RUPERTO ANGEL SANTOYO PUICON

En acta de intervención policial N°687

04-12-2018 - 19:05 horas

1. De quien o quienes adquieren la información plasmada en el acta? indique

si tiene conocimiento si estas personas Eran testigos directos o indirectos
de los hechos?
2. Se los identifico, porque ?.
3. Según la información que recibió y plasmo en el acta recuerda cuantos
delincuentes participaron?.
4. De la información recibida y plasmada en acta, precise si los 3 personas
que participaron tenían arma?
5. Pudieron decirle si dispararon los 03 o las características de quien
percuto?.
6. Le informaron de algún acto de resistencia por parte del agraviado, de ser
así porque no se consigno?.
7. Le informaron si la personas del lugar, advirtieron la presencia de personas
sospechosas al lugar de lo hechos?
8. Le informaron a las personas o usted pregunto por alguna característica de
los sujetos involucrados?.

ROBERTO DALI TAPIA DIAZ

En acta de intervención policial N°687

04-12-2018 - 19:05 horas

9. De quien o quienes adquieren la información plasmada en el acta? indique

si tiene conocimiento si estas personas Eran testigos directos o indirectos
de los hechos?

1. Se los identifico, porque ?.

2. Según la información que recibió y plasmo en el acta recuerda cuantos
delincuentes participaron?.
3. De la información recibida y plasmada en acta puede usted recordar si
los 3 personas que participaron tenían arma?
4. Pudieron decirle si dispararon los 03 o las características de quien
percuto?.
5. Le informaron de algún acto de resistencia por parte del agraviado, de
ser así porque no se consigno?.
 6. Le informaron si la personas del lugar, advirtieron la presencia de
personas sospechosas al lugar de lo hechos?
7. Le informaron a las personas o usted pregunto por alguna característica
de los sujetos involucrados?.

FRANCO RODRÍGUEZ SILVA

Acta de búsqueda de información

04- 12-2018

1. De quien obtuvo la información consignada en el acta?

2. Aproximadamente a cuantas personas entrevisto?
3. Pudo determinar o conocer usted si los ciudadanos entrevistados, eran
testigos directos (Presenciales) o indirectos (a oídas) de los hechos?
4. De la información plasmada en el acta , puede precisar cuantas personas
abordaron al agraviado?.
5. Puede precisar según la información que recibió en ese momento cuantos
sujetos participaron del hecho?.
6. En la redacción del acta usted, indicó recibir la información de los
moradores?.
- Puede precisar a cuantos se refiere?
- Todos dijeron lo mismo es decir todos coinciden en lo que usted
consigno?
- Alguno de los ciudadanos que le brindo información pudo reconocer
características o proporcionar la identidad de los imputados?

6.- Recuerda usted si fue solo, a realizar la búsqueda de información? O alguien

mas lo acompaño de ser asi indique quien?

7.- ¿Cómo explica usted que el acta de búsqueda de información realizada y

suscrita por usted tenga una hora anterior al acta de intervención Policial 687 que
dio inicio a esta investigación ?

6.- Según la información que usted recabó de los moradores, en cuantas

oportunidades le dispararon a la victima?

7.- Que tiempo transcurrio desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento en
que usted fue a recabar información.
Acta de búsqueda de información

05- 12-2018

Si usted ya había realizado la diligencia de Busqueda de información, por que

motivo regreso al día siguiente a repetir la misma diligencia?

Quien le ordeno a usted repita dicha diligencia?

A que se refiere con acciones de inteligencia operativa?

Las personas a las que usted entrevisto en esta segunda oportunidad, le dieron
algún detalle respecto a los hechos que investigaba?

Acta de Visualización de Videos – BANCO BCP

1.- ¿Cuándo usted realizo el acta de visualización de videos, ya tenia

conocimiento de la identidad de los presuntos involucrados?

2.- ¿A que denomina o que entiende por Pintero?

3.- ¿Usted en el numeral 03 de dicha acta, manifiesta que se visualiza que ingresa
a la agencia bancaria un sujeto a quien usted denomina “pintero”, como llega a
esa conclusión?

4.- ¿Del contenido de su acta, podría indicarnos a cuantos pinteros usted

visualizó?

5.- ¿ Cuantas personas participaron de esta diligencia?

6.- Si ya se tenia conocimiento de la identidad de las supuestas personas

involucradas, ¿Por qué no se les notifico para dicha diligencia, o se les asigno un
defensor publico?

7.- Usted conocía antes de la investigación al agraviado Mario Cosme Castillo

Jacobo?

8.- Si no lo conocía, como puede determinar en el numero 8 del acta de

visualización que la persona que salía del banco era el agraviado?

9.- Puede usted explicarnos porque en el Acta de Visualizacion elaborada y

suscrita por usted, se consigna en la parte liminar que la diligencia se realizo con
la participación de la RMP Martha Rosales Echevarria sin embargo en la parte
final de dicho documento, como en todas las demás hojas la fiscal que firma es
Katia Castillo Viera?

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ELIZABETH YOVANA CASTILLO

RODRIGUEZ

¿Es verdad que el día de los hechos un señor que vende pan le dijo que habían
acuchillado a alguien para quitarle dinero?

¿pudo conocer usted, si este señor que vende pan, presencio directamente los
hechos?

¿usted en su declaración indica haber recibido información de una señora que

vende plásticos y una señora que vende yucas, sabe usted cuales son sus
nombres y si fueron testigos presenciales de los hechos?

¿Puede precisar de quien recibe usted la información que fueron 3 personas las
que participaron de los hechos ?

¿Puede usted indicar de que forma el señor Milton y los cargadores que
trabajaban con su padre tomaron conocimiento que iba a retirar fuerte suma de
dinero para irse al marañon ese día?

¿Aproximadamente cuantas personas tenían conocimiento de ello? ¿Eran

trabajadores permanentes?

¿Sabe usted que medidas de seguridad o protección tomaba su padre cuando

hacía estas operaciones bancarias?

ORLANDO FLORIAN ESPINOZA

INFORME DE IDENTIFICACIÓN N° 01-2020

¿Recuerda usted con que términos hizo la busqueda en la pagina de Google?

¿Cuantas noticias con estos alias le aparecieron?

¿Usted pudo encontrar alguna noticia criminal con el alias de chanchin?

¿Averiguo usted como el testigo cabezon conocía los alias de los imputados?
INFORME DE IDENTIFICACIÓN N° 01-2018

¿Bajo que indicadores o criterio llego a establecer que el señor Jhoan Jackson
Melendez Chavez sería el cabecilla de la banda criminal “Las Hienas de Florencia
de Mora”?

¿Cómo llego a establecer que los coimputados del señor Jhoan serian integrantes
de la banda criminal las Hienas de Florencia de Mora?

¿usted corroboró la información proporcionada por el informante? ¿De que forma?

¿Si el informante cabezon, solo sabia los alias pero no los nombres de los
participantes del ilícito, como llego usted a determinar que chanchi es la persona
de Edgar Esmilder Quispe Melendez?

¿En sus labores de inteligencia para elaborar el informe de identificación, pudo

conocer si existía denuncias o informes policiales que den cuente de la
participación asociada de los imputados en otros ilícitos penales?

¿Es cierto que en el oficio N° 59 – 2020-3 FPPC de fecha 06.03.2020 la señorita

fiscal le requiere explicar el procedimiento sustentado documentadamente
empleado para determinar que los alias proporcionados por el informante
corresponden a los ahora procesados?

LENER VEGA HERMENEGILDO

INFORME 08-2019

¿Señor testigo buenos días, puede precisar el numero de acta de intervención que
dio motivo a su informe?

¿Del analis que usted hace del acta de intervención en el literal A de su informe,
puede indicarnos que numero de personas participan de los hechos delictivos ?

¿Respecto al analisis de los hechos que hace en el literal A, Puede indicar si es

correcta la redaccion en plural ?
¿Del documento analizado, (Acta de intervencion) pudo advertir algún acto de
resistencia por parte del agraviado?

¿En el literal b del analisis de los hechos que usted realiza sobre la (entrevista a
comerciantes y moradores), a que conclusion llego respecto al numero de
personas participaron de los hechos ilícitos?

En el literal e de su informe usted indica que se procedio a corroborar la

información brindada en una nota de agente ¿Puede usted responder de que
manera o con que actos se corroboro dicha informacion?

¿Puede usted precisar los actos de corroboración de la identidad, o de vinculación

entre mi patrocinado y el alias chanchin?

¿Tenia usted conocimiento que mi patrocinado, tiene un hermano mayor a quien le

dicen chanchin?

¿Como llegaron a la conclusión en el literal E de su análisis que mi patrocinado y

sus co imputados se dedicarían al marcaje y reglaje en entidades bancarias de
esta localidad?

SI ustedes tenían el alias de los imputados proporcionada por el informante

cabezon, y posteriormente según su dicho por fuente abierta y humana lograron
conocer sus nombres, bajo ese estado de conocimiento como es que llegan a
identificarlos en los videos, y a concluir en las funciones o roles que estos tenían?

¿Es cierto que en el oficio N° 60 – 2020-3 FPPC de fecha 06.03.2020 la señorita

fiscal le requiere por escrito explicar el procedimiento sustentado
documentadamente empleado para determinar que los alias proporcionados por el
informante corresponden a los ahora procesados?

INFORME 069-2019

En la pagina 5 de su informe, usted indica que los presuntos DD:CC (a) Dickson y
(a) Chanchi se desconoce su paradero, toda vez que dichos sujetos con la
finalidad de burlar acciones policiales e investigaciones en su contra, cambian
constantemente de residencia y se esconden en domicilio de otros delincuentes

¿Puede usted decirnos como llega a esta conclusión o que actos de investigación
debidamente documentados sustentan su afirmacion?