PARCIAL 3 P.

PENAL

Actividades

1. Retomemos la hipótesis inicial esbozada en la primera actividad del módulo 1, donde usted
es abogado de la Sección Asuntos Legales del Banco Social de la Provincia de Córdoba.

Luego de recibido un informe elevado por el Contador Julio Franchetti, del cual se desprende la
constatación de irregularidades en torno al otorgamiento de un número indeterminado de
préstamos crediticios, (que se habrían concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr.
Pedro Arco, sin los requisitos previstos por las circulares internas del banco, y principalmente a
parientes cercanos del Arco) le sugiere a Briones (gerente de la entidad) la formulación de una
denuncia ante el órgano público correspondiente, para lograr la consiguiente iniciación de un
proceso penal.
a) Redacte un informe para la gerencia del Banco en donde explique ante que órgano deberá
realizar la denuncia, y describa brevemente las actividades que se desarrollaran en la
Investigación Penal Preparatoria
b) Redacte la denuncia correspondiente, a la que hizo referencia.

RESPUESTA:
a)Informe:
Córdoba, fecha….
Gerencia Banco Social de la Provincia de Córdoba

Ante las cuestiones planteadas oportunamente, sugiero realizar una denuncia penal contra el
Sr. Pedro Arco, por estar sospechado de ser autor del delito de defraudación por
administración fraudulenta, art. 173 inc.7 C.P, en perjuicio ésta entidad, a los efectos de iniciar
la persecución penal de aquel.
La denuncia penal es el acto mediante el cual, de buena fe y con motivos razonables, se pone
en conocimiento de la autoridad judicial hechos que podrían constituir delitos, en éste caso
será ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 3°, en la ciudad de
Córdoba. (art.5 CPPC)
El Fiscal de Instrucción tiene la tarea de la investigación de los delitos, con la ayuda técnico-
científica y multidisciplinaria de Policía Judicial, y, bajo el control de un Juez de garantías.
El Fiscal de Instrucción, al tomar conocimiento de la hipótesis de un hecho delictivo –de acción
pública– debe actuar de oficio e iniciar una investigación preparatoria que tiene por finalidad
reunir las pruebas útiles para fundamentar una acusación, o, caso contrario, determinar el
sobreseimiento de la persona que se encuentre imputada.
Esta etapa tiene por objeto reunir elementos acusatorios suficientes como para poder realizar
la elevación a juicio, y las actividades llevadas a cargo en ésta son las siguientes:
-Recibir denuncias e informes de hechos a partir de los cuales se pueda inferir la comisión de
delitos.
- Averiguaciones a los fines de comprobar un delito, circunstancias, individualización de
autores, cómplices e instigadores; edad, educación, medios de vida, etc.
-Citación, privación o acuerdo de libertad del imputado
- Proveer a la defensa del imputado.
-Toma de declaraciones de imputad, testigos.
-Inspecciones en el lugar donde presuntamente ha ocurrido el delito y otros lugares vinculados
al mismo.
-Identificación, recolección y embalaje de elementos materiales probatorios y evidencia física.
-Efectuar pericias, registros, requisas y allanamientos.
-Solicitar sobreseimiento por falta de mérito.
-Solicitar excarcelación al Juez de garantías.
-Solicitar elevación a juicio.

Sin otro particular y quedando a Vuestra disposición, saludo atte.

Vanesa M. Zunino
Mat. 70795

b) FORMULA DENUNCIA PENAL

SEÑOR FISCAL DE INSTRUCCIÓN:

Quien suscribe, Vanesa Zunino, DNI 22.652.898; en mi carácter de Abogada representante

del Banco Social de la Provincia de Córdoba, con domicilio en la calle San Martín N° 100 de la
ciudad de Córdoba, en cumplimiento del mandato que emana del poder especial que en
original adjunto, constituyendo domicilio legal en calle San Juan N° 244 de ésta ciudad, ante el
Sr. Fiscal me presento y digo:

I. OBJETO
Que vengo en el carácter invocado a formular formalmente denuncia penal contra el Sr. Pedro
Arco, DNI 17.298.834, con domicilio en calle Entre Ríos 944, Ciudad de Córdoba; el cual
desempeñara el cargo de Gerente de la sección de Créditos en el Banco Social de la provincia
de Córdoba, durante el período que va del 1 de Abril de 2004 y el 1 de Junio de 2007.

II. HECHOS
Que posteriormente a que el Sr. Pedro Arco presentara su renuncia ante mí representada el
día 30 de Mayo de 2006, y que asumiere el nuevo gerente en su reemplazo, el Sr. Juan
Briones, DNI 12.345.678, se detectó que durante la gestión del Sr. Arco se otorgaron
préstamos que no contaban con la pertinente documentación que acredite los avales
crediticios correspondientes.
Que según los informes que presentaron los distintos departamentos de la entidad bancaria,
se desprende la constatación de irregularidades en el otorgamiento de créditos, un número de
al menos 25, que se habrían concedido durante la gerencia anterior, a cargo del Sr. Pedro Arco,
sin los requisitos previstos por las circulares internas del banco, y principalmente a parientes
cercanos de éste, respecto de operaciones que ascenderían la suma de pesos quinientos mil
($500.000).
Que al no tener éstos préstamos ningún respaldo, ni cumpliendo con los requisitos
obligatorios para ser concedidos, le causan a mi representada un perjuicio económico de gran
dimensión, habiendo defraudado a la entidad en una suma que a la fecha puede estimarse en
quinientos mil pesos ($500.000).

III. CALIFICACION LEGAL

Primeramente cabe destacar que la principal hipótesis delictual a investigar en los hechos
narrados ut supra, podrían encontrar cabida legal en lo que se denomina “delito de
defraudación por administración fraudulenta” por parte del ahora ex-gerente Sr. Pedro Arco,
reprimido en el art. 173, inc. 7 del Código Penal.

IV. PRUEBA
a)Acompaño copia de los documentos.
b)Se cite a prestar declaración testimonial:
-Sr. Juan Briones, domiciliado en calle Salta N° 1000, de ésta Ciudad, actual gerente del Banco.
-Sr. Julio Franchetti, contador de la entidad, domiciliado en calle Neuquen N° 222, de ésta
Ciudad.
- Sr. Juan Pérez, domiciliado en calle Belgrano N° 678, de ésta Ciudad, secretario del Sr. Arco,
cuyos testimonios pueden aportar datos reveladores a la investigación.
.

V. PETITORIO:
Por todo lo expuesto al Sr. Fiscal de Instrucción solicito que:
a) Tenga por interpuesta la denuncia.
b) Se tenga presente la prueba sugerida.
c) Se identifique al imputado y a las personas que tomaron intervención en los hechos, y se los
convoque a prestar declaración en los términos de los arts. 218 y 262 del CPPC.
d)Se ordene realizar un peritaje, a efectos que una comisión de expertos determine si existió
un perjuicio económico de la entidad bancaria en los hechos descriptos.
e)Se ordene realizar un peritaje, a efectos que una comisión de expertos determine la
autenticidad de la firma del Sr. Arco
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERÁ JUSTICIA.-

2. Elevada la causa a juicio, el cual que se desarrollará ante la Cámara 4º del Crimen de la
Ciudad de Córdoba, usted es consultado por la Gerencia del banco sobre las características del
diseño constitucional del juicio y sus caracteres.
a) Elabore un informe detallado explicando las características del “juicio” y el fundamento de
esas características.

RESPUESTA:

Córdoba, Fecha…..

Gerencia Banco Social de la Provincia de Córdoba

En mi carácter de asesora legar de ésta entidad, remito el informe solicitado en referencia a las
características del juicio.
Se llama “juicio” al acto procesal público, en el que un tribunal acoge a las partes acusadoras y
defensoras, y establece las bases para la resolución del litigio; debe llevarse a cabo ante los
organismos del Poder Judicial, con competencia en la materia, posibilitando la defensa del
acusado y asegurando la neutralidad del juzgador.
Tiene por fin establecer si puede acreditarse con certeza, fundada en la prueba en él recibida,
que el acusado es penalmente responsable del delito que se le atribuye, lo que determinará
una sentencia de condena y la imposición de una pena, o de lo contrario, una de absolución.
Se trata de acreditar la verdad de “los extremos de la imputación delictiva”, tanto el extremo
objetivo (existencia del hecho delictivo y de sus circunstancias jurídicamente relevantes), como
subjetivo (participación culpable del acusado en ese hecho) o sea, la verdad de la acusación,
porque por el principio de inocencia, ésta no debe probarse: se presume.
El debate es el núcleo del juicio y tiene las siguientes características:
Oralidad
El expediente en papel desaparece y los planteos que realizan las partes son resueltos por el
juez en audiencia. Es una forma de respetar ciertas garantías mínimas, y también de otorgarle
celeridad a la justicia, realizando procedimientos eficaces donde el imputado tenga su
procedimiento acusatorio de la manera más transparente posible, y la víctima una verdadera
respuesta por parte del Estado. La oralidad otorga el pleno cumplimiento de principios como la
inmediación, concentración, contradicción y todos aquellos que garanticen el buen desarrollo
del proceso.
Contradicción
Es el método de conocimiento para el descubrimiento de la verdad, en el que las partes desde
posiciones equivalentes plantean su visión del caso al juez o tribunal, que decidirá con
imparcialidad.  Es un derecho que tiene toda persona a confrontar las pruebas que se le
presenten contra en el juicio. Las partes, mediante la acusación y la defensa, exponen sus
distintos puntos de vista sobre la cuestión, generando la discusión o debate que permita
arribar a una sentencia definitiva. En él se plasma la plena igualdad entre acusador y acusado
en orden a sus atribuciones procesales, que favorece la mayor imparcialidad de los jueces.
Implica la exigencia no sólo de la acusación del hecho delictivo sino la también la oportunidad
de refutarla , reconocer al acusador ( fiscal y querellante), al imputado y a su defensor , la
atribución igual de producir pruebas de cargo y de descargo respectivamente y la prohibición
de que estas se realicen de oficio por el tribunal, la facultad de todos ellos de controlar el
ingreso al proceso de ambas clases de elementos probatorios, la posibilidad de argumentar
sobre su eficacia conviccional en relación con la acreditación o no de la existencia o
circunstancias de los hechos contenidos en la acusación y sus consecuencias jurídicas.
Concentración
Debe desarrollarse la mayor actividad procesal posible en las audiencias. Su interrupción sólo
puede suceder por razones debidamente justificadas. Para otorgar agilidad en la tramitación
de los procesos, persigue aglutinar en una sola sesión o audiencia la mayor cantidad posible de
actos procesales.
Inmediación
La prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces que luego adopten las
decisiones. Supone la existencia de un contacto directo y personal entre el juzgador y el
imputado, y su violación acarrea la nulidad del proceso. Resulta imprescindible que el
compareciente conozca el hecho que se le atribuye para garantizar el ejercicio del derecho de
defensa y la posibilidad cierta de controlar la producción de la prueba.
Publicidad
Las audiencias serán abiertas al público, salvo que se presente alguna de las pocas excepciones
previstas legalmente. Tiene fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un
medio de fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes; por lo tanto, aparte de cumplir
una función educativa, ya que permite la divulgación de las ideas jurídicas, sirve para elevar el
grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia.
Continuidad
Abierto el debate, éste ya no podrá interrumpirse y las audiencias serán consecutivas (unas
tras otras) hasta la culminación de ésta etapa. Es para garantizar la simultánea actuación de
todos los sujetos del proceso, favoreciendo un mejor conocimiento y recuerdo de los datos
probatorios y de los argumentos de los contendientes y evitar largos períodos de tiempo entre
el inicio del debate y el dictado del fallo. Se corresponde con el principio de celeridad.
Celeridad
Las etapas del proceso tendrán plazos breves y se desarrollarán de manera ágil y dinámica, sin
demoras innecesarias, para únicamente obtener la información útil para la solución del caso.
Desformalización
Las investigaciones se llevarán a cabo de manera eficiente, sin ritos excesivos que atenten
contra la eficacia de las medidas adoptadas.

3. Como consecuencia del proceso penal iniciado en contra de Pedro Arco, el imputado ha
realizado ante diversos medios de comunicación masiva manifestaciones injuriantes en contra
del Sr. Juan Briones (Gerente del Banco Provincia de Córdoba). Ante esta situación, usted es
consultado por Briones acerca de la acción penal que tiene en contra de Arco por estas
manifestaciones deshonrantes en contra de su persona.
Ante la consulta, Ud. decide explicarle el procedimiento penal que se sigue en este tipo de
delitos, comparando y marcando las principales diferencias con el proceso penal común.

RESPUESTA:
Córdoba, fecha….
Sr. Juan Briones

De mi consideración:
Ante la consulta realizada sobre el procedimiento penal que sigue los delitos contra el honor,
Libro Segundo, Título II, arts. 109 y ss C.P, le explico brevemente:
La injuria es un delito de acción privada (art. 424 y ss CPPC), solo se inicia por querella del
ofendido, y es un proceso especial.
Veamos la diferencia entre denuncia y querella:
-La denuncia es un mero acto por el que un ciudadano pone en conocimiento de una autoridad
pública la comisión de un hecho que puede ser delictivo, y es obligación de los ciudadanos; en
la querella, la cual no es obligatoria, también se manifiesta la voluntad de ser parte en el
proceso penal.
-La denuncia no requiere formalidades y puede presentarse por escrito o de forma verbal. La
querella siempre se interpone por escrito y ha de cumplir una serie de condiciones formales
para que se admita.
-La interposición de querella requiere de la intervención de abogado y procurador; no así en la
denuncia.
-La querella se ha de presentar en el juzgado competente. La denuncia puede presentarse ante
la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o la policía.
Por lo tanto, la denuncia no es apta para iniciar un proceso de acción privada.
En estos procesos especiales, a diferencia del ordinario, no hay etapa de instrucción, es el
querellante quien debe aportar los elementos de prueba, solo por excepción puede pedir una
investigación preliminar cuando se Ignora el nombre apellido o domicilio del autor del hecho, o
cuándo deben agregarse el proceso documentos que aquel no haya podido obtenerlos.
No interviene el fiscal, el querellante (la persona ofendida por el delito) es quién ejercer la
acción penal y la acción civil reparatoria, y quién debe impulsar el proceso, presentar pruebas 
acusar, etc. Si el particular deja de impulsar el proceso, el juez podrá tener por desistida la
acción privada.
El querellante puede desistir en forma expresa o tácita de la acción, quedando responsable de 
sus actos anteriores; podrá hacerlo en cualquier estado de la causa y el efecto del desestimien-
to es la extinción de la acción, el sobreseimiento del imputado y la imposición de costas al 
querellante.
Quien hubiera desistido de querellar no puede volver a hacerlo en la misma causa o en otra.
Se tendrá por renunciada (desistimiento implícito) la acción privada:
-Si el procedimiento se paralizare durante un mes por inactividad del querellante o su
mandatario, y éstos no lo instaren dentro del tercer día de notificado el decreto, que se dictará
aun de oficio, por el cual se les prevenga el significado de su silencio.
-Cuando el querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del
debate, sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación si fuere posible, o en
caso contrario, dentro de 48 horas de la fecha fijada para aquélla.
-Cuando muerto o incapacitado el querellante, no compareciere ninguno de sus herederos o
representantes legales a proseguir la acción, después de tres meses de ocurrida la muerte o
incapacidad.
Por otra parte, la renuncia por el querellante a la acción civil o su convenio sobre el pago del
daño civil, implica su renuncia a la acción penal privada.
La querella deberá contener los datos personales partes una relación clara precisa y las
circunstancias del hecho, la indicación del lugar, fecha y hora en que se ejecutó si se supiere;
las pruebas que se ofrecen; la lista de testigos, peritos, e intérpretes, con indicación de sus 
domicilios y profesiones;además, si se ejerce la acción civil;  la firma del querellante o de su 
representante; y el encuadramiento legalde los hechos a los que se refiere, sino encuadra, se 
tendrá rechazada. Todo esto deberá expresarse en la querella bajo pena de inadmisibilidad.
Sí hubiere varios querellantes con idénticos intereses, deberán actuar con un representante en
común, y si no se ponen de acuerdo designará uno de oficio el juez.
Si hubiere varias causas por delitos de acción privada por el mismo delito o por los mismos 
autores, ella se acumularán, pero no por delitos de acción privada con causas por delitos de 
acción pública. También se acumularán las causas por injurias recíprocas.
Presentada la querella, se convoca a una audiencia de conciliación, trámite imprescindible, con
el fin de lograr un acuerdo entre partes.
Si no concurre el querellante se lo tiene por desistido; si no concurre el querellado,el proceso
sigue adelante; si no hay conciliación, se dicta sobreseimiento y las costas serán en el orden 
causado.
Si la causa es por delito contra el honor y el querellado se retracta, en dicha audiencia al 
contestar la querella, se dicta  sobreseimiento, y las costas quedarán a su cargo.
La retractación es reconocer qué eran falsas las imputaciones o palabras calumniosas o
injuriosas contra el querellado, y si el querellante lo pide, se ordenará publicar la retractación
en la forma que lo estime el Tribunal.
La conciliación tiene por finalidad evitar el juicio (porque pone fin a la querella), en tanto la
retractación tiende a evitar la pena (porque tiene la naturaleza de una excusa absolutoria).
Si no se realizó la audiencia de conciliación, por ausencia del querellado, o si no hubo 
conciliación ni retractación, el tribunal citará al querellado para que comparezca y ofrezca 
prueba, dentro de los 10 días. Si el querellado hubiese sido demandado por su responsabilidad
civil, dentro de ese plazo también deberá contestar la demanda.
Vencido término de 10 días, resueltas las excepciones, el presidente fijara día y hora para el 
debate, el que se realiza de acuerdo a las normas del juicio común; el querellante tendrá las
mismas obligaciones y facultades que el fiscal en el juicio ordinario, aunque puede ser
interrogado, pero sin requerir juramento.
Puede dictarse prisión preventiva del querellado, en forma excepcional, previa información 
sumaria y declaración indagatoria, sólo si hubiere motivos fundados y graves para sospechar
que tratará de eludir la acción de la justicia.
Si el querellado, o su representante, no compareciere al debate, se ordenará la suspensión del
mismo, la detención, y en cuanto fuere detenido, se fijará una nueva audiencia.
Respecto del embargo de bienes del querellado (si lo pide el querellante al ejercer la acción
civil), los recursos, la sentencia y su ejecución, se aplicarán las disposiciones comunes.

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Vanesa M. Zunino
Abogada
Mat. 70975

4. Luego de concluido el debate oral, la Cámara 4º del Crimen de la ciudad de Córdoba declara
a Pedro Arco autor responsable del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º del
C.P.) y le impone en consecuencia la pena máxima para el tipo penal juzgado, es decir, 6 años
de prisión de cumplimiento efectivo.

Luego de transcurridos 6 meses desde que la sentencia quedó firme, el Congreso de la Nación
modificó la pena establecida para el delito de administración estableciendo un máximo de 5
años de prisión.
En esta ocasión, como prestigioso jurista, Ud. es consultado por familiares de Pedro Arco,
sobre la posibilidad que existe para que el condenado sea beneficiado por esta nueva norma.
 a) Elabore en un escrito en donde de responda la consulta y explique el procedimiento
que debe seguirse para que la propuesta prospere.

RESPUESTA:

Córdoba, fecha…
Sres. Familiares del Sr. Pedro Arco

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. a los fines de evacuar las dudas planteadas respecto a la modificación de la
pena privativa de libertad que corresponde al delito por el cual el Sr. Pedro Arco fue
condenado.
La ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad
lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando
que mantenga o adquiera pautas de comportamiento y de convivencia aceptadas por la
sociedad.
Nuestro Código Penal establece en su artículo 2º que: “… Si durante la condena se dictare una
ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos…, los
efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.”
También el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba hace mención sobre la cuestión,
y establece en el artículo 514.- “Cuando deba… modificarse la pena impuesta, …por haber
entrado en vigencia una ley más benigna …, el Tribunal de la ejecución aplicará dicha ley de
oficio, a solicitud del interesado o del Ministerio Público. El incidente se tramitará… aunque la
cuestión fuere provocada de oficio.”
Todo lo mencionado significa que el Tribunal que dictó la sentencia debe aplicar la
retroactividad de esta ley, aunque también la puede solicitar el condenado, su defensor o el
Ministerio Público, con el trámite establecido para los incidentes generales de ejecución,
aunque la cuestión haya sido provocada de oficio, y serán resueltos, previa vista a la contraria,
en el término de cinco días, pero en éste caso no hay parte contraria ya que es modificación
por ley.
Como mencioné anteriormente, es un derecho – garantía de jerarquía constitucional y
receptado por tratados internacionales con igual jerarquización, la aplicación del principio
(excepcional a la regla) de retroactividad de la ley penal más benigna.
a) Presentación del Incidente de Ejecución de Sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia.
b) Realización de la defensa técnica.
c) El tribunal le correrá vista a las partes por 3 días, para que expongan sus dichos al respecto.
d) El Tribunal de ejecución resolverá el incidente por auto fundado y dentro de los 5 días.
Aunque el Tribunal puede de oficio modificar la pena impuesta o las condiciones de su
cumplimiento, vía incidental, en la hipótesis del art. 514.
En caso que el Tribunal que dictó la sentencia no aplique éste principio, se interpondrá recurso
de casación, ya que procede ante sentencia firme y es en interés de la ley corrigiendo los
errores de derecho (la revisión corrige errores de hecho). (art. 468 inc. 1 469, 472 CPPC)
Este recurso extraordinario será interpuesto ante el Tribunal que dictó la resolución en el plazo
de quince días de notificada y por escrito con firma de letrado, en el cual se citarán
concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas
y se expresará cuál es la aplicación que se pretende.
Deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta
oportunidad no podrá aducirse ningún otro motivo; y la inobservancia de las restantes
exigencias formales no causará inadmisibilidad. (art. 474 CPPC)
El Tribunal proveerá lo que corresponda, en el término de tres días.
Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia impugnada, no la anularán, pero
deberán ser corregidos. (art. 475 CPPC)
También lo serán los errores materiales en la designación o el cómputo de las penas. (art. 478
CPPC)

Sin otro particular, saludo atte.

Vanesa M. Zunino
Abogada
Mat. 70975