ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de agosto de 2010, siendo las 9:00
a.m, se reunieron en el local de la empresa, sito en xxxx, distrito de xxx, la Junta
General de Accionistas de PETROLEA SAC, con la asistencia de los siguientes socios
accionistas:

1.- XXXX, titular de XXXX acciones y

2.- XXXX, titular de XXXX acciones.

Encontrándose presentes los señores accionistas que representan la totalidad de las

acciones, que integran el capital social, bajo la Presidencia del Sr. XXXX y actuando
como Secretario el Sr. xxxx se declaró abierta la sesión de conformidad con el artículo
120 de la Ley General de Sociedades, al estar presentes lo accionistas que representan
la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y existir voluntad unánime de
celebrarla, se acordó realizar la presente Junta General de Accionistas para resolver la
siguiente Agenda:

AGENDA

El Presidente manifestó que el objeto de la reunión era el siguiente:

1.- Nombramiento de APODERADO JUDICIAL

ORDEN DEL DIA

1.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO JUDICIAL

A continuación el Presidente., manifestó la necesidad

de que la Empresa esté debidamente representada a través de un APODERADO
JUDICIAL ante todo tipo de Autoridades, Organismos y Dependencias del Estado y/o
organismos privados.-

Luego de las deliberaciones del caso la Junta acordó

nombrar como APODERADOS JUDICIALES a las personas de don ALDO FABRIZIO
CORVETTO SALINAS identificado con DNI No xxxx y JULIO CESAR PALOMINO
MEZA, identificado con DNI Nº 25724219, con domicilio común en el Jr. Larrabure y
Unanue Nº 188, Of. 201, Cercado de Lima.
 Los Apoderados Judiciales, se encuentran plenamente
facultados para que de manera individual actúe como Representante Legal de la
empresa ante todo tipo de Autoridades Civiles, Administrativas, Políticas, Judiciales de
Trabajo, Judiciales y de la Seguridad Social en todo el territorio de la República,
otorgándole las facultades generales del mandato conforme las regulaciones del Código
Civil y del Código de Comercio y con arreglo a las facultades generales y especiales
que a continuación se indican:

1. Las facultades generales y especiales de representación contenidas en los

Artículos Nºs. 74º, 75º y 77º del Código Procesal Civil aprobado por medio del
Decreto Legislativo Nº 768;

2. Las facultades especiales contenidas en los Artículos Nºs. 3 y 26 del Decreto
Supremo Nº 03-80-TR de 26 de Marzo de 1980 sobre el procedimiento ante el
Fuero de Trabajo y Comunidades Laborales;

3. Las facultades especiales para representar a la empresa en los procedimientos

de inspección laboral iniciados ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

4. Las facultades especiales contenidas en los Artículos Nºs. 8, 10º, 14º, 21º, 24º,
32º, 45º, 46º y 66º de la Ley Nº 26636 o Ley Procesal de Trabajo que regula el
procedimiento ante el Fuero de Trabajo, relativas a las facultades específicas de:
Ser parte material de un proceso en representación de la Compañía;
De poder comparecer y representar judicialmente a la Empresa en los procesos
ordinarios laborales y otros señalados en éste literal;
De poder solicitar la acumulación sucesiva de procesos ordinarios laborales y otros
señalados en éste literal;
De contestar los procesos ordinarios laborales, los procesos sumarísimos laborales, los
de ejecución, los procesos contenciosos administrativos, de impugnación de laudos
arbítrales, los procesos no contenciosos y de medida cautelar y de promover soluciones
extra-judiciales a las controversias judiciales en conciliación o arbitraje en todos estos
procesos;
De contestar los procesos señalados en el numeral anterior, proponer las
compensaciones de créditos laborales, ofrecer los medios probatorios, proponer o
deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios de los demandantes,
rendir los reconocimientos y declaraciones testimoniales y/o pliegos interrogatorios o
confesiones y deducir las excepciones y purgar la rebeldía en dichos procesos;
De rendir igualmente las declaraciones de parte y declaraciones de testigos que le
fueren solicitadas en los procesos señalados en este literal;
De proponer o aceptar conciliaciones en los procesos señalados en este literal;
De efectuar el desistimiento de la pretensión, del proceso o de algún acto procesal y de
interponer los recursos impugnativos del caso en fórmula general y/o especial.

5. La representación ante cualquier otra Autoridad Judicial o Administrativas de

Trabajo con las facultades amplias y necesarias, generales y especiales para la
representación de la Empresa;
 6. Las facultades especiales para poder sustituir total o parcialmente el Poder así
como de revocar las sustituciones y de reasumir el poder y la representación en
su integridad a que se contrae el Artículo 77º del Decreto Legislativo Nº 768 o
Código Procesal Civil;

7. Las facultades especiales de representación contenidas en los Artículos Nºs. 68

y siguientes del Decreto Legislativo N 768 y especialmente todas y cada una
de las facultades particulares señaladas en los Artículos Nº s. 74 y 75º de dicho
cuerpo legal, relativas a realizar todos los actos de disposición de derechos
sustantivos y de demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones,
desistirse del proceso, de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar,
transigir, ofrecer contracautela, solicitar medidas cautelares, interponer medios
impugnatorios, solicitar conciliaciones extrajudiciales, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación
procesal señalados literalmente en el presente poder.

8. La representación legal ante todo tipo de autoridades policiales, de fiscalía,

juzgados penales, interponer denuncias penales, prestar declaraciones y actuar
durante toda la prosecución en los procesos penales que se aperturen en contra
de la empresa y que inicie ésta.

Se acuerda que la representación confiere una autorización

total para representar a la Compañía ante las Autoridades no pudiendo bajo ninguna
causa o circunstancia ser tachado de insuficiente con respecto a las facultades y a los
dispositivos legales que se mencionan y a las normas sustitutorias, modificatorias,
conexas, complementarias y reglamentarias de ellas; del mismo modo las facultades
otorgadas se harán extensivas con respecto a nuevas normas legales y/o
procedimientos en los que se refiere a la representación de la Empresa.

ACUERDO

1.- La Junta general de Accionistas decidió

acordar POR UNANIMIDAD el nombramiento como APODERADOS JUDICIALES a las
personas de don ALDO FABRIZIO CORVETTO SALINAS y JULIO CESAR PALOMINO
MEZA, con la finalidad de que manera individual y/o conjunta ahora en adelante
representen legalmente a la empresa.

Siendo las 11:00 a.m, y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión,
firmando los presentes en señal de total aceptación.