PANDORA PAPERS

Expresidentes, magnates y personajes de la farándula y la literatura de América Latina

utilizaron los servicios de firmas especializadas en la creación de sociedades extranjeras
que están fuera del control fiscal de sus países, según una nueva filtración de más de 11
millones de documentos a la que tuvo acceso Univision Investiga.

Liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), la pesquisa Pandora

Papers revela los secretos financieros de 35 mandatarios en función o retirados, unos 330
funcionarios públicos en más de 90 países y territorios.

Algunos de los implicados en grandes escándalos de corrupción de la región como los

sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht y el saqueo de las arcas de Venezuela
también aparecen amparados por estos laberintos de la confidencialidad.
“Creo que [esta filtración] principalmente demuestra que la gente que puede terminar con
el secretismo de las offshore, se está beneficiando del mismo. Así que no hay incentivo
para ponerle un fin’’, dijo Gerard Ryle, director de ICIJ.

Si bien no es un delito tener este tipo de empresas y, según expertos, muchas veces
obedece a preocupaciones de seguridad personal de las familias latinoamericanas
acaudaladas, es también un mecanismo que ha sido usado para evadir impuestos o para
canalizar fondos de origen ilícito.

Distinguida clientela
Los presidentes de Ecuador Guillermo Lasso y de República Dominicana Luis Abinader y
los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria de Colombia, Pedro Pablo Kuczynski
de Perú, Alfredo Cristiani de El Salvador, Juan Carlos Varela de Panamá y Horacio Cartes
de Paraguay, aparecen como clientes de las oficinas legales especializadas en estructurar
portafolios de sociedades en el exterior.

La mayoría de los exjefes de Estado utilizaron los servicios de las firmas Alemán,
Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) de Panamá y Trident Trust Company de Islas Vírgenes
Británicas, de acuerdo con la investigación. Alcogal controla oficinas y filiales en una
docena de países como Nueva Zelanda, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos.

Los Pandora Papers muestran que, después del escándalo de los Panama Papers en
2016, Trident Trust, uno de los proveedores de servicios offshore más importantes del
mundo, se convirtió en el agente de registro de cerca de cien compañías que
anteriormente eran administradas por el despacho Mossack Fonseca, que quedó
diezmado por el escándalo.

Hay también empresarios y políticos latinoamericanos que acudieron a los paraísos del
secretismo corporativo de los estados de Dakota del Sur y Delaware, pocas veces
investigados por las autoridades de Estados Unidos.

Una vez las firmas proveedoras registran las sociedades, sus beneficiarios las usan para
abrir cuentas bancarias con las cuales adquieren propiedades inmobiliarias, yates y
aviones ejecutivos. Muchos de los clientes también acuden a las firmas legales para crear
sociedades administradoras de herencias familiares. A cambio de unos cientos o escasos
miles de dólares, los proveedores
offshore pueden ayudar a sus clientes a incorporar sociedades cuyos dueños permanecen
ocultos. O, a cambio de US$2 mil hasta US$25 mil, pueden crear un trust que, en algunos
casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de
que no lo controlan, una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los
bienes de quienes los podrían buscar tales como potenciales acreedores, agentes de
aplicación de la ley, investigadores fiscales o exparejas.

Para Chuck Collins, autor del libro The Wealth Hoarders: How Billionaires Pay Millions to
Hide, la razón por la que los millonarios necesitan esconder sus activos tras compañías
offshore, obedece en parte a elusión fiscal y para evitar la rendición de cuentas.
“Creo que la secrecía nos pone en curso hacia una colisión con este tipo de problemas
oligarcas. No hay razón para tener secrecía en las propiedades económicas. De hecho, el
sistema funcionaría mejor si la gente supiera quiénes son los propietarios, sería una forma
de capitalismo más sano”, dijo en una entrevista para esta serie a periodistas de El País
de España y Proceso de México.

La firma Alcogal, con sede en Panamá, respondió en una carta de ocho páginas que sus
procedimientos de registro de sociedades y evaluación de sus clientes cumplen con todos
los requisitos de las jurisdicciones en las que opera. Por su parte Trident, otra de las
firmas dedicadas al registro de sociedades offshore, respondió que no discutía con los
medios asuntos relacionados con sus clientes.

Realeza, funcionarios y famosos

Los archivos también muestran a rostros tan conocidos como los del ex primer ministro
británico Tony Blair; Dominique Strauss-Kahn, antiguo director gerente del FMI; y a los
cantantes Julio Iglesias y Shakira o el entrenador del Manchester City Pep Guardiola.
Entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente
gastó US$100 millones en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó a la luz
nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del
primer ministro británico, Boris Johnson. Los archivos también destapan actividades
financieras cuestionables por parte del «ministro oficioso de propaganda» del presidente
ruso Vladímir Putin. -EFE

Un pastor con acciones en un paraíso fiscal

En 2016, el entonces excanciller y excandidato a la presidencia de Guatemala, Harold
Caballeros, figuró en los casos de Panama Papers y Bahama Leaks (filtración masiva de
documentos), con su iglesia cristiana El Shaddai, que tenía una estructura financiera
desde hace más de dos décadas en las Bahamas. Según los documentos revelados en
ese año, la iglesia de Caballeros se identificaba como el cliente número 26 mil 636 del
bufete Mossack Fonseca. La iglesia en ese entonces reportaba una universidad, 27
estaciones de radio y 19 colegios, además de filiales en distintas partes del mundo.
Apostolic Ministries International Ltd, Inmobiliaria Wittenberg, Marbury Comany
Enterprises Inc. y Sefton Park Inc. son parte de las sociedades y offshore en las que
Caballeros junto con su esposa e hijos tenían participación. -REDACCIÓN

La filtración de casi 12 millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de

Periodistas de Investigación (ICIJ) derivó en la mayor colaboración periodística en la
historia. La investigación revela operaciones ligadas a los presidentes de Chile y Ecuador,
el Rey de Jordania y del exprimer ministro británico Tony Blair.

En el listado de los “Pandora Papers” figuran 35 líderes y ex líderes mundiales, más de

330 políticos y funcionarios públicos de más de 91 países y territorios.

El ICIJ, conocido por los llamados “Panamá Papers”, asegura que en la nueva
investigación participaron 600 periodistas que examinaron rigurosamente 1,9 millones de
documentos. 

Un documento de los Pandora Papers muestra que los bancos de todo el mundo

ayudaron a sus clientes a establecer al menos 3.926 sociedades offshore con la
asistencia de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, un bufete de abogados panameño dirigido
por un ex embajador en Estados Unidos. la firma ,  también conocida como
Alcogal,  estableció al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes
del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley.

Un portavoz de Morgan Stanley dijo: “No creamos compañías offshore. . . . Este proceso

es independiente de la firma y queda a discreción y dirección del cliente 

Al menos 11,3 billones de dólares permanecen ocultos en el mundo offshore, según un

estudio que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en 2020. Controlar activos offshore o recurrir a sociedades de papel no es ilegal.

En otros casos, el uso de estas guaridas resulta controversial, como ocurre con las
personas políticamente expuestas , o directamente ilegal. Es el caso de los lavadores de
activos y evasores fiscales, entre otros delitos financieros que se despliegan offshore.

Muchos usuarios afirman que esta operatoria les permite desarrollar asuntos financieros
con mayor facilidad y menos costos. Pero a menudo sirven para trasladar las ganancias
de los países con carga tributaria elevada a otras jurisdicciones con menor o nula presión
fiscal.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los

llamados “Pandora Papers” -que involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios,
incluidos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9
millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.

Según estos documentos, el rey Abdulá II de Jordania creó al menos treinta sociedades
offshore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14
propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de
dólares.

Los abogados del rey Abdulá II afirmaron a la BBC que todas las propiedades fueron
compradas con su fortuna personal. Los letrados argumentaron que entre las
personalidades de alto perfil es común comprar propiedades a través de compañías
offshore por razones de privacidad y seguridad.

En tanto, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, depositó fondos en dos fideicomisos

con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.
El primer ministro checo, Andrej Babis, por su lado, colocó 22 millones de dólares en
empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una
gran propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y
políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se
encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.

Entre las personalidades expuestas figuran la cantante colombiana Shakira, la modelo

alemana Claudia Schiffer y la leyenda del cricket indio Sachin Tendulkar.
En la mayoría de los países, estos hechos no son enjuiciables. Pero en el caso de los
líderes, el ICIJ compara el discurso anticorrupción de algunos de ellos con sus inversiones
en paraísos fiscales.

Otras revelaciones de la investigación del ICIJ:

— Familiares y socios del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participaron en secreto

en negocios inmobiliarios en Gran Bretaña por valor de cientos de millones.

— El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia son

presuntamente propietarios de una red de empresas en paraísos fiscales.

— Miembros del círculo íntimo del primer ministro de Pakistán, Imran Khan, incluidos
ministros y sus familiares, son supuestamente propietarios en secreto de empresas y
fideicomisos con millones de dólares.

— El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, no sale directamente en los papeles, pero se le

relaciona con activos secretos en Mónaco a través de sus socios.

Establecido en 1997 por el Centro estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ se

convirtió en una entidad independiente en 2017.

Su red incluye a 280 periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, así
como a unos 100 medios asociados.

El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los “Papeles de
Panamá”, una investigación basada en unos 11,5 millones de documentos de un bufete
de abogados panameño.