JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑ ANA DEL DIA DE 30 DE

JULIO DEL DOS MIL VEINTE, SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO AV.
CIRCUNVALACION NRO 1942 INT 301 URB EL PINO DISTRITO Y PROVINCIA DE
LIMA, LOS SIGUIENTES SEÑ ORES ACCIONISTAS DE “INVERSIONES ASARCO S.A.C.”
QUE ACONTINUACION SE INDICAN:

- JOSE MANUEL CAMPERO LARA, CON DNI Nº 06257779 TITULAR DE

256,790 ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

- MARIA CATALINA MOSCOL LARA, CON DNI Nº 10426577 TITULAR DE

30,000 ACCIONES, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LAS

ACCIONES DE LA EMPRESA, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120º DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA
PRESENTE JUNTA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, TENIENDO LA
MISMA CARÁ CTER UNIVERSAL, PROCEDIENDOSE EN FORMA INMEDIATA A
DECLARAR QUE EN LA PRESENTE ACTUE COMO PRESIDENTE EL SR. JOSE
SATURNINO CACHAY MOLTALGO Y COMO SECRETARIO A CHRISTIAN HORACIO
ESTRADA TRUJILLO, LO QUE SE APROBO POR UNANIMIDAD, APROBANDOSE
IGUALMENTE POR UNANIMIDAD LA SIGUIENTE AGENDA DEL DIA:

1.- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL JAVIER ALAMIRO

CACHAY GIL

2.- NOMBRAR AL NUEVO GERENTE GENERAL CARLOS OSWALDO SALAS

TOLEDO

3.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO HUGO RAMOS PALACIOS

Estando reunidos los socios que representan el 100 por ciento de las acciones
suscritas con derecho a voto de la sociedad, acordaron por unanimidad
constituirse vá lidamente en Junta Universal conforme lo permite el articulo ciento
veinte de la Ley General de Sociedades.

Presidió la Junta EL SR JOSE MANUEL CAMPERO LARA, y actuó como secretario la

SRA MARIA CATALINA MOSCOL LARA,
El Presidente informó la renuncia en el cargo de gerente general del Sr JAVIER
ALAMIRO CACHAY GIL, identificada con DNI No.10583993 y por ello explicó la
necesidad de nombrar a otra persona que la sustituya en el cargo. Asimismo, la
necesidad de modificar los estatutos de la empresa en el artículo referido a los
poderes con los que contará el nuevo gerente general de la empresa, el
nombramiento del nuevo apoderado y la designació n de un representante para
que de trá mite a los acuerdos aquí adoptados.

En consecuencia, luego de una breve deliberació n sobre el asunto, la Junta General,

por unanimidad, acordó lo siguiente:

A) Aceptar la renuncia de la señ ora Sr JAVIER ALAMIRO CACHAY GIL,

identificada con DNI No. 10583993 al cargo de gerente general de la
sociedad, agradeciéndole por los servicios prestados.

B) Nombrar al señ or CARLOS OSWALDO SALAS TOLEDO, identificado con

DNI 09945350 como nuevo gerente general de la sociedad, quien gozará de
las facultades detalladas en el artículo décimo primero de los Estatutos, así
como cualquier otro poder o facultad otorgado al gerente general mediante
Junta General con fecha posterior a los Estatutos.

C) Nombrar al señ or HUGO RAMOS PALACIOS identificado con DNI

25830673 como apoderado de la sociedad, quien gozara de las facultades
detallas en el articulo decimo primero de los estatutos.

D) Modificar el artículo Décimo Primero del Estatuto, el cual quedará

redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO DECIMO PRIMERO:

Las principales atribuciones del Gerente son:

1. Actuando individualmente, es decir sola firma, podrá comparecer ante

cualquier autoridad política, administrativa, municipal o judicial, con
plenas facultades para presentar solicitudes, suscribir recursos
impugnativos, de reclamación, de apelación y de cualquier otra clase.

2. Actuando individualmente, es decir sola firma, gozará ante las autoridades

judiciales, de la potestad para iniciar y continuar acciones judiciales o
extrajudiciales; reconvenir; contestar demandas y reconvenciones;
 desistirse del proceso y de la pretensión; conciliar; transigir; sustituir o
delegar poder a favor de terceros y someter a arbitraje pretensiones
controvertidas, prestar caución juratoria; así como goza de las facultades
generales contenidas en el artículo 74 del código procesal civil;

3. Actuando conjuntamente con otro apoderado de la sociedad, podrá abrir,

cerrar, transferir cuentas corrientes, solicitar sobregiros, con garantía o
sin ella; girar, endosar, cobrar y hacer efectivo cheques; retirar, vender,
comprar y depositar valores; aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar,
descontar, cobrar, avalar y protestar letras de cambio, vales, pagarés,
warrants, guías, giros así como cualquier otro documentos mercantil,
comercial o civil; celebrar toda clase de operaciones bancarias.

4. Actuando conjuntamente con un (1) apoderado de la sociedad, podrá

celebrar y suscribir, en nombre de la sociedad, toda clase de actos y
contratos, fideicomiso, licencia de Know-how, edición, tarjeta de crédito,
factoring, franquicia, joint-venture o riesgo compartido, asociación en
participación, constitución de empresas, consorcio y/o alquiler,

5. Actuando conjuntamente con dos (2) apoderados de la sociedad, podrá

celebrar y suscribir, en nombre de la sociedad, toda clase de actos y
contratos que signifiquen disposición de los bienes de la sociedad; compra-
venta; dación en pago y cesión de derechos sobre bienes muebles o
inmuebles, hipotecas y prendas; préstamos, otorgar cartas fianzas, sean
estos a favor de la sociedad o para garantizar a terceros; solicitar sobre
giros; líneas de crédito; leasing o arrendamiento financiero, sin que para
ello se requiera autorización específica ni ratificación posterior.

6. Actuando individualmente, es decir sola firma, estará facultado para

nombrar y remover a los empleados que fueren necesarios, así como dirigir
y administrar los negocios de la sociedad.”

C) Facultar al gerente general CARLOS OSWALDO SALAS TOLEDO

identificado con DN 09945350 para que, a sola firma y en representació n de
la sociedad, otorgue y suscriba todos los documentos pú blicos y privados
necesarios para la formalizació n de los acuerdos adoptados en la presente
Junta.
HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE PROCEDIO A REDACTAR LA PRESENTE
ACTA, LA MISMA QUE FUE LEIDA A TODOS LOS ASISTENTES LOS QUE
PROCEDIERON A APROBARLA POR UNANIMIDAD Y EN SEÑ AL DE CONFORMIDAD
PROCEDEN A FIRMAR, SIENDO LAS TRES DE LA TARDE, DEL MISMO DIA SE DIO
POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA.

JOSE MANUEL CAMPERO LARA MARIA CATALINA MOSCOL LARA

DNI N° 06257779 DNI N°10426577

CARLOS OSWALDO SALAS TOLEDO

DNI Nº 09945350