PREVENCION DEL

DELITO DENTRO DE LA
EMPRESA

Cartagena
A pesar que se invierten miles y en ocasiones millones de
dólares en equipo de tecnología de punta para lograr los
objetivos económicos que se propone una empresa, actualmente
nos encontramos con que muchas organizaciones sufren de
incidentes en donde se viola la seguridad física de sus
instalaciones y la seguridad de los procesos, por terceros e
inclusive por personal interno.
“El ser humano es la única pieza determinante e
insustituible de cualquier actividad organizada”
Hoy en día, el hombre dispone de herramientas tecnológicas
sorprendentes, es por eso que en la misma medida de su
desempeño dentro de trabajos completos de máximo compromiso
es necesario aceptarlo como una individualidad consciente de sí
mismo y de su entorno. Hábil, imaginativo y creativo para quien el
éxito y el fracaso son parámetros dentro de los cuales se desarrolla
su existencia, respondiendo tanto por sus aciertos, como por sus
fracasos.
La pérdida de los valores humanos, la inseguridad, la injusticia, la
impunidad y la descomposición social, originan una serie de
amenazas como el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el
asesinato y otros delitos, lo que se ha convertido en el diario
transcurrir no sólo de nuestro país sino del mundo actual.
 PREVENIR LA COMISION DE DELITOS AL
INTERIOR DE LA EMPRESA

Conociendo

1.TRIANGULO DEL DELITO

2. DISPOSICION DEL EMPLEADO HACIA EL DELITO
3. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA PREVENCION.
Se entiende como delito aquella acción realizada de forma
voluntaria o por imprudencia que va en contra de la Ley, por
ejemplo, el homicidio, el hurto o la estafa son los delitos más
comunes. Implica, por consiguiente, ir en contra de lo que está
establecido como una ley.

de acuerdo con autores como Ernest Beling y Francisco Carrara,

es aquella infracción de la ley del Estado,  que se ha promulgado
con el fin de defender a los ciudadanos,  la cual  toma forma de
acción típica antijurídica y culpable y llena las condiciones de
penalidad.
DELITOS DOLOSOS: Son aquellos que la persona comete
sabiendo que es un delito

DELITOS CULPOSOS: Son los delitos accidentales

DELITOS PRETERINTENCIONALES: son aquellos que se

ocasionan dañando a terceros.
 DELITO ARTICULO C.P. CONDENADOS
HURTO 239 18.605 hombres y 908 mujeres. 
HOMICIDIO 103 20.297 hombres y 713 mujeres
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES 376 14.401 hombres y 2.463 mujeres

FABRICACION, TRAFICO O PORTE DE

ARMAS DE FUEGO 365 16.018 hombres y 408 mujeres

CONCIERTO PARA DELINQUIR 340 9.579 hombres y 1.012 mujeres

ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14
AÑOS 209 4.521 hombres y 36 mujeres.

ACCESO CARNAL ABUSIVO CON

MENOR DE 14 AÑOS 208 3.551 hombres

EXTORSION 244 2.461 hombres

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES artículo 19 por la ley 1453
2.414 hombres
del 2011

ACCESO CARNAL VIOLENTO 205 2.298 hombres

Fuente: INPEC marzo del 2018

 Michael J. Commer, en su libro : “El Fraude en la empresa”

Empleados que son tan honrados como se lo exijan las

normas, los controles y la motivación. Este grupo constituye Empleados con comportamiento abierto y
el 50% de los empleados de una empresa típica. permanentemente delincuencial. Este
grupo está integrado por el 25% del total de
empleados.

25%
50%
25%
Empleados que mantienen su
honestidad bajo cualquier
circunstancia.
Subsistema familiar:
• Aprendizaje
• Patrones de conducta
• valores
Subsistema Social:
• Relación con el entorno
• Afrontamiento de la personalidad
Subsistema Religioso:
• Principios
• Valores
Subsistema Educativo:
• Relación con grupo de pares
• Descubrimiento y desarrollo de habilidades
• Valores
Subsistema Laboral:
• Reconocimiento y desarrollo de habilidades
• Relaciones interpersonales

Subsistema Cultural:
• Costumbres
• Valores
 NECESIDAD

DELITO
OPORTUNIDAD O
CONDUCTA
DELICTIVA

HABITO O
COSTUMBRE
• Por su forma de participar
• Víctimas inocentes
• Cómplices
• Delincuentes Internos
• Delincuentes con cómplices
externos
• Por su disposición al delito
• Delincuente Accidental
• Delincuente Eventual
• Delincuente ocasional
• Delincuente Habitual
• Delincuente Permanente
• Delincuente Profesional
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COMO PUEDO PREVENIR EL
DELITO AL INTERIOR DE LA
EMPRESA?
 CICLO DE BUENAS PRACTICAS

Toma de
Asociado
Conciencia
Tecnología negocio
Informática

Seguridad de la Carga

Instalaciones

Procesos

Control Accesos

Seguridad del Personal

Soportado en un Sistema de Gestion en Control y Seguridad, basado en la Norma BASC y Estandares

Internacionales de Seguridad (RMS CTPAT) V4-2012.
 Por cada medida de
control implementada,
alguien está buscando el
método para vulnerarla
Curso de formación auditores Internos BASC