ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a horas 10.00 a.m. del día 17 de noviembre del 2022; se llevó a
cabo la sesión de Junta Universal de Accionistas de la sociedad ‘’Inmobiliaria T & R
S.A.C.’’ en su sede central ubicado en avenida Esteban Campodónico número
cuatrocientos setenta y ocho (478), Urbanización Santa Catalina Distrito de La Victoria,
Provincia y departamento de Lima, se reunieron los accionistas que representan el 100
% de las acciones de la citada sociedad, los que se detallan a continuación:
a) RICARDO VALDERRAMA MEDRANO, soltero, titular de 3,000 (TRES
MIL) acciones, de un valor nominal de S/1.00 (Un y 00/100 soles) cada uno y
con derecho a voto, acciones del capital social, las que se encuentran
debidamente suscritas y pagadas en su totalidad.
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b) APOLINARIO TEOFILO VALDIVIANO ALVARADO, soltero titular de
7000 (SIETE MIL) acciones, de un valor nominal de S/1.00 (Un y 00/100 soles)
cada uno y con derecho a voto, acciones del capital social, las que se encuentran
debidamente suscritas y pagadas en su totalidad.
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Quorum: Una vez comprobada la presencia de todos los accionistas quorum de Ley,
que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y de
conformidad con lo establecido por el articulo 120 de la Ley 26887 – Ley General de
Sociedades, las que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada
y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación
expresa y unánime de los socios de celebra dicha junta, de los asuntos que en esta se
trataran y de la validez de los acuerdos que en ella se adopten
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Presidencia y secretaria: Se procedió a dar inicio a la misma, actuando como
presidente: RICARDO VALDERRAMA MEDRANO y como secretario:
APOLINARIO TEOFILO VALDIVIANO ALVARADO, conforme al siguiente
orden del día =====================
Agenda: Inmediatamente después se propuso y acepto como temas de la agenda el
siguiente:
1 . – NOMBRAMIENTO DE APODERADO LEGAL Y OTORGAMIENTO DE
FACULTADES ====
1 . – AUTORIZACIÓN DE LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS
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El Gerente General manifestó que era necesario designar un apoderado legal a fin de
que realice las acciones correspondientes a favor de la sociedad, es por ello que por
acuerdo unánime se señaló como apoderado legal al señor VLADIMIR JORGE
CRISTOBAL GONZALES a fin de que pueda ejercer la representación correspondiente
según las facultades que le son otorgadas como apoderado a título gratuito.
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Informes: Acto seguido, se llevó a cabo el siguiente informe:
En lo referente al único punto de agenda el presidente informo que se requiere que la
sociedad otorgue facultades de representación a VLADIMIR JORGE CRISTOBAL
GONZALES a efectos que ante terceros.
Orden del día: vistos y oídos los informes precedentes y después de una de una amplia
de liberación la junta general adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
Acuerdo N° 01: En lo relativo al único punto de agenda, la junta general aprobó por
unanimidad otorgar facultades contractuales a VLADIMIR JORGE CRISTOBAL
GONZALES identificado con documento nacional de identidad N° 40999014 en ese
sentido el apoderado podrá: celebrar, modificar, regular y extinguir toda clase de
contratos de prestación de servicios, siempre que estos estén dentro del objeto social de
la empresa.
Acuerdo N° 02: La junta General aprobó por unanimidad otorgar poder a título
gratuito a VLADIMIR JORGE CRISTOBAL GONZALES identificado con
documento nacional de identidad N° 40999014; en ese sentido la apoderada podrá:
Representar a la sociedad ante terceros sean personas naturales o jurídicas, públicas y
privadas, y ante cualquier tipo de entidades, instituciones, autoridades y funcionarios
públicos, sean estos constitucionales, políticos, civiles, administrativos, declaraciones
indagatorias sin ninguna limitación. Para comparecer ante las autoridades judiciales,
notariales, municipales, policiales, locales, fiscales, tributarios, laborales, de seguridad
social, bancarios, aduaneros, policiales, militares, electorales, regional y en general de
cualquier otra índole, con la facultad de representar y tramitar todo tipo de solicitud,
recurso y reclamación, así como desistirse de ellos.
Asimismo, nos representarán en toda clase de procedimientos administrativos y
laborales así como en procesos civiles en la vía judicial contando con todas y cada una
de las facultades generales y especiales de los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil, por lo que dichas facultades se entienden otorgadas para todo tipo de proceso y
otros; mi apoderado gozará de todas las facultades generales del mandato y de
facultades especiales para demandar incluyendo la ejecución de sentencias y cobro de
costas y costos, quedando autorizado para interponer demanda sobre cualquier materia y
en cualquier vía procesal, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, presentar
declaraciones de parte, prestar reconocimiento de documentos, exhibir documentos y
absolver pliegos interrogatorios. Solicitar la actuación de toda clase de medios
probatorios sea en el proceso o en calidad de prueba anticipada, solicitar medidas
cautelares, ofrecer contracautela, intervenir en toda clase de audiencias judiciales,
efectuar conciliaciones judiciales, Extrajudiciales sobre procesos de materia civil
(indemnización por daños y perjuicios, Obligaciones de dar suma de dinero, Obligación
de hacer, Nulidad e Ineficacia de acto jurídico, entre otros de manera ilimitada) de
materia laboral y de materia penal; y conciliar de ser el caso y disponer del derecho
materia de Conciliación, solicitar la ejecución de resoluciones judiciales, desistirse del
proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a
arbitraje las pretensiones, sustituir o delegar la representación procesal y para cualquier
otro acto procesal sin ninguna limitación.
Podrá además presentar todo tipo de recursos sea o no para impulsar el proceso, prestar
juramento, ofrecer y actuar todo tipo de medio probatorio, deducir excepciones y
defensas previas, interponer recursos impugnatorios y nulidades recusar jueces y
secretarios, así como ofrecer contra cautelas, cuestionar las competencias y en general
todo tipo de recurso y acto procesal con el fin de cautelar nuestros derechos e intereses.
Se deja constancia que, para el ejercicio de los poderes y facultades otorgados al
apoderado nombrado, podrá ejercerse a sola firma sin necesidad de autorización
adicional, sin embargo, debe rendir cuentas e informar a la Gerencia General sobre los
actos practicados, en el momento en que sea requerido.
En este estado y sin haber más puntos qué tratar, el presidente procedió a levantar la
junta dándose por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas a las
11.25 a.m., del día 17 de noviembre del 2022, previa elaboración, lectura, aprobación y
firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario, en señal de aprobación y conformidad,
la misma que es firmada por todos los
asistentes.===============================

RICARDO VALDERRAMA MEDRANO

DNI N° 2577153813

APOLINARIO TEOFILO VALDIVIANO ALVARADO

DNI N° 15662158