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25-05-2018
Narcometrópoli (I)
Geopolítica de la droga
Michel Fonte
Rebelión

Los narcos latinos se enfocan en Europa

Los operativos policiales de los últimos meses demuestran que los narcos latinos tienen no solo sus
enlaces consolidados con las organizaciones criminales europeas (Cosa Nostra siciliana,
'Ndrangheta calabresa, Camorra napolitana, mafias rusa, kosovara, búlgara, serba-montenegrina y
gallega) sino también su tranquilo y preferido paradero en el viejo continente. El pasado 21 de abril
la Guardia de Finanzas italiana capturó en el terminal de Civitavecchia, una importante ciudad
portuaria cerca de Roma, a un prófugo bosnio-alemán después de desembarcar de un crucero
proveniente de Barcelona, el sujeto, de apellido Miro Niemeier Rizvanovic, de 36 años, apodado "El
Ruso" por su capacidad de hablar ese lenguaje, era requerido por presuntos delitos de narcotráfico,
extorsión y lavado de activosi. Según informes de INTERPOL, Dirección Distrital Antimafia de
Brescia (DDA por sus siglas en italiano) y policía colombiana, el hombre desarrollaba un papel
fundamental como organizador de actividades criminales en Europa y Estados Unidos, tratándose
del brazo derecho de Dairo Antonio Úsuga, también conocido con los sobrenombres de "Otoniel", "
Mao" y "Mauricio", jefe colombiano del Cártel del Golfo y uno de los máximos abastecedores
mundiales de coca, basta pensar que el 3 de abril en en la norteña ciudad de Barranquilla le fueron
decomisadas al cártel 6,1 toneladas de cocaína con un valor estimado de 178 millones de dólares
(200 millones de euros), que estaban por ser enviadas al puerto español de Algeciras (Andalucía)
camufladas en un cargamento de chatarra. Solo algunos días antes, el 9 de abril, Tomás Jesús
Yarrington Ruvalcaba, influyente exponente del PRI (Partido Revolucionario Institucional que
actualmente gobierna en México) hasta su suspensión en mayo de 2012 y sucesiva expulsión de las
filas del instituto político en diciembre de 2016, exalcalde de Matamoros (1993-1995) y
exgobernador del estado de Tamaulipas (1999-2005), fue atrapado en un restaurante de la central
Plaza de la Señoría en Florencia (Italia)ii por agentes del Servicio Central Operativo (SCO, por sus
siglas en italiano), porque enjuiciado en México por presunta complicidad en el asesinato de
Rodolfo Torre Cantú, líder político de la coalición "Todos Tamaulipas", ocurrido en 2010 en Ciudad
Victoria, y acusado en 2012 por la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas
(Drug Enforcement Administration, DEA , por sus siglas en inglés) de asociación criminal y tráfico
internacional de estupefacientes (violación del RICO Act, o sea, Ley de Control del Crimen
Organizado). En la orden de detención del gran jurado federal de Brownsville (Tejas) se aprende
que, a partir de 1998 hasta 2006, el exgobernador recibió ingentes sobornos (millones de dólares)
por los narcotraficantes del estado de Tamaulipas a cambio de facilitarles operaciones a gran
escala para pasar desmesuradas cantidades de cocaína y marihuana por la frontera, la tarea que
consistía en impedir interferencias de las autoridades policiales fue cumplida con éxito, y encima,
de 2007 a 2009, el encausado se involucró personalmente en el negocio al fungir como
intermediario entre los integrantes del Cartel de Beltrán Leyva y los del fallecido Antonio Ezequiel
Cárdenas Guillén, alias "Tony Tormenta", cobrando un porcentaje por cada cargamento de cocaína
que salía del puerto mexicano de Veracruz con destino a Estados Unidos. En su contra hay también
acusaciones de fraude, falsas declaraciones a entidades bancarias, evasión fiscal, fraude bancario
y, sobre todo, lavado de dinero, en lo especifico, desde 1998, Yarrington utilizaba la compañía
Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V. encabezada por Fernando Alejandro Cano
Martínez y, a partir de 2005, otras numerosas sociedades pantallas (Premier International Holdings
Ltd , AGM Investments LLC, Pesquera Investments LP, RGC Development LLC, SPI Ling, Marlin
Townhome Project LP, SPI Development Partners LLC, Culebra 179 Acre Residential
Development LP, Culebra SA 179 Management LLC, Cantera-Parkway Development Partners of SA
y SA Cantera Development Partners LLC)iii creadas por los dos, para blanquear activos
invirtiéndolos en bienes raíces, vehículos, cuentas bancarias y aeronaves. Las indagaciones indican

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que todas estas empresas le han permitido transferir al exterior 7 millones de dólares con un
entramado que obtuvo préstamos fraudulentos de diversos bancos (First National Bank de
Edinburg, Wells Fargo Bank, Lone Star National Bank, Falcon International Bank y M&T Bank),
utilizándolos para adquirir terrenos en Béxar (46 hectáreas) y cerca de Culebra Road (283
hectáreas), un departamento de lujo en South Padre Island (distrito de Cameron), pagado 450 mil
dólares, e inmuebles en Hidalgo, Hays y Port Isabeliv, todos en los condados de Tejas, y además,
dos aviones, un Pilatus 2005 y un Sabreliner 60, este último supuestamente comprado con recursos
públicos distraídos de su objeto (delito de peculado), enviados a una cuenta bancaria de la
estadounidense Inter National Bank (300 mil dólares) y encomendados a Fernando Alejandro Cano
Martínez (5 millones de pesos). El Buró Federal de Investigaciones (FBI, del inglés Federal Bureau of
Investigation) sospecha que el político no solo malversó 60 millones de pesos de fondos federales
sino que también se dedicó a blanquear dinero para Los Zetas y el Cártel del Golfo, dos
agrupaciones delincuenciales que han desencadenado una sangrienta guerra en Tamaulipas para el
dominio del territorio y el control del importante corredor de Brownsville, ciudad hermana situada
en la frontera sur-oriental del estado de Tejas y puerta de entrada de droga y migrantes ilegales a
Estados Unidos. El sistema era muy articulado dado que numerosos testaferros abrían cuentas
corrientes en filiales de bancos en México (HSBC, Scotia Bank, BBVA, Bancomer, Banamex y
Banregio)v y luego, a través de una cuenta de Monex, un importante transmisor de dinero, hacían
trasferencias a depósitos estadounidenses intestados a otros prestanombres, de esta manera
enormes cantidades de dinero mexicano se ocultaban en el exterior, incluidas las ganancias
conseguidas por Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, que durante el mandato del
exgobernador recibió 37 contratos de obras públicas por un monto de 1473 millones de pesos.
Parece que Yarrington conoce muy bien Italia dado que durante los últimos cinco años de su nueva
vida clandestina ha viajado por todo el país de Cristóbal Colón, pero, conforme a las informaciones
rastreadas por la policía de Cosenza, su hogar favorito se encontraba en Calabria, una región del
sur de Italia en que prevalece la más aplastante mafia de la península, la todopoderosa "
Ndrangheta" que compuesta por "ndrine", familias que subyugan los distritos, consiguió el liderazgo
en el negocio de los narcóticos desde hace tiempo. El político mexicano encontró amparo en Paola,
un pequeño pueblo de casi 17 mil habitantes controlado por el clan Scofano-Martello-Ditto-La Rosa
y su rival Serpa, que está a menos de dos horas de distancia de Gioia Tauro, una ciudad cuyo
puerto queda bajo el dominio absoluto del clan Pesce de Rosarno y sus aliados (Bellocco, Mancuso y
Molé), esos juntos a otras familias de la costa jónica (Commiso, Aquino, Jerinò, Coluccio, Bruzzese,
Ietto, Cua y Pipicella) y aprovechando una vinculación directa con Los Zetas, gestionan
autónomamente el tráfico de cocaína procedentes de Sudamérica. Los mismos policías admiten que
la mafia manda en el terminal decidiendo los que pueden trabajar en el sitio (compañías y
personas) y la mordida por descargar los contenedores, además de tener el respaldo absoluto de
obreros de la sociedad de estibadores portuarios para la entrega de los cargamentos ilícitos (la
operación "All Inside" de 2010 comprobó que varios dependientes de la Medcenter Container
Terminal S.p.A. escondían los estupefacientes y lo transportaban con furgonetas de la empresa
afuera del puertovi), y añaden sin vacilaciones que el muelle es " la entrada principal de la cocaína
a Italia y donde a menudo detectamos peligrosos narcos latinosvii".

Al parecer, hay un pacto entre los clanes del puerto del Mar Tirreno, que aseguran que la droga al
llegar no será afectada por decomiso, y los del litoral jónico, que brindan sus base logísticas en el
extranjero y sus referentes en Sudamérica para la compra de un producto de alta calidad, de
hecho, la presencia de criminales suramericanos en Italia y España refrenda la importancia de estas
dos naciones para el tráfico de sustancias psicotrópicas a Europa, al mismo tiempo que se
consolida la radicación de miembros de las mafias europeas (rusa, albanesa, georgiana, búlgara y
turca), y especialmente italiana, en América Latina. En efecto, en diciembre de 2016, la Oficina
Central Nacional INTERPOL Chile (Organización Internacional de Policía Criminal) de la PDI, logró
atrapar en Iquique a un ciudadano italiano buscado desde 2013 por las autoridades judiciales de
ese país por ser un negociador clave entre los clanes de la Camorra y los carteles de
narcotraficantes de Colombia, México, Brasil y Bolivia. El fugitivo llamado Pasquale Fiorenteviii, alias

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"El Enano", de 39 años, había construido una red capilar de distribución que tenía como habituales
clientes a los Gallo-Cavalieri de Torre Annunziata, los Russo de Miano, los Escisionistas de
Secondigliano, los Aquino-Annunziata de Boscoreale y los Castaldo de Caivanoix, familias operantes
en algunos barrios de Nápoles y en ayuntamientos cercanos, asimismo proporcionaba su "
mercancía" a los Pecoraro-Renna activos en Salerno, la segunda ciudad más importante de
Campania, y en su litoral. "El Enano" ya fue implicado en el caso "Dama Blanca", un escándalo que
tuvo como protagonista a Federica Gagliardix, una joven y atractiva mujer famosa por haber
aparecido con un vestido blanco en compañía de Silvio Berlusconi, ex-Presidente del Consejo de
Ministros de Italia (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011), durante el G8 en Canadá de 2010. En
marzo de 2013, Gagliardi fue arrestada en el aeropuerto de Fiumicino al bajar de un avión salido
desde Caracas por transportar 24 kilos de cocaína en un maletero y una mochila, la detenida
presionada por los detectives delató a Fiorente que se largó definitivamente de Italia y, a pesar de
esa complicación, siguió administrando con éxito el negocio de la droga al punto que aplicaba
mecanismos de fijación de precios según las cantidades y la cualidad del producto gozando de alta
credibilidad, un reconocimiento que se había ganado durante a ños por las numerosas y millonarias
compras y la puntualidad en los pagos. Los acontecimientos delictivos atestiguan que hay muchos
mafiosos que residen de manera estable en América Latina, de hecho, en marzo de 2017, fue
capturado en Fiumicino al desembarcar de un vuelo procedente de México, Giulio Perrone,
originario de Gragnano (Nápoles) y uno de los prófugos más buscados por la justicia italiana, el
camorrista sentenciado con una condena a 20 años, 11 meses y ocho días de prisión por cargos de
asociación criminal y narcotráficoxi, vivía en Ciudad Madero, en el estado de Tamaulipas, bajo falsa
identidad, y contaba con una larga experiencia en el sector visto que durante las décadas de los 80'
y 90' se encargaba de proveer cocaína a las familias napolitanas Mazzarella, Tolomei, Nuvoletta y
Formicola. Historia muy parecida a la suya es la de Pasquale Scotti, de 58 años, apodado "El Collar
", uno de los despiadados capos de la extinta Nueva Camorra Organizada (NCO ), que fue
condenado en 1991 a cadena perpetua por numerosos delitos (20 homicidios, extorsión, blanqueo
de capitales, porte de armas de fuego y tráfico de drogas). El camorrista arrestado en Recife
(Brasil), en mayo de 2015, durante una acción conjunta de la policía federal brasileña (PF) e
INTERPOL, llevaba casi 30 años prófugo, precisamente desde cuando había escapado de la justicia
italiana en el día de Navidad de 1985xii, después de ingresar en el hospital de Caserta (Campania)
por una herida en la mano. Al respecto, hay que recalcar que se detuvo un "hombre de honor" con
mucho conocimiento, y a veces implicaciones personales, sobre el secuestro, en 1981, de Ciro
Cirillo, ex concejal regional de las obras públicas de Campania, y sobre los asesinados, en junio de
1982, del banquero Roberto Calvi, y, en mayo de 1978, del ex primer ministro italiano Aldo Moro.

La Camorra tiene su cabeza de puente en España

El Informe Anual 2016 - Primer Semestre de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia (DIA)
relata que la Camorra igual que la 'Ndrangheta aprovecha de una eficiente estructura en el
negocio de los estupefacientes, facilitada por la mudanza al extranjero de exponentes de las
familias, a menudo buscados por la justicia, y la histórica conexión con narcotraficantes foráneos.
Los clanes están firmemente introducidos en los grande flujos de sustancias psicotrópicas
procedentes de Sudamérica y África del Norte y demuestran capacidad de modificar las técnicas
para disfrazar los fletes ilícitos y las rutas internacionales de las expediciones. Las informaciones
reunidas durante investigaciones judiciales han evidenciado que uno de los grupos más
destacados, el clan Tamarisco de Torre Annunziata, entre los líderes en la comercialización de los
narcóticos, tiene relaciones con bandas criminales asentadas en Ecuador y Colombia. Cabalmente,
se ha descubierto la influencia de estas agrupaciones en el terminal marítimo de Guayaquil
(Ecuador), donde trabajadores portuarios dedicados a la carga y descarga alojan los
estupefacientes dentro el compartimento motor de contenedores refrigerados con destino a
Salerno, en cuyo puerto la organización camorrista cuenta con el respaldo del personal de manejo

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para la recogida y el desplazamiento de las mercancías ilegalesxiii. Más en general, la asociación
criminal napolitana además de los países aludidos ha implementado centros logísticos en España,
Holanda, Turquía y Venezuela, donde al mismo tiempo invierte desorbitados capitales en
actividades legales (en Barcelona con el operativo "Passion fruit", de enero de 2016, se ha
descubierto la penetración de los clanes Moccia y Lo Russo en el local mercado hortofrutícolaxiv). A
veces, siguiendo la tradición, los sitios de clasificación y suministro de las sustancias psicotrópicas
se ubican en locales de comida, por ejemplo, en La Haya (Holanda), unos convictos originarios de
Pozzuoli (Nápoles) y residentes en el país nórdico desde hace años, utilizaban un restaurante como
depósito de la droga adquirida antes de enviarla a algunas regiones de Italia (Lacio, Lombardía y
Campania), el mismo método usado también por unos afiliados de la familia Contini, que
gestionaban una mesón en Madrid como tapadera para importar narcóticos de Holanda y Españaxv.
Las investigaciones han acertado que los medios utilizados para el transporte son muy diferentes
(camiones, coches, lanchas, buques y aviones) dependiendo de las cantidades trasladadas y de los
itinerarios que cubren, sin embargo, se puede identificar en el recorrido " Colombia - España - Italia
" una ruta privilegiada explotada por el mencionado clan Tamarisco, el consorcio
Gallo-Limelli-Vangone y las familias Nuvoletta, Imperiale, Lo Russo, Mariano, Mazzarella y
Amato-Pagano, esta última presente en la Costa del Sol, donde, en enero de 2017, fue arrestado su
afiliado (operativo "Lady’s Empire") Giuseppe Iavarone, alias "El Gitano" o "La Calavera", un
fugitivo y experto bróker de cocaína y hachís que había monopolizado el mercado regional al por
mayor, afincándose en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torrexvi.

Otra autopista marítima de la droga es la del norte, "Colombia - Países Bajos - Italia "xvii, trayecto
que se caracteriza por la entrada de la 'blanca nieve' en el puerto de Róterdam, el más grande de
Europa, y en que prevalecen el clan Gionta de Torre Annunziata y el aludido cártel
Gallo-Limelli-Vangone. La fuerza de las agrupaciones camorristas se revela en su capacidad de
trabajar en alianza, como el caso del clan Polverino, organizado para importar toneladas de hachís
desde Marruecos pasando por España y sucesivamente vendiéndolas al por mayor a los Nuvoletta,
que las comercializan en el territorio italiano incluso en las provincias sicilianas (diputaciones) de
Palermo y Siracusaxviii. Hoy en día, una orden judicial del tribunal de Nápoles de 7 de enero de 2016
(nr. 2/16 OCC, p.p. nr. 15505/13 RGNR G.I.P.), evidencia que los Nuvoletta han tomado el control
directo de las importaciones de cocaína y cannabis provenientes del territorio ibérico a través de un
afiliado del clan Nettuno de Marano, un tal Vincenzo Nettunoxix, de 42 años, antes ligado a los
Polverino, que, fugitivo desde 2012, fue detenido en Marbella el 12 de noviembre de 2015 durante
su fiesta de cumpleaños. En el contexto del comercio de drogas, el clan Contini ha modificado su
operatividad con el sistema de cuotasxx, o sea, más familias se unen para comprar grandes
cantidades de los proveedores y lograr una rebaja en el precio de venta, aunque, al mismo tiempo,
ha conseguido acercarse a Los Commisso ('Ndrangheta) de Siderno, uno de los grupos más
importantes del narcotráfico mundial, para abrir una nueva cadena de aprovisionamiento desde
Holanda, específicamente, se ha destapado el rol de una empresa floral gestionada por ciudadanos
de origen calabrés involucrada en la actividad delictiva. Todo eso confirma que los Contini están
subiendo peldaños en la escala criminal gracias a considerables inversiones y el invento de una
marihuana potenciada con aditivos químicos, apodada 'amnesia', que está llegando a alcanzar gran
difusión entre los consumidoresxxi. Con arreglo a los dossieres policiales, Lacio es un lugar
estratégico, si por un lado se constata el tradicional papel de los terminales marítimos ligures
(Génova y Savona) para el transito de droga desde Sudamérica y Marruecos hasta Italia y Francia
usando España como lugar privilegiado de tránsito -entrando en los detalles, las investigaciones
han comprobado los enlaces de los clanes napolitanos Amato-Pagano e Imperiale-Cerrone con
delincuentes locales y la introducción, con asistencia de un profesional genovés, de los beneficios
ilegales en la economía formal de Los Emiratos Árabes, Isla de Man y España- por otro lado, el
aeropuerto de Fiumicino y el puerto de Civitavecchia son puntos logísticos fundamentales para la
Camorraxxii. En el primero se realizaron detenciones de varios camorristas provenientes de España
y América del Sur, en el segundo, las incautaciones de narcóticos, como expuesto en el Informe
Anual 2016 de la Dirección Nacional Antimafia (DNA por sus siglas en italiano), merecen una

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profundización sobre las rutas de navegación Barcelona-Savona (barco "Florentia"),
Barcelona-Civitavecchia y, de acuerdo con unos confidentes, sobre la línea Sudamérica-Uruguay (
que sale desde Hamburgo [Alemania] y llega a Tilbury [Londres-Inglaterra] pasando por Amberes
[Bélgica], Dakar [Senegal], Río de Janeiro [Brasil], Santos [Brasil] y Montevideo [Uruguay]) de la
compañía Grimaldi, así como las de la sociedad Cosiarma S.p.a. del grupo italiano Orsero, que con
sus cuatros naves de la flota 'Cala Roja' (Cala Pino, Cala Palma, Cala Pula y Cala Pedra)xxiii cada
semana surca el mar entre Río Haina (República Dominicana) y Civitavecchia con escalas en Bahía
de Moín (Costa Rica), Turbo (Colombia), Tarragona (España) y Vado Ligure (Savona - Italia),
transportando fruta tropical (plátanos, piñas y melones). Las autoridades judiciales se han
cerciorado del tráfico ilícito reconstruyendo todas las etapas del procedimiento, en lo específico, la
cocaína, colocada en mochilas o bolsas, viaja acompañada con un sello idéntico al original usado
para cerrar los cajones vacíos o llenos de mercaderías , en los que viene alojada durante la parada
de los buques en el puerto de Turboxxiv. Seguidamente, en la estaciones de arribo (Tarragona y
Vado Ligure), se descargan los contenedores que la contienen ubicándolos en un lugar de fácil
identificación y acceso de las áreas de almacenamiento aduanero, así que, en la primera noche tras
el desembarque, personal sobornado y personas de confianza entran en la zona de tránsito con
herramientas de robo, fuerzan las cerraduras de las unidades metálicas, recogen lo que les interesa
y las atrancan otra vez con el sello encontrado en las bolsas, borrando todas las trazas de
efracción. Al final, se lleva la droga hacia afuera o a otro sitio del puerto a la espera de hacerla salir
con otras modalidades en el momento adecuado. Una fuente que desea permanecer anónima,
afirma que es imposible que se puedan transportar estupefacientes sin que nadie se entere,
cuando le pedí que se explicara mejor me dijo: "Algún miembro de la tripulación debe saber y tal
vez los gerentes de la compañía lo saben, tengo las fundadas sospechas que uno se puede
enriquecer mas rápidamente acarreando droga en lugar de plátanos o camiones remolques, y
encima, hay una sociedad de navegación en que extrañamente casi toda su tripulación está
integrada por italianos y sudamericanos..."

La laguna jurídica de la UE y la difícil cooperación internacional

Las estadísticas pueden ayudar a comprender el fenómeno Camorra, en Campania hay casi 160
clanes, de los cuales alrededor de 115 en Nápoles y su provincia, y a la vez ramificaciones
extranjeras se han asentado en Francia, Alemania, España y Holanda. Tal y como refiere la DNA, las
solicitudes de auxilio judicial internacional de las autoridades italianas en el periodo de referencia
(desde 01 julio de 2014 a 30 de junio de 2015) han sido 21, encabeza el listado España con 5
solicitudes (24%), el segundo lugar lo tiene Holanda con 4 (19%) y el tercero lo comparten EE. UU.,
Rumanía y Bélgica con 2 (9%), siguen Uruguay, Venezuela, Francia, Alemania, Luxemburgo y
Principado de Mónaco respectivamente con 1 pedido (5%)xxv.Las instancias de cooperación jurídica
dirigidas a la justicia española han correspondido principalmente a investigaciones contra el tráfico
de estupefacientes, en otras palabras, para los miembros de la delincuencia napolitana España
conserva su posición privilegiada siendo un nudo fundamental de clasificación de la cocaína y el
hachís, y por si no bastara, se sigue blanqueando en el país los ingresos del narcotráfico montando
empresas en el sector de la restauración, la hotelería y los bienes raíces. Un historial completo del
fenómeno criminal pone a la luz que, desde 1999 a 2009, un tercio de los mafiosos arrestados fuera
de Italia fueron encontrados en España, casi la mitad de ellos eran afiliados a la Camorra (34 de
74). Datos similares se registraron de 2008 a 2015, con 96 detenidos por asociación mafiosa, la
mayoría de estos son camorristas expatriados por razones que a menudo se yuxtaponen, o sea,
huir de la justicia, lograr escaparse de un ajuste de cuentas organizado por una familia rival que se
ha apoderado de su territorio, fundar enclaves en el extranjero siguiendo con el negocio criminal y,
por último pero no menos importante, dedicarse a la legitimación de capitales manteniendo los
enlaces con el clan de pertenencia. Esta penetración venenosa y discreta en la sociedad española
está dañando la economía y la política tanto local como nacional de una manera que nunca se vio

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antes, a pesar de que la Camorra está presente en el país desde los anos 80' -notoria fue en 1983
la detención y polémica excarcelación por la fiscalía catalana de Antonio Bardellinoxxvi, primer Don
de Los Casalesi y uno de los jefes de la Nueva Familia (NF) que se contrapuso a la Nueva Camorra
Organizada (NCO) de Raffaele Cutolo- hace una década que su ascenso ha sido formidable llegando
a enredar funcionarios, empresarios y gobernantes, así como atestigua la detención en 2011 de
Domenico Di Giorgio (Operación Pozzaro)xxvii, letrado en la ciudad de Adeje (Canarias) y candidato
en la lista del Partido Popular (PP) al local ayuntamiento, que fue acusado (y sucesivamente, en
mayo 2016, absuelto) junto a otras 20 personas de blanquear dinero en Tenerife para las familias
Nuvoletta y Polverino, cuyo jefe, Giuseppe Polverino, alias "El Barón"xxviii, fue capturado en 2012 en
Jerez de la Frontera. En resumen, son las mismas familias que han concentrado enormes fortunas
en Tarragona amontonando casi 260 propiedades inmobiliarias.

Otro caso fue el de Maurizio Prestieri, alias "El Delgado", arrestado en un bar de Marbella en 2003
xxix.El camorrista, lugarteniente del capo Paolo di Lauro del homónimo clan de Secondigliano,
después de cuatro años de prisión se ha convertido en colaborador de justicia delatando los
contactos entre Euskadi Ta Askatasuna (ETA, por su siglas en euskera; traducible en castellano
como "País Vasco y Libertad") y Camorra, en particular, ha declarado que los napolitanos
compraban la "blanca" en Asturias por narcos vascos componentes de la organización nacionalista
e independentista, que utilizaba los ingresos para financiarse y procurarse armas y explosivos, lo
cierto es que no es la primera vez que ETA está liada a grupos criminales, ya pasó en 1988 cuando
el jefe del omnipotente Cártel de Medellín, es decir, el rey de la cocaína y político Pablo Emilio
Escobar Gaviria, empezó una dura lucha contra el Estado colombiano y la DEA, perpetrando
múltiples secuestros y asesinatos y sembrando el pánico con coches bomba fabricados por un
misterioso hombre llamado "Miguel" o "Miguelitoxxx", al parecer, se trataba de un etarra que a
cambio de 300 mil dólares les enseño a los colombianos a proyectar y construir artefactos
explosivos con control remoto. La asesoría del dinamitero, cuya identidad real queda desconocida,
está atestiguada por agentes españoles del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa,
desde 2001 apodado CNI, Centro Nacional de Inteligencia), la Agencia de Inteligencia de la Defensa
de EE. UU. (DIA por sus siglas en inglés) y el cabecilla de los sicarios del narcotraficante, John Jairo
Velasquez, conocido con el mote de "Popeye", fue este que declaró, en 2014, durante una
entrevista con la periodista Salud Hernández Mora, que "Miguel" fue ejecutado por orden de
Escobar porque sorprendido a prestar servicios para el cártel de Cali, antagonista del de Medellín, el
mismo cártel que ha sido el principal proveedor de los Di Lauro gracias a la intermediación de
Raffaele Amatoxxxi, alias "El Español" o "Lello el Gordo", referente de la familia en España antes de
la ruptura y la fundación de su propio clan. Ese camorrista, acusado de ocho asesinados, decidió
optimizar la cadena de suministro desprendiéndose de los vascos y abasteciéndose directamente
de los narcotraficantes colombianos. Por fin, lo más asombroso fue el famoso escándalo Bárcenas
en marzo de 2013, cuando en la operación "Tarantella"xxxii los investigadores descubrieron, a través
de intervenciones telefónicas, que Ciro Rovai, el cabecilla de una célula camorrista instalada en
España, cercano del clan Contini y gestor de un entramado societario en Madrid supuestamente
dedicado al lavado de dinero procedente del tráfico de droga, tenía relaciones con el extesorero del
PPI con el que quería abrir un restaurante en Eurovegas y cerrar otros provechosas transacciones,
una frase quedó en la memoria colectiva, la que según Rovai había salido de la boca de Luis
Bárcenas: "Mafia y política son lo mismoxxxiii".

A pesar de eso y de la activa y radicada presencia camorrista en Barcelona, Madrid, Málaga, Cádiz,
Alicante, Sevilla, Valencia, Islas Baleares y Canarias, aun en la economía legal, su poder queda
fuertemente subestimado en España, las instituciones no tienen suficiente conocimiento y
experiencia sobre la criminalidad organizada italiana, así que que el delito de asociación mafiosa
solo fue introducido en el código penal en 2010 (en el de Italia en 1982 con la Ley Rognoni-La Torre
xxxiv) y casi siempre no basta para emitir un fallo de condena. A menudo, los magistrados necesitan

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vincular el delito de crimen organizado con otras infracciones como operaciones con recursos de
procedencia ilícita, contrabando y fraude, algo muy difícil de probar dado que la Camorra tiene
una gran habilidad para ocultar la procedencia de sus ganancias, igualmente, no se ha producido
una percepción real del peligro en la conciencia nacional subvalorando la aptitud mafiosa a inquinar
el tejido social, un tema escasamente debatido dentro de la misma Unión Europea (UE), que
muestra su intransigencia ante la deuda soberana mientras que todavía no ha adoptado ni
elaborado una normativa común capaz de soslayar a las mafias, tal vez porque muchos actores del
entorno económico (bancos, multinacionales y fondos de inversión) sacan ventajas del dinero negro
sin pedir su proveniencia, comportándose, en sustancia, como el emperador Vespasiano, que
refiriéndose a la imposición de la tasa sobre la orina que cotidianamente se vertía en las letrinas de
Roma, afirmó: "Pecunia non olet" (el dinero no huele). Para enfrentar al Leviatán del crimen no
parece suficiente la adopción de la directiva europea 2014/42/ del 3 de abril de 2014xxxv "sobre el
embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea", puesto
que deja a los Estados miembros un amplio margen discrecional con referencia a la elección de la
forma y los medios adecuados a tal fin, y, sobre todo, concede un plazo largo (30 meses) para
adecuar el ordenamiento legislativo interno a la aludida disposición normativa de derecho
comunitario. La UE reconoce que "los grupos de delincuencia organizada no conocen fronteras y
cada vez adquieren más activos en Estados miembros distintos de aquellos en los que están
basados y en terceros países. Existe una necesidad cada vez mayor de cooperación internacional
eficaz en materia de recuperación de activos y de asistencia jurídica mutua... Aunque las
estadísticas existentes son escasas, las cantidades producto del delito recuperadas en la Unión
parecen insuficientes en comparación con las estimaciones de ese producto. Existen estudios que
indican que, a pesar de estar regulados en el Derecho de la Unión y el Derecho nacional, los
procedimientos de decomiso siguen estando infrautilizadosxxxvi" , sin embargo, la normativa
elaborada en materia no abarca la asociación mafiosa vinculando el decomiso y el embargo a cada
delito (artículo 3 letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, o sea, acto de corrupción en los que estén implicados
funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea;
falsificación de moneda con miras a la introducción del euro; fraude y falsificación de los medios de
pago distintos del efectivo; blanqueo de capitales [con] identificación, seguimiento, embargo,
incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito; terrorismo; corrupción en el
sector privado; tráfico ilícito de drogas; delincuencia organizada; trata de seres humanos; abusos
sexuales, explotación sexual de los menores y pornografía infantilxxxvii), ignora la aplicación de las
medidas judiciales en caso de muerte del acusado y no consigue la participación en la adopción de
la directiva de Reino Unido, es decir el la catedral laica de las finanzas europeas, y Dinamarca. A
pesar de incluir en la normativa comunitaria instrumentos típicos de la ley italiana sobre las
confiscaciones (como el "decomiso ampliado" y "el decomiso de bienes transferidos a terceros o
adquiridos por ellos"), la disposición se presenta afectada por la falta de claridad sobre la definición
de "delincuencia organizada" así como determinada en la Decisión Marco 2008/841/JAYxxxviii, que
muchos jurisconsultos y jueces consideran "problemática, en el sentido de que arroja poca luz
sobre qué constituye una organización criminal, e incluso menos en lo que concierne al concepto de
delincuencia organizada. No proporciona una indicación especifica del nivel de organización
necesario para que un grupo sea clasificado como tal, ni refiere al plazo de tiempo durante el que la
organización necesita haber existido. Desde este perspectiva, no se trata de una definición que
pueda ser fácilmente aplicable operativamentexxxix" (H. Carrapico).

Estas complicaciones de tipo práctico se encontraron en el juicio contra el clan Polverino en

Tenerife, los togados Juan Pablo González, Alfonso Guevara, y Fermín Echarrixl, al dictar una
sentencia de absolución de los imputados argumentaron que "no resultó comprobada la relación
asociativa entre los distintos acusados, y menos aún que aquella fuera dirigida a un plan criminal
evidente y predeterminado, ya que muchos de ellos ni se conocían entre sí y a otros les unían
relaciones familiares, comerciales o de otro tipo...", luego añadieron que "no existe ni tan siquiera
una previsión cuantificable del dinero supuestamente blanqueado y, menos aún, en qué se ha
traducido de una manera individualizada la citada actividad, máxime cuando muchos de los

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inmuebles adquiridos por los acusados han sido adjudicados a las entidades bancarias titulares de
los préstamos hipotecarios, consecuencia de no haber podido afrontar aquellos las respectivas
cuotas así pactadas" y, por último, concluyeron afirmando que "no existe un sistema o entramado
societario creado con una finalidad exclusiva y bajo la cobertura de uno o alguno de los acusados,
que obedezcan a un plan preconcebido dirigido a la ocultación de bienes, sino que se trata de
sociedades creadas con alguna anterioridad a los hechos, que nada tiene que ver con los mismosxli
".

En esta situación de vació legal, unos clanes de Camorra están intentando internacionalizar sus
negocios alejándose de los pequeños y inútiles enfrentamientos locales para integrarse en un
circuito de finanza y narcotráfico global. La estrategia es reforzar los enlaces con criminales
extranjeros, en particular españoles y sudamericanos, e infiltrarse en las instituciones políticas y
empresariales de los países en que operan y en todas las realidades en que pueden con facilidad
ocultar su riqueza y quedar impunes. Claramente esto no significa que se desinteresen del territorio
de origen, por el contrario, ese mantiene su importancia tanto para reclutar nuevos afiliados como
para ofrecer protección a los afiliados, pero la crecida económica de la organización puede
entregarles una ventaja competitiva respecto a la opción militar, que casi siempre desata una
lucha cruenta sembrando muertos e interrumpiendo la cosecha de las actividades ilegales. En
sustancia, los capos ya no buscan gángsteres sino profesionales como asesores, contables, agentes
financieros, químicos, informáticos, testaferros y empresarios, para invertir y al mismo tiempo lavar
sus ganancias (es notorio su monopolio en el sector de los distribuidores de gasolina y en las
licitaciones publicas del compartimiento edilicio), que, como subraya la DNA, derivan
principalmente del tráfico de estupefacientes, calificado como fenómeno planetario apto a
desfigurar el rostro de la sociedad civil, incidiendo sobre la acumulación y la distribución de la
riqueza entre los ciudadanos de un país y entre los países, y capaz de inquinar la economía legal
subvirtiendo los mecanismos de libre comercio y concurrencia y perturbando la costumbre social y
la salud publicaxlii. El dato más espeluznante es que el comercio de narcóticos no solo es a nivel
mundial el ascensor social más veloz para acumular recursos y llegar a ser millonario, sino que
permite a los que conquistan una posición de hegemonía en el mercado extender su supremacía en
todos los ámbitos delicuenciales, no es un caso que la 'Ndrangheta en los años 90' concentrando
sus caudales y energías en la importación de cocaína a Europa, se ha convertido en la más
poderosa e influyente organización criminal de Italia arrinconando a la Cosa Nostra siciliana.

Notas:

i
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/arrestato_civitavecchia_braccio_destro_di_escobar-239
2141.html

ii
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/firenze_arrestato_ex_governatore_messicano_supericer
cato_dall_fbi_era_a_cena_in_piazza_della_signoria-2372476.html

iii
https://archives.fbi.gov/archives/sanantonio/press-releases/2013/former-governor-of-state-of-tamaul
ipas-mexico-indicted-in-the-southern-district-of-texas

page 8 / 12
 iv https://www.ice.gov/doclib/news/releases/2013/131202brownsville.pdf págs. 13-15

v https://www.ice.gov/doclib/news/releases/2013/131202brownsville.pdf pág. 16

vi Dirección Nacional Antimafia (DNA por sus siglas en italiano), Informe Anual 2015 pág. 19

vii Dirección de Investigación Antimafia (DIA por sus siglas en italiano), Informe Primer
Semestre 2016 pág. 72 e Informe Primer Semestre 2015 pág. 90

viii
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2016/12/23/capo-de-la-camorra-italiana-fue-detenido-en-iquiq
ue-con-20-kilos-de-droga.html

ix
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/12/23/news/cile_arrestato_trafficante_di_cocaina_riforniva_l
a_dama_bianca_-154725527/

x
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/12/03/news/torna_in_carcere_la_dama_bianca_dell_aereo_di_
stato_con_berlusconi-153351824/

xi
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-10/detienen-en-mexico-a-giulio-perron
e-destacado-miembro-de-la-mafia-italiana_1161166/

xii
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/15_maggio_27/i-tre-segreti-che-custodisce-
boss-pasquale-scotti-ultimo-cutoliano-878a6d10-0458-11e5-97c9-d56c7d89117e.shtml

xiii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 págs. 148-149

xiv Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 112

page 9 / 12
 xv Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 285

xvi
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_rimpatrio_arresto_iavarone_malaga-2300551.html,
http://www.larioja.com/nacional/201701/29/policia-detiene-malaga-lideres-20170129001345-v.html

xvii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 127

xviii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 125

xix
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201511/23/destacado-miembro-camorra-cuando-201511
23010149-v.html

xx Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 111

xxi Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 99 y pág. 114

xxii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 págs 140-141

xxiii Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 668-670

xxiv Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 671-672

xxv Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pág. 758

xxvi https://elpais.com/diario/1984/02/23/sociedad/446338806_850215.html

xxvii
http://www.laopinion.es/sociedad/2016/01/25/audiencia-nacional-juzga-poderoso-clan/651838.html

page 10 / 12
 xxviii
https://ilmattino.it/napoli/cronaca/comincia_spagna_processo_ai_nuvoletta_ai_polverino-1508442.ht
ml

xxix https://elpais.com/diario/2011/02/13/domingo/1297572754_850215.html

xxx
http://www.diariovasco.com/politica/201508/16/misterio-etarra-llevo-terror-201508160920.html

xxxi
http://napoli.repubblica.it/dettaglio/ville-donne-e-dollari-in-costa-brava-la-dolce-vita-dei-narcos-di-sc
ampia/1500046

xxxii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 115

xxxiii
http://www.abc.es/videos-espana/20140711/barcenas-capo-mafia-politica-3670628447001.html

xxxiv http://archiviopiolatorre.camera.it/l-impegno-parlamentare-nazionale/legge-rognoni-la-torre

xxxv https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf

xxxvi https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf pág. 1

xxxvii https://www.boe.es/doue/2014/127/L00039-00050.pdf pág. 7 art. 3 letras a, b, c, d, e, f, g,

h, i, j

xxxviii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0841&from=es

xxxix I. Alli Turillas, Prevención de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea De la

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cooperación a la integración, Madrid, 2016, págs. 49-50.

xl Los mismo jueces están bajo investigaci ó n por faltar a la verdad y actuar de forma
descuidada o imprudente en el caso de corrupción del inspector de Policía Miguel Ángel Gómez
Gordo, acusado por sus vínculos con la organización mafiosa china de Gao Ping.

https://www.eldiario.es/politica/Anticorrupcion-Audiencia-Nacional-exculpar-policial_0_493451729.ht
ml

xli Sentencia n° 17/2016 Audiencia Nacional Sala De Lo Penal, págs. 44-46

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=7683338&links=Polverino&optimize=20160526&publicinterface=t
rue

xlii Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pág. 288.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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:: portada :: Mundo ::

30-05-2018
Narcometrópoli
Geopolítica de la droga (II)
Michel Fonte
Rebelión

En el sector de la droga, así como en la agricultura, los que están en la cima de la cadena de
abastecimiento tienen más importancia que los que producen y transforman la materia prima, de
hecho, el control del canal de distribución garantiza la planeada y segura circulación del producto
hasta llegar a los consumidores finales.

La cadena de suministro y las calidades de las drogas en el mercado

Todos los grupo criminales involucrados en el narcotráfico tienen como objetivo reducir a los
intermediarios, en particular, los vendedores al por mayor aspiran a construir una línea directa con
los cultivadores de coca, marihuana, amapola y otras plantas psicoactivas (ayahuasca, peyote,
khat, salvia divinorum y burundanga), achicando el conjunto de funciones y estructuras
interdependientes envueltas en el proceso de poner el bien a disposición de los usuarios o
compradores finales. Las motivaciones son muy simples, tratándose de un mercado caracterizado
por un sistema de venta indirecta en que hay muchas figuras intermedias -agrupaciones
delincuenciales o guerrillas cerca de las zonas de cultivo que acaparan la cosecha, agrónomos y
botánicos, proveedores de sustancias químicas y profesionales de laboratorio para la
transformación del producto vegetal, contratistas de las partidas, informadores para estar al tanto
de lo que ocurre en el territorio, transportadores, bandas o pandillas locales que prestan servicio de
protección a lo largo de la ruta, policías cómplices (narcopolicías), redes de venta minorista en el
mercado de destinación y en los de producción y tránsito de la droga y hasta políticos y
empresarios locales y nacionales, cada uno con su beneficio- sustituir un canal largo por un canal
corto, con solo dos peldaños, significa aumentar las ganancias y a la vez acrecentar la seguridad de
la organización criminal operante en el negocioi. Se supone que un canal de distribución directo o
corto (fabricante→consumidor o fabricante→detallista→consumidor) implica menores precios de
venta, mientras que un canal de distribución largo, en que participan mayoristas, distribuidores,
almacenistas, revendedores, minoristas, entidades financieras y agentes comerciales, provoca
precios elevados o incluso hinchados, en la realidad, tanto en la economía ilegal, más
específicamente, en el tráfico de droga, como en la formal, no está totalmente comprobado, puede
darse la circunstancia que un artículo adquirido directamente por el productor tenga un precio de
venta superior a el de un gran distribuidor al por menor (supermercado, hipermercado y
supercentro), así como narcotraficantes internacionales decidan vender, mejor dicho, otorgar una
parte de los estupefacientes a grupos criminales locales para obtener su colaboración o para
conseguir de inmediato una primera recuperación de costos directos (cargamento de droga) e
indirectos (estructura), aplicando un precio menor de el que practican en Europa y Estados Unidos.
Un típico ejemplo es el mercado argentino, donde se registra un significativo avance del consumo
de sustancias psicotrópicas que refleja una crecida que se va afirmando en todo el continente
latinoamericano, precisamente, por lo que concierne el uso de cocaína y "crack", este último que
puede fácilmente provocar adicción psicológica, aun en aquellos consumidores que lo toman por
primera vez, está muy generalizado entre personas con bajo o ningún ingreso (desempleados,
inactivos, indigentes) tanto en los países en en vías de desarrollo o emergentes como en los del
primer mundo, es el caso de EE.UU., en que, según el Informe Mundial sobre las Drogas de la
Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC por su siglas en inglés), el "crack
" es la forma de cocaína característica de los parados siendo consumida mucho más que otras
drogasii. Claramente, hay dos condiciones que facilitan la difusión de este tipo de sustancia y que
evidencian la estrategia de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, antes de todo,

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la cercanía de algunas naciones o territorios a los sitios de producción (cocales) o su ubicación en
los principales recorridos de tránsito de la "blanca", luego, la necesidad de crear un mercado local
cuando estrechos controles en los puertos de arribo, salida y escalo, no permiten enviar con
seguridad la "mercancía" hacia Eurolandia y Gringolandia, pues, en este caso, se aborda una
política de reducción del precio de venta brindando al mismo tiempo grandes cantidades de
producto de baja calidad para aumentar las ganancias, una merca que en Argentina llaman pacoiii
y en Italia, cabalmente en Nápoles, cobret o kobrettiv, sobras de heroína de escasa cualidad en
forma de bolitas de color muy similar a el del azúcar de caña, cortada con barbitúricos y
anfetaminas, como la LSD (dietilamida de ácido lisérgico), que se puede inhalar o fumar a través de
una pequeña botella determinando efectos iniciales más rápidos e intensos que los de mezclas
inyectadas. Las drogas rendidas acarrean desmesurados beneficios, se estima que un kilo de
cocaína pura puede ser rebajado hasta conseguir cuatros kilos de buena calidad, pero, en la
realidad, las mafias no se conforman con eso, dado que el proceso de producción y el largo camino
hasta el consumidor final comportan grandes riesgos. Al parecer, el precio de un kilo en la selva de
América Latina, vendido por el cocalero, cotiza entre 700 y 1300 dólares (630-1170euros), se trata
de 150 kilos de hojas que se han convertido en un kilo de pasta básica bruta, utilizando,
simplemente, un barril lleno de ácido sulfúrico al que se le añade alcohol o gasolina y
posteriormente se somete a reacción con un fuerte álcali (carbonatos de sodio, calcio o potasio,
óxido de calcio o hidróxido de sodio). Una vez terminada esta primera etapa de producción, en las
refinerías ocultas el semielaborado se transforma antes en cocaína base o pasta lavada (usando
permanganato de potasio o peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico y álcalis como el amoníaco) y
luego en hidrocloruro de cocaína, un polvo de color blanco obtenido a través de la reacción con
agentes químicos (éter etílico, acetona, metiletilcetona o tolueno y ácido hidroclorhídrico), cuyo
precio ronda los 4 mil dólares (3.570 euros) por kilo (cocaína pura), pero cuando llega a EE. UU. ya
vale entre 20 mil y 30 mil dólares (18-27 mil euros)v, alcanzando una cifra entre 80 mil y 120 mil
dólares (71-107 mil euros) después de ser adulterado con otras sustancias dañinas (cafeína, lactosa
, levamisol, manitol, inositol, paracetamol, sosa cáustica, estricnina, efedrina, benzocaína, procaína,
tetracaína, lidocaína, fenciclidina, pentazocina, ciclofalina, aminopirina, quinidina, hidroxicina,
arsénico, antihistamínicos, talco, azúcar, bórax, tiza y dextrosa)vi que multiplican su peso
menguando la presencia de la benzoilmetilecgonina. Al confeccionar paco, cobret y crack se
consiguen exorbitantes cantidades de estupefaciente, basta pensar que cortando un kilo de cocaína
se puede aumentar 6 o 7 veces su peso conservando inalterado el precio, en el caso de drogas
baratas, como las aludidas, se llega a decuplicar sus volúmenes y venderlas con un fuerte
descuento, obviamente, comercializando un pésimo producto hecho con residuos y aditivos en que
el principio activo baja del 50-40% (hay ligeras variaciones regionales por encima y por debajo del
promedio) al 4-5% (porcentaje de clorhidrato de cocaína)vii. Los datos evidencian como ha
cambiado de manera fundamental el mercado de la droga, antes que nada, los criterios técnicos u
objetivos confirman que los narcóticos repartidos son de baja calidad a causa de la crecida de
compuestos químicos, que disminuyen la presencia de la molécula bioactiva principal aminorando
sus efectos y sustituyéndolos con otros más potentes, estos últimos alteran irreversiblemente el
funcionamiento cerebral y generan una mayor adicción psicológica y/o física, así que el recuerdo
del placer impreso en la memoria se vuelve más vívido y perturbador agrandando la calidad
comercial o percibida de la sustancia, dicho de otra forma, los consumidores consideran "de la
buena" una droga que tiene rapidez en hacer efecto (euforia), manteniéndoles al máximo potencial
aunque durante un tiempo muy breve.

El perico barato, mezclado y estirado con cualquier porquería, hasta vidrio molido de tubos
fluorescentes que causa micro-laceraciones en el tejido de las vías respiratorias, se distingue por
permitir al psicotrópico y los psicofármacos generar sensaciones (entontecimiento, alucine, éxtasis)
más rápidamente y con una mayor penetración en el aparato circulatorioviii, en eso se detecta una
sensible diferencia entre el crack despachado a mediados de los anos 80' en EE. UU., durante la así
llamada "Epidemia del crack" que afectó a las grandes ciudades del país, en que los niveles de
pureza llegaban a ser superiores al 80% por gramo pagando un precio de tan solo dos dólares y

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medio por dosis (datos del Archivo Dea)ix, y las drogas de nuestro tiempo (crack, hachís, paco,
cobret, popper, ketamina, metenfetamina, oxi, krokodilx, tolunelo mejor conocido como monaxi
, flaka, dic, cryistal met, sales de baño, shabùxii y otras), cuyo 90-95% de preparado es
esencialmente mugre. Eso lo saben muy bien los que fuman paco (una dosis es entre 0,01 y 0,03
gramos) y los adictos al crack, que albergan en sus pulmones residuos de cocaína procesados con
muchas sustancias nocivas para conseguir entre dos y quince minutos de artificial bienestar, lo
mismo que les pasa también a los consumidores de cobret, de hecho, propiedad peculiar de esas
drogas es la corta duración de los efectos que lleva a los toxicómanos a una toma continuada (
craving)xiii, 7-10 veces por día, de manera que el mínimo precio de la dosis se convierte en un
engaño, dado que al final el consumidor se vuelve compulsivo gastando más de lo que
desembolsaría comprando cocaína barata y hasta agotar todos sus recursos. Se entiende que las
narcomafias han construido un "mercado de reserva" en los países de tránsito de la cocaína y en
los de cultivo o producción, en que el objetivo es comercializar enormes cantidades de polvo
asequible para realizar economías de escala, eso no significa que no se produzca también una
discriminación de precios en los mercados finales, por el contrario, en ellos, además de la droga de
buena o media calidad vendida a los acomodados por una buena cifra (el precio promedio mundial
por gramo con referencia a los 20 países donde se consuma más es 75 euros, en cambio, en
España, Portugal, Bélgica y Holanda oscila entre 50 y 60 euros por gramo, datos Global Drug
Survey 2016), se realizan ganancias de la misma manera que en el "mercado de reserva", o sea,
con una venta masiva de drogas perniciosas (cobret, crack y otros tipos de droga) a un amplio
segmento popular, circunstancia subrayada en el Informe Mundial sobre la Droga 2016, que relata
como el consumo de cocaína y otras drogas de calidad sigue teniendo en varios países una función
recreativa entre los miembros de la clase media y alta, (igualmente utilizadas para mejorar su
rendimiento laboral) reflejando su poder adquisitivo y sus mayores oportunidades, mientras que la
heroína y el crack están vinculados con fenómenos de falta de escolaridad, desintegración familiar,
pobreza y desempleo, contribuyendo con su adicción a empeorar el estado de necesidad y
marginalidad, en sustancia, la miseria junta a las otras desventajas sociales son al mismo tiempo
causas y consecuencias del uso de drogaxiv.

El manual de las narcomafias

La ambición de cada narcomafia es adquirir una posición arrolladora, objetivo muy complicado
teniendo en cuenta que los diversos tipos y cualidades de la droga influyen sobre las dinámicas
del sector y que existe un una fuerte competencia monopolistaxv en que hay:

1.

(hoy en día) muchos productores-distribuidores con una cuota de mercado relativamente

pequeña que compiten por el mismo grupo de clientes;

2.

muchos compradores que perciben la heterogeneidad de los productosxvi y están dispuestos a

pagarlos de manera disímil;

3.

diferencias en los precios con ninguna organización que tiene el control total a nivel nacional o

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internacional, de hecho, se manifiestan discrepancias de valoración vinculadas a las variedades de
la mercancía, que les dan a los narcotraficantes una cierta libertad para subir o bajar los precios
pero, exclusivamente, en una segmentación geográfica o a veces psicográfica (micro-mercados);

4.

capacidad de lograr altas ganancias en un breve-medio periodo hasta que ingresen nuevos
grupos criminales (disputas territoriales, conflictos dentro de las mismas bandas, separaciones y
ajuste de cuentas) o se determine la intervención de las autoridades (incautaciones, fumigaciones
xvii y destrucciones de área de cultivo de coca y otras plantas, arrestos, condenas,

encarcelaciones);

5.

ausencia de barreras a la entrada y salida del mercado que junta a la alta rentabilidad del
comercio les deja oportunidades a "matones de poca monta" y "perros locos" (pequeños
criminales que deciden meterse en el negocio o delincuentes con experiencia que salen de la
agrupación de origen para gestionar por su cuenta el tráfico), fenómenos que a su vez promueven
un acrecimiento de la competición;

6.

fuerte diferenciación de los productos vendidos que son similares pero no idénticos, sustitutivos,
cercanos e imperfectos (el grupo de los narcóticos no solo es enorme sino también está en
continua evolución por el incesante descubrimiento y comercialización de drogas sintéticasxviii);

7.

servicio y facilidad de acceso al producto;

En vista de lo anterior, cada organización criminal intenta distorsionar los atributos de la

competencia monopolista, lo hace enfatizando el precio y la bondad de su producto y, sobre todo,
disfrutando el control total de la distribución en un especifico territorio (exclusiva económica y
militar), además, como ya se ha explicado, buscando nuevas salidas comerciales y distintas clases
de compradores en el mismo mercado (segmentación), en que la diferenciación en calidad,
mediante adulteración del bien, determina precios desiguales impidiendo la reventa (discriminación
de precios de tercer grado). Hay un vademécum de las narcomafias que se sintetiza en los
siguiente puntos:

1) Producir y comerciar drogas que generen una fuerte adicción pero manteniendo en vida cuanto
más sea posible el consumidor final

2) Reducir el numero de intermediarios hasta conseguir un canal corto:

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a) enlace directo con los cocaleros;

b) gestión autónoma de las refinerías;

c) articulación de un sistema de protección en los narcoestados integrado por unos miembros de la

organización (lugartenientes) y exponentes de la delincuencia local;

d) realización de conexiones e infiltraciones en los puertos de salida y arribo para evitar los alijosxix
;

e) sobornación y financiación de miembros, partidos, grupos políticos y autoridades policiales y

judicialesxx;

3) Disponer de un mercado final:

a) conquista y gestión de las plazas de despacho de la drogaxxi, casi siempre ubicadas en el

territorio de origen de la organización mafiosa y en sus colonias foráneas;

b) penetración en las instituciones del Estado y en las del tercer sector (policía, magistratura,
políticos, iglesia y asociaciones de voluntariado y legalidad) y/o expulsión de las mismas del
territorio que quieren subyugar (mercado final) logrando el respaldo o la pasividad de los residentes
con la violencia y la intimidación o la proporción de favores y ayudas;

c) montaje y gestión de laboratorios químicos para cortar y rebajar la droga;

d) capacidad de estructurar y renovar una articulada red de camellos (narcomenudistas) en el

mercado final y a veces en el/los de reserva;

e) implementación en la zona de dominio (barrio o barrios, ciudad, distrito o región) de un aparato

de seguridad viable, fiel y profesional formado por centinelas;

f) reclutamiento y adiestramiento continuo de soldados para armar comandos criminales (hatajo de

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matones para los asesinatos y los arreglos de cuentas);

4 ) Crear uno o más mercados de reserva

5 ) Construir un entramado para el lavado de activosxxii (testaferros, sociedades y bancos offshore,

empresas fachada, compraventa de bienes o instrumentos monetarios, falsas facturas de
importación/exportación o doble facturación, garantías de préstamos, pitufeo, cuentas corrientes
extranjeras y transferencias bancarias o electrónicas con veloz circulación del dinero negro para
que se vuelva difícil captar su proveniencia ilícita y su destino final)

6 ) Penetrar en la economía formal mezclando los capitales ilícitos con dinero de procedencia legal
apoderándose de importantes sectores productivos y comerciales a nivel local y/o nacional

7 ) Trasladar los beneficios de las inversiones legales en paraísos fiscalesxxiii.

La 'Ndrangheta lleva la corona en el reino de la droga.

Todos estos objetivos se alcanzan con una estructura que ha sido investigada durante largo tiempo
sin llegar a una visión unitaria, según el politólogo colombiano Juan Carlos Garzón, experto de
crimen organizado y narcotráfico del Centro Widrow Wilson, la manera principal con la que las
organizaciones delincuenciales transnacionales se vinculan a bandas locales de tipo familiar o
dedicadas en principio a otros delitos es la redxxiv, dicho de otra forma, un organigrama ligero en
que el eslabón superior (la gerencia internacional) se dedica a las transacciones al por mayor y
establecer relaciones con el mundo político y empresarial, encargando a los miembros locales el
trabajo sucio (producción, transporte, venta al menudeo y vigilancia). Los camellos constituyen el
circulo de la red más exterior y más expuesto a un rápido cambio, esos sujetos que a menudo caen
durante los operativos policiales y que se renuevan fácilmente con otros integrantes, son aquellos
cuya detención no conlleva ninguna ventaja para los investigadores dado que no saben casi nunca
de los verdaderos jefes que manejan el negocio. Hoy en día, la friabilidad de las redes con su
incesante conversión y la falta de un grupo mafioso preponderante no permiten atrapar como antes
los grandes lideres del narcotráfico. Una lectura antinómica a la mencionada análisis opina que el
sector de los narcóticos sigue siendo sometido por una industria piramidal asentada sobre una base
cuadrangular muy larga, en que hay dos entidades, antes una que cultiva, recoge, perfecciona y
custodia los cultivos y su producto principal, y después otra integrada por traficantes de drogas y
distribuidores que empujan la venta de las dosis en las calles. Subiendo de la base al centro de la
pirámide se encuentran los intermediarios: delatores, informadores, funcionarios corruptos,
hombres de paja que gestionan empresas de transporte y sociedades tapadera del tráfico ilegal,
proveedores de servicios y vendedores del material necesario para la transformación del producto
en bruto, tales como los precursores químicos. Más arriba se entra en el nivel directivo del negocio,
el de los corredores, o sea, criminales profesionales que no se ensucian con la venta al menudeo y
nunca se involucran en la fabricación de los estupefacientes, por el contrario, son políglotas que se
ubican exactamente en medio del camino entre la oferta y la demanda interaccionando con los
productores para adquirir y revender toneladas de droga, favoreciendo carteles de compra,

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organizando las expediciones y facilitando financiamientosxxv. Su papel es fundamental y tienen
contactos frecuentes por interpuestas personas con la cúpula de la organización mafiosa, el "Don" y
sus lugartenientes que representan la cúspide de la pirámide y aunque ocultándose detrás de
compañías anónimas, les imparten ordenes a hombres de confianza (matones y sicarios) presentes
en cada nivel del organigrama para solucionar con métodos brutales (palizas, chantajes, secuestros
y asesinatos) problemas y asuntos pendientes. Actualmente, la 'Ndrangheta es la organización que
ha concretizado mejor los seis puntos del manual de las narcomafias, visto que su ordenamiento,
desmintiendo los expertos de la materia, combina la pirámide con la red, siendo a la vez
fuertemente jerarquizado y formado por varios eslabones concéntricos dentro de los cuales hay
otra estructura piramidal. Esta cadena de mando horizontal con base territorial le ha consentido
gestionar directamente el narcotráfico eliminando diversos círculos intermedios e iniciales y
garantizar facilidad y fiabilidad de la comunicación, flexibilidad en la toma de decisiones, rápida
actuación y alta rentabilidad. La mafia calabresa es tan poderosa que a partir de los años 90' hasta
la Cosa Nostra estadounidense compra por medio de sus corredores los estupefacientes destinados
a las familias de Nueva Yorkxxvi, lo que le confiere una ventaja esencial es su modelo organizativo,
ante todo, los integrantes de las "ndrine", las células criminales territoriales, son miembros de la
misma familia de sangre, eso conlleva un bajo riesgo de traición porque significa romper relaciones
con sus mismos parientes, y encima, cada "ndrina" esta bajo el mando de un capo que con el paso
del tiempo transmite su cargo a uno de los hijos. Esa asociación ilícita de matriz familiar tiene que
responder directamente a "La Locale" (La Local), un organismo de coordinación compuesto por
diversas "ndrine" de la misma zona (más pueblos de un distrito o barrios de una ciudad) que a
menudo tiene un doble compartimiento, la "Società Minore" (Sociedad Menor) y la "Società
Maggiore" (Sociedad Mayor)xxvii. La primera es dirigida por la "Copiata", un triunvirato constituido
por el "Capo Bastone", jefe de la "Societa Minore" y responsable de "La Locale", que coordina la
actividad económica-delictiva de las familias resolviendo los contrastes entre ellas y sus
componentes, convoca reuniones y proporciona promociones y afiliaciones, en su actividad es
auxiliado por el "Mastro di Giornata" (Maestro del día), lugarteniente que se hace portavoz de las
disposiciones del "Capo Bastone" a los afiliados y lo mantiene al tanto sobre cualquier apuro de "La
Locale", además, funge como mensajero entre la "Società Minore" y la "Società Maggiore"; el "
Contabile" (Contable), que es la persona que gestiona las ganancias ilícitas y les brinda ayuda
económica a las familias de los asociados cuando la necesitan, utilizando el fondo común apodado "
baciletta" (palancana); y el "Crimine", que es el que planifica las acciones criminales y las
ejecuciones. Otros rangos desde el más bajo al más alto son el "Picciotto", primer grado con
funciones ejecutivas, el "Camorrista", afiliado de larga duración o con talento delincuencial que
aspira a convertirse en 'ndranghetista, y el "Sgarristaxxviii".

En la "Società Maggiore" (Sociedad Mayor) hay una de las figuras apicales más importante de la
organización que es el "Padrino" o "Quintino", este tiene funciones directivas enfocándose
exclusivamente sobre la logística y sus negocios, se distingue por un tatuaje con una estrella de
cinco puntas, es decir, el pentáculo del hombre de Vitruvio, el gran arquitecto que pone al ser
humano como centro del universo, pero, en este caso, se hace referencia al lado oculto de la
'Ndrangheta y a la vinculación de sus cabecillas con el mundo de arriba en virtud de la adhesión en
los anos 70' a la masoneríaxxix, incorporación que le ha consentido establecer consolidadas y
secretas relaciones con magistrados, políticos, industrialesxxx, banqueros, militares, grupos
subversivos y sobre todo agentes del servicio de inteligencia, que a su vez le han asegurado
invisibilidad e impunidad, estancando investigaciones, obstaculizando juicios, trasladando fiscales y
policías no alineados y hasta acusándolos de delitos inventados. En los peldaños inferiores se
asientan el "Santa", un masón-'ndranghetista que asesora el Padrino, el "Vangelo" (Evangelio), otro
rol directivo otorgado a exponentes excelsos de la asociación mafiosa, y el "Quartino" y "
Trequartino", cuyo papel todavía no se ha aclarado. Sucesivamente, en 2010, se han descubierto
otros grados apicales superiores al del "Padrino", como los de "Crociata" (Cruzada o Cruzado), "
Stella" (Estrella), "Bartolo", "Mammasantissima" o "Mamma" (Madre), "Infinito" y "Conte Ugolino"
(Conde Ugolino)xxxi. La proliferación de cargos y escalones certifica, por un lado, la crecida de la

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organización -se estima su presencia en todos los cinco continentes con núcleos en más de 40
Estados y un volumen de negocio mundial entre el 2.6% y 3% del PIB italiano, cuya fuente principal
deriva del narcotráfico que representa alrededor del 70% de sus ingresos- por otro lado, se revela
un exceso de burocratización y jerarquización que la está volviendo muy similar a la "Cosa Nostra"
siciliana, una unitariedad que le adscribe mayor poder, como evidencia el Informe Anual 2016 -
Primer Semestre de la Dirección de Investigación Antimafia de Italia (DIA por sus siglas en italiano),
pero, al mismo tiempo, pone en peligro la invisibilidad de los eslabones apicales aumentando la
posibilidad de conflictos entre los niveles territoriales y los de los directivos intermedios y
generales, encarnados por el "Crimine" o "Provincia", que con sus tres "Mandamenti" (Distritos) -
Jónico, Central y Tirreno- tiene poder para dar vida y para quitarlaxxxii. Sus componentes, el "
Capo Crimine" (Capo del Crimen o Provincia), jefe máximo de la 'Ndrangheta, el "Capo Società"
(Jefe de la Sociedad) o vicejefe, el "Mastro Generale" (Maestro General), portavoz de las ordenes
dirigidas a los responsables de "Le Locali", el "Mastro di Giornata" (Maestro del día), con tareas
similares a el de "La Locale", y el "Contabile" (Contable), gestor de la caja común de la
organización, son todos elegidos con mandato anual durante la procesión de la Virgen de Polsi en la
aldea de San Luca, un pueblo cerca de Regio de Calabria considerado el corazón palpitante del
sistema mafiosoxxxiii, en que reside "La Madre", mejor dicho, "La Locale" que encabeza todas las
otras emitiendo su dictamen sobre el cierre, la suspensión y la abertura de las mismas. Esa cumbre
de delincuentes con altas funciones administrativas que desarrolla también el papel de "Tribunale"
(Jurado) infligiendo sanciones por culpas (mentir para cubrir un interés personal en oposición al
bienestar de la asociación, desatención a las ordenes, pérdida de la honorabilidad personal y/o de
un familiar e infamia [violación del pacto de hermandad e infracción de la ley del silencio]), se
relaciona con todo el mundo desde la Calabria comunicando sus decisiones a los afiliados por
medio de las "Camere di controllo" (Cámaras de Control), unidades que reúnen "Le Locali" de un
específico Estado, región, departamento o ciudad. Hasta hoy, por lo que los detectives habían
apurado eran cincos, las de Turín (capital de la región Piamonte en Italia), Lombardía y Liguria
(regiones del norte de Italia), Australia y Canadá, pero, las informaciones recogidas y las
investigaciones inducen a concluir que hay más Camere di Controllo, en particular, acuarteladas en
Sudamérica, Alemania, España, Holanda y otras regiones del norte de Italiaxxxiv (Valle de Aosta,
Umbría y Emilia-Romaña). Esta expansión inagotable puede chocar con tres fenómenos
emergentes, el primero, es la contemporánea acción de conquista de sobresalientes grupos
delincuenciales de América latina, que ya no quieren ser simples intermediarios del narcotráfico
europeo sino conquistar territorios en el viejo continente para instalarse en ellos, el segundo, es la
progresiva y provechosa difusión de las drogas sintéticas, que por su naturaleza (no se obtienen de
un vegetal sino a partir de cambios moleculares realizados en laboratorios) representan una opción
que rompe con la tradicional manera de traficar droga, convirtiendo el canal indirecto de
distribución en canal directo (el productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al
consumidor sin intermediarios) a través de la red informática mundial (WWW, por sus siglas en
inglés). La Dirección Nacional Antimafia de Italia (DNA por sus siglas en italiano), en su Informe
Anual 2016, alerta sobre la gran crecida de ese mercado (se han censando entre 70 y 100 nuevas
sustancias químicas psicoactivasxxxv, datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías [OEDT] y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC por
sus siglas en inglés]), que tiene el poder de achicar el de la cocaína quebrando su atávico
monopolio y llamando en causa a nuevos protagonistas como China, India y México, países donde
se producen en las afueras de las ciudades portuarias medicamentos legales con estructura
molecular y efectos similares, y hasta más potentes, a los de las drogas mas vendidas, en este
sentido, en Sudamérica hay narcos que ya entendieron las perspectivas de rentabilidad del joven
negocio y lo emprendieron. Por último, pero no menos importante, es, a partir de mayo de 2008,
la designación de la 'Ndrangheta en el listado de las Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjeroxxxvi
(Foreign Narcotics Kingpins), un acto con el que el presidente George W. Bush le ha otorgado al
Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las
Drogas (DEA) el derecho de congelar y embargar los bienes de sus afiliados en territorio
estadounidense, una variable que abre nuevos escenarios geopolíticos.

page 8 / 12
Notas:

i
http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/FICHA-MICROTRAFICO-NARCOMENUDEO_oct_2013.pdf

ii World Drug Report 2016, UNODC, pág. 72:"Heroin, methamphetamine and "crack" cocaine
were the drugs most closely associated with unemployment, both in terms of the unemployment
rate among past-month users and in terms of the increased likelihood of being a past-month user
among the unemployed (compared with employed people). The unemployment rate among
past-month heroin users was 38 per cent, while unemployed people were almost 10 times more
likely to be heroin users than people in full-time employment (prevalence rates of 0.59 per cent
and 0.060 per cent, respectively). The association was much stronger in the case of "crack"
cocaine than cocaine in general"

iii https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-59140-2005-11-13.html

iv http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/napol/davanap/davanap.html

v http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36603476

vi https://www.unodc.org/documents/scientific/STNAR49_Synthetic_Cathinones_S.pdf

vii https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/formula-rendir-cocaina-articulo-403172

viii http://www.lavoz.com.ar/sucesos/cocaina-estirada-con-vidrio-molido

ix
https://web.archive.org/web/20060823024931/http://www.usdoj.gov/dea/pubs/history/1985-1990.ht
ml

x http://www.excelsior.com.mx/global/2013/12/06/932340,
http://www.abc.es/sociedad/abci-documentan-primer-caso-consumo-krokodil-espana-20160702203
0_noticia.html

page 9 / 12
 xi http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/182802.html

xii http://www.elmundo.es/salud/2014/03/19/53289d7e22601db2698b457e.html

xiii
http://www.elsevier.es/es-revista-trastornos-adictivos-182-articulo-craving-adiccion-drogas-1302169
0

xiv World Drug Report 2016, UNODC, pág. 79

xv Jack Hirshleifer, Microeconomía: Teoría y Aplicaciones, Prentice Hall, México 1988, págs.
297-307

xvi Jack Hirshleifer, Microeconomía: Teoría y Aplicaciones, Prentice Hall, México 1988, págs.
322-347

xvii
http://www.publico.es/internacional/glifosato-eeuu-presiona-colombia-reanude-fumigacion-aerea-glif
osato-cultivos-coca.html

xviii
http://www.lavanguardia.com/vida/20170601/423120347576/onu-alerta-del-crecimiento-del-trafico-
de-nuevas-drogas-sinteticas-en-asia.html

xix Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 39-42: "Accanto ai due italiani
(Genova e Gioia Tauro), vi sono altri scali portuali europei utilizzati dalla ‘Ndrangheta, in primis
ROTTERDAM (Olanda) e VALENCIA (Spagna), il cui utilizzo nel complessivo scenario del traffico
internazionale di stupefacenti è comprovato dagli esiti di altre due indagini, delle Procure di
REGGIO CALABRIA e TORINO"

xx Dirk Kruijt, Drogas, Democracia y Seguridad. El impacto del crimen organizado en el sistema
político en América Latina, NIMD, La Haya 2011

page 10 / 12
 xxihttps://www.lmneuquen.com/el-narcomenudeo-se-hace-fuerte-plazas-y-parques-n550763;
http://www.elcolombiano.com/antioquia/mercado-de-drogas-en-medellin-tiene-su-centro-en-barrio-a
ntioquia-XE5226246

Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 113-128

xxii Reporte de Drogas de Colombia, 2015, pág. 110, págs. 156-157, pág. 169; Dirección
Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 128-132, pág. 144, pág. 192

xxiii
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-figure-added-fbis-top-ten-wante
d/

xxiv
https://www.lacapital.com.ar/policiales/no-entenderemos-los-grupos-criminales-entender-como-el-e
stado-influyo-ellos-n1562640.html

xxv Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 págs. 320-321

xxvi Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 99

xxvii Pantaleone Sergi, La Santa violenta: storie di 'ndrangheta e di ferocia, di faide, di sequestri,
di vittime innocenti, Periferia, Cosenza 1991

xxviii Antonio. Nicaso, Alle origini della 'ndrangheta: la picciotteria, Rubbettino, Cosenza 1993;
Archivio di Stato di Catanzaro, Corte d’Appello delle Calabrie, Sentenze Penali, 1892, vol. 336, 9
settembre

xxix
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/09/03/cordova-in-pericolo-inchiesta-
massoni.html

Mario Guarino, Poteri segreti e criminalità: l'intreccio inconfessabile tra 'ndrangheta, massoneria e
apparati dello Stato, Dedalo edizioni, Bari 2004, págs. 65-74

page 11 / 12
 xxx Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 40

xxxi Enzo Ciconte, 'Ndrangheta padana, Rubbettino, Cosenza 2010, págs. 105-106

xxxii Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 págs. 66-70

xxxiii Dirección Nacional Antimafia, Informe Anual 2016 pág. 736

xxxiv Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 págs. 99-106

xxxv Dirección de Investigación Antimafia, Informe Primer Semestre 2016 pág. 311

xxxvi https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/05/20080530-5.html

Michel Fonte es colaborador de Diario Siglo XXI, Nodal, L'Antidiplomatico y otras publicaciones

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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 :: portada :: Mundo ::

06-06-2018
Narcometrópoli
Geopolítica de la droga (III)
Michel Fonte
Rebelión

El caso Unimed Pharm Chem y los narcos dólares en la política mexicana

En marzo de 2007 la policía de Ciudad de México y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por
sus siglas en inglés) llevaron a cabo un allanamiento que terminó con el decomiso de unos 206
millones de dólares en efectivo en una mansión de la capital, se trataba de la residencia de Zhenli
Ye Gon, un empresario chino con nacionalidad mexicana conseguida con carta de naturalización
entregada en 2003 por el presidente Vicente Fox (2000-2006), que a través de una de sus cinco
sociedades, la Unimed Pharm Chem, se enfocaba en la compra e importación de recursos químicos.
Se narra que los agentes tuvieron que contar billetes durante una semana, mientras tanto siguieron
con las indagaciones que aclararon que, desde 2003 hasta julio de 2005, el hombre de negocio se
había dedicado a adquirir ilegalmente 33.875 toneladas de efedrina, seudoefedrina y clorhidrato de
seudoefedrina, sustancias consideradas psicotrópicas por la legislación mexicana y sujetas a
i
autorización previa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
. Los investigadores sospecharon que el dinero procedía directamente de la producción y comercialización de drogas sintéticas, indicio que encontró
acreditación durante el proceso en Estados Unidos sobre el pedido de extradición , en que el juez federal John M. Facciola confirmó los cargos en
contra de Zhenli Ye Gon y otros cómplices: Bernardo Mercado Jiménez , experto químico, María Eugenia Mayorga Cano, cuñada del acusado, Susana
ii
. Aunque el gobierno de Felipe Calderón definió la
Gomez, ingeniera de Unimed y mano derecha del empresario, y José Obed Olvera Salguero, su chófer personal
iii
" como un golpe mortal a las arcas del narcotráfico, de hecho, los cárteles, seguros de su impunidad, continuaron traficando y consiguiendo enormes ganancias sucias. Zhenli Ye Gon, confinado en la prisión estatal de Virginia, fue considerado el gerente de un provechoso proveedor ilegal de
operación "Dragón

metanfetaminas enviadas a EE. UU. - un producto que encuentra largo consumo en el país, particularmente, entre los jóvenes - pero, bajo el punto de vista legal, no se llegó a comprender como funcionaba el negocio. A las autoridades judiciales estadounidenses extrañamente siempre les faltaron informaciones sobre la compleja

actividad ilícita, y aparte el dinero decomisado y depositado por el gobierno de Calderón en el Bank of America de EE. UU. para ser sucesivamente incautamente repartido entre diversos organismos institucionales, no se encontraron testigos dispuestos a declarar en juicio ni pruebas de venta al por mayor y al por menor de la droga, y lo

iv , y sucesivamente, a pesar de aquel inexplicable descuido, promovido bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018, siguiendo en el cargo) - una clara demostración de estima de los altos mandos del
que es más, el cargamento de seudoefedrina incautado por las autoridades fue destruido por una orden judicial de Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de la República (2006-2009)

v . El enredo en el proceso de entidades del mundo de arriba desataron la conjetura que Zhenli Ye Gon fuera un intermediario dedicado al blanqueo de capitales de uno o más carteles de la droga (Sinaloa, Beltrán Leyva y Los Zetas) y de cúpulas del poder político con el apoyo fundamental de grandes empresas e instituciones financieras, pero como subrayó el juez Alan
Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) hacia él - antes como embajador en Reino Unido (2009-2013) y EE. UU. (2013-2015), y luego, desde marzo de 2015, nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el máximo cargo del poder judicial

vi vii .
Kay, que administró el caso en sus primeras fases, tuvo una falta de determinación del gobierno estadounidense dada la escasez de evidencias presentadas y la negligencia al investigar las conexiones del acusado con políticos y salas de azar de Las Vegas , donde solía apostar enormes sumas de dinero, llegando a perder 125 millones de dólares sin desconcertarse

x , en el caso de que las elecciones fueran ganadas por la agrupación opositora de Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), objeto de hostigamiento y marginación por parte tanto del PAN como del PRI. En efecto, el candidato del PRD fue derrotado en 2006 por un pugnado de votos (233 mil) y siempre rechazó la victoria del PAN y de su líder acusándolos de fraude, dado que el recuento parcial de los votos por el Tribunal Electoral - solo fueron examinadas 11.839 urnas o sea el 9.2% del total - acertó diversas irregularidades que llevaron a decretar la anulación de unos 10 mil votos reduciendo el margen de ventaja de Calderón de 0,58% a 0,56%
viii ix
y sobre todo hombre de confianza de Felipe Calderón (expresidente de los Estados Unidos Mexicanos, de 2006 a 2012, con fuertes enlaces con el entorno académico estadounidense, tanto que fue nombrado investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard en enero de 2013 ) hasta volver al PRI en enero de 2018 como vocero de campaña de José Antonio Meade. También el reo añadió que les otorgaron armas de largo alcance para fomentar una actividad terrorista a gran escala
xi xii
(14.916.927 votos contra los 14.683.096 del político izquierdista).

De otra parte, el empresario en una entrevista a un importante medio de comunicación, afirmó que el dinero encontrado en su residencia no les pertenecía a narcotraficantes sino a operadores políticos, según su relato, estos últimos ocultaban recursos para financiar las campañas electorales, especialmente los comicios presidenciales de 2006, incluso comprando consensos, al parecer 20
dólares por un voto, 50 por dos, 100 por tres, hasta llegar a los 500 dólares . En sus revelaciones identificó el encargado de las entregas de fondos como Javier Lozano Alarcón, una veleta de la esquizofrénica política mexicana, que fue antes exponente y portavoz del PRI cubriendo varios cargos gubernamentales, luego, desde 2006, afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y Secretario del Trabajo y Previsión Social (de 2006 a 2011)

Las luces en el cuento de Ye Gon y el fracaso anunciado del Plan Mérida

xv (2000-2012). En particular, un confidente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), sostuvo la hipótesis que el dinero hallado era de Marcos Arturo Beltrán Leyva, alias " , apodadoEl" Señor De Los Cielos
", y sucesivamente afiliado al Cartel de Sinaloa bajo el mando de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera,
El Chapo
mejor
Guzmán
conocido
", uno de
como
los mayores
" narcotraficantes mundiales, actualmente detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés) después de fugarse dos veces, de manera inexplicable, de cárceles mexicanos de máxima seguridad (Puente Grande en 2001 y Centro Federal de Readaptación Social Número
xvii ,1

Las palabras de Ye Gon parecen tener sentido visto que durante el registro de su morada y oficina los integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del FBI descubrieron un fusil AK-47 y varias armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas, entre otras dos semiautomáticas de 9mm, una pistola 9mm y un revolver
45 encontrado
calibre cerca de 12 bolsasllenas de clorhidrato de seudoefedrina
xiii
. Si todas esas armas y ese montón de dinero eran de proveniencia del narcotráfico no se comprende la mala actuación de las autoridades policiales y judiciales de México y EE. UU. y, al mismo tiempo, la razón de la solicitud de asilo político presentada al gobierno norteamericano por el acusado en que declaraba su miedo a ser asesinado como chivo expiatorio de una " conspiración organizada por el corrupto y persecutorio PAN
xiv ", que quería utilizarlo para tapar escándalos, fondos negros y corrupción de su gobierno El Jefe de Jefes " o " El Barbas ", ya fiel lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes xvi en por
liderado 2015). La investigación
" El Chapo Guzmán ", y el que se convertiría se
en el enfoca enLeyva,
Cártel de Beltrán la encabezado
difícil relación
por " El Barbas",en
y a laaquel tiempo
vez, en los vínculos de esosentre el Cártel
grupos criminales de Sinaloa
con el ambiente político gubernamental y los servicios de inteligencia nacional (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN) y extranjera, es decir, la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés). Una de las tesis más acreditada es que el Cártel de Beltrán Leyva a través de esos ingentes capitales buscó congraciarse con el ejecutivo mexicano para asegurarse, por una parte, protección por su organización, especialmente activa en la frontera entre Arizona y el estado de Sonora, y por otra parte, desbancar a la mafia de Sinaloa en su relación privilegiada con el presidente Felipe Calderón, dado que " El Barbas " consideraba al "Chapo Guzmán" responsable de haber entregado a su hermano, Alfredo Beltrán Leyva, durante la segunda operación de la guerra contra el narcotráfico - el " Operativo Conjunto Michoacán " que seguía la primera etapa de carácter policiaco-militar llamada " México Seguro " - promovida por el gobierno a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando llevaba solo 10 días en el poder
xviii
. " El Chapo
" mientras se dedicaba a financiar al PAN y al narcodólares
PRI (transferencias
), a partir de 2004, habría estado utilizado como informante por la DEA, brazo operativo en la guerra contra el narcotráfico, para erradicar las bandas de la zona noroeste, central y sureste de México
xix
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matones
despiadados
de
servirse
y
Ajedrecista
El
UU.
EE.
a
extraditado
2004,
de
diciembre
en
sucesivamente,
y
Colombia
en
2002
hasta
1995
desde
detenido
fue
Cauca,
del
Valle
del
Cártel
del
capo
",
"
apodado
Orejuela,
Rodríguez
Miguel
hermano,
su
,
xxv
Señor
El
2005
de
marzo
de
11
el
judicial
procedimiento
mismo
el
sufrió
",
2008
de
mayo
en
extraditado
Bejarano,
Murillo
Fernando
Diego
que
igual
al
Cali),
en
1995
en
capturado
(fue
reclusión
de
años
15
a
condenado
ser
de
después
xxvi
"
simplemente
o
Londoño,
Santacruz
José
tuvo
suerte
peor
;
xxvii
Valle
del
Norte
del
Cártel
el
y
Castaño
Carlos
en
ejecutores
y
mandantes
los
individúan
que
chivatos
algunos
por
cuestionada
sigue
acaecimientos
los
de
versión
esa
embargo
sin
policía,
la
de
agentes
por
oficialmente
Medellín
en
1996
de
marzo
de
5
el
abatido
fue
que
Cali,
de
Cártel
del
importante
más
hombre
tercer
el
",
Chepe
narcóticos
los
de
negocio
el
desmontado
hubieran
si
bienes,
sus
sobre
dominio
de
extinción
sin
prisión
de
años
5
de
máximo
un
intención,
verdadera
con
si
sabe
se
no
prometía,
les
que
Colombia
de
gobierno
el
con
acuerdo
un
cabo
a
llevar
para
feudo
su
de
alejarse
"
aconsejaron
"
le
Orejuela
hermanos
los
que
de
después
central
papel
un
tomar
intentó
que
delincuencial
agrupación
la
,
xxviii
1998
en
Palmira
de
cárcel
la
en
abogado
falso
un
por
ejecutado
",
Pacho
"
alias
Buitrago,
Herrera
Hélmer
claras,
poco
circunstancias
en
desaparecieron
o
asesinados
fueron
,
último
Por
.
xxix
paramilitar
jefe
al
pertenecer
considerados
y
exhumados
fueron
cuerpo
del
restos
que
de
pesar
a
muerte
su
de
suficientes
pruebas
tener
no
afirmó
2007,
en
colombiana,
Justicia
de
Suprema
Corte
la
que
mientras
UU.,
EE.
a
extradición
su
estudiara
se
que
de
antes
días
seis
2004,
en
asesinado
fue
General
Fiscalía
la
según
que
",
Comandante
El
"
apodado
Gil,
Castaño
Carlos
y
,
xxxi
2006
desde
conocerse
sin
sigue
paradero
cuyo
",
Profe
El
"
llamado
Gil,
Castaño
Vicente
José
,
xxx
.
xxxii
"Chapo
del
delincuencial
trayectoria
la
en
como
así
México,
y
Colombia
en
estupefacientes
de
tráfico
el
enfrentar
de
manera
la
entre
semejanzas
unas
Hay
narcóticos
los
de
negocio
el
en
involucrados
todos
guerrillas,
las
y
paramilitares
mafiosos,
grupos
los
estancar
logrado
ha
no
-
(1998-2002)
Pastrana
Andrés
presidente
del
la
y
Clinton
administración
la
por
1999
en
inaugurado
xxxiii
Colombia
Plan
al
conforme
-
Estado
del
hierro
de
puño
el
Extraditables"),
"Los
de
terror
del
estrategia
la
sobre
secuestro"
un
de
"Noticias
obra
importante
del
(autor
Márquez
García
Gabriel
de
tierra
la
en
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veinte
últimos
los
durante
comprobarlo,
para
bastan
datos
pocos
Unos
dolosos.
homicidios
de
espiral
la
en
hundiéndolos
países
esos
de
legal
y
económico
social,
clima
el
empeorado
ha
seguridad
mayor
promover
de
cambio
en
CIA,
la
y
FBI
el
DEA,
la
de
supervisión
asfixiante
la
con
menudo,
a
y
asesoramiento,
el
con
estadounidense
gobierno
el
por
impuesta
narcotráfico
el
contra
lucha
la
caso
primer
el
En
droga.
la
de
colombianos
padrinos
los
de
la
y
Guzmán"
).
xxxviii
2017
de
agosto-septiembre
de
DEA
la
y
xxxvii
Estado
de
Departamento
del
(datos
Colombia
Plan
del
inicio
de
año
1999,
en
que
más
hectáreas
mil
65
decir,
es
anuales,
métricas
toneladas
710
de
producción
una
y
hectáreas
mil
188
con
2001
desde
elevado
más
nivel
el
alcanzando
ha
2016
en
que
cocaína,
confeccionar
para
capacidad
la
y
coca
de
hoja
de
sembradíos
los
2013,
desde
disparado,
han
se
que
vez
la
a
psicotrópicas,
sustancias
las
de
mercado
del
conquista
la
por
desencadenada
violencia
la
contra
barrera
una
representado
ha
-
2016
de
noviembre
en
Congreso
el
en
aprobado
luego
y
2012
en
negociaciones
con
empezado
-
FARC
las
con
paz
de
acuerdo
el
tampoco
que
síntoma
),
xxxvi
2016
WOLA
Reportaje
(datos
21
de
cerca
está
que
Latina
América
de
la
a
superior
habitantes
mil
100
cada
por
xxxv
homicidios
25.2
de
tasa
una
con
pero
2002,
de
homicidios
837
mil
28
los
de
debajo
por
muy
cifra
una
asesinados,
262
mil
12
registraron
se
2016
en
Colombia
en
que
es
militar
opción
la
de
frustración
la
confirma
que
elemento
Otro
mexicanos).
y
colombianos
cárteles
los
por
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(operaciones
narcóticos
los
de
suministración
y
industrialización
la
a
dedica
se
final,
al
y,
Oriente)
en
compran
que
ecuatorianos
y
colombianos
cárteles
(principalmente
extranjero
el
desde
producción
su
para
químicos
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adquiere
Colombia,
misma
la
en
y
Bolivia
Perù,
en
hoja
la
cultiva
que
entramado
complejo
un
de
aprovechando
Europa,
y
Japón
en
también
y
Unidos
Estados
en
consume
se
que
cocaína
la
de
80%
el
enviando
siguen
organizaciones
diversas
sus
con
que
punto
tal
al
,
xxxiv
Nieto
Peña
de
mandato
del
va
que
lo
de
mil
114
los
también
sino
Calderón
Felipe
de
sexenio
del
dolosos
homicidios
935
mil
120
los
solo
no
confirman
lo
éxito,
tenido
ha
no
-
glifosato
peligroso
el
con
plantaciones
las
de
fumigaciones
controvertidas
las
por
excepto
Colombia
Plan
del
duplicado
un
aspectos
muchos
en
definir
puede
se
que
-
Mérida
Plan
aludido
el
similar,
es
México
de
situación
La
Affairs).
Enforcement
Law
and
Narcotics
International
of
Bureau
el
por
realizado
2017,
de
marzo
de
2
del
Report
Strategy
Control
Narcotics
International
the
on
(Briefing
xli
94%
el
y
90%
el
entre
situada
cifra
una
con
norteamericanos,
los
por
consumada
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la
de
monopolista
en
convertidos
han
se
Latina
América
de
procedente
cocaína
la
de
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principales
los
ser
de
además
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el
por
Unidos,
Estados
a
droga
exportar
de
capacidad
su
menoscabar
sin
Zetas)
Los
y
Leyva
Beltrán
Cártel
Golfo,
del
Cártel
Tijuana,
de
Cártel
Juarez,
de
Cártel
Sinaloa,
de
Cártel
Generación,
Nueva
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mexicanos
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los
entre
equilibrio
el
alterado
ha
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la
final,
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Sinaloa.
de
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en
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Juárez
de
el
y
Tijuana
de
Cártel
el
Zetas,
Los
que
tiempo
mismo
al
narcotraficantes,
organizaciones
las
todas
de
crecimiento
mayor
el
alcanzado
ha
(CJNG)
Generación
Nueva
Jalisco
Cártel
el
que
en
conflicto
del
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sangrienta
una
producido
ha
bien
antes
mafias,
las
derrotado
ha
no
otros)
y
Loera
Guzmán
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Joaquín
Morales,
Treviño
Omar
Fuentes,Óscar
Carrillo
Vicente
González,
Moreno
Nazario
Morales,
Treviño
Ángel
Miguel
Lazcano,
Lazcano
Heriberto
Sánchez,
Costilla
Eduardo
Jorge
Guillén,
Cárdenas
Ezequiel
Antonio
Simental,
García
Teodoro
Leyva,
Beltrán
Arturo
(Marcos
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de
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la
o
captura
la
donde
México,
en
presenta
se
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mismo
El
emergentes.
criminales
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o
,
xl
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como
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menores
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de
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-
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del
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los
y
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el
Envigado,
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La
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que
los
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-
(AUC)
Colombia
de
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las
de
y
(ERPAC)
Colombia
de
Antisubersivo
Popular
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del
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los
y
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el
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los
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que
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entorno
el
simplificado
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90'
y
80'
los
de
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poderosos
los
de
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la
Colombia
en
ejemplo,
por
mando,
sin
territorio
del
apoderan
se
que
estructuras
otras
por
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es
que
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un
crea
se
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completa
la
incluso
e
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de
una
cuando
hecho,
de
droga,
las
de
redes
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desmantelar
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llegado
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Tampoco
SNSP).
Pública,
Seguridad
de
Nacional
Sistema
el
y
INEGI,
Geografía,
y
Estadística
de
Nacional
Instituto
del
(datos
oficial
estadística
una
produjo
se
1997,
en
cuando,
desde
violento
mas
año
el
considerado
2011,
de
registro
el
supera
incluso
que
y
(12.77)
2015
y
(15.31)
2016
de
la
a
respecto
subida
destacada
una
habitantes,
mil
cien
cada
por
homicidios
18.70
a
tasa
la
lleva
que
dato
un
casos,
101
mil
23
contabilizados
han
se
noviembre,
de
finales
los
hasta
cual,
el
durante
2017
el
en
repunte
un
con
,
xxxix
page 1 / 5
 28
pág.
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596/pdf/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596-3.pdf
xiii 337-338
y
318-322
312-315,
págs.
http://www.filosoficas.unam.mx/~cruzparc/dictamen2006.pdf
xii http://huelladigital.univisionnoticias.com/el-chino/index.html
xi http://archive.boston.com/yourcampus/news/harvard/2013/01/former_president_of_mexico_begins_fellowship_at_the_harvard_kennedy_school.html
x http://www.javierlozano.mx/quien-es/
ix http://huelladigital.univisionnoticias.com/el-chino/index.html
viii 11
pág.
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596/pdf/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596-3.pdf
vii https://www.washingtonpost.com/national/health-science/las-vegas-sands-target-of-us-money-laundering-probe-wsj-says/2012/08/04/ca45b43a-de5d-11e1-af1d-753c613ff6d8_story.html?utm_term=.9340f2ffde13
vi https://www.scjn.gob.mx/ministro/eduardo-tomas-medina-mora-icaza
v https://www.reuters.com/article/us-mexico-attorney/mexico-removes-attorney-general-to-revamp-drug-war-idUSTRE5864MN20090907
iv http://www.jornada.unam.mx/2007/03/23/index.php?section=politica&article=016n1pol
iii 3-4
págs-
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596/pdf/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596-3.pdf
pdf
archivo
en
también
consultable
https://www.leagle.com/decision/infdco20110815451,
ii 44
p.
Report,
Annual
2008
Strategy,
Control
Drug
National
i Notas:
page 2 / 5
 https://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso137321-condenado-don-berna
xxvii http://www.jornada.unam.mx/2005/03/12/index.php?section=mundo&article=029n3mun
xxvi https://elpais.com/diario/2004/12/05/internacional/1102201211_850215.html
xxv https://www.semana.com/nacion/articulo/yo-fui-el-creador-de-los-pepes/22770-3
xxiv https://www.state.gov/j/inl/merida/
xxiii 2
pág.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/narco_sanctions_kingpin.pdf
xxii https://elpais.com/internacional/2009/12/17/actualidad/1261004404_850215.html
xxi 1-4
págs.
2015,
Summary
Assessment
Threat
Drug
National
DEA,
Justice,
of
Department
US
xx https://www.informador.mx/Mexico/El-Chapo-uso-avion-de-la-CIA-para-traficar-droga-20080904-0181.html
xix https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/elpaso/news/press-releases/alleged-leader-of-a-mexican-drug-cartel-extradited-to-united-states
xviii https://www.informador.mx/Mexico/Los-Beltran-Leyva-y-Los-Zetas-se-enfrentan-a-El-Chapo-Guzman-20080519-0211.html
xvii https://www.dea.gov/pubs/pressrel/pr082009.html
xvi 31
pág.
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596/pdf/USCOURTS-dcd-1_08-mc-00596-3.pdf
xv http://huelladigital.univisionnoticias.com/el-chino/index.html
xiv
page 3 / 5
 https://www.state.gov/j/inl/rls/rm/2017/268146.htm
xli 8-11
págs.
2017,
Summary
Assessment
Threat
Drug
National
DEA,
Justice,
of
Department
US
xl http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dolores-padierna/ley-de-seguridad-interior-claudicacion-del-estado
xxxix 3
pág.
https://www.dea.gov/docs/DIB-014-17%20Colombian%20Cocaine%20Production%20Expansion.pdf
xxxviii https://defenseoversight.wola.org/primarydocs/170314_colombia_coca.pdf
xxxvii https://www.wola.org/es/analisis/guatemala-una-esperanza-en-la-disminucion-de-la-violencia-en-la-region/
xxxvi https://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-desactiva-la-guerra-pero-la-violencia-sigue-en-colombia-articulo-688480
xxxv https://www.wola.org/2010/07/colombia-dont-call-it-a-model/
xxxiv 79-85
págs.
2005,
Quito
Abya-Yala,
armado,
conflicto
al
frente
vecinos
sus
y
Colombia
Urigüen,
Moreano
Hernan
xxxiii 40
No.
acta
Aprobado
40214,
No.
Radicado
Penal,SP1432-2014,
Casación
de
Sala
Justicia,
de
Suprema
muerte,Corte
su
declarado
ha
Suprema
Corte
la
2014,
de
febrero
12
el
sucesivamente,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2469554,
xxxii https://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-ordena-continuar-proceso-contra-vicente-castano-g-articulo-562503
xxxi http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-850437
xxx https://www.semana.com/nacion/articulo/el-cartel-cali-compro-absolucion-samper/354107-3
también
y
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-637146
xxix https://www.semana.com/nacion/articulo/los-ultimos-dias-de-chepe/28294-3
xxviii
page 4 / 5
 fuentes.
otras
en
publicarlo
para
libertad
su
respetando
Commons,
Creative
de
licencia
una
mediante
autor
del
permiso
el
con
artículo
este
publicado
ha
Rebelión
page 5 / 5
:: portada :: Mundo ::

14-06-2018
Narcometrópoli (IV)
Geopolítica de la droga
Michel Fonte
Rebelión

Hibridación del universo criminal e introgresión socio-institucional 

Durante años se ha comprobado el papel crucial que desempeñan los casinos y las salas de juegos
en la vinculación de la economía negra con la economía formal, sin duda hoy en día representan el
principal canal para el blanqueo de activos [1], en particular, a las tradicionales ganancias
procedentes de la criminalidad organizada se suman los ingresos no declarados de actividades que
conciernen no solo el típico entorno delincuencial sino también el ámbito político, empresarial y
profesional. Los ríos de dinero que confluyen en el profundo y cenagoso mar del mundo del azar
tienen cada vez más una matriz muy diferente, de otra parte lo importante para todos los que se
enriquecen violando, doblegando o esquivando la ley, es ocultar los beneficios de esas infracciones,
porque si hay posibilidad de terminar en la cárcel se necesita preservar una salida que garantice
una vida cómoda y lujosa. El efectivo que entra en los casinos apostado en las mesas con tapetes
verdes o introducido en las tragaperras, ya pierde su turbio color negro o gris (es aquel que a pesar
de tener un origen legal se ha escondido al fisco) y está listo para aflorar con buena pinta o
desaparecer en un santiamén en uno de los muchos paraísos fiscales que existen en los cinco
continentes [2]. En esos casos derrochar una fortuna es una forma valiosa para solucionar el
problema, y aunque parezca ilógico se puede conseguir un provechoso negocio comprando todos
los billetes perdedores de la lotería. Discernir la verdadera tarea de los casinos en la gran lucha
para la conquista del poder mundial es fundamental, si fuera un juego de ajedrez estos
representarían aparentemente el factor del azar en una disputa esencialmente racional, en que
prevalece quien poseyendo un decisivo entendimiento estratégico y disfrutando de una posición
privilegiada, escoge el proyecto con menor número de variables y por lo tanto con mayores
posibilidades de éxito [3]. Si en general la táctica es el elemento más contundente para ser un
jugador fuerte, dado que el cálculo sin errores de los riesgos concretos es esencial para competir
desde un alto nivel, asimismo la organización que sostiene la planificación y la acción es
determinante, en cuanto el enfrentamiento entre poderes en el tablero internacional abarca un
amplio conjunto de actores locales y globales con un trasfondo sociocultural, un desarrollo
tecnológico y una formación política, científica y económica muy diferentes. En este sentido el
concepto de hibridación elaborado por el catedrático Xavier Raufer concierne además de la
colaboración entre diversos grupos clánicos o nacionales - e incluso, en crecientes casos, la
formación de cárteles o mafias transnacionales con integrantes que presentan cada cual una
específica cultura delincuencial enlazada con su contexto de origen - la utilización combinada de
procesos, procedimientos, estructuras y técnicas que ya no permiten examinar y comprender el
fenómeno según las tradicionales normas de investigación [4]. El caos que el liberalismo ha
generado al destruir las fronteras físicas de los Estados, ha producido una colaboración o
contaminación, con gran asiduidad, entre fuerzas ilegales que antes vivían en espacios cerrados
con ocasionales acercamientos para implementar negocios, y sobre todo ha causado el inesperado
encuentro de universos paralelos - el blanco de la economía legal y el negro de la sumergida
(conjunto de la economía informal e ilícita) - que agrandando a desmesura la franja gris ha vuelto
muy difícil detectar la fuente y el paradero final de los capitales [5], pues, si antes se decía que "el
dinero no huele [6]" ahora "ya no tiene color".

El repunte de transacciones relacionada con el lavado de activos refleja la pérdida de algunas

características típicas de los peones del tablero, si en el pasado fue habitual la cooperación entre
asociaciones mafiosas y terroristas, hampas, narcotraficantes, servicios de inteligencia y

page 1 / 13
contrainteligencia, ejércitos y grupos revolucionarios y paramilitares, en que a pesar de las
traiciones cada uno conservaba su respectivo sistema de valores o, tal vez, desvalores,
actualmente la asistencia reciproca casi siempre altera o trastorna la identidad de los sujetos
implicados. El ensayista Raufer sostiene con razón que es enrevesado distinguir la categoría a la
que pertenece una asociación que usa la violencia como principio y método de actuación [7],
porque el trayecto puede cambiar con el transcurso del tiempo, así que terrorismo, narcotráfico,
resistencia armada, guerrilla y criminalidad común y especializada pueden cohabitar en una misma
alma (grupos multicriminales) o remplazarse en esa según patrones imprevisibles, de hecho, ya no
se puede definir la naturaleza de algunas organizaciones y sus fragmentaciones como las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el DÁESH
(Estado Islámico de Irak y el Levante), el MRT (Movimiento Revolucionario Tupamaro), el PKK
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán), Hezbolá (Partido de Dios de Líbano), Boko Haram [8]
("La Educación Occidental Es Pecado" en el idioma hausa de Nigeria), el ELK ( Ejército de Liberación
de Kosovo), los talibanes [9] y muchas otras que operan en el mundo. No obstante, se detecta un
rasgo común irrefutable en el involucramiento de la mayoría de esos grupos en el negocio de los
estupefacientes [10], representando la fuente principal de enriquecimiento personal y a la vez de
financiación de su estructura y actividad, que puede definirse, dependiendo del punto de vista,
revolucionara o terrorista, ideológica o criminal, y a menudo ambas como atestiguan, entre otras,
las experiencias de algunos exponentes (Fiorenzo Trincanato [11], Angelo Manfrin [12], Massimo
Carminati [13] ) de los NAR (Núcleos Armados Revolucionarios) de Italia - que al salir de la
agrupación clandestina de inspiración fascista siguieron dedicándose al narcotráfico y otras
actividades delictivas formando una propia banda o en cualidad de componentes o intermediarios
de asociaciones mafiosas como la "Mala del Brenta [14]", la "Banda de la Magliana [15]" y la "
’Ndrangheta [16]" - y la conversión de Sendero Luminoso de grupo insurgente armado en una de
las principales guerrillas enfocada en la fabricación y trasiego de cocaína a Estados Unidos [17].

Si aparecen casi normal las alianzas entre movimientos subversivos y bandas criminales, en
cambio desencadena mucha inquietud la relación cada vez más estrecha con el nivel institucional,
claramente no se hace referencia a los lazos que centros de espionaje y contraespionaje tienen con
estos ambientes, visto el largo historial de conexiones y colaboraciones del más destacado servicio
secreto del mundo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) - y también el
Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y su brazo operativo, la
Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) - con organizaciones como
Cosa Nostra, la Mafia Corsa, el SAC (Servicio de Acción Cívica) en Francia, los NAR y Orden Nuevo
en Italia, el ELK (Ejército de Liberación de Kosovo), los PEPES, los cárteles de Medellín y Cali en
Colombia, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y los Halcones en México, el FRAPH (Frente Revolucionario
para el Avance y el Progreso de Haití ), el DÁESH en Siria, Al Qaeda (o La Base) en Asia Central y
Oriente Próximo, el PBAS (Partido Baaz Árabe Socialista) en Irak, el CDIN (Comité pro Defensa de
los Intereses Nacionales) en Laos, el Golkar de Suharto en Indonesia [18], los Contras en Nicaragua,
las F.F.D.D. (Fuerzas de Defensa de Panamá) lideradas por el fallecido narcotraficante e informador
Manuel Antonio Noriega, el Batallón 3-16 en Honduras, los escuadrones de la muerte en El Salvador
y Guatemala, la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Argentina y Uruguay, la P2 [19]
(Propaganda 2) y los integrantes civiles y militares de la brutal Operación Cóndor [20] llevada a
cabo en el Cono Sur de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay).

El engarce institucional entre el "bajo mundo" y el "mundo de arriba" que aquí se quiere destacar,
concierne el tránsito de las cúpulas mafiosas, y de su subcultura delictiva, de los ganglios
periféricos de la sociedad y la administración pública hacia su sistema central, donde llegan a
gestionar el poder sin intermediarios asentándose personalmente en la sala de mandos. En los
últimos 20 años todos los lugares de la máxima expresión política, económica y financiera en que
se decide el destino de las naciones - partidos, sindicatos, confederaciones industriales, bancos,

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parlamentos, gobiernos, ministerios, alcaldías, diputaciones, generalidades, corporaciones públicas
y privadas [21], bolsa de valores, autoridades supervisoras, fondos de inversión, multinacionales,
entidades financieras, servicios logísticos y comerciales - han quedado infectados por dudosos
capitales de los que ya es imposible descubrir su procedencia [22]. Cuesta admitir que las mafias
se han sentado a la mesa poniendo sobre la misma bolsos repletos de dinero, la mayor parte de
estos generado por el narcotráfico, y que se está desplegando un género de hibridación - mucho
más agresiva de la evidenciada con agudeza por Raufer o del proceso de envilecimiento del Estado
de derecho conjeturado con simplismo por el historiador Niall Ferguson (que propone su
indefectible receta liberal) - que se puede llamar "introgresión socio-institucional [23]", o sea, una
mutación genética en la que sin incorporarse a la cultura de la legalidad, el "bajo mundo" se
legitima como "mundo del medio" y se mimetiza como inocua mariposa en los palacios del poder
para comerlos por dentro al igual que un gusano.

El narcotráfico como prioridad geoestratégica y el control de las rutas

El concepto de geopolítica de la droga nace del hecho de que el narcotráfico es muy importante no
solo por el flujo de dinero que mueve (se estiman las ganancias anuales de entre 4 26.000 y
652.000 millones de dólares, informe "Transnational Crime and the Developing World" elaborado
por la la organización Global Financial Integrity en marzo de 2017 con actualización de los datos
2014 [24] ) sino también por ser el principal instrumento de aportación para las organizaciones
criminales y rebeldes de diferente inspiración ideológica, étnica y religiosa. Ninguna nación que
quiere conservar o conseguir una posición dominante en el escenario planetario puede desatender
las implicaciones que este comercio conlleva a nivel global, eso EE. UU. lo sabe muy bien desde
siempre, al tal punto que derrocha muchos recursos y energías en la que es impropiamente
apodada como "Guerra contra las drogas [25]", de hecho, al gobierno norteamericano no le
importa y nunca le interesó acabar con el narcotráfico, sino controlarlo a su antojo y de manera
conforme a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo [26] . La DEA es la agencia
encargada, con la supervisión y colaboración de la CIA, de condicionar las dinámicas del mercado
para determinar:

1) El sitio o los sitios de producción de la droga (países, regiones y departamentos)

2) La cantidad y la cualidad de las sustancias psicotrópicas elaboradas

3) Los sujetos que deben fabricar la droga y los que deben comercializarla

4) Los territorios de destinación de los narcóticos (continentes, naciones y macrorregiones)

5) Los beneficiarios de la venta

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6) Los damnificados por el consumo

7) La logística del tráfico de los estupefacientes (por donde deben pasar y la cadena o cadenas de
intermediación)

8) Los lugares, sectores y finalidades de la inversión de las ganancias originadas por el

narcotráfico.

Con la sola elección e imposición de los itinerarios de la droga EE. UU. ya consigue lograr la casi
totalidad de sus metas, por ejemplo, a finales de los años 70', la DEA operando en el marco de la
geoestrategia reaganiana de rearme [27] (1981-1989) diseñada por el Departamento de Defensa
(DoD por sus siglas en inglés), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA por sus siglas en
inglés), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), la CIA y el FBI, impulsó un
cambio radical en el recorrido del narcotráfico. La misión que el inquilino de la Casa Blanca le pidió
desarrollar, junto al ejército y a la marina, era cerrar la ruta hacia el Caribe, debido a lo cual
comenzó la lenta decadencia y la inevitable caída en desgracia de Pablo Escobar Gaviria [28], que
durante un decenio había sido funcional al proyecto yanqui de controlar el abastecimiento de
cocaína dentro del país a partir de Florida, donde grupos anticastristas con ramificaciones secretas
en los países de Centroamérica, y en particular en México, actuaban para estancar los partidos y
agrupaciones de inspiración marxista. Ocupando militarmente El Cayo Norman (1982) y vigilando
incesantemente las costas de Florida, se bloqueaba el transporte marítimo y aéreo a través del
archipiélago de Las Antillas, en que se usaban como bases de aterraje de pequeños aviones
comerciales cargados de droga pistas de tierra en las islas Bahamas y también en los Everglades
[29]. De esta manera la DEA, el FBI y las Fuerzas Armadas obtuvieron que el Cártel de Medellín
modificara el trayecto de sus envíos ilegales, explotando la ruta pacífica y centroamericana para
llevar los estupefacientes y el caos al istmo de Panamá y desde allí a todos los países confinantes.
La maniobra encajaba perfectamente en el modelo de guerra sucia promovido por el presidente
demócrata Jimmy Carter (1977-1981) con la "Operación Charly" (1979), es decir, una triangulación
internacional entre el gobierno norteamericano, que en calidad de financiador se comprometía a
proporcionar equipo, servicio de inteligencia y capitales provenientes del tráfico de droga y armas,
el Ejército argentino, que asumía el papel de instructor exportando sus técnicas de tortura y
adiestramiento en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y los Contras, que se convertían
en el brazo armado de la contrainsurgencia filoestadounidense [30]. El operativo que tuvo larga
duración recibió un nuevo empuje cuando Ronald Reagan, tomada la dirección, decidió apartar la
dictadura argentina, bajo el mando del general Leopoldo Fortunato Galtieri, y conquistar el dominio
completo de la región con el establecimiento de regímenes títeres. En aquel entonces Pablo
Escobar Gaviria no se dio cuenta de que lo estaban manipulando y que su victoria era el inicio de la
derrota, lo cierto es que los narcos colombianos empezaron a perder las riendas del canal de
distribución dado que dos de las fases más importantes de la nueva ruta a California, la venta a los
usuarios finales y la logística, terminaban dominadas por cárteles mexicanos [31] (que unos años
más tarde se convertirían en los patrones del flujo de cocaína a EE. UU.) y dos colaboradores de la
CIA de larga data, el general Manuel Antonio Noriega [32] en Panamá y el piloto Adler Berriman
Seal, mejor conocido como Barry Seal [33], que compartió la misma suerte de Lee Harvey Oswald
[34] - su compañero en la Patrulla Civil Aérea (CAP por sus siglas en inglés) y presunto culpable por
la muerte del presidente John F. Kennedy [35] - o sea asesinado a tiros en pleno día. Es otra prueba
más que aunque un cártel tenga el potencial para adquirir o producir toda la droga demandada por
los consumidores, no le sirve de nada si no puede garantizar el trasporte (monopolio en rutas) y el
suministro a por mayor a grandes distribuidores (mayoristas de destino) y/o a redes minoristas en

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el mercado final.

Vuelta a los conflictos verticales y mutación de las redes de espionaje

Con el propósito de analizar más adelante los siete puntos aludidos fortaleciéndolos con
acontecimientos y datos históricos, parece el momento oportuno para enfocarse en la vuelta a los
conflictos verticales que están manifestándose en las disputas sociales - aunque con discrepancias
respecto a la tradicional contraposición entre obreros y capitalistas, puesto que tanto el marxismo
como el liberalismo han evidenciado las carencias de su equipaje conceptual - e interestatales tras
un largo periodo de competición entre actores pertenecientes al mismo entorno o categoría. Para
encarar la horizontalidad de desafíos sociales y criminales que minan la unidad territorial, la
democracia y la convivencia civil con un alto riesgo de disgregación, va imponiéndose un retorno a
las relaciones diplomáticas protagonizadas por entidades nacionales que incluso emplean prácticas
y tonos belicosos. La campaña de discriminación contra los hispanos [36], la amenaza de ruptura y
la renegociación de algunos tratados comerciales internacionales (El Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica [37], TTP por sus siglas en inglés, y el el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, TLCAN [38]) y la construcción del muro fronterizo entre EE. UU. y México [39]
propulsadas por la era Trump, representan la encrucijada de un punto de inflexión epocal en que la
guerra silenciosa conducida dentro y contra los Estados por corporaciones y élites de instituciones
supranacionales, está siendo reemplazada por la reconquista de la antigua soberanía. La política
arrinconada hasta ahora en una esquina fuera del espacio vital, intenta recuperar la supremacía
sobre la economía, real y financiera, reconduciéndola a su rol de sirviente-beneficiaria según el
patrón de la United Fruit Company [40] (UFCO, por sus siglas en inglés), más conocida como "El
Pulpo".

Asimismo soberanismo, regionalismo y euroescepticismo son el otro rostro de una identidad

europea que aspira a un regreso al Estado-nación, principalmente como asunto jurídico,
expresando además de una contestación contra las medidas de austeridad, un rotundo repudio [41]
a las disposiciones de libre circulación adoptadas en virtud del acuerdo de Schengen [42]. A la
defensa del confín turco por parte de Erdogan para hostigar la presencia de la minoría curda y a la
valla construida, a partir de 2015, por el gobierno del líder húngaro Viktor Orbán a lo largo de los
175 km del borde con Serbia, que junta a la planificación de levantar otras alambradas en las lindes
con Rumanía y Croacia se planta cortar el flujo de migrantes y refugiados provenientes de África y
Cercano Oriente [43] (iraquíes, iraníes , afganos, sirios, eritreos, congoleños, etíopes), se han
sumado el restablecimiento de los controles y los reforzamientos y cierres de las fronteras
decididos autónomamente por Eslovaquia [44] (agosto de 2015), Alemania [45] (septiembre
de 2015), República Checa [46] (septiembre de 2015), Austria [47] (febrero de 2016), Polonia
[48] (marzo de 2016) y Holanda [49] (enero de 2017). Estos son todos elementos que marcan
una discontinuidad con la cesión de poderes y competencias del Estado en el pasado reciente, en
sustancia, los gobernantes más precavidos se han enterado de que se estaba produciendo una
rendición sin condiciones de la pública administración - fagocitada por una burocracia y
tecnocracia desdeñosas e incapaces de percibir y actuar de forma efectiva con referencia a las
necesidades de los pueblos y de sus clases más desfavorecidas - y, aún peor, una conflagración
social que implicaría el derrumbe institucional. El tema del deterioro de la seguridad ciudadana y la
caída del bienestar colectivo han sacudido las raíces de la socialdemocracia nacida en la posguerra,
por lo tanto, considerando los peligros provenientes de una inmigración desordenada en ausencia
de una estrategia de integración o asimilación [50] (terrorismo, c ompetencia salarial desleal,
marginación, radicalización, tensiones raciales y religiosas, conflictos interculturales, guetos y

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barrios problemáticos en que proliferan pandillas y bandas dedicadas a robos, atracos, extorsiones,
contrabando y sobre todo venta de droga al menudeo ), se ha vuelto a valorizar la frontera y la
prioridad hobbesiana de preservar la paz y el orden a través de la exclusiva de la violencia como
función esencial en las manos de un solo dueño, o sea, aquel Estado sin el cual la sociedad recula a
una posición de brutalidad generalizada e inclinación al crimen [51]. Para alcanzarlo se ha
descalificado, visto los escasos logros, que el proceso de centralización de la fuerza pueda ser
gestionado en la esfera internacional, tal y como subrayaba el filosofo Locke "las naciones recelan
de un soberano universal omnipotente [52]" (ONU, UE, TLCAN, OEA, UEE, ASEAN, APEC y TAC), y
puede ser que tengan razón ya que las coaliciones y los bloques siempre han tenido un carácter
transitorio en que la "cooperación interesada" (para procurarse beneficios recíprocos de diferente
naturaleza), con el paso del tiempo, ha sido sustituida por la rivalidad y la voluntad de doblegar al
exaliado.

Esta recuperación de la autoridad estatal que Max Weber precisa como "asociación con carácter
institucional que monopoliza dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de
dominación [53]", se presenta urgente delante el reto de movimientos separatistas en numerosos
países (España, Francia, Italia, Escocia, Bélgica) que erróneamente se apoda con el término "
balcanización [54]". Parece más apropiado denominar e l actual proceso de desintegración o
secesión como "desestructuración formal [55]", porque aunque se hace referencia a valores
étnicos, lingüísticos y culturales, se funda esencialmente en reivindicaciones económicas y sociales
hijas de la larga crisis financiera que ha vulnerado los valores capitalistas de libertad
incondicionada y progreso ilimitado. En muchos casos las formaciones independentistas han
ocupado el vació dejado por sindicatos y partidos de izquierda, que se han negado cabalmente a
apoyar e interpretar el malestar siguiendo en su práctica de colusión política, con eso no se quiere
negar la existencia de un fuerte arraigo territorial fundamento de una divergencia objetiva causada
por la cristalización de colectividades que se valoran como absolutas, así que la parte discordante
rechaza los planes y programas de la parte dominante y viceversa, considerándolos incompatibles
con su ontología política y oportunidades [56]. En este aspecto, también las mafias y los sujetos
involucrados en la lucha contra el crimen organizado no pueden ignorar las consecuencias de la "
desestructuración formal", en particular, los órganos de defensa nacional más avanzados, a partir
de los servicios secretos, ya intuyeron que hay que pasar de la acción de control y represión
individual a la de vigilancia comunitaria (policía, agencias gubernamentales, grupos locales,
empresas privadas de seguridad, medios de comunicación y otros), abarcando tanto los lugares
virtuales (conexiones telemáticas, blogs, plataformas y redes sociales) como los sitios físicos [57].
Con respecto a estos últimos el cambio cultural y de la costumbre ha provocado una modificación
de los tradicionales espacios de encuentro. En el pasado la Iglesia católica y protestante, aunque
pueda parecer extraño, se afirmaron como influyentes centros de socialización y trabajaron
separadamente en calidad de células del espionaje al servicio de la inteligencia de diversos países
occidentales y, por supuesto, del bloque atlantista [58]. La presencia en cada rincón del planeta
(no había una aldea que no tenía su parroquia) y la periódica reunión de los fieles, los sábados o los
domingos, unidas a la capacidad de "escuchar" los pecados, situaban curas y pastores, y sus
respectivas jerarquías, en una posición ventajosa para capturar informaciones y entregarlas a los
destinatarios, mientras que hoy en día la crisis de la fe, el declive de la religión como aglutinante
comunitario y la hemorragia de creyentes y vocaciones, han debilitado su organización dejando a
menudo las puertas de los oratorios cerrados y los prelados privados de aquella posición clave de
intermediación y observación en el seno de la colectividad. Siendo conscientes de esta situación,
las agencias gubernamentales han precozmente diagnosticado la existencia de una red alternativa,
redirigiendo su foco de atención de los lugares de confesión de los pecados a los de los vicios de la
fe laica contemporánea vinculada con el azar y el deporte, de tal modo que las casas de apuestas,
casi todas con origen y/o gerentes y capitales anglosajones, valiéndose de su capilarización
territorial [59] se han convertidos en los nuevos santuarios de la inteligencia y la criminalidad
organizada, ofreciendo un amplio espectro de oportunidades en que los casinos y la salas de juegos
funcionan como:

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 1) bases para ramificarse en un país extranjero infiltrándose en sus instituciones y fungiendo
como tapaderas del espionaje y las mafias;

2) sedes ocultas (incluso diplomáticas) donde tener citas y cerrar tratos sin desatar sospechas y
grabándolo todo si hay necesidad;

3) lavadoras de activos provenientes de actividades ilegales e informales como narcotráfico, trata

de personas, comercio de armas, explotación de la prostitución ajena, secuestros, contrabando
(especialmente hidrocarburos y tabaco), donaciones ocultas con diversas finalidades y procedencia,
sobornos, tráfico de influencias, extorsiones, malversaciones, elusión, evasión y fraude fiscal;

4) intermediarios en la trasferencia de fondos negros para acciones de espionaje, contraespionaje,

terrorismo y financiamiento ilegal a partidos políticos [60] y guerrillas.

Como se puede fácilmente entender narcotraficantes, mafias, servicios secretos y cuerpos de

seguridad están en una contienda cerrada que prevé enfrentamientos y acuerdos, y en que
prevalecerán quienes con un buen equilibrio entre táctica y estrategia cometan menos errores.

Michel Fonte (colaborador de Diario Siglo XXI, Nodal, L'Antidiplomatico y otros)

Notas

[1]
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/las-vegas-sands-target-of-us-money-laund
ering-probe-wsj-says/2012/08/04/ca45b43a-de5d-11e1-af1d-753c613ff6d8_story.html?noredirect=o
n&utm_term=.91bd4d38f283 y
http://eldiario.deljuego.com.ar/submenuanalisisdelarealidad/11717-2014-11-03-15-10-34.html

[2]
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bn-blacklist-whitewash-tax-haven
s-eu-281117-en_0.pdf pags. 3-5 y Listing of tax havens, EU, 05 de diciembre de 2017 pags. 9-12
disponible en pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621872/EPRS_BRI(2018)621872_EN.pdf

page 7 / 13
[3] http://virtual.esup.edu.pe/bitstream/ESUP/157/8/Cap.%203.pdf

[4] Xavier Raufer, Géopolitique de la mondialisation criminelle, La face obscure de la

mondialisation, Puf, Paris 2013

[5] https://elpais.com/elpais/2014/09/19/media/1411145578_083658.html

[6] http://www.treccani.it/vocabolario/non-olet/

[7] Xavier Raufer, Géopolitique de la mondialisation criminelle, La face obscure de la

mondialisation, Puf, Paris 2013

[8]
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/2902f0df-7d6b-442d-8856-c70ae58ad121/DT7
-2018-SansoRubertPascual-Africa-geopolitica-transito-cocaina-America-Latina-Europa
Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2902f0df-7d6b-442d-8856-c70ae58ad121 págs. 13-16

[9] Fundacion Ideas para la Paz (FIP), Boletín De Paz No. 34 - Negociaciones De Paz - Abril 2014
Solución Al Problema De Las Drogas Ilícitas págs. 22-29

[10] Unodc, Informe Mundial sobre Droga 2017, págs. 23-26

[11]
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2008/10/28/news/droga-smantellata-rete-di-trafficantiarrest
ati-ex-nar-e-mala-del-brenta-1.1187502

[12]
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2008/10/29/news/dal-terrorismo-nero-alla-cocaina-1.118753
8

[13] Tribunale Penale di Roma, sentenza, 15 novembre 1991, págs. 29-38, 59-63; Senato della
Repubblica XI Legislatura, Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giulio
Andreotti, Doc. IV n. 169, 9 giugno 1993, págs. 1, 39, 77, 91; I Corte di Assise di Bologna, sentenza
n. 13, 16 maggio 1994, págs. 257-258, 447-453; Corte di Assise di Perugia, sentenza n. 3, 24
settembre 1999, págs. 14-16, 264-273; Corte d’Assise di Appello di Perugia, sentenza n. 4, 17

page 8 / 13
novembre 2002, págs. 28-31 ; Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 20, 30 ottobre 2003, págs.
4-25, 33-48

[14]
http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/03/14/news/felice-maniero-la-mala-del-brenta-e-viva-e
-si-e-spostata-a-venezia-1.16591661

[15] G. Flamini, La banda della Magliana, Kaos, Roma 1994

[16] Tribunale civile e penale di Catanzaro, sentenza n. 9/82 -AR.G.I., 30 luglio 1986, pág. 365; II°
Corte D’Assise di Milano, sentenza n. 15, 30 giugno 2001, págs. 370, 762; Corte di Assise di
Perugia, sentenza n. 3, 24 settembre 1999, págs. 440-452; Commissione Parlamentare d’Inchiesta
sulla Loggia Massonica P2 - IX Legislatura, volume VII, tomo XXII, Roma 1987, págs. 90-95

[17]
http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/1993/1993%20fitzsimons.pdf y
Fundacion Ideas para la Paz (FIP), Boletín De Paz No. 34 - Negociaciones De Paz - Abril 2014
Solución Al Problema De Las Drogas Ilícitas págs. 30-38

[18]
https://www.alternet.org/world/35-countries-where-us-has-supported-fascists-druglords-and-terrorist
s

[19] https://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-31/pag13.htm

[20] Cecilio Manuel Salguero, El Plan Condor Origen, Desarrollo Y Consecuencias (1973/1983),
Casa de las Tejas Editora Córdoba 2011

[21]
https://www.infobae.com/2015/08/08/1747008-politicos-y-narcos-un-vinculo-cada-vez-mas-estrecho
/ ,
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cartel-de-cali-financio-ernesto-samper-y-hasta-pago-
su-articulo-638171 ,
https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-02-25/el-chapo-invirtio-millones-en-la-campana-de-pen
a-nieto-para-evitar-ser-arrestado_93518/ ,
https://www.eldiario.es/politica/Nacho-Carretero-narcotrafico-Galicia-Farina_0_439206917.html

page 9 / 13
 [22] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-412166-los-corredores-de-mafia ,
https://www.semana.com/nacion/articulo/interbolsa-dinero-narcos/342626-3 ,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-678620

[23] https://www.nature.com/articles/s41598-017-06440-4

[24] Global Financial Integrity, Transnational Crime and the Developing World 2017, Washington
march 2017, pág. 3

[25] Hernán Moreano Urigüen, Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado, Ediciones
Abya-Yala, Quito 2005, págs. 85-88

[26] Noam Chomsky, Hegemonía o supervivencia, el dominio mundial de EE. UU., Grupo Editorial
Norma, Bogotá 2004, págs. 87-90

[27] Ibídem, pág. 267

[28] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38857918

[29]
https://www.proceso.com.mx/161925/norman-la-misteriosa-isla-de-los-narcos-en-las-bahamas

[30] http://edant.clarin.com/suplementos/especiales/2006/03/24/l-01164353.htm

[31]
https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/mexico-las-rutas-de-la-droga-y-el-dogal-de-la-dependencia

[32] Noam Chomsky, Hegemonía o supervivencia, el dominio mundial de EE. UU., Grupo Editorial
Norma, Bogotá 2004, pág. 164 y
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/martinelli-sera-extraditado-a-panama-228152

[33]
https://www.nytimes.com/1987/01/12/us/trial-opens-today-for-3-accused-of-murdering-drug-ring-inf

page 10 / 13
ormer.html

[34]
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/jfk-files-release-john-f-kennedy-jack-ruby-fbi-w
atch-for-fireworks-lee-harvey-oswald-assassination-a8063826.html

[35] https://www.britannica.com/biography/Lee-Harvey-Oswald

[36]
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/enriqueta-cabrera/mundo/2017/01/22/u
n-discurso-brutalmente-racista-el-de

[37] http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP

[38]
https://cnnespanol.cnn.com/video/trump-condiciona-tlcan-nafta-mexico-narcotrafico-luz-maria-de-la
-mora-entrevista-serbia-dinero/ y http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/11/1194047

[39] https://actualidad.rt.com/actualidad/267993-eeuu-comienza-construccion-muro-fronterizo

[40] Peter Chapman, Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World, Canon Gate,
Edinburgh 2007

[41]
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/orban-arremete-contra-la-ue-diciendo-que-no-desea-un-rei
nado-europeo/10001-3309364

[42] https://www.boe.es/doue/2000/239/L00001-00473.pdf págs. 20-28

[43] http://www.elmundo.es/internacional/2016/02/15/56c2248aca4741186e8b4646.html

[44]
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-09-13/migranti-polizia-monaco-siamo-limite-ministro-u

page 11 / 13
e-fallimento-totale--152903.shtml?uuid=AC1KC5w&refresh_ce=1

[45]
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-09-13/alemania-cierra-sus-fronteras-desb
ordada-por-la-llegada-de-refugiados_685580/

[46] http://www.expansion.com/economia/politica/2015/09/13/55f5cb15268e3ed81b8b458c.html

[47] https://elpais.com/internacional/2016/02/16/actualidad/1455641636_403613.html

[48] http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/23/56f27ca7e2704ed40d8b458b.html

[49]
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-inmigrantes-en-holanda-tendran-que-comprometerse
-por-escrito-a-integrarse/20000013-3135968 , de hecho se trató de nuevas medidas unilaterales de
reforzamiento de la vigilancia fronteriza ya adoptadas en septiembre de 2015.

[50] OECD, International Migration Outlook 2017 - 41st edition, OECD Pubblishing, Paris 2017,
págs. 63-65, 75-80

[51] Thomas Hobbes, Leviatano, Rizzoli, Milano 2015

[52] Hernán Moreano Urigüen, Colombia y sus vecinos frente al conflicto armado, Ediciones
Abya-Yala, Quito 2005, pág. 67

[53] Max Weber, La política como vocación, Alianza Editorial, Madrid 2009, trad. Francisco Rubio
Llorente; pp. 83-84.

[54] https://www.britannica.com/topic/Balkanization

[55] José Luis Calva, Silvia Gómez Tagle, Democracia y gobernabilidad - Volumen 15, Miguel Ángel
Porrúa, Ciudad de México 2007, págs. 96-99

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[56] https://www.nytimes.com/es/2017/10/02/referendum-cataluna-union-europea-separatismo/

[57] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792013000100002

[58] Eric Frattini, L' entità. La clamorosa scoperta del servizio segreto vaticano: intrighi, omicidi,
complotti degli ultimi cinquecento anni, trad. S. Noce, Fazi, Roma 2009

[59] Cirsa desarrolla su actividad comercial en 70 países y está presente en 11, Codere se ha
arraigado en 8 países entre Europa (Italia y España) y América latina (Argentina, Uruguay, México,
Panamá y Colombia), además ambas operan en la órbita del fondo de inversión estadounidense
Blackstone; IGT está afincada en Reino Unido, Italia y EE. UU.; el Grupo Novomatic, con sede en
Austria, tiene compañías afiliadas en 45 Estados entre América del Norte, América del Sur, Europa y
África; Gamenet Group SpA está establecida en Italia pero pertenece al fondo de capital privado
estadounidense Trilantic Capital Partners Europe; Stanley Bet está asentada en 8 naciones
europeas (Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Italia, Alemania, Rumanía, Chipre y Malta) y William Hill
Group en 9 (Reino Unido, Gibraltar, Israel, Bulgaria, Italia, España, EE. UU., Australia y Filipinas);
Sportium gestiona las apuestas en 5 países (España, Panamá, Colombia, Argentina y Perú); Electra
Works Limited, accionista mayoritaria de Bwin, tiene su sede en las Islas de Man y opera en
Alderney, Austria, Bulgaria, Bélgica, Sudáfrica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Gibraltar,
Irlanda, Italia, Malta, Rumanía, Reino Unido y en el estado de New Jersey de EE. UU.

[60] https://elpais.com/internacional/2015/03/16/actualidad/1426539029_779025.html y
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/10/politica/005n1pol

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