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Asamblea Extraordinaria de Accionistas de UEIPS (S.A. de C.

V)

A los 19 días del mes de marzo de año 2019, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la
empresa UEIPS (S.A. de C.V), en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

No. de
Nombre Miembro Representado por:
Acciones/Cuotas

Lic. Selena gallegos puente El mismo Xx

Lic. Aidee Navarro Sandate Por su apoderado, el Xx


sra. aidee

Lic. Veroniza sanchez martinez El mismo Xx

Lic. Georgina ortega gomez El mismo Xx

Lic. Frida perez paz El mismo Xx

Lic. Hiram Zavala reyna

Lic. Manuel torres silva

Lic. Carlos lagunas palau

Lic. Adrián perez marroquin

total ______

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender


a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha
01 marzo 2019, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida
a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar
que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos
exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de UEIPS (S.A.
de C.V.)

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Lic. Hugo Alberto Mendoza Zavala, por
invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Elección de presidente y secretario de la asamblea;


Informe del Representante Legal;

Elección de Junta Directiva;

Aceptación por parte de los nuevos elegidos.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, la Lic. Aidee Navarro Sandate


informó que se encontraban representadas en esta reunión nueve accionistas un total de
nueve accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en
consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y
tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea, 06 correspondieron a
socios presentes en la asamblea y seis que estuvieron representadas por apoderados.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Lic.
Selena puente gallegos como presidente y la Lic. Georgina ortega gomez como secretario.

3°.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. La Lic. Aidee Navarro Sandate, de
manera sucinta, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de Asamblea Extraordinaria, es necesario


hacer cambios en la actual Junta Directiva. Pues debido a mi ausencia en las asambles y
juntas que se realizan en transcurso del año u problemáticas que se presentan y no poder
presentarme a solucionarlas debido a la responsabilidad internacional que tengo en la
empresa army forse por lo que me es importante que se hagan los respectivos cambios en
dicho órgano de administración, para tener una mayor coordinación y control en la empresa.

4°. Elección de Junta Directiva. La asamblea, una vez escuchado el informe del
Representante Legal, ha decidido discutir el cambio de los Miembros de la Junta Directa, de
tal manera que por decisión unánime de todos los accionistas, se conforma la Junta Directiva
y sus respetivos suplentes, dejando sin efectos la actual Junta Directiva que aparece inscrita
en la Cámara de Comercio de San Luis Potosí. La nueva Junta Directiva (Principal y
Suplente), quedará de la siguiente manera:

Junta Directiva (Principales):


Primer renglón:

Aidee Navarro Sandate

C.C. No. 01 de 09

Segundo renglón:

Selena Puente Gallegos

C.C. No. 03 de 09

Suplentes de la Junta Directiva:

Primer renglón:

Selena puente Gallegos

C.C. No. 03 de 09

Segundo renglón:

Georgina Ortega Gomez

C.C. No. 06 de 09

5°. Aceptación por parte de los nuevos elegidos. Estando presente las tres (2) personas
nombradas como miembros principales de la Junta Directiva, al igual que las tres (2) personas
nombradas miembros suplentes de la Junta Directiva de UEIPS (S.A. de C.V.), los seis (4)
aceptan expresamente tan honrosa designación.

6º. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La
Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para


que haga la respectiva inscripción de ésta Acta de Asamblea Extraordinaria ante la Cámara de
Comercio de S, entidad que hará la correspondiente inscripción y publicidad de la nueva Junta
Directiva (Principal y Suplente) elegida.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la
asamblea levantó la sesión siendo las 3:30 de la tarde.

_____________________ ____________________

Presidente Secretario

Junta Directiva (Principales):

Acepto: Acepto:

______________________ ______________________

C.C. No.________ de ____ C.C. No.________ de ____

Suplentes de la Junta Directiva:

Acepto: Acepto:

______________________ _____________________

C.C. No. _______ de ____ C.C. No.______ de _____

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS


Fecha: Agosto 23 de 2006

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Auditorio Biblioteca Pública Piloto

Asistentes: 9 accionistas, 2 socios activos, con 3 votos delegados (Anexo 1)

Preside: Luis Emiro Álvarez, presidente de la Junta Directiva

Orden del día

Verificación de quórum

Renuncia y nombramiento de nuevo revisor fiscal (comisario)

Aprobación del acta

La moderadora, GEORGINA ORTEGA, vocal de la Junta Directiva, presentó a los miembros


de la Junta Directiva de UEIPS ubicados en la mesa principal: NAVARRO SANDATE AIDEE,
quien preside la Asamblea según el artículo 15 de los Estatutos, SELENA PUENTE.
Vicepresidente y la Secretaria, SELENA PUENTE GALLEGOS. Asimismo, aclaró que la
convocatoria para esta Asamblea se efectúo de acuerdo a la ley y a los estatutos de la
Asociación y que la aprobación del acta de la Asamblea se hará al final de la misma.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la reunión

Antes de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria, se escucharon las notas del Himno
Nacional Mexicano.

Primer punto: Verificación de quórum

Se procedió a dar lectura al artículo 19 de los estatutos, para constatar el cumplimiento de la


normatividad:

Artículo 19. De los Estatutos de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN,


PREVENCIÓN Y SEGURIDA, UEIPS (S.A. de C.V.).

Quórum. Constituye quórum tanto para las Asambleas ordinarias como para las
extraordinarias, la asistencia del 30% del total de socios activos.

Parágrafo primero. Si no hubiese quórum en la hora citada, se esperará una hora y se hará la
asamblea con los socios que en ese momento estén presentes, siempre y cuando su número
no sea inferior al 10% de los socios activos.
Parágrafo segundo. Cuando estuvieren presentes el 80% de los miembros activos, la
Asamblea podrá reunirse válidamente en cualquier lugar, sin necesidad de convocatoria
previa.

La Secretaria de la Junta, Ofelia Tobón, informó que la Asociación cuenta con 2 socios activos,
por lo tanto se requiere la participación de los 2 socios para cumplir con lo dispuesto en los
estatutos.

Para verificar el quórum la secretaria realizó el conteo de los asistentes, confrontándolo con el
control de firmas de los accionistas y socios, con el siguiente resultado: 09 accionistas, 2
socios activos y 3 votos delegados, para un total de 2 socios activos, es decir no se contaba
con el número de votos suficientes para el quórum. Con base en los estatutos se esperó una
hora para dar inició a la Asamblea con un mínimo de 10% de los socios activos, según consta
en los estatutos.

A las 7:30 se inició la Asamblea General Extraordinaria

Segundo punto: nombramiento de Revisor Fiscal

Georgina Ortega dio lectura a apartes del artículo 21 de los estatutos:

Artículo 21. Atribuciones de la Asamblea General:

Nombrar el fiscal por un periodo de dos años, removerlo o reelegirlo.

El presidente de la Junta Aidee Navarro Sandate, explicó los motivos de la renuncia del actual
Revisor Zaid Monsiváis Morales, nombrado en Asamblea General del 5 de junio del presente:
“Hasta el mes de mayo de 2006 Emma Anguino, actuaba como revisora fiscal nombrada por la
Asamblea General y Zaid Monsiváis como contador nombrado por la Junta Directiva. En la
Asamblea General del 5 de junio de 2006, se elige como revisor fiscal a Zaid Monsiváis, en
reemplazo de Clara Cano, quien presentó renuncia ante la Asamblea. Posteriormente en
reunión de la Junta Directiva del 7 de julio, el señor Zaid manifestó su inhabilidad para ejercer
el cargo de Revisor Fiscal porque en la Asamblea General, en la cual fue elegido, certificó los
estados financieros de la Asociación, y aclaró que el señor no conocía la norma que lo
inhabilitaba par tal procedimiento. Ante este hecho la Junta Directiva decidió citar a Asamblea
General Extraordinaria, como lo especifican los estatutos, para elegir al revisor fiscal”.

Continuando con el procedimiento de votación, se entregó un tarjetón con el nombre VOTO.


REVISOR FISCAL. La Asamblea nombró a las socias Johanna Jaramillo y Liliana Chaverra,
como jurados para el conteo de los votos, el cual arrojó los siguientes resultados:

FERNANDO ECHAVARRÍA PARRA 35

JENRY GOMEZ QUINTERO 7

ALBEIRO SERNA MARÍN 2

TOTAL 44 votos
En consecuencia el Contador Fernando Echavarría Parra fue elegido revisor fiscal por 35
votos.

A la pregunta ¿Qué acción va a tomar la Junta en relación con la actuación del anterior revisor
fiscal?, formulada por uno de los asistentes, Emiro Álvarez, explicó que la Junta tiene otras
prioridades, antes de enfrascarse en procesos desgastadores, además defendió la actuación
del señor Zaid Monsiváis como contador de la Asociación, actitud respaldada por Irma Isaza,
Directora Ejecutiva de Aseibi, quien reconoció su excelente labor profesional.

El socio Johny Jiménez propuso enviar una amonestación escrita al señor Giraldo, y aclarar
que cualquier actuación que incurra en situación dolosa durante el tiempo que el estuvo al
frente de la revisoría fiscal de la Asociación, es de su responsabilidad. La Asamblea solo
aprobó enviar la aclaración.

Tercer punto: Aprobación del acta

Selena Puente, quien actuaba como secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la
cual fue aprobada por unanimidad.

A las 8:30 pm se terminó la Asamblea.

Aidee Navarro Sandate Selena Puente

Presidente Secretaria

UEIPS, S.A. DE C.V.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE AGOSTO DE 2019
En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de UEIPS, S.A. de C.V., siendo las 13:00 horas
del día 18 de Agosto de 2019, se reunieron en el Salón Constelaciones “C” del Hotel Nikko México,
ubicado en Campos Elíseos 204, Colonia Polanco, 11560, México, D.F., los accionistas que firman al calce
la presente acta, con objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas de UEIPS, S.A. de
C.V., a la cual fueron debidamente citados mediante convocatoria publicada en los periódicos "El
Economista", "Reforma" y "El Financiero", así como en el "Diario Oficial de la Federación" el día 23 de
Julio de 2019.

En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente , la señora Lic. Aidee Navarro, y actuó como Secretaria la licenciada Selena Puente.
Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio.

Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2004, en
los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados
financieros de la Sociedad y el informe de los Comisarios, así como el informe del Comité de Auditoría.
Resoluciones al respecto.

II. Proposiciones en relación con la aplicación de resultados; incluyendo la relativa al pago de un


dividendo en efectivo por la suma de $3,414’347,613.60 M.N., lo que equivaldría a $1.05 M.N., por
acción. Resoluciones al respecto.

III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios, Propietarios y
Suplentes; al Secretario y al Prosecretario de la Sociedad. Resolución al respecto.
UEIPS, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En San Luis Potosí, domicilio social de UEIPS, S.A. de C.V., siendo las 15:00 horas del día 27 de
septiembre de 2018, se reunieron en el auditoria de las instalciones de la misma empresa,(ubicacion),
los accionistas que firman al calce la presente acta, con objeto de celebrar una asamblea general
ordinaria de accionistas de UEIPS, S.A. de C.V.

En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente , la señora Lic. Aidee Navarro, y actuó como Secretaria la licenciada Selena Puente.
Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio.

Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:

ORDEN DEL DÍA

I. Nombramiento o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración


de la Sociedad; nombramiento o ratificación, en su caso, de los Comisarios de la Sociedad, Propietarios
y Suplentes, así como del Secretario y el Prosecretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II. Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad.
Resoluciones al respecto.

III. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en
su caso, las formalicen como proceda.

Asamblea Ordinaria UEIPS 2018


El pasado día 24 de enero, en el auditorio de la matriz de UEIPS, celebramos la Asamblea General
Ordinaria de la Unidad Especializada en Investigacion, Prevencion y Seguridad a las 11:30 en primera
convocatoria y a las 12 horas en segunda.

Con el siguiente Orden del Día:

Saludos al presidente.

Presentación y exposición del informe interno de gestión correspondiente a 2017.

Presentación y aprobación si procede de la ejecución presupuestaria 2017.

Presentación y aprobación si procede del presupuesto para 2018.

Presentación del catálogo de servicios para empresas.

Ruegos y preguntas.

De todo ello se elaboró un acta con los acuerdos tomados que ha sido remitida a las empresas
asociadas.

Asamblea Ordinaria UEIPS 2018


El pasado día 02 de marzo, en el auditorio de la matriz de UEIPS, celebramos la Asamblea General
Ordinaria de la Unidad Especializada en Investigacion, Prevencion y Seguridad a las 9:40 en primera
convocatoria y a las 14 horas en segunda.

Con el siguiente Orden del Día:

Saludos al presidente.

Presentación de la programación de actividades para el 2018.

Propuestas que realizan empresas asociadas en UEIPS.

Incorporación de empresas a UEIPS.

Entrega de los diplomas acreditativos a las empresas.

Ruegos y preguntas.

De todo ello se elaboró un acta con los acuerdos tomados que ha sido remitida a las empresas
asociadas.

UEIPS, S.A. DE C.V.


ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE ABRIL DE 2018
En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de UEIPS, S.A. de C.V., siendo las 13:00 horas
del día 18 de abril de 20018, se reunieron en el Salón Constelaciones “C” del Hotel Nikko México,
ubicado en Campos Elíseos 204, Colonia Polanco, 11560, México, D.F., los accionistas que firman al calce
la presente acta, con objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas de UEIPS, S.A. de
C.V., a la cual fueron debidamente citados mediante convocatoria publicada en los periódicos "El
Economista", "Reforma" y "El Financiero", así como en el "Diario Oficial de la Federación" el día 23 de
marzo de 2018.

En los términos del Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales presidió la asamblea el
Presidente, señora Aidee Navarro Sandate, y actuó como Secretario la, señora licenciada Selena Puente
Gallegos. Estuvieron presentes los señores contadores públicos Miguel Ortiz Aguilar y Alberto Tiburcio
Celorio, quienes ocupan los cargos de Comisarios Propietarios de la Sociedad.

Los señores accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Presidente respecto de la legal
instalación de la asamblea y, en consecuencia, el Presidente solicitó al Secretario procediera a dar
lectura a la Orden del Día contenida en la convocatoria para la presente asamblea, la cual se transcribe
a continuación:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2004, en
los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados
financieros de la Sociedad y el informe de los Comisarios, así como el informe del Comité de Auditoría.
Resoluciones al respecto.

II. Proposiciones en relación con la aplicación de resultados; incluyendo la relativa al pago de un


dividendo en efectivo por la suma de $3,414’347,613.60 M.N., lo que equivaldría a $1.05 M.N., por
acción. Resoluciones al respecto.

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS


Siendo las 8:00 hrs del dia 12 de Mayo de 2018, en el estado de San Luis Potosi,
S.L.P, domicilio social de la empresa UEIPS S.A. de C.V , se reunieron en el edificio
marcado con el numero # 2345 de la calle Aldama, colonia Tepito, los señores
accionistas y representantes de accionistas de dicha sociedad, a fin de celebrar
una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para la cual fueron
debidamente convocados.

Presidio la asamblea , en los términos del articulo Vigesimo primero de los


Estatutos de la Sociedad y por designación de todos los accionistas presentes, el
señor licenciado Adriano Mariano Ochoa Guzmán, el presidente del consejo de
administración Manuel Juanito Meléndez.

A continuacion el presidente actuante dio la bienvenida a los (as) señores (as)


accionistas y como propuso como escrutadores al señor Carlos Jacinto Villa y a la
Señorita Veronica Alejandra.

En seguida, en forma unánime los accionistas o representantes de accionistas


aprobaron la propuesta del presidente: quien les solicito a los señores
escrutadores procedieran a elaborar la lista de asistencia.

En vista de lo anterior y con base en las certificaciones e informe que presentaron


los propios escrutadores, el presidente declaro legalmente instalada la presente
asamblea y por lo tanto validas las resoluciones que en la misma se tomen.

El presidente actuante le solicito al secretario que procediera a dar lectura a la


convocatoria mencionada en el primer párrafo de esta acta y, en especial, al
orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la


Sociedad con números al 12 de Mayo 2018, que servirán de base para tomar
acuerdos respecto de los puntos siguientes. Resoluciones al respecto.
2. Propuesta para cancelar las acciones emitidas que se conservan en la
Tesoreria de la Sociedad y como consecuencia de ello aprobar la disminución del
capital social emitido.

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 7:00 hrs del dia 14 de septiembre de 2018, en el estado de San Luis
Potosi, S.L.P, domicilio social de la empresa UEIPS S.A. de C.V , se reunieron en el
edificio marcado con el numero # 2345 de la calle Aldama, colonia Tepito, los
señores accionistas y representantes de accionistas de dicha sociedad, a fin de
celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para la cual
fueron debidamente convocados.

Presidio la asamblea , en los términos del articulo Vigesimo primero de los


Estatutos de la Sociedad y por designación de todos los accionistas presentes, el
señor licenciado Adriano Mariano Ochoa Guzmán, el presidente del consejo de
administración Manuel Juanito Meléndez.

A continuacion el presidente actuante dio la bienvenida a los (as) señores (as)


accionistas y como propuso como escrutadores al señor Carlos Jacinto Villa y a la
Señorita Veronica Alejandra.

En seguida, en forma unánime los accionistas o representantes de accionistas


aprobaron la propuesta del presidente: quien les solicito a los señores
escrutadores procedieran a elaborar la lista de asistencia.

En vista de lo anterior y con base en las certificaciones e informe que presentaron


los propios escrutadores, el presidente declaro legalmente instalada la presente
asamblea y por lo tanto validas las resoluciones que en la misma se tomen.

El presidente actuante le solicito al secretario que procediera a dar lectura a la


convocatoria mencionada en el primer párrafo de esta acta y, en especial, al
orden del día.

1. Propuesta para aumentar el capital social en su parte variable, en su caso,


aprobar la emisión de acciones que represente dicho aumento y la emisión de
acciones para conservarse en la Tesoreria de la Sociedad facultando al Consejo de
Administracion para que posteriormente las ponga en circulación.
2. Designacion de delegados especiales de la asamblea para que formalicen los
acuerdos de la misma, en su caso, suscriban los documentos necesarios para
dicho efecto.