Usted se desempeña como Fiscal de Instrucción del Distrito III, Turno 3°, en la ciudad de

Córdoba. En el día de la fecha ( 02/02/2007) recibe una denuncia formulada por el Sr. Gerente
del Banco Social de la Provincia de Córdoba, Sr. Juan Briones, en la cual anoticia acerca de la
comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta por parte del gerente que
le precedió en el desempeño de la función, Sr. Pedro Arco, respecto de operaciones que
ascenderían la suma de $500.000.

1. Julio García, empleado de su Fiscalía a quien usted ha comisionado la recepción de la

denuncia, tras analizar el hecho puesto en conocimiento por Briones, medita respecto del
proceso al que usted da inicio en razón de la denuncia recibida y arriba a determinadas
conclusiones que somete a su consideración. Explique a su empleado si son ellas verdaderas o
falsas, dando fundamentos de sus respuestas:

1. De acuerdo al tipo delictivo denunciado, la presentación debería haber sido iniciada ante el
Juez de Control en lo penal económico y anticorrupción administrativa.

2. A tenor del perjuicio patrimonial que, según Briones, ocasionó la conducta de Arco, la pena
que en abstracto reprime al delito supuestamente cometido es insuficientemente castigada
por el Código Penal, esto es porque el Estado Argentino carece de una política criminal
coherente.

3. Si el imputado ha ejercido su defensa material, y pretende nuevamente prestar declaración

de imputado, no puede vedársele esta facultad bajo ningún supuesto.

4. El Fiscal General de la Provincia puede tener injerencia en la actividad investigativa realizada

por la Fiscalía de Instrucción.

5. Si, tras la finalización de la investigación preliminar, la causa se elevara a juicio,

correspondería ser Juzgado por jurados populares.

Respuesta

Corrección

Intento Nº

Verdadero. El Art. 1 de la Ley 9122 efectivamente asigna la competencia material en lo penal

económico y anticorrupción administrativa, prevista en el artículo 54 de la Ley Nº 8835, de
forma exclusiva y excluyente, a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico y al Juzgado de
Control en lo Penal Económico debido a su especial tratamiento.

Falso. La insuficiencia de la pena en abstracto para ciertos delitos no se debe a la falta de una
política criminal coherente del Estado. La determinación de las penas se basa en un sistema y
método que agrupa los delitos según el bien jurídico tutelado por la ley penal. El legislador ha
contemplado en orden de preferencia los bienes jurídicos personales o individuales y los
bienes jurídicos del Estado o de la Comunidad.
Falso. Conforme al Art. 262 del CPPC, el imputado puede declarar los hechos que desee
manifestar y puede hacerlo cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y
no tenga intención dilatoria o perturbadora. El derecho de defensa está previsto en la
Constitución Nacional (art. 18), en los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional
(CADDHH, art. 8; PIDDCP, art. 14) y en la Constitución Provincial (art. 39).

Verdadero. El Fiscal General tiene injerencia y la potestad de impartir instrucciones, así como
también de tomar las medidas que correspondan según el Art. 362 CPPC, aunque estas deben
ser coherentes con las leyes y regulaciones vigentes.

Verdadero. Es competencia de las Cámaras en lo criminal estar integradas obligatoriamente

con jurados populares, según el Art. 2 de la Ley 9182, cuando se encuentren avocadas al
juzgamiento de los delitos comprendidos en el fuero penal económico y anticorrupción
administrativa, como está previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 9181, entre otros.

2. Sitúese ahora en la situación del abogado defensor del imputado Pedro Arco, quien
habiendo tomado conocimiento de que en la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Carlos Paz
se ha iniciado una investigación penal preparatoria por el mismo hecho investigado en la
ciudad de Córdoba, lo consulta sobre qué garantía posee para enervar esta investigación y a
través de que procedimiento puede hacerlo. Redacte un escrito de aproximadamente
cincuenta líneas, en el cual expondrá fundadamente su pretensión.

Respuesta

Corrección

Intento Nº

[Fiscal de Instrucción de la ciudad de Carlos Paz]

[Fiscalía de Instrucción de Carlos Paz]

[Dirección de la Fiscalía]

[Carlos Paz, Córdoba]

Asunto: Defensa de Pedro Arco - Investigación Penal Preparatoria en la ciudad de Carlos Paz

Me dirijo a usted en calidad de abogado defensor de mi cliente, Pedro Arco, quien ha sido
imputado en relación con la investigación penal preparatoria que se está llevando a cabo en la
Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Carlos Paz, por el mismo hecho que está siendo
investigado en la ciudad de Córdoba.

Mi pretensión es exponer que mi cliente posee el derecho constitucional a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho (non bis in idem), principio que se encuentra amparado tanto por
nuestra Constitución Nacional en el artículo 18 como por tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Argentina. En virtud de este principio, considero que la investigación
en la ciudad de Carlos Paz debería ser enervada.

Según la legislación argentina, existe la posibilidad de enervar una investigación penal

preparatoria mediante la presentación de una excepción de previo y especial
pronunciamiento, con el fin de evitar la doble persecución penal por los mismos hechos. En
este caso, invocamos dicho derecho y solicitamos a usted que, de conformidad con el principio
del non bis in idem, se abstenga de continuar con la investigación en la ciudad de Carlos Paz,
ya que mi cliente ya está siendo investigado en la ciudad de Córdoba por los mismos hechos.

Es importante subrayar que esta duplicidad de investigaciones no solo contraviene los

principios fundamentales de nuestro sistema legal, sino que también podría resultar en una
vulneración de los derechos constitucionales de mi cliente a un juicio justo y a no ser sometido
a una doble persecución penal.
Le insto respetuosamente a que, en aras de garantizar el respeto a los derechos
fundamentales de mi cliente, reconsidere la necesidad de esta investigación en la ciudad de
Carlos Paz y que proceda a enervarla de acuerdo con los principios del non bis in idem y del
debido proceso legal.

Quedo a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que considere

relevante para esta solicitud y para colaborar de manera activa en cualquier etapa del proceso.

Agradezco de antemano su atención a este asunto y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

[Firma del Abogado Defensor]

[Nombre del Abogado Defensor]

[Número de Matrícula del Abogado]

[Información de Contacto del Abogado]

3. Usted es el apoderado legal del Banco Social de la Provincia de Córdoba, y se le ha requerido
un informe respecto de las características de la acción penal que se ha iniciado, y qué
posibilidades tiene de lograr el resarcimiento patrimonial en el proceso penal. Elabore ese
informe en aproximadamente cincuenta líneas, en donde responda de manera detallada la
consulta, dando cuenta del procedimiento para hacer valer la pretensión civil en el proceso
penal.

Respuesta

Corrección

Intento Nº

[Nombre del Abogado]

[Dirección del Abogado]

[Ciudad, Fecha]

[Nombre del Solicitante]

[Apoderado Legal del Banco Social de la Provincia de Córdoba]

[Dirección del Banco]

[Ciudad]

Estimado Sr. [Nombre del Solicitante],

Me permito informarle en detalle sobre las características de la acción penal que se ha iniciado
y las posibilidades de lograr el resarcimiento patrimonial en el contexto del proceso penal, en
base a los artículos del Código Procesal Penal de Córdoba que ha mencionado.
La acción penal instaurada tiene su fundamento en el Artículo 173 Inciso 7, Capítulo IV del
Código Procesal Penal de Córdoba, que trata sobre Estafas y Defraudaciones. Este artículo
establece que la acción penal se configura en casos de abuso de confianza que atentan contra
la propiedad confiada y violan el deber de cuidado. Es importante destacar que el tipo penal
no sanciona la mala administración o los malos negocios societarios, sino la administración
infiel o el abuso defraudatorio, donde el perjuicio debe ser exclusivamente causado por una
acción contraria a los deberes de fidelidad.

La administración infiel es un delito doloso que requiere dolo directo y ánimo de lucro para sí
mismo o para terceros, o el propósito de causar daño, generando un perjuicio patrimonial. En
este contexto, el Artículo 24 del CPPC admite la acción civil destinada a obtener la restitución
contra los partícipes del delito y, en su caso, con el civilmente responsable. Es relevante
señalar que esta acción civil puede ejercerse en el proceso penal si se trata de un delito doloso,
según lo dispuesto por el mismo artículo.

La acción civil contempla el resarcimiento patrimonial, tal como establece el Artículo 1716 del
Código Civil y Comercial de la Nación. Además, el proceso penal permite ejercer esta acción
resarcitoria desde el comienzo de la investigación penal preparatoria, según el Artículo 26 del
CPPC, que especifica que la absolución del acusado no impide que el Tribunal de juicio se
pronuncie sobre ella en la sentencia, ni la extinción posterior de la pretensión penal impide
que el Tribunal Superior decida sobre la acción civil. En situaciones donde la acción penal se
suspenda por motivos como la rebeldía o la locura del imputado, la acción civil podrá ser
ejercida ante la jurisdicción respectiva, según lo establecido en el Artículo 27 del CPPC.

Confío en que esta información aclare sus dudas. Estoy a su disposición para discutir cualquier
aspecto adicional relacionado con este caso y para proporcionar la asistencia legal necesaria.
Atentamente,

[Firma del Abogado]

[Nombre del Abogado]

[Número de Matrícula del Abogado]

[Información de Contacto del Abogado]

4. Vuelva a situarse en el rol de Fiscal de Instrucción cargo de la investigación iniciada a raíz de

la denuncia efectuada por el representante del banco de la Provincia de Córdoba. Luego de
iniciada la investigación toma conocimiento de que el imputado Pedro Arco se encuentra
siendo investigado por la Fiscalía del Distrito 1 – turno 3 por un hecho calificado penalmente
como hurto simple (art. 162 del C.P.), como así también por un delito calificado como
amenazas (art. 149 bis del CP) se encuentra imputado por el Fiscal del Distrito 4 – Turno 2 de la
ciudad de Córdoba. Al ser consultado por un empleado, acerca de que fiscalía debe investigar a
Pedro Arco, ud. debe darle una respuesta debidamente fundamentada al planteo.

Respuesta

Corrección

Intento Nº

En virtud de la información proporcionada, y conforme a lo establecido en el Artículo 31 del

Código Procesal Penal de Córdoba, cuando varios hechos punibles están relacionados, la
investigación debe ser realizada por la Fiscalía que haya intervenido primero. En este caso,
dado que la denuncia presentada por el representante del Banco de la Provincia de Córdoba
fue el evento inicial que originó la investigación, nuestra Fiscalía de Instrucción, que está a
cargo del Distrito III - Turno 3, tiene la competencia para investigar el caso de Pedro Arco
relacionado con la denuncia por defraudación por administración fraudulenta.
El Artículo 32 del mismo código establece que, en situaciones excepcionales, cuando varios
fiscales estén investigando hechos vinculados y exista la necesidad de unificar la investigación
para garantizar la eficacia del proceso, el Fiscal General de la Provincia o el Fiscal Superior
correspondiente puede asignar un único fiscal para llevar adelante la investigación conjunta.

En este contexto, y dado que los hechos que involucran a Pedro Arco están relacionados con
diferentes delitos y fiscalías, nuestra Fiscalía de Instrucción del Distrito III - Turno 3 debe
continuar con la investigación relacionada con la denuncia por defraudación por
administración fraudulenta, mientras las otras fiscalías investigarán los delitos de hurto simple
y amenazas de acuerdo con sus competencias respectivas.

Espero que esta explicación aclare cualquier duda al respecto. Quedo a disposición para
proporcionar información adicional o para abordar cualquier otra pregunta que pueda surgir
en el curso de la investigación.

Atentamente,

[Firma del Fiscal de Instrucción]

[Nombre del Fiscal de Instrucción]

[Fiscalía de Instrucción del Distrito III - Turno 3]

[Información de Contacto de la Fiscalía]