18/3/24, 18:21 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA

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Comenzado el lunes, 18 de marzo de 2024, 11:58

Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 18 de marzo de 2024, 12:04
Tiempo 5 minutos 31 segundos
empleado
Calificación 4.00 de 10.00 (40%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuántos son los Resultados Inmediatos?

Seleccione una:

a. 7

b. 11

c. 40

d. 10

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14249&cmid=37 1/5
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Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras entidades nacionales que luchan contra el LA/FT/FP hacen
parte del Grupo Egmont.

Verdadero

Falso

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Con cuantas áreas misionales cuenta la UIAF?

Seleccione una:

a. 5

b. 3

c. 8

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Qué significa el asterisco (*) en las recomendaciones del GAFI?

Seleccione una:

a. Que dicha recomendación debe ser leída con su nota interpretativa.

b. Que dicha recomendación debe ser leída con el glosario.

c.
A y B son correctas.

d. Ninguna es correcta.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14249&cmid=37 2/5
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Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuántas fases componen el sistema implementado por la UIAF?

Seleccione una:

a. 6

b. 4

c. 2

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La UIAF es creada mediante la Ley:

Seleccione una:

a. 526 de 1999.

b. 1472 de 2011.

c. 1621 de 2003.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Quién realiza la Evaluación Mutua de Colombia?

Seleccione una:

a. GAFI.

b. Gafilat.

c. A y B son correctas.

d. Ninguna de las anteriores.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14249&cmid=37 3/5
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Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

La función principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) es:

Seleccione una:

a.
La eliminación del terrorismo global.

b. La protección de la estabilidad económica global

c.
El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

d. La erradicación del crimen trasnacional

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿A qué nos referimos cuando hablamos de convenciones en materia de LA/FT/FP?

Seleccione una:

a.
Conjunto de símbolos para identificar los diferentes delitos asociados al LA/FT/FP.

b. Serie de siglas y términos internacionalmente uniformes que permiten acortar la terminología utilizada
en el sector.

c.
Reuniones, eventos y foros internacionales en los que se discute sobre diferentes mecanismos para
fortalecer la lucha LA/FT/FP.

d. Instrumentos de derecho internacional público que surgen de la necesidad de prevenir, controlar y

sancionar el lavado de dinero.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14249&cmid=37 4/5
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Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La primera política nacional ALA/CFT se formuló e implementó con el Conpes 3799 de 2013

Verdadero

Falso

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https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14249&cmid=37 5/5