cargo. La retractacin consiste en que el querellado reconozca que eran falsas las imputaciones
contra el querellado. Si el querellante se lo pide, se ordenar la retractacin en la forma que el
tribunal lo estime adecuado.

Si la audiencia no se realiza, o no hubo conciliacin ni retractacin, el tribunal citar al

querellado para que comparezca y ofrezca prueba, dentro de los 10 das. Vencido el trmino y
resueltas las excepciones el presidente fijar da y hora para el debate.

El debate se realiza con las normas del juicio comn. El querellante tendr las mismas
facultades y obligaciones correspondientes al fiscal en el juicio comn.

La gran diferencia con el juicio comn es que no existe denuncia sino directamente la demanda.
En estos juicios no hay etapa procesal.

PREGUNTA CUATRO

Luego de concluido el debate oral, la Cmara 4 del Crimen de la ciudad de Crdoba declara a
Pedro Arco autor responsable del delito de administracin fraudulenta (art. 173 inc. 7 del C.P.)
y le impone en consecuencia la pena mxima para el tipo penal juzgado, es decir, 6 aos de
prisin de cumplimiento efectivo.

Luego de transcurridos 6 meses desde que la sentencia qued firme, el Congreso de la Nacin
modific la pena establecida para el delito de administracin estableciendo un mximo de 5
aos de prisin.

En esta ocasin, como prestigioso jurista, Ud. es consultado por familiares de Pedro Arco,
sobre la posibilidad que existe para que el condenado sea beneficiado por esta nueva norma.

a) Elabore en un escrito en donde de responda la consulta y explique el procedimiento

que debe seguirse para que la propuesta prospere.

Paso a informar luego de la consulta realizada, que el Sr.- Arco puede ser beneficiado con la
presentacin de un recurso de revisin, el cual responde como excepcin al principio de cosa
juzgada.

Teniendo en cuenta el art. 479, inc. 4 que cita que el hecho cometido encuadre en una norma
penal ms favorable.

Se proceder a deducir el recurso de revisin ante la Cmara de Casacin, haciendo referencia

de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables.
Esto facultar a la Cmara a que antes de resolver el recurso pueda suspender la ejecucin de la
sentencia recurrida disponiendo la libertad provisional del condenado.