ASOCIACIÓN CIVIL PROGRESO PANAMERICANO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2016

En la cuidad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 10 de marzo de 2016, se reunieron en el
local de la Asociación, ubicado en calle Luis Felipe Villarán Nº 362 Interior 202, Distrito de San
Isidro, Provincia y Departamento de Lima; se reunieron en Asamblea General la totalidad de los
asociados de la Asociación Civil Progreso Panamericano.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actuó como Presidente el señor Celso Martín Gamarra Roig y como Secretario el señor Jaime
Alfredo Carrera La Rosa.

QUÓRUM
Estando presentes la totalidad de los asociados hábiles, los cuales se encuentran de acuerdo
con la celebración de la Sesión y la agenda a tratar; el Presidente declara válidamente instalada
la Asamblea Universal de Asociados, y manifiesta que serán válidos los acuerdos que en ella se
adopten.

AGENDA
La totalidad de los asociados hábiles aprueban por unanimidad los siguientes temas de Agenda:

1. Modificación de Estatutos.
2. Formalización de acuerdos.

DESARROLLO DE LA AGENDA
Seguidamente se pasó a tratar los temas de la Agenda:

1. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN

El Presidente señaló a la Asamblea que para un mejor funcionamiento y administración de la
Asociación, resultaba necesario modificar parcialmente el Estatuto de la Asociación en la
parte correspondiente al artículo Vigésimo Segundo, para lo cual dio lectura al tenor
propuesto para el mencionado artículo.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea aprobó por unanimidad modificar parcialmente
el Estatuto de la Asociación en la parte correspondiente al artículo Vigésimo Segundo del
Estatuto, el cual quedará redactado conforme se transcribe a continuación:

“ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- el Presidente de la junta directiva, a sola firma

sobre el sello de la asociación se encuentra facultado para:

1. Representar a “Progreso Panamericano”, ante toda clase de autoridades políticas, policiales,

municipales, administrativas, aduaneras, postales, tributarias, fiscales del Perú y delegar esta
facultad a persona de su entera confianza, con cargo a que se le informe por escrito sobre
esa representación.
2. Representar a la asociación con las más amplias facultades generales y especiales
para la representación en materia judicial pre-judicial; incluso ante el ministerio público
para intervenir en todas las instancias, gradas, etapas o actuaciones procesales como
 parte legitimada activa o pasiva, o como tercero con interés en cualquiera de sus
modalidades, en los procesos o actos procesales, contenciosos o no, de carácter civil,
laboral, penal, constitucional, comercial, agrario, o contencioso-administrativo, arbitral u otra
materia; pudiendo formular y/o contestar denuncias, interponer y/o contestar demandas de
modo escrito u oral, reconvenir, someterlo a arbitraje; prestar confesión o declaración
como parte o como tercero reconocer o exhibir documentos y actuar o participar en la
actuación de toda clase de medios probatorios, incluso de prueba anticipada y
audiencias judiciales; solicitar la quiebra o suspensión de pagos y apersonarse en los
procedimientos judiciales o administrativos que para ese fin se hubiesen iniciado,
pudiendo concurrir a las juntas de acreedores que se convoquen y adoptar libremente
las decisiones que tengan por conveniente, apersonarse en diligencias o audiencias de
cualquier clase; interponer recursos de reconsideración, reposición, de apelación, de
casación, de queja y de nulidad y demás recursos impugnatorios en cualquier tipo de
procedimiento; plantear denuncias penales y seguir los procesos respectivos; solicitar y
aceptar medidas cautelares designando interventores, depositarios, secuestros y
administradores; otorgar contracautela incluyendo caución juratoria; suscribir todos
los escritos, documentos, actas, minutas, escrituras públicas que fueran necesarias;
solicitar y obtener la ineficacia de títulos valores extraviados, deteriorados o destruidos
y ejercer judicialmente todos los derechos que se deriven de la calidad de sucesor en
cualquiera de sus modalidades, desistirse de la demanda, convenir con ella total a
parcialmente, conciliar o transigir pretensiones o derechos del proceso judicial, con las
facultades contenidas en los artículos 74, 75 y 543, las que aquí se tienen por
reproducidas, y las demás aplicables del codigo procesal civil sin reserva ni limitación
alguna, y con las facultades generales y especiales de los procedimientos laborales o
de otra especie.
3. Elaborar el plan anual, presupuestos, balance y la memoria anual para la aprobación de la
asamblea general.
4. Dar cuenta en cada asamblea general de la marcha y actividades de la asociación,
así como de la recaudación, inversión y existencia de fondos que tenga a bien pedirle a la
asamblea general o a la junta directiva.
5. Presentar en tiempo oportuno a la asamblea general y junta directiva el estado financiero
general de cada ejercicio y los datos necesarios para la redacción de la memoria anual
que debe elaborarse.
6. Cumplir y hacer cumplir todos los objetivos programados por asociación y acuerdos de
las asambleas generales.
7. Supervisar dirigir toda la obra y la labor de la asociación.
8. Usar el sello de la asociación, expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad
este al día.
9. Presidir las sesiones de la junta directiva y de las asambleas generales.
10.Ordenar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive títulos
valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones.
11.Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores; cobrar
cheques en efectivo, por caja, y/o endosar cheques para su abono en cuenta de la
asociación o a favor de terceros.
12.Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de
prorroga y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, warrants,
títulos de crédito hipotecario negociables y cualquier otro título valor.
13.Endosar certificados de depósito, certificados bancarios en moneda extranjera o
nacional, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como
cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y
 retirar valores al portador o valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y
enajenarlos.
14.Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas
corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos,
depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, girar contra sobregiros; solicitar y
abrir cartas de crédito, solicitar y contratar cartas fianzas o fianzas bancarias, celebrar
contratos de arrendamiento financiero o “leasing”, “lease back”, factoring y/o
underwriting, mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en
forma individual y/o mediante líneas de crédito. Observar estados de cuenta corriente,
así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos
de la asociación.
15.Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
16.Celebrar contratos de compra-venta, promesa de compraventa y/o opciones, pudiendo
vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y
demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos
últimos, permuta, forward, swap.
17.Celebrar contratos de préstamo, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza o
carta fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición
contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y
gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y
posterior manejo de cajas de seguridad; así como cualquier tipo de contrato bancario;
así como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsimil u
otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.
18.Prestar aval y otorgar fianza en representación de la asociacion y a favor del mismo
representante y/o de terceros; así como constituir garantía mobiliaria o hipoteca o gravar
de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la asociacion a favor del mismo
representante y/o de terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores
mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.
19.Celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito
documentario, préstamos, mutuos, tarjetas de crédito, advance account, factoring y otros
que constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; así como ceder
derechos y créditos.
20.Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas que
considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario.
21.Constituir garantías reales sobre bienes de propiedad de la asociacion, bajo la
modalidad de garantía mobiliaria, hipoteca y otras que permita la ley, con facultad de
solicitar sobre ellas la emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta,
como warrants o título de crédito hipotecario negociable.
22.Suscribir los contratos que formalicen los actos para los que se confiere poder de
representación según los acápites anteriores, incluyendo las escrituras públicas, de ser
necesario.
23.Aprobar la celebración de convenios, programas, contratos y acuerdos de cooperación
con fuentes cooperantes o entidades financieras en general; así como acuerdos y
convenios de cooperación de todo tipo con personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras.
24.Ordenar pagos y efectuar cobros otorgando las cancelaciones y recibos
correspondientes, firmar los contratos privados, minutas escrituras públicas que
correspondan en concordancia con los fines de la institución.
 25.Abrir y cerrar, cuentas bancarias/de la asociación, ordenar transferencias y girar sobre
las mismas, sean estas cuentas corrientes, de ahorros o cualquier otra modalidad.
26.Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros, depósitos a la vista, depósitos a
plazos, de ahorros o custodia.
27.Girar, endosar, protestar y depositar cheques en las cuentas de la asociación.
28.Contratar seguros y endosar pólizas cobrando las correspondientes indemnizaciones
en favor de la asociación.
29.Comprar y vender bienes del activo fijo, bienes muebles e inmuebles, vehículos de
todo tipo, darlos o tomarlos en prenda o hipoteca; dar y tomar en arriendo bienes
muebles e inmuebles para lo cual están facultados a firmar los contratos privados,
minutas y escrituras públicas que correspondan.
30.Aceptar las donaciones en dinero, bienes muebles e inmuebles, de las que la
institución sea beneficiaria.
31.Otorgar donaciones en dinero, bienes muebles o inmuebles en el cumplimiento de los
fines de la asociación”.

2. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS
Finalmente, la Junta aprobó por unanimidad facultar al señor Celso Martín Gamarra Roig
identificado con DNI Nº 07840364, para que actuando individualmente y a sola firma, en
nombre y representación de la Asociación, suscriba todos los documentos públicos y/o
privados necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, así
como para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas, se levantó la sesión, previa
redacción, lectura y aprobación del Acta, la misma que fue suscrita por los asociados en señal de
plena conformidad.

Celso Martín Gamarra Roig Jaime Alfredo Carrera La Rosa

Presidente Secretario

Antonella Liliana Cavalieri D´Oro Sluga

Vicepresidente

Certifico en mi calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Progreso

Panamericano, con RUC N° 20491877775, con poderes debidamente inscritos en la Partida N°
12148423 del Registro de Personas Jurídicas de Lima; que las firmas que anteceden
corresponden a los miembros de la Asociación quienes suscriben el acta de fecha 10 de marzo
de 2016.

__________________________
Celso Martín Gamarra Roig
Presidente de la Junta Directiva