En Valparaíso de Chile, a 15 de Febrero de 2024 a las 11.00 horas, en Central N° 264, Placilla, comuna de Valparaíso, se celebró la primera junta extraordinaria de acciones de COMERCIAL ARAVENA Y VILLABONA SpA. En adelante sociedad. Presidió la reunión don BERNARDO ANTONIO ARAVENA GUERRA y actúo de secretario don CLAUDIO MARTIN VILLABONA. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: 1. BERNARDO ANTONIO ARAVENA GUERRA, cedula nacional de identidad número 8.465.080-3, por 5 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de 3.750.000 pesos del capital social. 2. CLAUDIO MARTIN VILLABONA, cédula de identidad N° 22.2240.118-6, por 5 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de 3.750.000 pesos Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de al presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario. Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: 1. Venta de acciones: Don Claudio Martín Villabona, cédula de identidad 22.240.118-6, vende, cede y transfiere 5 acciones de Comercial Aravena y Villabona SpA a Bernardo Antonio Aravena Guerra, cédula de identidad N° 8.465.080-3
2. Nuevo Directorio y Presidentes:
Por motivo de la salida del Director don CLAUDIO MARTIN VILLABONA, es que los accionistas presentes constituidos en Junta Extraordinaria de Accionistas, con los quórum legales, eligen el Nuevo Directorio de COMERCIAL ARAVENA Y VILLABONA SpA, el cual se conformará por las siguientes personas, quienes asumirán como parte del Directorio de la Sociedad desde esta fecha
Don BERNARDO ANTONIO ARAVENA GUERRA, será el nuevo Director y
Presidente
3. Nuevo Representante Legal:
Don BERNARDO ANTONIO ARAVENA GUERRA, chileno, casado, comerciante, cédula de Identidad 8.465.080-3, titular de 10 acciones sociales, será nombrado por el Directorio en calidad de representante legal con facultades que se detallarán en Sesión Extraordinaria de Directorio de hoy.
4. Cambio de Razón Social:
Aprobar la modificación de la Razón social de COMERCIAL ARAVENA Y VILLABONA SpA a COMERCIAL ARAVENA SpA
5. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad:
a) Aprobar Venta de acciones, el cambio Directorio, representante legal y razón social
b) Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a
efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.
Cierre de sesión: el señor presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.
BERNARDO ANTONIO ARAVENA GUERRA CLAUDIO MARTIN VILLABONA
Contabilidad de sociedades de capital (2013): Guzmán, Puerto, Manzano y Villacorta explican cómo abordar la contabilización de las sociedades de capital bajo la óptica del PGC 2007.
La Agenda 2030 Al Descubierto 2021-2050: Crisis Económica e Hiperinflación, Escasez de Combustible y Alimentos, Guerras Mundiales y Ciberataques (El Gran Reset y el Futuro Tecno-Fascista Explicado)