FECHA DE APROBACION: 03-10-2021

ACTA DE REUNION CODIGO: F-SGI 10.1 - 97

VERSION: 04

FECHA: 07/12/2023 Hora Inicio: 08:30 am Hora Finalización: 10:00 am

PROCESO: QHSE
RESPONSABLE: Jefe QHSE

CONVOCADOS
NOMBRE CARGO ASISTIO NO ASISTIO
Jose Milton Chavez Gerente X
Carolina Hernandez Jefe QHSE X
Yuli Lopez Asistente QHSE X
Natalia Reyes Asistente QHSE X
Leonardo Capera Asistente QHSE

INVITADOS
NOMBRE CARGO ASISTIO NO ASISTIO
Edixon Martinez Director Operativo X
Mauricio Lara Gestor de riesgos X

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Se lleva a cabo comite de análisis de reporte de datos de indicadores bajo la supervisión y compañía de la alta
gerencia, tratando los temas de los sistemas de gestión:

Sistema de Gestión de Calidad: Verificación del cargue de los reporte de los indicadores en el SITE por parte de los
responsables de los procesos, verificación del cumplimiento de la meta de los indicadores, acciones de mejora para
los casos que no reportaron indicadores del mes.

Reporte de SNC y PQRS, eficacia de la atención y tiempos de repuesta. Importancia del reporte de quejas del
cliente compensar por parte de los coordinadores del contrato.

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015): Verificación del programa de ahorro y uso eficiente de los
recursos, Programa de gestión integral de residuos, eficacia en la disposición de RESPEL, eficacia en la disposición
de residuos aprovechables, eficacia en la disposición de residuos especiales, eficacia en la disposición de RAEES y
el plan de gestión anual SGA, dando como resultado el 100% en los indicadores.

Sistema de Gestión SST: No se tiene información para presentar de los indicadores ya que se presentó contingencia
en el área de nómina y no se ha reportado el ausentismo del personal.

Sistema de Gestión de la seguridad para la cadena de suministros (ISO 28000:2022): Se validan indicadores
correspondiente Gestión de la seguridad, cumplimiento de estudios de seguridad realizados, Eficacia en los eventos
presentados, Medición del proceso del talento humano, Evaluación de capacitaciones, Cumplimiento del plan de
capacitación anual, Medición del proceso de infraestructura, Cronograma de mantenimiento, Medición del proceso
de aliados de negocio, Medición de la mejora continua, SNC gestionadas, Acciones correctivas eficaces.

Por lo anterior; se direccionan compromisos de cada uno de los responsables de los procesos que no cumplieron
con la meta del respectivo indicador. Asi mismo; se recuerda que, el tiempo máximo para realizar el reporte de los
indicadores del mes, es el quinto (5) día calendario del mes siguiente.

ACTIVIDADES A EJECUTAR

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ACTA DE REUNION CODIGO: F-SGI 10.1 - 97

VERSION: 04

ACTIVIDAD/ REQUERIMIENTO RESPONSABLE FECHA

PROXIMA REUNIÓN:

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