Mariela J. Silva S.

Abogado
I.P.S.A. 80.136

CIUDADANA:
REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.-
Yo, MARIELA JOSEFINA SILVA SANTANA, venezolana, mayor de edad,
Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-7.167.940 y de este domicilio,
debidamente autorizada, por esta acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
la Entidad Mercantil MARTINEZ, REYES, ADUANA, S.R.L., Rif J-075842278
Debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del Estado Carabobo, Bajo el Nro. 34, Tomo 2-A, de fecha 03 de Mayo de
1991, ante Usted ocurro a los fines de exponer y solicitar: PARA SER INSCRITA:
anexo Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MARTINEZ, REYES,
ADUANA, S.R.L., celebrada del 12 de Enero de 2023, donde se deliberó sobre el
siguiente Orden del Día: PUNTO UNICO: Cambio de la Dirección Fiscal de la
Compañía y modificación de la Articulo Primero de los Estatutos Sociales de la
Compañía. Ruego a usted, ciudadana Registradora sean agregados los presentes
recaudos al expediente respectivo, a los fines legales que correspondan y me sea
expedida una copia certificada de lo actuado, incluyendo la presente participación y el
auto que la provea, a los fines legales que corresponden. En Puerto Cabello a la fecha de
su presentación. -
Mariela J. Silva S.
Abogado
I.P.S.A. 80.136

Yo, FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT, Venezolano, mayor de edad, hábil en

derecho, jurídicamente capaz, casado, Titular de la Cedula de Identidad No. V-
3.893.520 y de este domicilio, actuando en este acto en mi carácter de PRESIDENTE y
debidamente autorizado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Entidad
Mercantil MARTINEZ, REYES, ADUANA, S.R.L. Debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Bajo el
Nro. 34, Tomo 2-A, de fecha 03 de Mayo de 1991, con Registro de Información Fiscal
No. J-075842278 con domicilio en la Ciudad de Puerto Cabello. CERTIFICO: Que el
acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original cuyo asiento
consta en el libro de actas de Asamblea y es del tenor siguiente: ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARTINEZ,
REYES, ADUANA, S.R.L, Hoy 12 de Enero de 2023, a las ocho y media de la
mañana (8:30 a.m.) en la sede de la compañía MARTINEZ, REYES, ADUANA,
S.R.L., domiciliada en la Ciudad Puerto Cabello Estado Carabobo, se instala la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la representaciones siguientes: El
Accionista FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT, Venezolano, mayor de edad,
hábil en derecho, jurídicamente capaz, casado, Titular de la Cedula de Identidad No. V-
3.893.520 propietario de CUATROCIENTAS (400) CUOTAS DE
PARTICIPACION, WUENDIS LORENA TROMPIZ HEREDIA, venezolana,
mayor de edad, hábil en derecho, jurídicamente capaz, soltera, Titular de la Cedula de
Identidad No. V-11.751.493 propietaria de TRESCIENTAS (300) CUOTAS DE
PARTICIPACION y FRANGELIS JOSE MARTINEZ GUERRA, Venezolana,
mayor de edad, hábil en derecho, jurídicamente capaz, soltera, Titular de la Cedula de
Identidad No. V-18-345.665, propietario de TRESCIENTAS (300) CUOTAS DE
PARTICIPACION. que conforma el cien por ciento (100%) del capital social de la
Sociedad. Se constata que con tal asistencia existe quórum suficiente para la reunión de
la Asamblea, por lo tanto se prescinde de la convocatoria. Seguidamente la accionista
FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT, quien preside la Asamblea, , dio lectura
al PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: Cambio de la Dirección Fiscal de la
Compañía y modificación de la Artículo Primero de los Estatutos Sociales de la
Compañía. RESOLUCIONES Y ACUERDOS. Sometido a consideración el PUNTO
ÚNICO. Toma la palabra el accionista FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT y
propone a la asamblea el cambio de Dirección Fiscal de la empresa y por ello
expone la siguiente dirección: Edificio G.M; Piso 03, Oficina Nro. 03, Calle Puerto
Cabello, jurisdicción de la parroquia Unión, del Municipio Autónomo Puerto
Cabello del Estado Carabobo, sometida a la consideración de la asamblea la propuesta
hecha por el socio el ciudadano FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT, se
aprueba por unanimidad el cambio de Dirección Fiscal de la empresa. Como
consecuencia decisión tomada en la presente Acta de Asamblea Ordinaria se modifica
las Articulo Primero, quedando modificada de la siguiente manera: ARTICULO
PRIMERO: La compañía tiene por nombre “MARTINEZ, REYES, ADUANA
S.R.L.”, tiene su domicilio: Edificio G.M; Piso 03, Oficina Nro. 03, Calle Puerto
Cabello, jurisdicción de la parroquia Unión, del Municipio Autónomo Puerto
Cabello del Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier
otro lugar de la Republica, tendrá una duración de Veinte (20) años, contados a partir de
esta acta de asamblea, y su objeto social estará constituido por la realización de
actividades de exportación e importación de mercancía, cabotaje, así como carga y
descarga, resguardado, almacenaje para los servicios de dichas mercancías y en general
podrá realizar todo tipo de actividades comerciales licitas que decida emprender la
compañía. No habiendo más nada que tratar por la asamblea siendo las diez de la
mañana. (10:00 a.m.). Se da por terminada y se levanta la sesión, autorizando
suficientemente a la ciudadana MARIELA JOSEFINA SILVA SANTANA,
venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
7.167.940, para hacer la correspondiente participación y certificación ante registro
mercantil, e inscripción de la presente acta de asamblea y por ante la oficina de registro
mercantil respectivo. FRANCISCO JOSE MARTINEZ BRETT (FDO). WUENDIS
LORENA TROMPIZ HEREDIA (FDO). FRANGELIS JOSE MARTINEZ
GUERRA (FDO)
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