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ECONÓMICOS
LEY 21.595
Delitos contra el
Infracciones
mercado financiero, Conductas Corrupción, fraude y
societarias, tributarias
bancos y normativa de anticompetitivas falsificaciones
y aduaneras
seguros
Infracciones de las
Delitos contra la vida Infracciones a normas leyes y reglamentos de
Delitos informáticos y
y la salud de laborales y de loterías, casas de juego
de telecomunicaciones
trabajadores seguridad social y de préstamo sobre
prendas
LEY 21.595
1. AUMENTO DE SUJETOS ACTIVOS
EFECTIVAM.
IMPLEMENTAD
O
CAPACITA
CREAR O
MATRIZ CIÓN Y
ACTUALIZAR CANAL DE
RIESGOS CONTROLES PERFECCI
NORMATIVA DENUNCIAS
PENALES ONAMIEN
INTERNA
TO
MODELO EFECTIVO
INDUCCIONES Y
GESTIÓN
INVESTIGACIÓN CAPACITACIONES
INTEGRAL DEL
DE DENUNCIAS A TODA LA
MPD
EMPRESA
IMPACTO PARA LAS EMPRESAS