18/3/24, 18:22 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA

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Comenzado el lunes, 18 de marzo de 2024, 11:48

Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 18 de marzo de 2024, 11:51
Tiempo 3 minutos 56 segundos
empleado
Calificación 2.00 de 10.00 (20%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son vinculantes.

Verdadero

Falso

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14239&cmid=37 1/5
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Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo y
organizaciones terroristas?

Seleccione una:

a.
1996

b. 2001

c.
1990

d. 2003

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es:

Seleccione una:

a. Un grupo regional al estilo GAFI

b. Una organización intergubernamental de integración regional

c. Una organización igual al GAFI

d. A y B son correctas.

e. B y C son correctas

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14239&cmid=37 2/5
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Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de juzgamiento?

Seleccione una:

a. UIAF, Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.

b. Policía Judicial, jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Procuraduría General de la
Nación y Contraloría General de la República.

c.
Jueces penales, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, Procuraduría General de la Nación y Contraloría
General de la República.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

Actualmente la UIAF cuenta con un modelo de:

Seleccione una:

a. Sistema Lineal.

b.
Sistema Dinámico y Efectivo.

c. Sistema Amplio y Bidireccional.

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

En qué año se sumó Colombia a la lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo (LA/FT)

Seleccione una:

a. 1999.

b. 2001.

c. 1997.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14239&cmid=37 3/5
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Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

La siguiente es una diferencia entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo: se pueden valer de las
mismas técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero o los activos.

Verdadero

Falso

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

El propósito superior del Sistema ALA/CFT/CFP se enfoca en:

Seleccione una:

a. Obtener más y mejor información para el Sistema ALA/CFT/CFP. Una mejor prevención de los riesgos
reputacionales, legales y operativos. Conseguir el crecimiento económico, generación de empleo y
bienestar, nuevas tecnologías y emprendimientos.

b. Realizar una mayor protección de los sectores, subsectores y actividades económicas. La optimización
de los resultados en la fase de detección. Lograr la disrupción de las economías ilícitas y
desmantelamiento de las organizaciones criminales.

c.
Todas las anteriores

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?

Seleccione una:

a.
Los elementos centrales de las Recomendaciones del GAFI.

b. El punto de inicio de las Evaluaciones Mutuas.

c.
Los puntos centrales de la implementación de las Notas Interpretativas.

d. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema ALA/CFT/CFP eficaz.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14239&cmid=37 4/5
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Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

La sigla UNODC corresponde a:

Seleccione una:

a.
El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Criminalidad.

b. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Criminalidad.

c. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

d. El Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14239&cmid=37 5/5