18/3/24, 18:19 Introducción al Sistema ALA/CFT/CFP: Revisión del intento | UIAF COLOMBIA

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Comenzado el lunes, 18 de marzo de 2024, 17:24

Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 18 de marzo de 2024, 17:31
Tiempo 6 minutos 56 segundos
empleado
Calificación 9.00 de 10.00 (90%)

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14547&cmid=37 1/5
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Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué es el GAFI?

Seleccione una:

a. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra el
LA/FT/FP y su impacto en la población.

b. Es un organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales para luchar contra la
criminalidad en general y su impacto en la población.

c.
Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra el LA/FT/FP y su
impacto en la población.

d. Es un organismo regional que fija los estándares internacionales para luchar contra la criminalidad en
general y su impacto en la población.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes opciones contiene los actores correctos de la etapa de prevención?

Seleccione una:

a.
UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, sujetos obligados a reportar,
gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías,
vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.

b. UIAF, CCICLA, GAFI, Gafilat, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar,
vigilancia y control, consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y
Ministerios.

c. UIAF, Fiscalía General de la Nación, Contraloría, CCICLA, GAFI, GAFILAT, FMI, BID, OEA, UNODC, Banco
Mundial, INL, Sujetos obligados a reportar, gremios, entidades de supervisión, vigilancia y control,
consejería, presidencia, alcaldías, vicepresidencia, Secretaría de Transparencia y Ministerios.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14547&cmid=37 2/5
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Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Qué elementos del GAFI están sujetos a evaluación?

Seleccione una:

a.
Las 40 Recomendaciones y los Resultados Inmediatos.

b. Las Notas Interpretativas.

c. Las guías, mejores prácticas y tipologías.

d. Las 40 Recomendaciones.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Colombia no es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas.

Verdadero

Falso

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuál es la tarea principal del Gafilat?

Seleccione una:

a. Coordinar y llevar a cabo Evaluaciones Mutuas a sus países miembros.

b.
Realizar estudios regionales.

c. Realizar informes de tipologías regionales.

d. Establecer procedimientos de mejores prácticas.

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14547&cmid=37 3/5
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Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

El Grupo Egmont busca facilitar la cooperación internacional entre las Unidades de Inteligencia Financiera
(UIF) en la lucha antilavado.

Verdadero

Falso

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0.00 sobre 1.00

¿Cuáles son los criterios que los evaluadores tienen en cuenta al momento de evaluar un régimen
ALA/CFT/CFP?

Seleccione una:

a.
Nivel del riesgo, sectores económicos clave y factores políticos.

b. Factores políticos, culturales y económicos.

c. Elementos estructurales, económicos y contextuales.

d. Materialidad, elementos estructurales y otros factores contextuales.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

En el marco de las Evaluaciones Mutuas, los países pueden ser incluidos en la Lista Negra, en la Lista Roja o en
la Lista Gris:

Verdadero

Falso

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=14547&cmid=37 4/5
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Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

¿Cuáles son las funciones clave de la UIAF en la prevención?

Seleccione una:

a.
Recopilación de Información, Investigación, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y
Educación y Concienciación.

b. Recopilación de Información, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y

Educación y Concienciación.

c. Retroalimentación, Análisis, Comunicación de Hallazgos, Cooperación Internacional y Educación y

Concienciación.

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

UNODC tiene como objetivo luchar contra:

Seleccione una:

a. El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de

destrucción masiva.

b.
Las drogas ilícitas, el lavado de activos y el narcotráfico.

c. El lavado de activos y la financiación del terrorismo.

d. Las drogas ilícitas, el crimen organizado transnacional, la delincuencia internacional y el terrorismo

global.

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