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Lavado de Dinero
Lavado de Dinero
PREVENCIÓN E MI CIERRE
IDENTIFICACIÓN DE CONTABLE,
OPERACIONES CON FISCAL, LEGAL
RECURSOS DE …
PROCEDENCIA ILÍCITA
2016
EXPOSITOR
L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G
eduardo.enriquez@deza.com.mx
Lavado de Dinero
LFPIORPI
Temario
1. LAVADO DE DINERO
a) ANTECEDENTES
b) CONCEPTO
c) PROCESO
El lavado de dinero
(también conocido como lavado de activos, blanqueo de
dinero o blanqueo de capitales)
El término
“lavado”
comenzó a utilizarse en los Estados Unidos, alrededor
de 1920.
a) Discrepancia Fiscal.
Limitaciones en préstamos
Se agregó la figura de informar los préstamos otorgados
y su contraparte al SAT por medio del aviso de
actividades vulnerables, teniendo como fundamento
legal el Artículo 17, IV. El ofrecimiento habitual o
profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin
garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades
Financieras. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría
cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o
superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
Limitaciones en préstamos
Limitaciones en préstamos
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