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-Tipicidad objetiva:
-Tipicidad objetiva:
Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, sin embargo
esta debe estar en la posición de encargada de una
labor, que vendría a ser la de distribuir los productos
dirigidos a una población afectada o necesitada.
-Tipicidad objetiva
Inhabilitación: Si se tratare de un
concurso público de precios o de
licitaciones públicas, se impondrá
además al agente o empresa o
persona por él representada, la
suspensión del derecho a
contratar con el Estado por un
periodo no menos de tres ni
mayor de cinco años.
Negativa de
prestar
información
económica,
industrial o
comercial
Artículo 242 del
Código Penal.
Negativa de prestar
información económica,
industrial o comercial
Tribunal Constitucional
Ley 27153 Ley 27796 DS 009-2002 Ley 28842 Ley 28945 Ley 29149 DS 006-2008 Directiva 001- DS 002-2010-
Jul. 2002 2009-DM MINCETUR
Jul. 1999 Nov. 2002 Jul. 2006 Dic. 2006 Dic. 2007 May. 2008
Ene.2010
-Impuesto de May. 2009
-Distancia de 150m: de -Reglamenta la -Delito -Reordenamiento y -Penaliza: tenencia -Registro de MT
20% a 12% -Facultadas de
centros educativos Ley 27153 y sus funcionamient Formalización comercialización y -Normas para la
-Transferencia MINCETUR para
iglesias, cuarteles, hospi- -Adecuación modificatorias o ilegal de explotación de MT prevención de
-Distancia 150m de salas de emitir Normas
tales. hasta 30.12.05 juegos de dirigidas a menores lavado de activos
centros educativos juegos Complementarias del
casino y de edad aplicable a
-En hoteles / restaurante Sistema Online
maquinas -No hotel / operadores de JC
-Impuesto 20% tragamonedas restaurante y MT – UIF-Perú
-Adecuación 120 días
Reordenamiento y Formalización
• Al 01.01.2007, las salas tragamonedas formales eran sólo
el 4.00% del sector.
• Todas las salas de juegos de casino han sido y son
formales (9 salas) ocho en Lima una en el balneario de
Asia .
• Al 24.03.2007, un total de 247 empresas iniciaron trámite
de Formalización presentando 771 salas tragamonedas.
• Al 31.05.2010, Mincetur señala que se ha concluido con la
formalización de más del 98% del sector de tragamonedas.
• Los resultadosDiciembre
de lasde 2006
Evaluaciones31Financieras
mayo de 2010 son
Empresas
remitidas a la UIF-Perú Salas Empresas Salas
Autorizadas 28 36 232 630
No
247 (*) 771 (*) 33 45 (°)
Autorizadas
(*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIÓN
(°) NO INCLUYE LAS 162 SALAS DENEGADAS,
Multas impuestas años 2006 – 2009 (S/.)
Sociedad de la información.
Delitos Informáticos
“El único sistema totalmente
seguro es aquel que está
apagado, desconectado,
guardado en una caja fuerte
de Titanio, encerrado en un
bunker de concreto, rodeado
por gas venenoso y cuidado
por guardias muy armados y
muy bien pagados. Aún así no
apostaría mi vida por él”
EUGENE SPAFFOR
El delito informático incluye una amplia variedad de
categorías de crímenes. Generalmente este puede
ser dividido en dos grupos:
• Crímenes que tienen como objetivo redes de
computadoras, por ejemplo, con la instalación de
códigos, gusanos y archivos maliciosos (Spam), ataque
masivos a servidores de Internet y generación de virus.
FRAUDE EN LA
CONTRA LOS ADMINISTRACION DE
PERSONAS JURIDICAS
DERECHOS DE D/C/P
DELIT
AUTOR (TITULO V. CAP. VI)
D/C/D/I
(TITULO VII. CAP.I)
O
HOMICIDIO
D/C/V/C/S
ESPIONAJE (TIT. I. CAP. I)
D/C/E/D/N
(TITULO XV. CAP.
I)
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicios comunitarios de cincuentidos a ciento cuatro jornadas.