Miguel Angel Morales Calabozo Edo.

Guárico
Abogado Telf. 0414-5895348
CAG Nº 2.611 correo:miguelmorales1024@hotmail.com
IPSA Nº 213.559 miguelmorales1024@gmail.com

Ciudadana:
Registradora Mercantil III del Estado Guárico.
Su Despacho.-

Yo, MIGUEL ANGEL MORALES, venezolano, mayor de edad,

domiciliado en la ciudad de Calabozo-Municipio Francisco de Miranda del Estado
Guá rico, Abogado e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 213.559 y titular de la
cédula de identidad Nº V-12.991.347, actuando en este acto suficientemente
autorizado por la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA del respectivo documento
constitutivo y por la Junta Directiva al pie de la presente acta de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.: Nº J-
500234392, debidamente Registrada por ante el Registro Mercantil III de la
Circunscripció n Judicial del Estado Guá rico, anotado bajo el Nº 26, Tomo 6-A, de
fecha de 12 de Marzo del añ o 2.020, ante usted, con el debido respeto ocurro a
objeto de exponer y solicitar:

A los efectos de que se sirva ordenar su registro e inscripció n en el

expediente correspondiente, presento a su consideració n copia debidamente
certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista y que
corre inserta en el Libro de Actas. Solicito de ese Despacho, que una vez
registrada, se me expida copia debidamente certificada a los fines de su
publicació n. Justicia en Calabozo, a la fecha de su presentació n.------------------------

MIGUEL ANGEL MORALES

C.I.: Nº V-12.991.347
Miguel Angel Morales Calabozo Edo. Guárico
Abogado Telf. 0414-5895348
CAG Nº 2.611 correo:miguelmorales1024@hotmail.com
IPSA Nº 213.559 miguelmorales1024@gmail.com

Ciudadana:
Registradora Mercantil III del Estado Guárico.
Su Despacho.-

Nosotros, WILMER RAFAEL ABREU CASTRILLO y MAIRA ANTONIA GALLARDO

HURTADO, venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes, domiciliados
en Calabozo Municipio Francisco de Miranda del Estado Guá rico y titulares de las
cédulas de identidad nú meros V-16.912.602 y V-19.760.332 respectivamente,
actuando como PRESIDENTE y VICE-PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.: Nº J-500234392,
debidamente Registrada por ante el Registro Mercantil III de la Circunscripció n
Judicial del Estado Guá rico, anotado bajo el Nº 26, Tomo 6-A, de fecha de 12 de
Marzo del añ o 2.020, ampliamente facultados para este acto por la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19-12 -2021, CERTIFICAMOS: Que
el Acta que a continuació n se transcribe es copia fiel y exacta de su original que
corre inserta en el Libro de Actas de INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA
ANÓNIMA, Rif.: Nº J-500234392.- En el día de hoy Diecinueve (19) de Diciembre
del añ o Dos Mil Veintiuno (2.021), reunidos en la sede de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.: Nº J-500234392
ubicada en el Barrio Modesto Freites calle 4 entre carreras 2 y 3 casa N° 15 de
esta ciudad de Calabozo Municipio Miranda del Estado Guá rico, Nosotros,
WILMER RAFAEL ABREU CASTRILLO y MAIRA ANTONIA GALLARDO HURTADO,
venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes, domiciliados en Calabozo
Municipio Francisco de Miranda del Estado Guá rico y titulares de las cédulas de
identidad nú meros V-16.912.602 y V-19.760.332 respectivamente, actuando en
sus condiciones como PRESIDENTE y VICE-PRESIDENTE, de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.: Nº J-
500234392; Los ciudadanos WILMER RAFAEL ABREU CASTRILLO, con
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, con un valor nominal de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 240.000,00) hoy CERO CON VEINTICUATRO
BOLÍVAR (Bs. 0,24) cada una, para un total de SESENTA MILLÓNES de BOLÍVARES
(Bs. 60.000.000,00), hoy SESENTA BOLÍVARES (Bs. 60,00), que representan el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social de la sociedad y MAIRA
ANTONIA GALLARDO HURTADO, con DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES,
con un valor nominal de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs.
240.000,00) hoy CERO CON VEINTICUATRO BOLÍVAR (Bs. 0,24) cada una, para un
total de SESENTA MILLÓNES de BOLÍVARES (Bs. 60.000.000,00), hoy SESENTA
BOLÍVARES (Bs. 60,00), que representan el otro CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del capital social de la sociedad, para un total de CIENTO VEINTE MILLÓNES DE
BOLÍVARES (Bs. 120.000.000,00), hoy CIENTO VEINTE BOLÍVARES (Bs. 120,00),
que representa el CIEN (100%) POR CIENTO de la Sociedad Mercantil de este
domicilio INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA. Con el fin de
celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y como quiera que
los accionistas citados representa el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital social,
de conformidad con el CLÁUSULA DÉCIMATERCERA de los Estatutos Generales de
la Compañ ía, se prescindió de la publicació n de la convocatoria, la cual dice
textualmente así: CONVOCATORIA: Se convoca a los Accionistas de la Sociedad
Mercantil domicilio INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.:
Nº J-500234392, para una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse en la ciudad de Calabozo-Estado Guá rico, en la sede social de la
compañ ía, ubicada en esta ciudad de Calabozo-Municipio Francisco de Miranda
del Estado Guá rico, el 19 de Diciembre del añ o 2.021 a las 11:00 a.m. PUNTOS A
TRATAR: PUNTO UNO: Apertura de Una Sucursal. PUNTO DOS: Aumento de
capital. PUNTO TRES: Modificació n del Objeto. Acto seguido fue sometido a
consideració n los PUNTOS A TRATAR de la convocatoria y se aprobó por
unanimidad quedando de la siguiente manera: PUNTO UNO: Se aprobó por
unanimidad la Apertura de Una Sucursal que estará ubicada en Urbanizació n
Francisco de Miranda Avenida 7 de esta ciudad de Calabozo-Municipio
Francisco de Miranda del Estado Guá rico, Tal como lo establece la CLAUSULA
SEGUNDA; seguidamente pasamos al PUNTO DOS: Se aprobó por unanimidad el
aumento de capital de la empresa por la cantidad de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA (Bs.19.880,00), que sumado al capital con que se
constituyó la empresa, es decir la cantidad de CIENTO VEINTE MILLÓNES DE
BOLÍVARES (Bs. 120.000.000,00), hoy CIENTO VEINTE BOLÍVARES (Bs. 120,00), da
un total de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), aumento este que se suscribe
y pagan con la cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
(Bs.19.880,00), con su aporte en mobiliario y equipos tal como se evidencia de
Balance Inventario, el cual anexo a la presente acta y que constituye el aumento
materializado, los que hace un cambio de valor nominal de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 240.000,00) hoy CERO CON VEINTICUATRO
BOLÍVAR (Bs. 0,24) cada una, a CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 40,00). Quedando
entonces reformada la CLÁUSULA QUINTA de la compañ ía de la manera siguiente:
El capital social de la sociedad es la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs.
20.000,00), dividido en QUINIENTAS (500) ACCIONES con un valor nominal de
CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 40,00) cada una, será n nominativos y no convertibles
al portador. El capital de la sociedad ha quedado suscrito y pagado de la manera
siguiente: 1.) El accionista: WILMER RAFAEL ABREU CASTRILLO, suscribe y paga
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, con un valor nominal de CUARENTA
BOLÍVARES (Bs. 40,00) cada una, para un total de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.
10.000,00), que representan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social
de la sociedad. Este capital lo cancela, con mercancía y equipos, tal como se
evidencia de Balance Inventario anexo que acompañ o al presente documento y
que constituye el capital social de la sociedad y 2.-) La accionista MAIRA
ANTONIA GALLARDO HURTADO, suscribe y paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250)
ACCIONES con un valor nominal de CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 40,00) cada
una, para un total de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), que representan el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social de la sociedad. Este capital lo
cancela con su aporte con mercancía y equipos, tal como se evidencia de
Balance Inventario anexo que acompañ o al presente documento y que
constituye el capital social de la sociedad y el aporte de los accionistas. PUNTO
TRES: Se aprueba por unanimidad la modificació n del objeto, el cual en lo
adelante quedará de la siguiente manera: CLÁUSULA TERCERA: La Sociedad se
constituye con el fin de desarrollar con plena libertad la Industria y el Comercio
en Venezuela, sin má s limitaciones que las que establecen las leyes, teniendo
plena facultad para realizar cualquier acto que sean necesario o conveniente para
alcanzar sus objetivos generales y en particular, todo lo relacionado con:
“COMPRA, VENTA y DISTRIBUCION al MAYOR y al DETAL de VIVERES en GENERAL,
MERCANCIA SECA, GRAMINEAS, VERDURAS y HORTALIZAS, FRUTAS NACIONALES
e IMPORTADAS, CONFITERIAS, BEBIDAS GASEOSAS, MALTAS, LACTEOS y sus
DERIVADOS, CARNICERIA Y CHARCUTERIA en GENERAL, QUINCALLERIA en
GENERAL, PAPELERIA y UTILES ESCOLARES, PRODUCTOS,
MATERIALES y EQUIPOS de LIMPIEZA, COMPRA VENTA Y DISTRUBUCION DE
MOTOS Y BICICLETAS, REPUESTOS y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, MOTOS y
BICICLETAS, AUTOPERIQUITOS, ARTICULOS de FERRETERIA, DE CONSTRUCCION,
LINEA BLANCA, LINEA MARRON, COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION al MAYOR y DE
TAL de todo lo relacionado con LICORES NACIONALES e IMPORTADOS de LICITO
COMERCIO, TODO TIPO de CERVEZAS por CAJAS, LA COMPRA VENTA DE
COMPUTADORAS, INSUMOS y DEMAS ACCESORIOS en MATERIA de COMPUTACION;
COMPRA VENTA y SERVICIO TECNICO DE TODO TIPO DE APARATOS y EQUIPOS
ELECTRONICOS INCLUYENDO TELEFONIA CELULAR y sus ACCESORIOS;
igualmente tendrá compra, venta y comercialización de todo tipo de ROPA,
CALZADOS, ROPA INTIMA, PERFUMES, LOCIONES, CREMAS COSMETICOS y
ACCESORIOOS para DAMAS, CABALLEROS y NIÑOS, LENCERIA en GENERAL,
BISUTERIA, ARTICULOS de OFICINA y FOTOCOPIADO” así como la realizació n de
cualquier otra actividad de licito comercio que guarde relació n directa o conexa
con el objeto principal. ------------------------------------------------------------------------------
No habiendo nada má s que tratar y en aprobació n de lo aquí expuesto firman al
pie de la presente todos los asistentes.-------------------------------------------------------
Se autoriza al socio ciudadano: WILMER RAFAEL ABREU CASTRILLO, venezolano,
mayor de edad, soltero, comerciante, domiciliado en Calabozo Municipio
Francisco de Miranda del Estado Guá rico y titular de la cédula de identidad
nú mero V-16.912.602, actuando como PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES MIS 3 HIJOS 17-10 COMPAÑÍA ANÓNIMA, Rif.: Nº J-500234392, para
que certifique la presente Acta y autorizan al ciudadano: MIGUEL ANGEL
MORALES, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Calabozo-
Municipio Francisco de Miranda del Estado Guá rico, Abogado e inscrito en el
Inpreabogado bajo el Nº 213.559 y titular de la cédula de identidad Nº V-
12.991.347, para que haga los trá mites necesarios por ante la Oficina Registro
Mercantil III de la Circunscripció n Judicial del Estado Guá rico, a objeto de
Registrar la presente Acta de Asamblea Extraordinaria, previo el cumplimiento
de todas las exigencias legales necesarias. DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y
DESTINO LICITO DE FONDOS: De acuerdo a lo establecido en el Art: 17 de la
Resolució n N° 150, Publicada en Gaceta Oficial de la Repú blica Bolivariana de
Venezuela N° 39.697 del 16 de Junio del 2.011, de la normativa para la prevenció n,
control y fiscalizació n de las operaciones de legitimació n de capitales y
financiamiento al terrorismo aplicables en las oficinas Registrales y Notariales de
la Repú blica Bolivariana de Venezuela. DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que
los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto
de, constitució n de Compañ ía Anó nima, proceden de actividades de legítimo
cará cter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relació n alguna con dinero, capitales, bienes, valores o
títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgá nica contra la Delincuencia Organizada y la Ley
Orgá nica de Drogas. En la ciudad de Calabozo a la fecha de su presentació n.--------

WILMER R. ABREU C. MAIRA A. GALLARDO H.

C.I.: Nº V-16.912.602 C.I.: Nº V-19.760.332
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
P.I. P.D. P.I. P.D.