UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

PRIMADA DE AMERICA, FUNDADA EL 28 DE

OCTUBRE DE 1538
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

NOMBRE Y MATRICULA:
Ligia Isaura Rodríguez Lara
100572772

ASIGNATURA:
Gestión de Riesgo de Aduana

SECCION:
01

PROFESOR:
Nicolas Jiménez Diaz

TRABAJO:
Sistema De Gestión De Riesgos Aduanero

FECHA:
18/03/2023
Es necesario fortalecer los criterios de gestión de riesgos en la aplicación del control
aduanero para neutralizar el contrabando y el lavado de activos, prevenir los riesgos
ambientales y la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, proteger la salud,
garantizar la seguridad fronteriza y la seguridad integral de la cadena de suministro.
El problema relacionado con la importancia del sistema de gestión de riesgos en la
estructura aduanera es con el fin de aumentar la presión sobre las
organizaciones penales para transferir la fuerza impulsora aduanera, porque cada copia,
control y tanga del sistema se verá más adelante, considere la capacidad de Muestre una
restricción real de la pared contra ilegal en estas áreas. El control de aduanas no puede
actuar de forma independiente o en forma de ruedas de aislamiento sin un sistema de
riesgo apropiado en algunos casos, ya que no será significativo y, por lo tanto, se vuelve
necesario para dos. Esta verificación o acuerdo de aduanas podrá fluir
en esta dirección por la meta.
“Cuanto más realista es un objeto, más características y amenazas tiene” (Spinoza,
1988, p. 55). Y esto significa que los peligros naturales, las amenazas del mercado o las
manos de los delincuentes en una organización empresarial o el riesgo de actividad
ilegal en las aduanas pueden surgir en cualquier momento y, a menudo, sin previo aviso.
Por ello, es importante tomar las medidas y precauciones necesarias para
advertir de su ocurrencia, controlar su entrada, prevenir o combatir su promoción,
menoscabar su eficacia, localizar a los responsables y evitar, en lo posible, su
reincidencia en el proceso y espacio, espacio. Este es el contenido de todo sistema de
riesgos, análisis, evaluación y luego las recomendaciones oportunas
para hacerlo confiable.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO ADUANERO

Un sistema de gestión de riesgos es una herramienta utilizada por el gobierno para

prevenir desastres), también es un mecanismo utilizado a nivel empresarial
para mantener la calidad, la seguridad y la transparencia de la cadena de suministro, o
un esquema para neutralizar y controlar la actividad delictiva. Y, por supuesto, a
nivel estatal, este es otro mecanismo para prevenir violaciones a la ley en un caso
particular, en este caso, aduanero. Es decir, no se puede negar que detrás de cualquier
actividad en este mundo con sentido de la presencia potencial de una amenaza
en algún aspecto del futuro, tiene que haber una política de gestión del riesgo
adecuada, y por tanto se necesita una medida adecuada para equilibrar el contexto en el
nivel. por un período de tiempo determinado y presentar un perfil de riesgo.
En toda organización comercial existen influencias, presiones, factores externos e
internos que afectan directa o indirectamente la creación y realización de los objetivos
corporativos, lo que se conoce como incertidumbre. Esto lleva a la regla de que en todas
las actividades de una organización comercial está rodeada de riesgos, que en algunos
niveles pueden ser grandes, en otros pueden variar pequeños, pero siguen siendo la
misma amenaza.
Por lo tanto, el primer y más importante paso sería identificar los riesgos
asociados con funciones, políticas y actividades específicas de esa organización, así
como estudiar y evaluar el desempeño de los mecanismos de prevención: prevenir,
controlar, prevenir, inhabilitar,
monitorear. o impedir su presencia y comprobar cada vez si es posible cambiar los
criterios de actuación en este sentido, porque las amenazas
que pesan sobre toda organización empresarial son diversas.
El riesgo es una cosa oculta, aunque semi-obvia, porque en un momento dado
se puede predecir de antemano su ocurrencia, entonces hay que trabajar en esa cosa
oculta, desvelarla, desde la redacción adecuada para gestionarlo riesgo. ¿Cosas?
Una cosa es sinónimo de una cosa, en cuyo caso el riesgo -como la cosa-
eventualmente recae sobre la otra, ya sea contra ella, o debilitándola, o vulnerándola,
destruyéndola, o marginándola o perjudicándola; en definitiva, provocar desorden o
caos en un contexto objetivo. Una evaluación temprana del contexto en el que es
probable que ocurra el riesgo es, por lo tanto, una premisa favorable, ya que difunde
metódicamente y rápidamente las acciones a tomar antes o en el momento del incidente.
Una vez que esto ha sucedido, queda por evaluar qué no se ha hecho, qué se ha pasado
por alto y qué se debe hacer para evitar o prevenir la reaparición de tal amenaza. Las
amenazas podrían haber terminado con la organización si la organización no hubiera
adoptado un plan integral de prevención de riesgos. margen de palabra, es decir, riesgo
laboral, político, social, comercial, industrial, financiero,
judicial, industrial o cualitativo, según sea el caso.

LA TRAZABILIDAD

Este es un modelo específico en el que se lanza la pista y las terceras páginas necesitan
terceros para elegir anónimos, pero el arquitecto de los procedimientos ilegales a través
de Testaferros para obtener el medio. Recolección oportuna de diferentes etapas de
eventos criminales. Contrabando, lavado de dinero o fraude aduanero de manera
oportuna. Esto significa que este modelo solo maneja
esos casos cuando la implementación de estos daños a los usuarios, obligatorios o sus
actividades, incluso antes de acceder a los bienes al país. Así, la distinción entre los
modelos actual, individual y operativo, es clara: este último tiene como objetivo
investigar globalmente las diferentes transacciones de comercio exterior,
teniendo en cuenta los factores que incluye, mientras que el primer modelo es
solo para bienes públicos, conocidos como sensible, para neutralizar el lavado
de dinero. propiedad, contrabando y defraudación aduanera, entre otros.

Por lo tanto, el modelo de trazabilidad integrada sólo debe ser utilizado en un contexto
aduanero donde la naturaleza del proceso que se está realizando involucra al usuario
aduanero o deudor, así como en el caso de operaciones de
comercio exterior, que involucran mercancías sensibles, están predeterminadas por la
autoridad nacional. gobierno (ron, tabaco, calzado, etc.) o
contrabando de bienes. En otros casos, donde estos factores o actividades ilícitas y
delictivas típicas no se superpongan, los modelos de control aduanero
y gestión de riesgos seguirán desempeñando su papel.
Por otro lado, en los problemas comerciales, los modelos de gestión de riesgos también
están asociados con las personas y la logística y, por lo tanto, un proceso
para monitorear las actividades de las personas involucradas en los hábitos de la
empresa y la operación principal, en paralelo y al mismo tiempo considerar el
Desarrollo de la cadena de suministro y sabe qué operan los empleados y esto permite a
cada sociedad distinguir su propio sistema de reconocimiento en la escala, precisión
y automatización, dependiendo de sus propios objetivos comerciales. Por lo tanto, esto
será consistente con los requisitos básicos y comerciales para monitorear el producto y
el propósito del producto de manera económica eficiente en cualquier momento del
lado de la cadena de suministro, realizadas con las acciones de las
personas cometidas en actividades juntas.
Cabe señalar que un modelo de monitoreo complejo, porque al mismo tiempo consta
de dos actividades: contrariamente a la actividad y contra las personas, en el
contexto financiero, debería ser parte de la política de prevención en los asuntos penales
en el caso de los Estado, del art. 47 Law 1762/2015, 6 de julio, 6 de julio, llamada Ley
Antipassam, autorizó al gobierno nacional a ajustar este modelo de monitoreo e instruye
qué parámetros utilizarán acordes con acordes con la realidad del comercio exterior de
temas, como productos secretos, como productos secretos, productos secretos,
productos secretos serán como. Aunque hasta ahora, no se ha emitido la disposición
apropiada, una resolución del proyecto, para reducir la cantidad de productos sensibles a
los diez más representantes de acuerdo con los datos estadísticos, distribuidos en el
espectro legal de HAI mandarina. En general, según un informe de la DIAN de
Ferrajola, el sistema detectó interrupciones en las importaciones colombianas debido a
pagos insuficientes, contrabando, lavado de dinero y otros factores, por lo
que se considera digno de estudio el seguimiento aduanero. transacciones con productos
sensibles para controlar el comportamiento delictivo: por lo tanto, es necesario
generalizar este modelo de trazabilidad en el sector aduanero como otro tipo de sistema
de gestión de riesgos, ya que teniendo en cuenta la incertidumbre,
la naturaleza de esta incertidumbre y cómo eliminarla explícitamente,
monitorear y neutralizar.
Por supuesto, el rendimiento del sistema de gestión de riesgos, como la aduana, ninguna
Modelo de monitoreo: lejos de la efectividad del sistema comercial
Con un modelo de monitoreo complicado: primero implica la aplicación de la ley
en toda
Ampliar esta palabra, con los problemas, la escala y la nobleza de él, y en su lugar
implica los ejercicios en los que no solo convergen las debilidades sino también
las capacidades y las capacidades
Las fortalezas y amenazas que la compañía debe enfrentar la certeza de su sistema
La gestión de riesgos, especialmente en este modelo de monitoreo, garantizará la
eficiencia y la prevención del futuro; Pero esto no resta su significado porque
maneja la incertidumbre.

En el camino correcto. ¿Qué imitará el sistema de gestión de riesgos aduaneros por uso?
Aparecen dos modelos actuales y terceros modelos, ¿Sistema de gestión empresarial
para empresas? Dicen que en esta situación no hay solo una pala y menos un pico,
ni en ninguna empresa de pesaje
Tiene; En cambio, a nivel aduanero, el lema es: escuchar, pero no escuchar, y a veces
la falta de privacidad, un arma cuya efectividad está ahora en juego.