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delE
PARTE INTEGRADO ELEVADO AL SEOR JEFE DE LAUNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS DEL
GUAYAS.
LUGAR
FECHA
HORA
ASUNTO
18HOO
Resultados de la investigadn realizada en torno a la Indagacin Previa
No. 06-2013.
con
empresas
Venezolanas,
utilizando
el
de comercio
Sistema
Unitario
de
la
transaccin.
En lo referente a las exportaciones que se realicen desde el Ecuador, el Banco
11
Central del Ecuador, tan pronto verifique que en su cuenta en "sucres" que
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nor: ....
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GENERO:
MASCUUNO
CODIGO
DACTILAR:
E133312222
INFORMACION UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que el Sr. ZUNINO ANDA
PIETRO FRANCESCO tiene los siguientes ingresos:
1 Banco
AO
TOTAL DE INGRESOS
2002
$64.587
2004
$139.545
2006
$206.160
2008
$905.632
2010
$1.682.356
2012
$1.372.229
...
INFORMACiN SENAE
@lUJIE
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fD)[E
08-{)1-2013
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Abierto
MUlTISUN S.A.
2010-10-27
0992694858001
64611
Annima
Ecuador
2013-10-27
Guavaquil
Guayaquil
1125
la 20AVA
Tomy3.marquez@ho
.tmi1.com
1.600,00
1,00
Ecuador
I_A_LV_A_RE_Z_R_'V_ERA_G_u_st_av_o_A_m_ad_o_r_ _ _ _--11
0912792777
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400
____
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l
Nacional
I
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En
esta
pgina
web
se
menciona
lo
siguiente
acerca
de
la
empresa
QUE SE
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CCONfORMAR
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las compaas que luego le hicieron depsitos a Zunino por $ 444 mil. An no ha
pagado el Impuesto a
6.059,99 ...".
En la pgina Web de la
se
(C@!i"IP)(O)fI'alCCO@1Ti)
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAfDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MULTISUN S.A tiene
los siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
AIQO
, $1.112.540
2012
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
ra
MULTIREGI S.A.
Otro
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SI
____
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19-11-2010
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1_001
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Abierto
MULTIREGUI S.A.
64612
0992694882001
2010-10-25
Annima-
Ecuador
Guayaquil
2013-08-26
Guayas
Guayaquil
Guayaquil
Cdla. Kenedy
MZ208
34
Norte
042288890
multiregi@outlook.c
800,00
1.600,00
1,00
Pedro
Gerente General
2010-11-19
_ __
.,_*4
5
2010-11-30
22833
0926067430
8.0
Nacional
0920227931
792.0
Nacional
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/04/nota/1114676/multiregi-sa
En esta pgina web se menciona lo siguiente acerca de fa empresa MULTIREGI: ... " La
direccin que la exportadora MULTIREGI registr en la Superintendencia de
Compaas no existe. La empresa, que se constituy en noviembre del 2010,
debera estar, segn ..esos registros, en el solar 34 de la manzana 208 de la
ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. Sin embargo, en esa zona las manzanas
solo tienen 29 solares. En el Servicio de Rentas Internas solo consta como direccin
".
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la' UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MUlTtREGf S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2012
$817.885
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
OBSERVACIONES
BANCO TRASATLNTICO
Desde el Banco Trasatlntico que tiene sede en Panam (Paraso Fiscal), se
realizaron varias transferencias con el Banco Territorial, dando como referencia que
de uno de los beneficiarios de dichas transferencias registradas es
Zunino
DURCODOR S.A.
I Sociedad
I 5_' _
_1
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I __ . _
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I
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gi;JIIi'III
22-10-2012
Abierto
0992781343001
Annima
" ,
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Guayaquil
: Av. 9 de
Octubre
201
Cesar
02-08-2013
Guayaquil
Guayaquil
2009
Los Ros
......_-----Gerente General
________
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I_B_O_RJ_A_YE_P_EZ_H_o_m_er_o_Vi_lce_n_te_ _ _
24-09-2012
________
______
Nawral
29-09-2012
______
17566
RL
______ ______
99_.0_0____
1___8_.0_0_ _---11_'___1.0_0_ _
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http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/21/nota/1320716/durcodor-saentrego-3-millones-capitalizar-banco
En esta pgina Web. Se menciona que; la empresa Durcodor aport con un cheque
de $ 3 millones que, segn un informe de la SBS, provinieron de exportaciones
realizadas a travs del sistema Sucre.
constituida en septiembre del 2012 con $ 800. Durcodor hizo negocios con la
importadora Schloss de Venezuela C.A., segn documentos financieros y
aduaneros. El director general de esta empresa envi una carta el 8 de mayo
pasado al liquidador del Territorial, Carlos Espinoza, en la cual le solicita la
devolucin $3,8 millones que segn l la venezolana haba depositado a favor de
Durcodor por la compra de sulfito de sodio. El directivo seala que el producto no
lleg a Venezuela pese a que el dinero ya haba sido entregado a travs del sistema
Sucre. "Inferimos que.el dinero que transfiri la empresa Durcodor S.A. al Banco
Territorial es el de nuestra empresa", se lee en la misiva. Para la exportacin de ese
qumico, el gerente general de Durcodor emiti certificados de origen en los que se
indica que
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'
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
'. I
10
INFORMACIN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que DURCODOR S.A tiene
los siguientes ingresos;
TOTAL DE INGRESOS
OBSERVACIONES
incremento
exorbitante en la cuenta de la
empresa DURCODOR S.A. con fecha 6 de Marzo del 2013 teniendo un saldo de
$40,00 a la fecha 7 de Marzo del mismo ao, es decir, al otro da le realizan 8
transacciones de 3.880.274,28; lo cual es algo inusual dentro del mbito
financiero.
EI13 de marzo del ao 2013, en la cuenta del Sr. Francesco Zunino se acreditan
$3.000.000,00- (Tres millones de dlares) desde la cuenta corriente N
201054053 perteneciente a la compaa DURCODOR S.A, sin establecerse
vnculo alguno comercial entre la empresa yel Sr. Zunino.
SALlVAM S.A.
S.A.
I 0992521163001
; I Activo
I Sociedad
l i ' " Venta al por mayor y menor de productos del mar.
l. . . s_I_...:..-_II"'11I=='1111 24-07-2007
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f.
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SAlIVAM S.A.
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- 12776
24-07-2057
,. Guayaquil -
0992521163001
24-07-2007
Annima
_ Ecuador
Disoluc. liquidac.
- 02-08-2013
Guayaquil
Guayaquil
420
General Crdova
1.273729
800,00
1.600,00
=_
1,00
La importacin, exportacin. Distribucin, compra, venta de toda clase de vehrculos, automotores, repuestos,
accesorios V lubricantes.
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CENTENO CONTRERAS
Mnica Janina
Presidente
VARGAS RUGELJos
Luis
Gerente General
08-11-2012
20351
03-12-2012
22076
I
1,
RL
RL
Gerente General
18-014-2011
25-04-2011
7128
RL
BUITRAGO GARCES
Alexandra
Gerente General
13-06-2011
04-10-2011
17955
RL
HRDROS. DE MACIAS
RAMIREZ Antonio
Fernando
Presidente
01-08-2007
Gerente General
01-08-2007
01-08-2007
15573
RL
UBILLA VILLAMAR
Edward Robert
Presidente
18-08-2008
27-08-2008
18325
RL
Gerente General
30-08-2010
07-09-2010
17150
RL
Alexandra
RL
VELOZ aOSQUEZ
Marco Antonio
Presidente
18-04-2011
04-05-2011
7848
RL
VELOZ BOSQUEZ
Marco Antonio
Presidente
13-06-2011
30-06-2011
11758
RL
http://www.guimun.com/ecuador/negocios/1292/salivam-sa
NFaRMA(!lbN SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
2008, por un valor total FOS de $9.216,00 (Nueve mil doscientos diecisis Dlares
americanos).
INFORMACU)N
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Syron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que SAlIVAM S.A tiene los
siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
2010
$13.327
2012
$78.271
OBSERVACIONES
De acuerdo a la Pgina web de consultas del Servicio de Rentas Internas (SRI), la
empresa SAlIVAM S.A esta dedicada a la "Venta al por mayor y menor de productos
de mar", y segn la Superintendencia de Compaas la empresa SAlIVAM S.A
reporta estar dedicada a liLa importacin, exportacin. Distribucin, compra, venta
de toda clase de vehculos, automotores, repuestos, accesorios y lubricantes.", de lo
cual denota que la empresa antes mencionada no tiene una actividad real o que
concuerde.
la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el anlisis de las transferencias
recibidas a la cuenta del Sr. Zunino Anda Francesco menciona que recibe una
transferencia de dinero a su cuenta de hor.ros personal N 101118172, por la
cantidad de 3.050.400,00 (Tres millones cincuenta mil cuatrocientos Dlares
americanos), y como justificativo para el FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es la
de "COMUNICACIN", siendo que no existe vnculo comercial entre Zunino y la
empresa m,encionada.
Adems no existe concordancia entre las actividades comerciales que realiza la
empresa tanto en el SRI como en la Superintendencia de Compaas, como para
que realice una justificacin de "COMUNICACIN" por la cantidad de dinero que
deposita en la cuenta de ahorros del Sr.
NAVAPOINT S.A
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I NAVAPQINT S.A
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12-03-2013
24-10-2012
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Disolue. liquidac.
Of. Inse. En RM.
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Guayaquil
Guayaquil
419
ESCOBEDO
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Cerrado
I
.
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COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
: ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
INFORMACtON SfNAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111:0F
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCffRO mediante oficio 'UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que NAVAPOINT S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$5.120.251
OBSERVACIONES
La empresa NAVAPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a IIVenta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a IICompra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
Comercializacin, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 705.911,32 (Setecientos
cinco mil novecientos once Dlares con treinta y dos centavos) a la cuenta de
ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta
justificacin del FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS es de IIVenta de Mercadera"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial.
15
. . . . . . L 0992780843001
S.A
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1,
VENTA Al POR MAYOR Y MENOR
l. SI
18-10-2012
QUrMICOS
..
DE OTROS PRODUCTOS
I 12-03-2013
roDll
.. '11'
J.
1.
0992780843001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Cerrado
liquidac.
Of.lnsc. En RM.
Guayaquil
Guayaquil
419
FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
1.600,00
1,00
.
.
COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, y COMERCIAlIZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
ARTlCUlOS y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
/.
Gerente General
13-02-2013
2943
Rl
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que JECUSACORP S.A tiene
los siguientes ingresos:
16
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$8.430.815
OBSERVACION
la empresa JECUSACORP S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a "Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que ,fue -creada, realiza la transferencia de 700.600,76 (Setecientos mil
seiscientos Dlares con setenta y seis centavos) a la cuenta de ahorros personal N
101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de "liquidacin"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial, y sin conocerse que se liquid
con el aporte de ese
BIOFRESH S.A
I BIOFRESH S.
I
, Sociedad
fOoll
I 12-03-2013
I _____
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29-10-2012
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!'MIl.,
0992782463001
PASIVO
12-03-2013
_,Me
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Cerrado
17
JECUSACORP S.A.
164861
0992782463001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Dlsoluc. liQuidac.
Of. Insc. En RM.
, GuaYaquil
Guayaquil
, LUQUE
/CENTRO
COMERCIAL
JC
ESCOBEDO-CHIMBORAZO
, FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
045028560
blofreshsa@hotmail.om!
society.asesores@gmail.co
ro
800,00
1,00
1.600,00
Gerente Generaf
_Ja"I
a ' - _
5
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BIOFRESH S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$22.989.581
18
ll
,
IBICAMPUS S.A
12-03-2013
11,
419 y
Cerrado
IBICAtv'lPUS S.A,
"_MiI1! Akiib
Guayaquil
'992781629001
______
I
,
Guayas
_ _ _ _ _).-i1
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__________
Disoluc. Liquidac.
Of.lnsc. En RM.
-------
Guayaquil
Guayaquil
43,9
LUQUE
, /PLANTA
BAJA
__ -;
, 042510975
I
.
. ESCOBEDO-CHIMBORAZO
FRENTE A CREDITOS
ECONMICOS
Ibicampus@outlook.com
1.600,00
800,00
1,00
;
__
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G_er_en_t_e_G_en_e_ra_'__
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Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito
el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Djrector General de la UAF)1 en donde registran que IBtCAMPUS S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$14.126.380
INFORMACION SENAE
y cuatro centavos) a la
BEAINEPOINT S.A
iIi_ _,_ttMNat_ __
I <:;uayas/Guayaquil/Luque 419 y,Escobedo
I Cerrado
BEAINEPOINT S.A.
QJ :' '1'64363
0992781653001
25-09-2012
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25..o9=262
Annima
Ecuador
Guayaquil
Disolue. Liquidae.
Of. Inse. En RM. '
Guayas
Guayaquil
Guayaquil
LUQUE
419
ESCOBEDO FRENTE A
CREDITOS ECONMICOS
beainepolntsa@yahoo.co
042510975
m
1,00
1.600,00
800,00
aIA:E,iiII_IIIM14-_ _
Ibarra Perlaza Luz
Paola
Gerente General
"
26-09-2012
"
27-04-2012'
17691
1_ _ _ _R_l_ _--'
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que BEAINEPOINT S.A
tiene los siguientes ingresos:
TOTAL DE INGRESOS
AO
financiero
nacional,
as
mismo
realizan
no
importaciones
ni
OBSERVACiN
La empresa BEAINEP91NT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a l/Venta Al Por Mayor de artculos de ferreteria", y Superintendencia
de Compaas a l/Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y Comercializacin, De
Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El Hogar, Industria Y La
Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto social para la que fue
creada, realiza la transferencia de 168.321,55 (Ciento sesenta y ocho mil trescientos
vente y un Dlares con cincuenta y cinco centavos) a la cuenta de ahorros personal
N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de "PAGO"
sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial, y sin conocerse que Pago .Ie
realizo al Sr. Zunino.
TROPICPOINT S.A
I
1 ,Soci.edad
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I
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.1
0992782242001
25-09-2012
Annima
Ecuador
Disoluc. Liquidac.
Of. Insc. En RM.
Guayaquil
Cerrado
LUQUE/CENT
, RO
COMERCIAL
: ESCOBEDOI FRENTE A
: CREDITOS ECONMICOS
JC
, '04238.5968
OPiepointsa@yahoo.eom
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800,00
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______
; CMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION! y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE' ARTEFACTOS, EQUIPOS,
ARTICUlOS y SUMISTROS PARA El HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
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_ Moniea Karina
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I
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'1,
5
27-09-2012
177l'
. . . . .
Rl
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$742.724
OBSERVACiN
La empresa TROPICPOINT S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a l/Venta Al Por Mayor de Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a IICompra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
Comercializacin, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y La Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 182.341,74 (Ciento ochenta
y dos mil trescientos cuarenta y un Dlares con setenta y cuatro centavos) a la
cuenta de ahorros personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la
supuesta justificadn de l/PAGOS" sin tener ningn tipo de vnculo o nexo
comercial, y sin conocerse que se Pag con el aporte de ese capital.
LEMANTEC S.A
I S,?cieda2
I SI
I
16-05-2013
,_r=-
_ , ,-,-
_ _' j l l 1,Guayas/Guayaquil!GARcfA
1,
9350 y 11AVA.
Cerrado
"
164367
25-09-2012
25-09-2062
Ecuador
Guayaquil
Guayaquil
: GARCIA MORENO/ A DOS
. CUADRAS DE CABINAS TLF
, CLARO
9350
"
, 0991197911
1.600,00
supercontablel00lOO@g
: mail.com
1,00
... - - -...
-COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, Y COMERCIALlZACION, DE TODO TIPO DE ARTEFACTOS, EQUIPOS,
, ARTICULOS Y SUMISTROS PARA EL HOGAR, INDUSTRIA Y LA OFICINA.
"
MORAN MOLlNA
, OMAR MANUEL
Gerente General
l'
08-04-2013 '/
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
Institucional) del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador, en el cual sealan que la
empresa lEMANTEC S.A., NO han realizado exportaciones, con destino Venezuela,
hasta el periodo de corte de fecha 08 de Febrero del 2015.
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO
oficio UAF-
DAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que lEMANTEC S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTAL DE INGRESOS
2013
$791.700
OBSERVACiN
la empresa lEMANTEC S.A constituida el 25 de Septiembre del 2012, dedicada
segn el SRI a "Venta Al Por Mayor Y Menor De Otros Productos Qumicos", y
Superintendencia de Compaas a "Compra, Venta, Importacin, Exportacin, Y
Comercializacin, De Todo Tipo De Artefactos, Equipos, Artculos Y Sumisitos Para El
Hogar, Industria Y la Oficina" de las cuales no concuerdan su Actividad u objeto
social para la que fue creada, realiza la transferencia de 718.890,00 (Setecientos
dieciocho mil ochocientos noventa Dlares americanos) a la cuenta de ahorros
personal N 101118172 de Zunino Anda Francesco con la supuesta justificacin de
"PAGOS VARIOS" sin tener ningn tipo de vnculo o nexo comercial} y sin conocerse
que se pag con el aporte de ese capital.
MENAPRO S.A.
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111--
Ilr
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A'
MNAPROS.A.
25-09-2012
MI le
,
Cerrado
2- 25-09-2062 I
::!:
Guayaquil
Ecuador
- -1
Guayas
Guayaquil
MALECON
SIMON
SOLlVAR
PARQU AGUIRRE/
FRENTE AL MALECN 200
2566834
800,00
menaprosa@yahoo.com
'I
1,00
Gerente General
08-04-2013
14-05-2013 1
9182
I_ _ _
INFORMACION SENAE
Segn Oficio N SENAE-DCP-2015-0111-0F
INFORMACiN UAF
Segn informacin de la UNIDAD DE ANLISIS FINANCIERO mediante oficio UAFDAO-DG-2015, de fecha 13 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. Byron Valarezo
Olmedo (Director General de la UAF), en donde registran que MENAPRO S.A tiene
los siguientes ingresos:
AO
TOTALDEtNGRESOS
2013
$791.700
OBSERVACiN
La empresa MENAPRO S.A constituida el 25
para
la
recapitalizacin
del
Banco Territorial,
ya
que
segn
la
"
Particular que pongo el1 su conocimiento Mi Teniente para los fines pertinentes.
TEN'IENTE DE POUdA
OFICIAL INVESTIGADOR ULA-G-DNA
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Teniente.
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