ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE NAPSE I.T.

PERU SRL

En la ciudad de Lima, a horas 5: 30 pm Del día 09 de Abril del 2024, se reunieron en Calle
Pedro Remy N° 150, Urbanización Ingeniería, Distrito de San Martin de Porres, los socios de
NAPSE I.T. PERU SRL, Provincia de Lima, Departamento de Lima, con la participación de los
siguientes socios.

A) SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS SYNTHESIS I.T. CHILE LTDA con nombre

de fantasía SYNTHESIS I.T. CHILE LIMITADA, titular de 277.570 participaciones
inscritas y 293,588 participaciones por aumento de capital debidamente representada por
MARIELA ALEJANDRA ESCRICH AQUILERA, identificada con Cedula de Identidad N°
14.209.469-K SEGÚN CARTA PODER QUE SE ARCHIVA.

B) LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, propietario de 1 participación, debidamente

representado por ROXANA LILA BAZO PALACIOS, con documento nacional de identidad N°
73065637, SEGÚN CARTA PODER QUE SE ARCHIVA.

QUORUM: Encontrándose debidamente representada la totalidad de Participaciones de la

Sociedad y habiendo expresado los socios su deseo unánime de celebrar la presente Junta General
de Socios de conformidad con lo establecido en la Ley General de Sociedades, así como por el
Estatuto Social y tratar los temas propuesto, actuando el primero de los nombrados como
presidente y el segundo como secretario.

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de agenda, materia de la

convocatoria la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1.- Disolución y Liquidación de la Sociedad

2.- Nombramiento del Liquidador de la Sociedad.

1. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:

Con respecto al primer punto de la agenda el Presidente manifestó que la sociedad, no

viene operando desde hace varios meses , siendo que los socios no desean continuar con
el desarrollo de la sociedad, por lo que el Presidente sugirió acordar la Disolución y
Liquidación de la Empresa con el consiguiente nombramiento del Liquidador y
otorgamiento de las facultades con las que se quedara investido.

Luego de una deliberación , se procedió a someter a la Junta la propuesta formulada por

el Presidente para la aprobación o desaprobación correspondiente de la Disolución y
Liquidación de la Sociedad, siendo que la junta adopto por unanimidad el siguiente
acuerdo:

ACUERDO UNO:

Los socios acordaron por unanimidad de votos, aprobar la DISOLUCION Y LIQUIDACION DE

LA SOCIEDAD NAPSE I.T. PERU SRL formulada por el Presidente de la Junta, sin mediar causa
legal o estatutaria de conformidad con el número 8, del artículo 407° de la Ley General de
Sociedades.

2. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD Y OTORGAMIENTO DE

PODERES:

EL Presidente indico a la Junta, que como consecuencia del acuerdo adoptado en el punto
precedente , resultaba conveniente para los intereses de la Sociedad nombrar a un
Liquidador para que realice el proceso de Disolución y Liquidación de la empresa , para lo
cual propuso nombrar como LIQUIDADOR de la Sociedad Napse I.T. PERU SRL al
señor JOSE LUIS MEDINA ALVA, identificado con DNI N° 18896636, siendo que
también propuso otorgar las facultades amplas para el desarrollo del proceso de
Disolución y Liquidación de la empresa las cuales las cuales podrá ejercer individualmente
y asola firma.

Luego de la exposición adecuado del Presidente se procedió a someter a votación su

propuesta para su aprobación o desaprobación correspondiente, siendo que la Junta en
pleno adopto por unanimidad lo siguiente:

ACUERDO DOS:

Aprobar y nombrar como LIQUIDADOR de La EMPRESA NAPSE IT PERU SRL, al

señor JOSE LUIS MEDINA ALVA con DNI N° 18896636, a fin de que ejerza
individualmente y a sola firma las siguientes atribuciones:

a) Comprar y/o vender los bienes muebles de la sociedad, patentes, marcas, título
de renta, pudiendo efectuarse las transferencias en las formas, precios y plazos
que estime conveniente.

b) Dar en dación en pago bienes muebles, e inmuebles de la sociedad, a sola firma.

c) Firmar los derechos, cuentas y demás documentos relativos a los actos y

contratos civiles y comerciales de la sociedad.

d) Girar sobre los fondos bancarios de la sociedad abrir, transferir, y cerrar cuentas
corrientes, cobrar, girar y endosar cheques, aceptar y reaceptar, girar, renovar y
endosar y descontar letras de cambio, vales, pagare, certificados, warrants,
conocimiento de embarque, pólizas y cualquier clase de títulos valores o de
crédito.

e) Celebrar contratos de arrendamiento por periodos determinados o

indeterminados, celebrar contratos de locación de servicios, contratar seguros de
depósito.

f) Nombrar y remover a los empleados y obreros.

g) Otorgar poderes Generales y Especiales.

h) En el ámbito Judicial podrá actuar generales en lo previsto en el artículo 74° y las

especiales del artículo 75° del Código Procesal Civil, que a continuación se
enumeran, demandar, contestar demandas y reconvenciones, reconvenir, ,
solicitar pruebas anticipadas, solicitar medidas cautelares, ofrecer contracautela en
la modalidad de caución juratoria, y otras, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, participar en audiencia y otras diligencias
limitaron, sustituir o delegar total o parcialmente la representación así como
prestar declaración personal de parte, reconocer o exhibir documentos,, presentar
 toda clase de solicitudes y recursos en procesos contenciosos y no contenciosos,
deducir excepciones a los medios de defensa u oposición que se consideren
necesarios, interponer recursos impugnativos , participar en embargos y
secuestros, participar en remates, pedir y aceptar adjudicación de bienes , retirar
consignación, extender recibos , someter el pleito a arbitraje, si que el poder aquí
conferido pueda ser tachado de insuficiente por ninguna causa.

i) Apersonarse ante cualquier autoridad policial, judicial o administrativa

presentando recurso, escritos, peticiones o cualquier solicitud, así como denunciar
penalmente a quienes hubiesen cometido delitos en agravio de la empresa ,
constituirse en parte civil , intervenir en diligencias, prestar declaraciones
preventivas, presentar pruebas e interponer recursos, solicitar embargo o
secuestros, prestar contracautela, asistir a las diligencias en las que se traben
medidas cautelar, participar en remates, pedir y aceptar adjudicación de bienes,
retirar consignaciones y cualquier otra facultad propia del proceso penal.

Además, se deja constancia que el LIQUIDADOR es de nacionalidad peruano y fija su

domicilio real y procesal en Calle Sta Isabel 373, Distrito de Pueblo Libre, Provincia y
Departamento de Lima.

No habiendo otros puntos de agenda a tratar, y siendo las 7:30 horas se levantó la
presente sesión previa redacción, lectura y suscripción de la presente acta, firmando
los concurrentes, en señal de aprobación con todos y cada uno de los acuerdos
adoptados.

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SOCIEDAD INGENIERIA DE SISTEMAS SYNTHESIS I.T. CHILE LTDA LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Representado por Mariela A. Escrich Aguilera. Representada por Rosana Lila Bazo Palacios

PRESIDENTE SERCRETARIO
Conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 006-2013-JUS , yo ERIKA JULIA MENA LEON, identificado con DNI N° 10261016, en
mi calidad de Gerente General de la Sociedad NAPSE IT PERU SRL con RUC N°
20519448956, con nombramiento escrito en la Partida Electrónica N° 12185426, del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo responsabilidad que los socios de las participaciones que
suscriben la presente Acta de Junta General de Socios de fecha 09 de Abril del 2024, que corre
inscrita a folios 68 a 70, del respectivo Libro de Actas N° 02, son efectivamente los suscritos y que
las firmas puestas corresponden a los mismo,.

Cumpliendo con legalizar mi firma conforme a Ley. ----------------------------------------------------------

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ERIKA JULIA MENA LEON

NAPSE I.T. PERU SRL

GERENTE GENERAL