MAESTRIA EN INVESTIGACIONES CRIMINALES

Caso Practico sobre Lavado de Dinero

Nombre del estudiante:

MANUEL BALDIZON: Narcotráfico, lavado de dinero y las otras claves de la acusación

que EE. UU. le hizo al expresidenciable de Líder

Manuel Baldizón, dos veces excandidato presidencial, fue deportado por EE. UU.,
donde se declaró culpable de lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Juan Diego
González)

El excandidato presidencial del extinto partido Líder, Manuel Baldizón fue

deportado el 5 de octubre de 2022 por EEUU, tras una condena por lavado de
dinero, en un caso en el que se declaró culpable, pese a que la Fiscalía de ese
país vinculó los fondos con el narcotráfico.

Ahora, Baldizón debe enfrentar acusaciones de corrupción en Guatemala, por dos

casos en los que se habrían movido millones de quetzales por medio de
sobornos.

Baldizón tenía una orden de captura pendiente acusado de lavado de dinero en

una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, por
supuestamente beneficiarse con US$1.2 millones de manera ilegal.

Además, Baldizón es acusado de financiar ilícitamente su campaña electoral del

2015, con US$10 millones que habrían sido desviados de una empresa estatal de
transporte.

 En 2018 documentos judiciales señalaron que el dos veces excandidato

presidencial guatemalteco (2011 y 2015) “negoció” con la Fiscalía, pero no se
hicieron públicos los detalles del acuerdo.

La Fiscalía dijo que Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que

estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del
narcotráfico”.

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Caso Practico sobre Lavado de Dinero

“A partir de entonces, Baldizon Méndez realizó transacciones financieras, incluida

la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas
había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalla
el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a
través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Una de las propiedades compradas por Baldizón con dinero proporcionado por el
narcotráfico estaría valorada en US$800 mil (Q6-4 millones) según los
documentos publicados por la Fiscalía.

El fundador de Libertad Democrática Renovada (Líder) “realizó transacciones

financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de
que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de
narcotraficantes”, indicó la Fiscalía.

Baldizón fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami el 21 de enero en

razón de una orden de captura librada a través de la Policía Internacional
(Interpol), en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho
pasivo y lavado de dinero y otros activos. 1

En base al caso presentado se solicita desarrolle lo siguiente:

1. ¿Qué artículos de la ley de Lavado de Dinero de Guatemala, según lo

aprendido pueden aplicar en el presente caso?

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Fuente de referencia: Prensa Libre, 20 de octubre 2022

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2. Dentro de la descripción del caso que otros delitos pueden ser aplicables.

3. ¿Qué efectos económicos pude causar el delito de lavado de dinero?