ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOUTIQUE AUROMAX

COMPAÑÍA ANONIMA

En el día de hoy 15 de Noviembre del 2018 siendo las 8:30 pm en Altagracia de

Orituco Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, Fecha y Hora para
celebrar la Asamblea Extraordinaria de socios de la sociedad BOUTIQUE
AUROMAX COMPAÑÍA ANONIMA, inscrita en el registro Mercantil
Primero del Estado Guárico, según consta en Acta registrada en el mismo
mercantil registro , bajo el número 432, tomo 27 – B , del 01 de Noviembre del
1995, se reúnen en la oficinas ubicadas en el sector Saladillo Av. Ilustre
Próceres Boulevard Rómulo Gallego, Local Nº 22 de Altagracia de Orituco,
Estado Guárico, los socios AURORA MARIA ROMERO MARRERO C.I V-
10.498.114, propietaria de 260 acciones y NAHIOMY ANDREA NARBONA
ROMERO C.I V - 19.461.685, propietaria de 240 acciones con el fin discutir
y aprobar los siguientes puntos de la agenda: PRIMERO: Verificación del
quorum, SEGUNDO: informe del comisario, TERCERO: consideración del
balance y estado de ganancia y perdidas, correspondiente al ejercicio económico
del 01 de ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y 01 DE
ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, CUARTO:
Aumento del capital. PUNTO QUINTO: Nombramiento del nueva Junta
directiva. AL PUNTO SEXTO VARIOS: seguidamente toma la palabra la
presidenta de la compañía, día la bienvenida a los socios asistentes y lectura a la
convocatoria siendo designado como directora de debates. Con relación AL
PUNTO UNO: la presidenta de la compañía procedió a verificar el quórum,
dejando constancia de la asistencia de la totalidad de los socios, es decir un
100% del capital de la compañía, dando por constituida válidamente la
asamblea, con respecto AL PUNTO SEGUNDO: la asamblea procedió a la
aprobación sin

Objeción el informe del comisario ciudadano economista, Felipe Nery

Coronado. Con respecto AL PUNTO TERCERO: toma la palabra la licencia
contadora Elisenda Tovar de la compañía BOUTIQUE AUROMAX
COMPAÑÍA ANONIMA, quien dio lectura al informe de los montos
expresados en el balance y el estado de resultados haciendo aclaraciones
correspondientes. Después de terminada la exposición, leidos y analizados por
cada uno de los socios los informes, la asamblea día la aprobación a la gestión
del periodo comprendido al ejercicio económico del 01 de ENERO de 2016 al
31 de diciembre del 2016, y 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del
2017. AL PUNTO CUARTO. La presidenta, propuso a la asamblea, el
aumento de capital dado el estado país en la cantidad de quinientos mil bolívares
soberanos (Bs. 500.000,00). Discutido el punto la asamblea procedió a la
aprobación sin objeción el aumento de capital, quedando definitivamente
modificado definitivamente el artículo quinto del documento constitutivo en
los siguientes términos “QUINTO”: el capital social de la compañía es
quinientos mil soberanos (500.000,00) representando en quinientas(500
acciones) por un valor de: un mil bolívares soberanos (Bs.s 1.000,00) cada una,
capital este que ha sido suscrito y pagado por los socios de la manera siguiente:
La socia AURORA MARIA ROMERO MARRERO, C-I V – 10.498.114,
suscribe y paga 260 acciones, por un valor de doscientos sesenta mil bolívares
soberanos y NAHIOMY ANDREA NARBONA ROMERO C.I V –
19.461.685, suscribe y paga 240 acciones, por un valor de doscientos cuarenta
mil bolívares soberanos. El capital suscrito ha sido pagado por las socias en las
proporciones indicadas, representados por el aporte que realizan y se especifica
en el inventario anexo y que forma parte de este documento…” AL PUNTO
QUINTO. La presidenta de la