ACTA N.

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CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD CUMBRE INGENIERIA S.A.S NIT 900.321.674-6

Siendo las 7:30 horas, del día 01 de abril de 2019, se reunieron en la Calle 77 No
13-47 Oficina 605, de la ciudad de Bogotá, sede de la compañía, previa citación
verbal realizada el pasado día 25 Marzo de Mayo de 2019, hecha por
LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, en su condición de REPRESENTANTE
LEGAL, se reunieron los miembros de la Asamblea de Accionistas de la
compañía CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Se encontraban presentes 1.000.000 Acciones es decir el 100% de las acciones

suscitas y pagadas de la sociedad, por lo cual se constituyen en asamblea de
accionistas y con plenos poderes para la toma de decisiones

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la

Asamblea de Accionistas, deliberó y tomó las decisiones de que cuenta esta acta

ORDEN DEL DIA

1 Verificación del quórum

2 Elección de presidente y secretario de la Asamblea
3 Informe del Representante Legal
4 Informe del Revisor Fiscal
5 Lectura y Aprobación de los Estados Financieros
6 Redacción y Aprobación del acta de la presente reunión.

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El representante Legal de la compañía informa que se encuentran el 100% de

las acciones representadas, y por lo tanto hay QUORUM de liberatorio y
decisorio.

2 ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

La Asamblea designó por unanimidad al Señor LEONARDO IVAN RAMIREZ

BERNAL, como Presidente y a la Señora ZULMA RAMIREZ BERNAL como
Secretaria.

3 INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Señor LEONARDO RAMIREZ., Representante Legal de la Sociedad, entregó

el informe de gestión en documento físico a cada uno de los asambleístas y/o
accionistas.
4 INFORME DE REVISOR FISCAL

La Señora GINNA KIRLU ANDRADE ARIAS, leyó el informe correspondiente a

los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Señores
CUMBRE INGENIERIA S.A.S
Asamblea General de Accionistas

Informe sobre los estados financieros separados

He auditado los estados financieros separados adjuntos de la Compañía

CUMBRE INGENIERIA S.A.S que comprenden el estado de situación financiera
a 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados integrales, el estado de
cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas
contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros

separados

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados

financieros separados adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013,
que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir
la preparación de estados financieros separados libres de incorrección material,
debida a fraude o error.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las

normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se
llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración
guarda la debida concordancia con los estados financieros separados; la
Compañía presento y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Ginna Kirlu Andrade Arias

Revisor Fiscal
T.P. N° 89254-T
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

A continuación los Accionistas leen y analizan los Estados Financieros de la

Compañía correspondientes a año gravable 2018.

1. Estado de Situación Financiera comparativo

2. Estado de resultados Integral
3 Estados de cambios en el patrimonio
4 FLUJO DE CAJA
Los anteriores Estados Financieros son aprobados por unanimidad por los
Señores Accionistas.

6 REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN:

La secretaria, señora ZULMA RAMIREZ BERNAL , dio lectura a la

presente acta la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los
asistentes.

Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del día 01
de abril de 2019.

LEONARDO RAMIREZ BERNAL ZULMA RAMIREZ BERNAL

Presidente Secretaria
79.909.677 de Bogotá 52.707.551 de Bogotá