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LINEAMIENTONN005-2011-CG/GCAL
005-2011-CG/GCAL
MATRIZ
MATRIZDE
DEHALLAZGOS
HALLAZGOSDE
DEAUDITORA
AUDITORA
Gerencia
Central
dede
Calidad
Gerencia
Central
Calidad
Ttulo del Informe (Tipo de Proceso a Nombre de la Entidad. Periodo de Fecha a Fecha:
Examen especial a la Municipalidad Distrital de Cajas, provincia de Huancayo, Junn. Periodo de 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
A partir del 6 de abril de 2011:
Fecha de
De realizacin
ocurrencia de inmediata:
los hechos
DA
MES
observados:
24
10
De realizacin continuada:
AO
2012
Inicio:
DA
MES
AO
-----
-----
-----
Fin:
DA
MES
AO
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------
Sujeta a la Ley n. 29622 que ampla facultades de la Contralora General de la Repblica para sancionar
en materia de responsabilidad administrativa funcional:
FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S
EVIDENCIA
Condicin:
En la ejecucin contractual para la adquisicin de un camin compactador de 15m3 a la empresa PERSEO S.A.C, el jefe de
logstica Roberto Angulo Gmez otorg la conformidad y autoriz el pago de la totalidad del monto contractual ascendente a
S/. 410 000.00, pese a que el rea usuaria le inform de un retraso injustificado de diez das en la entrega del bien. La
conformidad y el pago se efectuaron el 24 de octubre de 2012.
De otro lado, se evidencia que el accionista mayoritario de la empresa PERSEO S.A.C. .es el seor Pedro ngulo Gmez,
hermano del jefe de logstica Roberto Angulo Gmez.
Criterio:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF y modificado mediante
D.S. N 138-2012-EF (vigente desde el 20 de setiembre del 2012, segn su artculo 5):
Artculo 165, referido a la penalidad por mora.
Artculo 176, primer y segundo prrafo, referido a la conformidad.
No
Nombre y Cargo
Efecto:
Perjuicio econmico ascendente a S/. 41 000.00, correspondiente al monto mximo de la penalidad por mora.
Versin 02
Desde
Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz. NAGU 3.60) :
Favorecimiento del jefe de logstica a su hermano.
PERIODO
2/10/2012
LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL
Examen especial a la Municipalidad Distrital de Cajas, provincia de Huancayo, Junn. Periodo de 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012
Fecha de
De realizacin
ocurrencia de inmediata:
los hechos
DA
MES
observados:
24
10
De realizacin continuada:
AO
2012
Inicio:
DA
MES
AO
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DA
MES
AO
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Fin:
Sujeta a la Ley n. 29622 que ampla facultades de la Contralora General de la Repblica para sancionar
en materia de responsabilidad administrativa funcional:
FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (
EVIDENCIA
Condicin:
En la ejecucin contractual para la adquisicin de un camin compactador de 15m 3 a la empresa PERSEO S.A.C, el jefe de
logstica Roberto Angulo Gmez otorg la conformidad y autoriz el pago de la totalidad del monto contractual ascendente a
S/. 410 000.00, pese a que el rea usuaria le inform de un retraso injustificado de diez das en la entrega del bien. La
conformidad y el pago se efectuaron el 24 de octubre de 2012.
De otro lado, se evidencia que el accionista mayoritario de la empresa PERSEO S.A.C. .es el seor Pedro ngulo Gmez,
hermano del jefe de logstica Roberto Angulo Gmez.
Criterio:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF y modificado mediante
D.S. N 138-2012-EF (vigente desde el 20 de setiembre del 2012, segn su artculo 5):
Artculo 165, referido a la penalidad por mora.
Artculo 176, primer y segundo prrafo, referido a la conformidad.
No
Nombre y Cargo
Efecto:
Perjuicio econmico ascendente a S/. 41 000.00, correspondiente al monto mximo de la penalidad por mora.
Versin 02
Desde
Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz. NAGU 3.60) :
Favorecimiento del jefe de logstica a su hermano.
PERIODO D
2/10/2012
LINEAMIENTO N 005-2011-CG/GCAL
Gerencia Central de Calidad
No
a) Presuntas Infracciones tipificadas en el literal i) del artculo 6 y en los literales q) y r) del artculo 7 del Reglamento de Infracciones y
Sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los rganos del Sistema Nacional de Control,
aprobado mediante Decreto Supremo n. 023-2011-PCM.
b) Presunto Delito de Negociacin incompatible.
Versin 02