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PARCIAL 2 (MDULO 4)

Para la confeccin de la siguiente evaluacin se tiene en cuenta el supuesto


fctico esbozado en el desarrollo de las actividades y de la evaluacin
parcial 1, es decir una investigacin en contra del imputado Pedro Arco por
un hecho calificado penalmente como Administracin Fraudulenta (art. 173
inc. 7 del C.P.).

1. Luego de receptada la declaracin de imputado, Ud. como Fiscal de


Instruccin a cargo de la investigacin, ha decidido ordenar la prisin
preventiva del imputado Pedro Arco. Consultado por un pasante de su
fiscala sobre los fundamentos de esta resolucin, y dando por
acreditado de manera contundente con la prueba diligenciada la
existencia del hecho y la autora responsable del imputado, debe
darle una respuesta en donde responda al cuestionamiento haciendo
mencin a los fines y fundamentos de las medidas de coercin. (Clave
de orientacin: Para resolver el caso planteado debe tener en cuenta
las normas que regulan la condenacin condicional art. 26 y ss del
C.P.-, como as tambin el monto de la pena conminada en abstracto
para el delito investigado).

La prisin preventiva es el estado de privacin de la libertad


ambulatoria, dispuesta por un rgano judicial, despus de la declaracin
del imputado, cuando se le atribuye la comisin de un delito sancionado
con pena privativa de libertad por el cual no proceda condenacin
condicional o procedimiento, existan vehementes indicios de que
intentar eludir la accin de la justicia o entorpecer su investigacin.
Sus requisitos de procedencia son:
ELEMENTOS DE CONVICCIN SUFICIENTES para sostener como
probable la participacin punible del imputado en el hecho
investigado despus de la declaracin del imputado.
EL PRONSTICO DE PENA EFECTIVA O LA EXISTENCIA DE
VEHEMENTES INDICIOS DE PELIGROSIDAD PROCESAL. Riesgos
procesales.

En este caso, la medida de coercin fue dictada justamente porque se da


el primero de los requisitos. El Fiscal al tener por acreditado
contundentemente la existencia del hecho y la autora del imputado.
Para estimar la participacin del Sr. Arco en el delito que se le imputa,
cumple con uno de los requisitos de procedencia de dicha medida. La
prisin preventiva, fue dictada por medio de un decreto fundado. El
principal y ms importante fundamento es que existen elementos de
conviccin suficientes de que el Sr. Arco ha cometido el ilcito. En cuanto
al segundo de sus requisitos, entre los que se encuentran el pronstico
de pena efectiva y la existencia de vehementes indicios de peligrosidad
procesal, podemos decir que al no proceder la condena de ejecucin
condicional (art. 26 CP.) se entienden que en caso de encontrarse
culpable al Sr. Arco, se har efectiva la condena que regula el Cdigo
Penal para este tipo de delitos. Este, sabra que, de seguir la causa como
hasta ahora efectivamente ira a la crcel por lo que sera no muy
extrao pensar que el imputado quisiera burlar la justicia e intentar
darse a la fuga.
La justicia debe evitar que el imputado entorpezca la actividad de la
justicia, para lo cual se dicta la prisin preventiva, a modo de
salvaguardar los fines del proceso ya iniciado, hasta tanto se resuelva y
se decida el caso concreto.
Los fines que se buscan con la imposicin de esta medida de coercin
son:
Tutela de la investigacin: tienden a evitar que el imputado pueda
obstaculizar la investigacin de la verdad aprovechando su libertad
para borrar o destruir las huellas del delito, sobornar o intimidar a los
testigos o concertarse con sus cmplices.
Tutela de la realizacin del juicio: para evitar que mediante la fuga u
ocultacin de su persona impida el normal desarrollo del juicio, ya
que se prohbe el juicio en rebelda.
Tutela del cumplimiento de la pena: para asegurar el efectivo
cumplimiento de la posible condena de prisin o reclusin que se
imponga.

2. Ahora asuma el rol de abogado defensor del imputado Pedro Arco. En


ese carcter, Ud. advierte que desde la declaracin del imputado han
transcurrido veinte das, y su cliente sigue detenido sin que se haya
tomado una decisin al respecto de la situacin de libertad. Bajo
estas condiciones desarrolle las siguientes consignas, fundamentando
sus respuestas:
a) El plazo para dictar la prisin preventiva es ordenatorio o
perentorio?
b) Segn la clasificacin dogmtica de los actos procesales: qu tipo
de acto es la prisin preventiva?
c) Podra ser sustituida la medida de coercin dictada por el
Ministerio Pblico?

a) Los plazos perentorios son aquellos que al vencer se pierde la


oportunidad de realizar el acto que se trate sin necesidad que se
declare el vencimiento y se solicite el decaimiento del derecho dejado
de usa, mientras que los plazos ordenatorios, son aquellos que el
vencimiento del mismo no produce tal efecto y solo existen a los fines
de darle un cierto orden al proceso.
Por lo tanto, analizando puedo decir que el plazo para dictar la prisin
preventiva es del tipo ordenatorio; la ley exige la concurrencia de
ciertas circunstancias, mientras se haya recibido la declaracin al
imputado, puede dictarse en el momento en que el Fiscal o Juez
estimen que el proceso corre riesgo. Bien puede suceder que, con
posterioridad a esos 10 das, durante el resto de la etapa de
investigacin surgieren pruebas que otorguen el principal requisito
para su precedencia, que es la existencia de elementos de conviccin
suficientes para estimar la participacin punible del imputado en el
delito por el que se investiga.
Ahora bien, atento a que en este caso concreto, en el que el imputado
se encuentra detenido desde hace ya 20 das, sin que se haya
determinado nada sobre su libertad o en su defecto, prisin
preventiva, y fundamentalmente mientras se estime que no existen
los requisitos para la procedencia de la prisin preventiva, el abogado
defensor debe solicitar la libertad del mismo, ya que el reo tiene
derecho a ser juzgado sin dilacin dentro de un plazo razonable, o ser
puesto en libertad, sin perjuicio de la continuacin del proceso. Pero
desde el momento en que se den los requisitos para la procedencia
de la prisin preventiva, debe ser dictada, por el Fiscal que est
llevando a cabo la investigacin.
Los plazos ordenatorios son aquellos que al ser excedidos no
producen ningn tipo de agravio a los derechos constitucionales del
individuo, siempre y cuando el irrespeto de este tipo de plazos no
genere un exceso en la etapa de instruccin. Es decir, en este caso no
se dicta la prisin preventiva al cabo de los diez das de recibida la
declaracin del imputado, sin embargo, se est dentro de la etapa de
instruccin (plazo perentorio), la cual no ha sido excedida.

b) Por el sujeto que realiza el acto, es un acto del tribunal, y dentro de


este tipo de actos, es un acto de decisin, ya que son los destinados a
resolver el proceso que por su contenido, son meramente ejecutivos.
Por la forma es un acto de formalidad de observancia inevitable;
escrito.
Por la finalidad o el destino especfico, se dividen atendiendo a los
poderes sustanciales y ste sera del tipo de decisin. En cuanto a los
fines fundamentales, es un acto de coercin.

c) La privacin de libertad durante el proceso, no debe ser impuesta


cuando sus fines puedan garantizarse mediante la imposicin
individual o combinada de medidas de coercin menos gravosas.
Estas medidas pueden imponerse en forma singular o conjunta,
teniendo en cuenta las distintas aristas del caso concreto. Entre ellas,
se conocen: arresto domiciliario; sometimiento al cuidado o vigilancia
de una persona o institucin; obligacin de presentarse
peridicamente ante alguna autoridad; prohibicin de salir de un
mbito territorial determinado en el que se reside; prohibicin de
concurrir a determinadas reuniones o lugares, o de comunicarse o
frecuentar con ciertas personas; prestacin de una caucin
econmica o la asuncin del simple compromiso de someterse al
proceso y de abstenerse de la realizacin de actos que puedan
entorpecer sus fines.

Si bien el Cdigo regula slo algunas de estas medidas, exige a


cambio de la libertad durante el proceso:
Fijar y mantener un domicilio
Permanecer a disposicin del rgano jurisdiccional y concurrir a
todas las citaciones que se le formulen.
Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el
descubrimiento de la verdad y la actuacin de la ley.
Imponrsele la obligacin de no ausentarse de la ciudad o
poblacin en que reside, no concurrir a determinados sitios,
presentarse a la autoridad los das que fije, o de someterse al
cuidado o vigilancia de la persona o institucin que se designe.
El imputado preste caucin, salvo los casos de suma pobreza o
que se considere innecesaria.

Es decir, que en este caso concreto se podra pedir la sustitucin de la


medida siempre y cuando desaparezcan los requisitos del pronstico
de pena efectiva o la existencia de vehementes indicios de
peligrosidad procesal. Esto se debe a que slo la extrema necesidad,
verificada en cada caso, de evitar que con su accionar el imputado
frustre los fines del proceso es lo que puede justificar la aplicacin y
duracin de las medidas coercitivas en contra de una persona que
goza de un estado jurdico de inocencia.

3. Imagine que usted es el Fiscal de Instruccin que realiza la


investigacin preliminar en la causa que tiene a Pedro Arco como
imputado. Julio Garca, empleado de su Fiscala, que colabora con
usted en dicha causa, le refiere que se le ocurren determinados
elementos de pruebas ciertamente tiles para aquella investigacin.
Usted advierte que varias de esas probanzas carecen de toda eficacia
por ser ilegales. Redacte un escrito de no menos de cincuenta lneas,
explicando a su empleado los lmites formales a la averiguacin de la
verdad en el proceso penal.

La prueba en todo proceso penal, es el elemento que nos lleva a la


verdad ya que la misma es el fin mismo de la actividad probatoria. Es
la reconstruccin en tiempo y espacio del acontecimiento histrico
que provoc el hecho antijurdico, erigindose en la mayor garanta
contra cualquier decisin judicial que pudiera tener un componente
subjetivo, generando que las pruebas sean las que condenen o
absuelvan al imputado. La Constitucin Nacional exige el debido
proceso en su Art. 18, siendo la prueba un sustento fundamental
junto con la acusacin, defensa y sentencia. Es fundamental que los
elementos de pruebas sean objetivos y legales. El primer concepto,
se refiere a que debe ser proveniente del mundo externo al proceso y
no ser el resultado de la subjetividad del juez, por lo que no se
evaluar con la debida objetividad. Respecto a la legalidad, debe ser
de acuerdo a la ley y al derecho. Con referencia de obtencin ilegal
de pruebas, stas, obtenidas en violacin a las garantas individuales
constitucionales no son admisibles como pruebas de cargo. El CPP de
Crdoba en su Art. 194 recepta expresamente este concepto:
"EXCLUSIONES PROBATORIAS. Carecen de toda eficacia probatoria los
actos que vulneren garantas constitucionales. La ineficacia se
extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las
circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin su
violacin y fueran consecuencia necesaria de ella". En relacin a la
incorporacin ilegal de los elementos de prueba, se deben respetar
los modos establecidos por Ley, cuando est relacionada al derecho a
la defensa de las partes y se exige una formalidad especial, cuando
en razn de los caracteres propios de la etapa del proceso no se
observa una forma determinada que ya est impuesta.
La pertinencia es otra caracterstica de vital importancia pues debe
estar relacionada a la existencia del hecho, como un dato subjetivo,
la correspondiente participacin del imputado como dato subjetivo en
la imputacin delictiva y finalmente que est relacionado a cualquier
circunstancia, hecho o dato jurdicamente relevante dentro del
proceso. Finalmente debe ser relevante o de utilidad para el proceso
si la prueba demuestra certeza o probabilidad de la existencia o no
del hecho investigado.
Es por eso que el dato debe ser legal, como presupuesto
indispensable para su utilizacin en abono de un convencimiento
judicial valido., es por ello que la tutela de las garantas individuales
constitucionalmente reconocidas, exigir que cualquier dato
probatorio que se obtenga en violacin de ellas, sea considerado
ilegal y por ende carezca de validez para fundar la conviccin del
juez, para eso estn las garantas , y para eso est la sancin de
nulidad art 41 constitucin provincial, art 194 CPP.

4. Vuelva a situarse en el caso del abogado defensor del imputado Pedro


Arco y suponga que el proceso que se sigue en contra del mismo ha
sido elevado a juicio por ante la Cmara en lo Criminal de Segunda
Nominacin de la ciudad de Crdoba. Vencido el trmino de citacin a
juicio, el Presidente del mencionado tribunal lo notifica para que en el
trmino de diez das ofrezca prueba cuya produccin se realizar en
la audiencia de debate. Medite respecto de cada uno de los medios
de prueba especficamente regulados por la ley procesal y d un
ejemplo de distintas circunstancias hipotticas, vinculadas al proceso
que nos ocupa, que podran acreditarse con cada uno de ellos.
Recuerde, para el desarrollo de esta tarea, que usted se desempea
como defensor del imputado. Por ello, las circunstancias cuya
acreditacin usted estime posible mediante el medio de prueba que
indique, debern ser circunstancias que se orienten a lograr la
absolucin de su cliente o la minoracin de su responsabilidad penal.

Los medios de pruebas son el procedimiento establecido por ley para


que los datos existentes fuera del proceso se incluyan en el mismo y
sean conocidos por el Tribunal y las partes, con respecto al caso, el
Art. 363 del CPP de la Prov. de Crdoba expresa: "OFRECIMIENTO DE
PRUEBA. Vencido el trmino previsto en el artculo 361, el Presidente
notificar a las partes para que en el trmino comn de diez das
ofrezcan prueba. El Ministerio Pblico y las partes presentarn la lista
de testigos y peritos, con indicacin del nombre, profesin y domicilio.
Slo podr requerirse la designacin de peritos nuevos para que
dictaminen sobre puntos que anteriormente no fueron objeto de
examen pericial, salvo los psiquiatras o psiclogos que deban
dictaminar sobre la personalidad psquica del imputado o de la
vctima. Si las pericias ofrecidas resultaren dubitativas,
contradictorias o insuficientes, el Tribunal podr ejercer, a
requerimiento del Ministerio Pblico o de las partes, la atribucin
conferida en el artculo 241. Cuando se ofrezcan testigos nuevos
deber expresarse, bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los
que sern examinados". En el caso de Pedro Arco, se pueden
presentar las siguientes pruebas:
Testigos: invocando nombre, domicilio y profesin, en ste caso
los compaeros de trabajo del Sr. Arco.
Testigos nuevos: que no hayan declarado anteriormente.
Deben enunciarse los hechos sobre los que sern interrogados,
bajo la pena de inadmisibilidad. En ste caso presentaremos a
Juan Prez, DNI. 24.345.678, domiciliado en 9 de Julio 123,
Crdoba, empleado del Bco. Social de la Provincia de Crdoba
quin corroborar que el Sr. Marcos Reyna autorizaba los
avales directamente.
Documental-Informativa, todos aquellos informes que no se
hayan solicitado durante la investigacin penal, por ejemplo se
libre un oficio al Bco. Social de la Provincia de Crdoba para
que informe los saldos de cuentas corrientes, cajas de ahorros
y plazos fijos de los Sr. Arco y el Sr. Reyna;
Citacin de los peritos, que actuaron anteriormente, indicando
nombre profesin y domicilio, en ste caso a los peritos
contables para explicar los movimientos de saldo y
acreditacin de los mismos en las cuentas de los clientes.
Nombramiento de nuevos peritos, ejemplo un perito calgrafo
para evaluar y certificar las firmas autorizantes si corresponde
a los imputados. -Solicitar peritos Psiquiatras o psicolgicos
para poder evaluar el estado mental y personalidad psquica de
Pedro Arco al da de la fecha, para saber si al momento del
hecho comprendi o no la criminalidad del acto.
Careos, para que participe en un careo al actual gerente del
Banco, quien es el que descubre este delito y as poner en
evidencia al ex gerente.