18/3/24, 18:17 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA

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Comenzado el lunes, 18 de marzo de 2024, 18:00

Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 18 de marzo de 2024, 18:06
Tiempo 6 minutos 23 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)

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Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿En qué año se incorporan las 8 Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo y
organizaciones terroristas?

Seleccione una:

a.
2001

b. 1990

c.
2003

d. 1996

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿A qué nos referimos cuando hablamos de convenciones en materia de LA/FT/FP?

Seleccione una:

a.
Conjunto de símbolos para identificar los diferentes delitos asociados al LA/FT/FP.

b. Reuniones, eventos y foros internacionales en los que se discute sobre diferentes mecanismos para
fortalecer la lucha LA/FT/FP.

c.
Instrumentos de derecho internacional público que surgen de la necesidad de prevenir, controlar y
sancionar el lavado de dinero.

d. Serie de siglas y términos internacionalmente uniformes que permiten acortar la terminología utilizada
en el sector.

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Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.

Verdadero

Falso

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son las etapas del lavado de activos?

Seleccione una:

a. Posición, Ocultamiento, Integración u Diversificación

b. Colocación, Ocultamiento y Estratificación, Integración y Diversificación

c. Colocación, Transmisión, Integración y Diversificación

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuáles sectores de la economía nacional conforman el Pacto de Supervisores?

Seleccione una:

a. Notarios, DIAN, PSAV.

b. Financiero, real, APNFD.

c. Superfinanciera, SuperSociedades, Supersolidaria.

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Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué elementos del GAFI están sujetos a evaluación?

Seleccione una:

a. Las 40 Recomendaciones.

b. Las 40 Recomendaciones y los Resultados Inmediatos.

c. Las guías, mejores prácticas y tipologías.

d. Las Notas Interpretativas.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

La Unidad de Información y Análisis Financiero es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de

Seleccione una:

a. Defensa

b. De Justicia y del Derecho

c. Hacienda y Crédito Público

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son los actores del Sistema ALA/CFT/CFP?

Seleccione una:

a.
Sector público, privado, bancos, empresas, multinacionales.

b. Gobierno, hogares, empresas, sector externo.

c. Gobierno, bancos, hogares, empresas, sector externo.

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Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Las 40 Recomendaciones son establecidas por el Gafilat.

Verdadero

Falso

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué son los Resultados Inmediatos (RI)?

Seleccione una:

a.
Los elementos centrales de las Recomendaciones del GAFI.

b. El punto de inicio de las Evaluaciones Mutuas.

c.
Los puntos centrales de la implementación de las Notas Interpretativas.

d. Los objetivos clave que debe alcanzar un sistema ALA/CFT/CFP eficaz.

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