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ECONOMICOS
-Tipicidad objetiva:
-Tipicidad objetiva:
Sujeto activo: Puede ser cualquier persona, sin embargo
esta debe estar en la posición de encargada de una
labor, que vendría a ser la de distribuir los productos
dirigidos a una población afectada o necesitada.
-Tipicidad objetiva
Inhabilitación: Si se tratare de un
concurso público de precios o de
licitaciones públicas, se impondrá
además al agente o empresa o
persona por él representada, la
suspensión del derecho a
contratar con el Estado por un
periodo no menos de tres ni
mayor de cinco años.
Negativa de prestar información
económica, industrial o comercial
Artículo 242 del Código Penal.
Negativa de prestar información
económica, industrial o comercial
La información es un bien desde el
punto de vista jurídico y
económico pues sirve para la
satisfacción de alguna necesidad.
NTP-ISO/IEC 17799 reconoce que
la información es un activo del
negocio.
Sus características son que debe
ser veraz, apropiada, suficiente y
muy fácilmente accesible a
efecto pueda cumplir su finalidad
de informar.
Artículo 242: Rehusamiento a prestar
información económica, industrial o comercial
El director, administrador o gerente de una empresa que,
indebidamente, rehusa suministrar a la autoridad competente
la información económica, industrial o mercantil que se le
requiera, o deliberadamente presta la información de modo
inexacto,
órgano
Miembro colegiado elegido
del Directorio por que
es aquel la integra
junta general,
el
conformidad con lo
Directorio, de el art.153 de
previsto de Sociedades,
General en los cuales
la podrán
Ley ser titulares,
suplentes o alterno, con arreglo al art. 156 de la LGS.
Tribunal Constitucional
Ley 27153 Ley 27796 DS 009-2002 Ley 28842 Ley 28945 Ley 29149 DS 006-2008 Directiva 001- DS 002-2010-
Jul. 2002 2009-DM MINCETUR
Jul. 1999 Nov. 2002 Jul. 2006 Dic. 2006 Dic. 2007 May. 2008
Ene.2010
-Impuesto de May. 2009
-Distancia de 150m: de -Reglamenta la -Delito -Reordenamiento y -Penaliza: tenencia -Registro de MT
20% a 12% -Facultadas de
centros educativos Ley 27153 y sus funcionamient Formalización comercialización y -Normas para la
-Transferencia MINCETUR para
modificatorias o ilegal de explotación de MT prevención de
iglesias, cuarteles, hospi- -Adecuación -Distancia 150m de salas de emitir Normas
tales. hasta 30.12.05 juegos de dirigidas a menores lavado de activos
centros educativos juegos Complementarias del
casino y de edad aplicable a
-En hoteles / restaurante Sistema Online
maquinas -No hotel / operadores de JC
-Impuesto 20% tragamonedas restaurante y MT – UIF-Perú
-Adecuación 120 días
Reordenamiento y
•Formalización
Al 01.01.2007, las salas tragamonedas formales eran sólo
el 4.00% del sector.
• Todas las salas de juegos de casino han sido y son
formales (9 salas) ocho en Lima una en el balneario de
Asia .
• Al 24.03.2007, un total de 247 empresas iniciaron trámite
de Formalización presentando 771 salas tragamonedas.
• Al 31.05.2010, Mincetur señala que se ha concluido con la
formalización de más del 98% del sector de tragamonedas.
Diciembre de 2006 31 mayo de 2010
• Los tados de las Evaluac iones Financieras son
resul Empresas Salas Empresas Salas
a la UIF-Perú
Autorizadas
remitidas 28 36 232 630
No 247 (*) 771 (*) 33 45 (°)
Autorizadas
(*) EMPRESAS Y SALAS QUE SE PRESENTARON A LA FORMALIZACIÓN
(°) NO INCLUYE LAS 162 SALAS DENEGADAS,
Multas impuestas años 2006 – 2009 (S/.)
IHTERN
ET
ESTAD
O
INTRANET
OPSJKADOR
Artículo 243-C.-
El que organiza, conduce o explota juegos de casino y
máquinas tragamonedas, sin haber cumplido con los
requisitos que exigen las leyes y sus reglamentos para su
explotación,
Sociedad de la información.
Delitos Informáticos
“El único sistema totalmente
seguro es aquel que está
apagado, desconectado,
guardado en una caja fuerte
de Titanio, encerrado en un
bunker de concreto, rodeado
por gas venenoso y cuidado
por guardias muy armados y
muy bien pagados. Aún así no
apostaría mi vida por él”
El delito informático incluye una amplia variedad
de categorías de crímenes. Generalmente este
puede ser dividido en dos grupos:
• Crímenes que tienen como objetivo redes de
computadoras, por ejemplo, con la instalación de
códigos, gusanos y archivos maliciosos (Spam), ataque
masivos a servidores de Internet y generación de
virus.
FRAUDE EN LA
CONTRA LOS ADMINISTRACION DE
PERSONAS JURIDICAS
DERECHOS DE D/C/P
DELIT
AUTOR (TITULO V. CAP. VI)
D/C/D/I
(TITULO VII. CAP.I)
O
HOMICIDIO
D/C/V/C/S
ESPIONAJE (TIT. I. CAP. I)
D/C/E/D/N
(TITULO XV. CAP.
I)
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
prestación de servicios comunitarios de cincuentidos a ciento cuatro jornadas.
Jose Purizaca
jcpurizaca@pucp.edu.pe
997399800
www.ifb‐asbanc.edu.pe
Calle Uno Oeste N° 039 Urb. Córpac San Isidro – Lima
Central telefónica: 2020.900