JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En lima, a los 28 días del mes de agosto del 2012, siendo las 4:00 p.m. en el local de la
empresa, sito en AV. Pachacutec N° 1587 Villa María del Triunfo se reúnen los socios
de la empresa “DISTRIBUIDORA RAG S.A.C.” :

Arias Garibay Rafael Luciano titular y propietario de 4,500 acciones.

Arias Salcedo Fortunato Rafael titular y propietario de 500 acciones.

Invitada Sra. Arias Garibay Nancy Beatriz

Encontrándose presente la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el

capital de la sociedad y estando los accionistas presentes de acuerdo en sesionar, se
declaro válidamente instalada la junta general extraordinaria de accionistas;
actuando como Presidente el Sr. Arias Garibay Rafael Luciano y como Secretario el Sr.
Arias Salcedo Fortunato Rafael se propuso y aprobó la siguiente agenda:

1).-Transferencia de acciones. 3).-Nombramiento del nuevo gerente general.

2).-Renuncia del gerente general. 4).-Aceptación del nuevo Accionista.

1.- Transferencia de acciones del accionista Arias Garibay Rafael Luciano.

El presidente tomo el uso de la palabra para manifestar que el ofertante Sr. Arias
Garibay Rafael Luciano había manifestado su deseo de vender el total de sus acciones
y contando con la presencia de la invitada Sra. Arias Garibay Nancy Beatriz la misma
que a manifestado el deseo de adquirir parte de las acciones que se pone a la venta en
este acto ; seguidamente la Sra. Arias Garibay Nancy Beatriz, interviene para
manifestar su deseo de adquirir 4,500 acciones de propiedad del Sr. Arias Garibay
Rafael Luciano, ofreciendo pagar la suma de S/. 4,500.00 nuevos soles por las mismas,
lo cual es aceptado por el Sr. Arias Garibay Rafael Luciano pasando de esta manera
doña Arias Garibay Nancy Beatriz a ser titular de 4,500 acciones.

El adquiriente paga el monto indicado a la firma de la presente acta, dando su

conformidad el ofertante.
2.-Renuncia del Gerente General

Acto seguido el presidente manifiesta que don Arias Garibay Rafael Luciano con DNI
10027399 había presentado su renuncia al cargo de gerente general de la sociedad,
por motivo que tenía que ausentarse de esta ciudad por un tiempo indeterminado por
asuntos de familia, lo cual no le permitía continuar desempeñando dicho cargo, dando
las gracias a los concurrentes por la confianza depositada en su persona; luego de las
liberaciones del caso todos los accionistas estuvieron de acuerdo, aprobándose por
unanimidad la renuncia hecha por el Sr. Gerente General .

3.-Nombramiento del Nuevo Gerente General

Seguidamente el Sr. Presidente manifestó que era necesario nombrar al nuevo

Gerente General siendo propuesto para dicho cargo a Doña Arias Garibay Nancy
Beatriz con DNI: 41808919; a continuación interviene la Sra. Arias Garibay Nancy
Beatriz para formular su aceptación al cargo de Gerente General.

4.- Aceptación del Nuevo Accionista

Acto seguido el Gerente General de accionistas aprobó por unanimidad el ingreso a la

sociedad en calidad de socio a la Sra. Arias Garibay Nancy Beatriz o el mismo que
mostro su conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar, leer, aprobar y adoptar
por unanimidad y suscribir la presente acta por los concurrentes en señal de
aceptación y conformidad.

Siendo las 6.00 p.m del mismo día, se levanto la junta general de accionistas.

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ARIAS GARIBAY RAFAEL LUCIANO ARIAS SALCEDO FORTUNATO RAFAEL
DNI N° 10027399 DNI N° 08370686

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ARIAS GARIBAY NANCY BEATRIZ
DNI N° 41808919