JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ICCGSA INVERSIONES S.A.

Siendo las 10:00 horas del 31 de marzo del 2023, en el domicilio de la sociedad ICCGSA
INVERSIONES S.A., ubicado en AV. Andrés Aramburú N° 651, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS ASISTENTES:

 José Fernando Castillo Dibós, identificado con DNI N° 08253987, titular de

8’032,395 acciones, las cuales representan el 23.835% del capital social de la
sociedad que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.
 Luis Javier Castillo Dibós, identificado con DNI N° 08798899, titular de 6’010,395
acciones, las cuales representan el 17.835% del capital social de la sociedad que
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.
 Carmen Cecilia Castillo Dibós, identificada con DNI N° 08206608, titular de
6’010,395 acciones, las cuales representan el 17.835% del capital social de la
sociedad que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.
 María José Castillo Llong, identificada con DNI N° 73981095, titular de 6’010,395
acciones las cuales representan el 17.835% del capital social de la sociedad que
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, representada por Cesar
Augusto Castillo Dibós, identificado con DNI N° 08776391 conforme al poder que
obra en los archivos de la sociedad debidamente inscrito en la Partida Registral N°
12906646 de los Registros Públicos de Lima.
 Roberto José Dall’Orto Lizárraga, identificado con DNI N° 09147935, titular de
3’979,970 acciones, las cuales representan el 11.810% del capital social de la
sociedad que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Total: 89.15% de las acciones con derecho a voto representativas del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente el señor Luis Javier Castillo Dibós y como Secretario, el Gerente
General, el señor Víctor Antonio Chumbe Torres, especialmente designado para la
presente sesión.

CONVOCATORIA:

Los accionistas declaran y reconocen que fueron adecuadamente convocados en virtud

del aviso de convocatoria publicado en la edición del día 19 de marzo del 2023 en el Diario
Oficial El Peruano y en el Diario Expreso, conforme el artículo 23° del Estatuto Social.
QUÓRUM Y APERTURA EN PRIMERA CONVOCATORIA:

El Presidente advirtió que los accionistas asistentes o sus representantes que se

encontraban presentes y/o conforman el 89.15% de las acciones con derecho a voto,
representativas del capital social de la sociedad, por lo que la presente Junta General de
Accionistas se celebra en primera convocatoria, de conformidad con el artículo 28° del
Estatuto Social, tras comprobar que se encontraban presentes accionistas que
representaban el quorum necesario en primera convocatoria y tratar los temas materia de
la agenda publicada en los avisos de convocatoria, por lo que el Presidente declaró
válidamente constituida la presente Junta General de Accionistas en primera convocatoria.

AGENDA:

El Presidente manifestó que, tal como era de conocimiento de los accionistas de la

sociedad, el objeto de la presente Junta General de Accionistas era tratar sobre los temas
de agenda publicados el 19 de marzo del 2023 en el Diario Oficial El Peruano y en el
Diario Expreso convocando a la presente Junta. El Secretario dio lectura a los temas de
agenda, los cuales son los siguientes:

1. Aprobación de la memoria anual y los estados financieros anuales,

correspondientes al ejercicio 2021.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Aprobación de la memoria anual y los estados financieros anuales correspondientes al

ejercicio 2021

El Presidente manifestó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114° de la Ley

General de Sociedades y por el artículo 21° del Estatuto Social, era necesario para la
sociedad someter a consideración de los señores accionistas, la memoria anual y los
estados financieros anuales, ambos del ejercicio 2021.

Asimismo, el Presidente hizo el recordatorio de que los estados financieros del 2021 no se
han auditado conforme al acuerdo tomado mediante sesión de Directorio de fecha 07 de
mayo de 2021, en la cual se revocó la designación de Argote, Ladrón de Guevara &
Asociados S. Civil de R. L. como sociedad auditora, dado a que el 19 de noviembre del
2020 la sociedad excluyó sus valores inscritos en el Registro Público del Mercado de
Valores y del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima.

El Presidente cedió el uso de la palabra al Gerente General, quien dio lectura a la memoria
anual y explicó los estados financieros anuales, ambos del ejercicio 2021.

Seguidamente, procedió a absolver las consultas que le fueron formuladas.

Luego de una breve deliberación, la totalidad de los accionistas presentes aprobaron por
UNANIMIDAD la memoria anual y los estados financieros anuales, ambos
correspondientes al ejercicio 2021, disponiendo que el Estado de Situación Financiera y el
Estado de Resultados se inserten como anexos de la presente acta. Asimismo, la Junta
indicó que se archive la memoria anual en los registros de la sociedad.

FIN DE LA SESIÓN

Al no haber otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas del mismo día, se levantó la
sesión y se redactó el acta que fue suscrita y aprobada por unanimidad de los accionistas
asistentes quienes firman en señal de conformidad.

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José Fernando Castillo Dibós Luis Javier Castillo Dibós
Accionista Accionista y Presidente

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Carmen Cecilia Castillo Dibós Cesar Augusto Castillo Dibós
Accionista En representación de María José
Castillo Llong

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Roberto José Dall’Orto Lizárraga Víctor Antonio Chumbe Torres
Accionista Secretario