ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

“---------- S.R.L.”

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 00:00 del día 00 de ----------- de 2020, se reunieron los

socios de “-----------S.R.L.” (La “Sociedad”) en su domicilio legal, con la siguiente concurrencia de

socios:

Quórum.- Encontrándose presentes, ------------- titular de 00 cuotas de capital de Bs. 100.- cada una, y

------------------ titular de 00 cuota de capital de Bs. 100.- cada una, que representan el 100% del capital

social de la sociedad, se dio por legal y válidamente instalada la Asamblea.

Convocatoria.- Se hizo notar que no se había hecho convocatoria alguna para esta Asamblea por

encontrarse presentes todos los socios.

Se dio lectura al orden del día.

Orden del día.-

- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONSECUENTE OTORGAMIENTO

DE PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONSECUENTE OTORGAMIENTO DE

PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL.

Los socios de manera unánime aprobaron la designación del señor ---------------- con cedula de identidad

No. -------- --, mayor de edad, hábil por derecho, de nacionalidad boliviana, como representante legal de

la Sociedad, para que de manera individual asuma la representación legal y administración de la

sociedad y ejecute los actos de administración de la misma.

Luego de algunas deliberaciones, se resolvió otorgar un poder general de administración y de

representación legal a favor del señor ----------------- con cedula de identidad No. ---------- --, para que de

manera individual en nombre y representación de la Sociedad, sus acciones y derechos, de modo

expresamente autorizado, asuma la representación legal de la sociedad y la represente con total

personería en todos sus actos, operaciones, transacciones, gestiones, trámites, otorgándole todas las

facultades generales del mandato para la consecución de los fines y objetivos de la sociedad sin

restricción de ninguna clase. A tal efecto se le confiere las facultades y poderes siguientes:
1. Apersonarse ante toda clase de autoridades nacionales, departamentales, administrativas,

municipales, políticas, de hidrocarburos, judiciales, laborales, aduaneras, policiales, militares,

ante entidades autónomas, autárquicas, semiatutárquicas, bancarias, personas naturales y/o

jurídicas, nacionales y/o extranjeras y otras, reclamando y defendiendo y haciendo prevalecer los

derechos de la sociedad.

2. Firmar minutas, documentos privados, contratos, reconocer firmas, firmar protocolos y

escrituras públicas inherentes al funcionamiento y a los intereses de la sociedad.

3. Abrir cuentas corrientes y/o cajas de ahorro a nombre de la sociedad en cualquiera de los bancos

comerciales, industriales u otros, sean nacionales como extranjeros, manejar las cuentas

corrientes que tenga la sociedad, girar sobre ellas, hacer traspaso de esas cuentas a otros bancos,

girar cheques, órdenes de pago y otros valores mercantiles sobre dichas cuentas corrientes o

sobre giros otorgados por los bancos, efectuar depósitos, girar , aceptar, o impugnar saldos,

otorgar y suscribir recibos.

4. Anotar, solicitar y obtener registros e inscripciones de documentos o títulos en las oficinas de

Derechos Reales, Dirección de Tránsito, Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de

Bolivia, Autoridades de Fiscalización y Control Social de cualquier naturaleza, Alcaldías

Municipales de cualquier jurisdicción, Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades

por Acciones (Fundempresa), etc.

5. Alquilar y dar en alquiler, arrendar y dar en arrendamiento, anticresis, toda clase de bienes

inmuebles, muebles, maquinarias y equipos, fijando las condiciones y estipulaciones en cada

caso con plena facultades de firmar contratos y documentos inherentes a tal efecto.

6. Recibir y contestar todo tipo de correspondencia de la sociedad, retirar y entregar en las oficinas

correspondientes toda clase de pliego, valores, giros y paquetes, retirar de aduanas, expresas de

transporte y depósitos en general, mercaderías consignadas a nombre de la sociedad, reclamando

cuando sea preciso.

7. Contratar y retirar personal administrativo y empleados, fijar sueldos, remuneraciones, concurrir

a juntas de conciliación y arbitraje, firmar contratos y convenios, revocar y cancelar cualquier

contrato celebrado, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, otorgar recibos y constancias.

8. Otorgar poderes sean generales y/o especiales a favor de terceros para que manejen las cuentas

corrientes que tenga la sociedad, como asimismo otorgarlos para determinados y concretos casos

gestiones, para trámites administrativos, bancarios, judiciales, aduaneros, etc., otorgando total o

parcialmente las facultades del presente mandato que viere por conveniente, pudiendo revocar,

sustituir y reasumir total o parcialmente dichos poderes en cualquier momento y cuantas veces

sean necesarias.

9. Apersonarse ante cualquier tribunal o juez de competencia ordinaria, especial, administrativa,

hacendaría, tributaria y otros, enjuiciar, seguir lo enjuiciado, presentar escritos, memoriales,

presentar toda clase de demandas, sean civiles, ejecutivas, penales, administrativas, del trabajo,

agrarias, municipales, contenciosos tributario, de inconstitucionalidad, amparos, administrativos

y constitucionales , directos de nulidad, concursar y demandar quiebras, asistir a juntas de

acreedores con voz y voto, jurar y deferir a juramentos, presentar toda clase de pruebas, tachar

las contrarias, abonar, acusar, recusar compulsar, interponer recursos de reposición, apelar, decir

de nulidad, recurrir extraordinariamente, pedir liquidaciones, inspecciones, retenciones,

embargos, secuestros, detenciones, mandamientos, exhortos, comisiones instruidas, inventarios,

desglose, certificados y testimonios, copias legalizadas, informes, depósitos, resoluciones,

sentencias, enmiendas, complementaciones, remates, adjudicaciones, oponer y contestar toda

clase de excepciones, previas, perentorias, cuestiones previas y prejudiciales, jueces comisarios,

inventarios, concurrir a audiencias, inspecciones, debates y toda clase de diligencias, pedir

arraigo, recurrir de queja, aceptar y rechazar proposiciones de convenio, renunciar términos y

recursos legales, desistir y admitir desistimientos, transigir y aceptar transacciones, impugnar

dictámenes y requerimientos, recurrir de casación de forma y de fondo y en suma tiene todas las

facultades inherentes y necesarias para el mejor cumplimiento de la defensa y hacer prevalecer

los derechos de la sociedad ante autoridades judiciales, administrativas, laborales, agrarias,

hacendarias, y otras.

10. Apersonarse ante las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales estando plenamente

facultado para realizar los trámites que sean necesarios, como ser: presentar declaraciones

juradas de impuestos, pedir rectificaciones de las mismas, efectuar pagos y realizar consultas

sobre los impuestos y formularios: (IVA) Impuesto al Valor Agregado, (IT) Impuesto a las
 Transacciones, (RC-IVA) Régimen Complementario al IVA, (IUE) Impuesto sobre las

Utilidades de las Empresas, Formularios de Retención y/o Boleta 1000, etc., más Poder para

presentar boletas de pago, legalizaciones de balances, impuestos, fotocopias legalizadas,

desglose de documentos, testimonios, realizar inscripciones, modificaciones en el padrón de

contribuyente, registros, pedir resoluciones, formular reclamos, solicitar documentos, solicitar y

obtener copias legalizadas del número de identificación tributaria (NIT), licencias,

certificaciones, informes y cualquier otro tramite que requiera la mandante. Más Poder para

notificarse y responder a intimaciones, resoluciones y/o cualquier comunicación emitida por el

Servicio de Impuestos Nacionales, realizar la alta y/o baja de impuestos, modificaciones, etc.,

habilitación de Notas Fiscales (dosificación de facturas), control de valores (Redención,

Anulación), Asistencia al Contribuyente, presentar balances y firmarlos si correspondiese,

impugnar y observar liquidaciones, tramitar y obtener exenciones, solicitar pagos diferidos, etc.

11. Tramitar y obtener a favor de la sociedad toda clase de licencias, permisos, autorizaciones y

demás solicitudes de cualquier naturaleza y en especial las que se refieren a las actividades

propias del objeto social de la sociedad.

12. Recabar de las correspondientes oficinas y autoridades nacionales, departamentales, políticas,

administrativas, municipales, el registro a nombre de la sociedad sobre cualquier marca de

fábrica que esta posea o adquiera en el futuro, así como la renovación o prolongación de las que

hubiese registrado a su favor.

13. Tramitar y obtener autorizaciones especiales, licencias, permisos, etc., ante las autoridades

correspondientes para el giro y objeto social, efectuando los pagos determinados por ley y

otorgando y cumpliendo con los requisitos exigidos para el efecto, haciendo todas las diligencias

que se requiera para estos casos.

En suma el representante legal hará y participará en cuanto acto y diligencia sea conducentes al buen

éxito del presente mandato y necesarios para la buena marcha de la sociedad sin que por falta de

cláusulas expresa alguna deje de surtir sus efectos legales o pueda tachárselo de insuficiente.

Se facultó al señor -------------, para que en nombre y representación de los socios y de la sociedad

confiera el poder notarial a favor del representante legal, señor -------------- con cedula de identidad No.

----------- --, conforme los términos y condiciones consignados en el presente acta de asamblea de socios.
Después de un cuarto intermedio en que se procedió a redactar el Acta de la presente, se dio lectura a la

misma que fue aprobada, a cuyo efecto la firman todos los socios concurrentes, levantándose la

Asamblea a horas 17:00.

SOCIO 1 SOCIO 2