CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL I DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO

GUARICO.
SU DESPACHO.

Yo, REINA RAMONA GARCIA FLORES, Venezolana, mayor de edad y titular de la

Cedula de identidad numero: V- 14.146.148 , suficientemente autorizada por el
Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de Noviembre del 2013 de la
Sociedad Mercantil CONSTRUSUM M & M , C.A, sociedad mercantil inscrita por
ante este registro bajo el Numero 02, tomo 08- A de fecha 26 de mayo del
2005, respetuosamente me dirijo a usted en la oportunidad de presentar Acta
de Asamblea Extraordinaria ante su competente autoridad a los fines de solicitar
su inscripción, fijación y publicación y cumplir con todo lo exigido por el Código
de Comercio. Finalmente solicito que esta participación y el acta que acompaño
sean agregadas al expediente respectivo. Ruego a Usted se sirva ordenar el
Registro, Fijación y Publicación y expedirme Copia Certificada de esta, así como
del auto que la provea, en San Juan de los Morros, a la fecha de su presentación __

________________________________________
REINA RAMONA GARCIA FLORES

V- 14.146.148
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En el día de hoy, 04

de noviembre del Año 2.013, siendo las 09:00 a.m., presentes en la sede social de la

Sociedad Mercantil, CONSTRUSUM M&M, C.A, Sociedad Mercantil de este

domicilio, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado

Guárico, en fecha 26 de mayo del año 2005, registrada bajo el Nº 02, Tomo 08-

A, encontrándose presentes los Accionistas HOSMA E. MUÑOZ MATOS,

Venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de

identidad número: 9.883.457 de este domicilio, propietario de Diez Mil (10.000 )

acciones por un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES y JESUS RAFAEL MORALES

LEON, Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de las cédula de

identidad Nº V-9.481.896 de este domicilio, propietario de Diez Mil (10.000)

acciones por un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES. Lo cuales representan la

totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de VEINTE MIL

BOLIVARES (BS. 20.000). Así mismo se deja constancia de la presencia de la

invitada especial la ciudadana REINA RAMONA GARCIA FLORES, Venezolana,

mayor de edad y titular de la Cedula de identidad numero: V- 14.146.148

En tal sentido toma la palabra HOSMA E. MUÑOZ MATOS en su condición de Vice-
Presidente de la Empresa y lee la Agenda prevista para esta reunión, la cual

contiene los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Venta de la totalidad de las

acciones por parte de los ciudadanos HOSMA E. MUÑOZ MATOS y JESUS RAFAEL

MORALES LEON. PUNTO SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la

necesidad de modificar la Junta Directiva en consecuencia de la venta de las

acciones. PUNTO TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la necesidad

de modificar las CLAUSULA QUINTA Y VIGESIMA TERCERA de los Estatutos de la

sociedad Mercantil, como consecuencia de la venta de acciones. En tal sentido

toma la palabra HOSMA E. MUÑOZ MATOS en su condición de Presidente de la

Empresa y lee la Agenda prevista para esta reunión, la cual contiene los siguientes

puntos: PUNTO PRIMERO: referido a la VENTA DE ACCIONES, los accionistas

HOSMA E. MUÑOZ MATOS y JESUS RAFAEL MORALES LEON , suficientemente

identificados con anterioridad manifestaron su deseo inequívoco de dar en

venta pura y simple, perfecta e irrevocable la totalidad de las acciones que
representan la cantidad de VEINTE MIL ACCIONES por un valor de VEINTE
MIL BOLIVARES (BS. 20.000), de la siguiente forma: HOSMA E. MUÑOZ MATOS,

Venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de

identidad número: V-9.883.457 de este domicilio, propietario de Diez Mil

(10.000 ) acciones por un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES y JESUS RAFAEL

MORALES LEON, Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de las

cédula de identidad número V-9.481.896 de este domicilio, propietario de Diez Mil

(10.000) acciones por un valor total de DIEZ MIL BOLIVARES. En este acto

ofertan en venta por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (BS. 20.000). En

tal sentido, encontrándose presente la ciudadana REINA RAMONA GARCIA
FLORES, Venezolana, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad
número: V- 14.146.148 tomó la palabra y aceptó comprar las acciones
ofertadas por el monto señalado; en virtud de lo cual, previa conformidad
con la negociación planteada resultó aprobada por unanimidad y en
consecuencia se pasa al último punto de la agenda, y se procede a modificar,
como consecuencia de la venta de las acciones la Junta directiva que en lo
sucesivo y efectos legales consiguiente queda redactado de la siguiente
manera: El capital de la sociedad mercantil será de VEINTE MIL BOLIVARES
(BS. 20.000), representados por VEINTE (20) acciones nominativas y no

convertibles al portador con un valor nominal de Un MIL Bolívares (Bs.

1000,00) cada una. El capital ha sido total e íntegramente pagado y
suscrito de la siguiente forma: REINA RAMONA GARCIA FLORES,
 Venezolana, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad número: V-
14.146.148 es titular de VEINTE MIL BOLIVARES (BS. 20.000). Seguidamente
se pasó a aprobar el PUNTO CUARTO, como consecuencia de la renuncia de
los integrantes de la junta directiva, la asamblea aprobó por unanimidad la
designación de los integrantes de la nueva junta directiva, la cual quedó
conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE: REINA RAMONA
GARCIA FLORES Venezolana, mayor de edad y titular de la Cedula de
identidad número: V- 14.146.148. No habiendo otro punto que tratar se da
por terminada la presente Acta de Asamblea Extraordinaria. Y yo HOSMA E.
MUÑOZ MATOS en mi condición de Presidente Saliente de la Empresa, ya

identificado, Certifico: que la copia que antecede es traslado fiel y exacto del
Acta de Asamblea Extraordinaria de la Compañía CONSTRUSUM M & M ,
C.A celebrada el 04 de Noviembre del 2013 la cual corre inserta en el libro
de Actas de mi representada. Finalmente se autoriza a la ciudadana REINA
RAMONA GARCIA FLORES venezolana, mayor de edad y titular de la Cedula
de identidad número: V- 14.146.148 para presentar este documento ante
el Registro Mercantil o cualquier otro ente gubernamental de esta
Circunscripción, a los fines de su inscripción, fijación y publicación y cumplir
con todo lo exigido por el Código de Comercio. San Juan de los Morros, a la
fecha de su presentación__________________________________________________________

HOSMA E. MUÑOZ MATOS. JESUS RAFAEL MORALES LEON

C.I: V-9.883.457 C.I: V-9.481.896

Vendedor Vendedor

REINA RAMONA GARCIA FLORES

C.I: V- 14.146.148

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