YANBAL DE COLOMBIA S.A.

S
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN
SAGRLAFT - SGRSC

Fecha: 14/02/2023
Nombre: Linamaria Quintero Diaz
Área: Joyeria Cargo: Operaria

1. Se entiende por Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT)

a. Delito que se comete cuando se busca dar apariencia de legalidad a recursos originados en actividades
ilícitas - Apoyo, conspiración o asistencia, en forma directa o indirecta, para obtener fondos que serán
usados en actos terroristas.
b. Personas jurídicas o naturales que legalizan dinero. Realizar protestas contra la administración pública.
c. Pirámide financiera. Inducir terror a la población civil, mediante la utilización de panfletos, amenazas,
etc.

2. La definición de Soborno – Corrupción:

a. Dar, ofrecer o prometer a un servidor público nacional o extranjero dinero, objetos de valor o cualquier
beneficio o utilidad con el objetivo de lograr un negocio – Mal uso del poder para obtener beneficios
personales o de algún familiar, amigo o personales relacionadas.
b. Ofrecer a un servidor público colombiano dinero con el objetivo de lograr un muy buen negocio. – Mal
uso del poder para obtener beneficios que beneficien a algún familiar o amigo.
c. Ofrecer a un servidor público nacional o extranjero dinero o regalos con el objetivo de lograr un muy
buen negocio. – Mal uso del poder para obtener beneficios que beneficien a algún familiar o amigo.

3. Es una operación inusual:

a. Es una operación que cumple con los parámetros tradicionales de la transacción (monto, cantidad,
etc.).
b. Es una operación que no cumple con los parámetros tradicionales de la transacción (monto, cantidad,
etc.).
c. Es una operación que realiza un delincuente de forma que cumpla con los parámetros tradicionales de
la transacción (monto, cantidad, etc.), para no ser identificada.

4. Si identificó una operación inusual y/o sospechosa, ¿Qué debo hacer?

a. Llamar a la fiscalía general de la Nación.

b. Ir al CAI más cercano.
c. Realizar el reporte a través de los canales definidos (línea 3333 – correo
cumplimiento.normativo@yanbal.com)

5. El sistema de prevención de riesgo tiene los siguientes elementos:

a. Requisitos y libros
b. Políticas y controles que debemos cumplir a realizar nuestras labores.
c. Jefes y responsables