ALVAREZ GROUP DEL PERU S.R.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARTICIPACIONISTAS

Siendo las 18:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, en el local de la propia empresa
sito en MZA. Y LOTE. 03 URB. MIRAFLORES (A 1 C UADRA DE COLEGIO
AMERICANO), Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura y contando con la
presencia de todos los socios que se detallan a continuación:

ASISTENTES:

 VANESA PAOLA GALLARDO RIOS, titular de 20 Participaciones.

 JUANITA GUISELLA CAMPOVERDE RIOS, titular de 138,338
Participaciones.
Total participaciones presentes: 138,358 Participaciones.

QUÓRUM:

La presidente manifiesta que se encuentran presentes y/o representadas el 100% de las

participaciones suscritas con derecho a voto registradas en la sociedad, los
participacionistas presentes acordaron por unanimidad de votos conformes, reunirse en
Junta General y adoptar válidamente acuerdos en base a la agenda que se señala a
continuación en esta acta, quedando constituida la Junta Universal de la Sociedad sin
necesidad de convocatoria previa, con el carácter de universal, de conformidad con el
artículo 120° de la Ley General de Sociedades.

Actuó como presidente doña VANESA PAOLA GALLARDO RIOS y actuó como
secretaria doña JUANITA GUISELLA CAMPOVERDE RIOS.

La agenda de la presente convocatoria es la siguiente:

AGENDA

1. Ampliación de facultades de representación para el Gerente General, señora

VANESA PAOLA GALLARDO RIOS

La presidenta de la Junta, dio a conocer la necesidad de que además de las facultades

otorgadas al Gerente General, señora VANESA PAOLA GALLARDO RIOS, se amplié las
mismas facultades, para que pueda celebrar actos jurídicos específicos relacionados con la
empresa y luego de un debate, se acordó por unanimidad lo siguiente:

Ampliar las facultades otorgadas mediante Escritura Pública N° 673 de fecha 03 de

noviembre del 2016 expedida por el notario público de Castilla Carlos Faustino Rivera
Rodríguez e inscrita en el Asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 11171759 del
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, a la señora VANESA PAOLA GALLARDO RIOS,
Gerente General de la empresa ALVAREZ GROUP DEL PERU S.R.L. para que en
nombre de ésta pueda:

A.- FACULTADES: LA GERENCIA

REPRESENTACION GENERAL

Para estos efectos, podrá:

1. Representar a la sociedad ante los poderes públicos, personas naturales y/o

jurídicas, y todo tipo de autoridades e instituciones.
2. Dirigir las operaciones de la sociedad de acuerdo con las resoluciones de la
Junta General.
3. Organizar las oficinas de la empresa.
4. Cuidar que la contabilidad y la correspondencia estén al día y la primera llevada
a cabo con arreglo a ley.
5. Vigilar las operaciones de caja.
6. Contratar al personal de trabajadores, fijándoles sus responsabilidades, sus
remuneraciones, señalar el horario de trabajo dirigir y gestionar en toda su
extensión los negocios de la sociedad, entendiéndose con el publico.
7. Aplicar las medidas disciplinarias al personal de servidores, acordar sus
vacaciones y/o licencias.
8. Presentar informes sobre la marcha de la sociedad en cada Junta General, así
como el Balance General del Ejercicio con la cuenta de Ganancias y Pérdidas y
la propuesta de distribución de utilidades, así como las medidas que se estimen
convenientes dentro de los ochenta días siguientes al cierre del ejercicio social.
9. Suscribir toda clase de documentos, recursos, reclamaciones, apelaciones,
quejas, desistirse de reclamos o peticiones, renunciar a derechos etc. Poder para
que en su nombre, representación y en mérito a lo establecido en el Código
Tributario, pueda presentar y/o firmar todo tipo de declaraciones juradas y otras,
formular e interponer reclamaciones, recursos administrativos, apelaciones,
quejas, etc., desistirse o renunciar a derechos;
10. Solicitar, gestionar y cobrar la devolución de tributos ante la administración
fiscal y/o ante cualquier otro organismo encargado de la administración,
cobranza y devolución de tributos, otorgando las respectivas cancelaciones.
11. Ejercer su representación judicial ante cualquier juzgado, tribunales o
autoridades sean de tipo civil, penal, laboral, tributario, agrario, municipal,
militar, etc., sea como demandante o demandado, gozando para tal efecto de las
facultades generales del mandato contenidas en el artículo 74 del Código
Procesal Civil que confiere al representante las facultades de representación en
todo el proceso, legitimándolos para la realización de todos los actos que éste
requiera.
12. También estará investido de las facultades especiales establecidas en el artículo
75 del mismo cuerpo legal, pudiendo por tanto, en nombre y representación del
otorgante realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos a los
que dicho artículo se refiere, tales como demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, proponer excepciones, absolver traslados, formular
 tachas o defensas previas, desistirse del proceso, y de la pretensión, allanarse o
reconocer demanda o pretensión, interponer tachas u oposiciones a los medios
probatorios, conciliar, transigir el pleito, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, participar en remates judiciales así como en
remates públicos, prestar declaración de parte, prestar declaración en calidad de
testigo, formular declaraciones juradas, iniciar procedimientos de prueba
anticipada, intervenir en el proceso bajo cualquiera de las formas de
intervención de terceros, suspender el proceso o algún acto procesal, asistir a
audiencias de saneamiento, conciliación, pruebas, reconocer y exhibir
documentos, efectuar y cobrar certificados de consignación judicial, pedir
suspensión de pagos y presentarse en concurso o quiebra, interponer recursos
impugnativos, para los demás actos que exprese la Ley; y podrá sustituir o
delegar la representación procesal en todo o parte y reasumirla.
13. Facultades específicas de solicitar y ejecutar medidas cautelares de cualquier
género y especie, interponer cualquier clase de medio impugnatorio, plantear
demandas de impugnación de acto o resolución administrativa, ofrecer y
otorgar contracautelas de carácter real y personal (caución juratoria).
14. Poder Especial para representarlo en forma individual ante los Juzgados de
Paz, Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Especializados de Trabajo, Salas
Laborales de las Cortes Superiores de Justicia, Sala de Derecho Constitucional
y Social de la Corte Suprema de Justicia y cualquier otro juzgado, sala o
tribunal, así como ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o aquellos que
asuman sus funciones totales o parciales, sea por disgregación, fusión,
unificación, disolución o cualquier otra causa con todas las facultades
necesarias aún aquellas de carácter personal. Para estos efectos, podrá suscribir
toda clase de documentos, para cuidar de sus derechos, bienes, valores y
recursos, vigilando el estricto cumplimiento de todas sus obligaciones legales,
administrativas y de cualquier otra índole.

B.- REPRESENTACION ESPECIAL EN MATERIA ECONÓMICA, EN MONEDA

NACIONAL O EXTRANJERA.- Lo faculta para:

1. Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, a plazo y otras cuentas;

2. Abrir certificados bancarios, cuentas a plazo o de ahorro en Moneda Nacional y/o
Extranjera y operar sobre ellas
3. Depositar, retirar y vender valores en custodia
4. Constituir depósitos, constituir fondos mutuos y cualquier otra modalidad de
inversión de riesgo, con tasa fija o variable
5. Suscribir y/o rescatar cuotas de participación de Fondos Mutuos renta fija y/o
variable
6. Girar sobre saldos acreedores y deudores, en este último caso hasta el límite
autorizado por el banco girado;
7. Girar, endosar, aceptar, avalar, renovar, descontar, cobrar y protestar cheques,
letras, facturas, emitir pagares y otros títulos y valores
8. Abrir y cerrar cajas de seguridad.
9. Cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.
10. Ceder posición contractual
 11. Celebrar contratos de créditos o préstamos con o sin garantía, y en cualquier
modalidad. en general (en cuenta corriente, créditos documentarios de cualquier
índole y cualquier otra clase de créditos), arrendamientos financieros, Franchising.
Joint Venture, consorcio, Factoring, de servicios, de maquinarias y equipos, de
arrendamiento, de obra, de trabajo, de comisión.
12. Contratar créditos mediante Advance Acount; préstamos o mutuos, arrendamiento
financiero.
13. Solicitar y contratar fianzas.
14. Constituir, endosar y renovar Warrants y demás documentos de embarque y de
almacenes en general y certificados de depósito.
15. Contratar, renovar y endosar seguros.
16. Constituir depósitos, constituir fondos mutuos y cualquier otra modalidad de
inversión de riesgo, con tasa fija o variable.
17. Cobrar y otorgar recibos, alquilar cajas de seguridad y cancelar las alquiladas;
18. Celebrar contratos de arrendamiento de sus bienes muebles e inmuebles, firmando
los contratos, pactando el precio del alquiler, otorgando recibos y cancelaciones y
recibir el dinero del alquiler.
19. Cobrar cheques que se encuentran pendientes de pago y si fuera necesario
endosarlos
20. Celebrar contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles, comprar y
vender valores mobiliarios, contratos de locación de servicios, de locación de obra,
compromisos de venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, de permuta, de suministro, de donación, de mutuo con o sin
garantías de cualquier índole; de comodato,
21. Constitución y levantamiento de garantías hipotecarias y mobiliaria; afectar o
desafectar valores mobiliarios en garantía de obligaciones propias, de terceros o de
la misma empresa;
22. Otorgar fianzas solidarias para garantizar a terceros, ante Bancos o financieras,
pudiendo respaldar dichas fianzas con hipoteca o garantía mobiliaria sobre bienes
de la empresa;
23. Celebrar contratos de anticresis
24. Celebrar contratos de seguros y endosar pólizas , de comisión mercantil, de
transporte, de publicidad, de construcción; y, en general, todo tipo de contratos de
naturaleza civil, mercantil o de cualquier otra que sean necesarios,
25. Realizar trámites para importaciones y exportaciones así como firmar solicitudes de
créditos documentarios
26. Celebrar para la gestión y administración de sus bienes y derechos; quedando
autorizada para firmar las minutas, escrituras públicas, recibos y cualquier otra clase
de documentos públicos y/o privados que pudieran requerirse y en general todo
aquello relacionado con el objeto social
27. .En general, tienen todas las facultades y atribuciones que le permitan atender con
toda amplitud los asuntos inherentes a su cargo para el mejor desempeño de sus
funciones.

No habiendo más que tratar, se procedió a redactar, leer y aprobar la presente acta que fue
firmada por todos los socios concurrentes en señal de conformidad y sin observación
alguna siendo las 7 p.m. se levantó la sesión.