LO QUE SE SABE DE DHK FINANCE, INVERSIONISTAS DE

BANTRAB.
La empresa DHK Finance Inc es investigada en Guatemala por la procedencia del dinero con el que
tiene acciones preferentes en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), que este viernes un juzgado
orden embargo por Q20 millones.
Medios internacionales reportan que DHK Finance Inc, constituida en Panam en 2012,
est bajo investigacin en EE. UU. por lavado de dinero.
El venezolano Hidalgo Socorro, presidente y actual representante legal de DHK Finance
Inc, es, segn el Ministerio Pblico, la persona que habra hecho las inversiones en el
Bantrab, y cuyos expedientes fueron secuestrados este viernes.
La Intendencia de Verificacin Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) fue
la que detect las inversiones sospechosas de DHK Finance Inc en el Bantrab, y advirti
que podra ser dinero ilcito, lo cual origin la denuncia y las acciones de la Fiscala ante el
Juzgado de Extincin de Dominio.
Socorro es identificado junto con Enoc Martnez, tambin socio de DHK Finance Inc, como
los ejecutores de una red de corrupcin que facilit el lavado de dinero del cartel Los Soles,
y de Diosdado Cabello, antiguo militar y poltico chavista que lleg a ser presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela.
Los Soles es una organizacin integrada por fuerzas de seguridad venezolanas que trafican
cocana colombiana, segn una publicacin de Insightcrime, que afirma que adentro de la
organizacin hay clulas enquistadas en las principales ramas de las fuerzas armadas
venezolanas.
WikiLeaks filtr en 2011 un cable de la embajada estadounidense en Venezuela, donde
reportan que Cabello ampliaba su red de corrupcin hacia el sector financiero, operacin
en la que participaba Hidalgo Socorro y la empresa DHK Finance Inc.
Socorro tambin estara vinculado a Petro Marine Energye, en Venezuela, desde la cual se
habra facilitado la inversin de dinero en la regin; una de las operaciones en el Bantrab.
El diario neoyorquino The Wall Street Journal public la investigacin de EE. UU. en
contra de las operaciones de Cabello, identificado como lder de una estructura chavista que
ha convertido a Venezuela en un centro global de trfico de cocana y lavado de dinero.
El peridico Washington Post tambin reforz la teora que en Venezuela opera un cartel
que facilita el trasiego de droga desde Colombia hacia EE. UU.

Esto viene a confirmar que tristemente nuestro pas es un paraso fiscal y que la burguesa
es la principal responsable de los problemas que aquejan Guatemala.
Si la Intendencia de Verificacin Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB)
fue la que detect las inversiones sospechosas, por que no intervino en forma directa al
BANTRAB y llegar al fondo de la investigacin, pero como hay terceros y que son
magnates bancarios se paralizaron las investigaciones y seguimos en lo mismo y con los
mismos.