CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la Evaluación Nacional de

Riesgos, la Unidad de Análisis Financiero, organismo coordinador, realizó

Recomendaciones generales con el fin de fortalecer las acciones desarrolladas y enfrentar

los hallazgos referentes a los riesgos asociados a LA/FT de los sectores participantes.

Esta evaluación, fue conocida, debatida y aprobada por los titulares de las instituciones

participantes, marcando el inicio de la Estrategia Nacional de Riesgo.

Esta plataforma permitirá al país abocarse a trazar las líneas de acción que implementará

a fin de mitigar los riesgos identificados, a través de una Estrategia Nacional de Prevención

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 2017-2020.

Extranjeros tenían en RD un centro de «lavar» dinero proveniente del narcotráfico 22/5/2019

Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinados por Procuraduría

General de la República, con apoyo de las autoridades españolas, apresaron cuatro extranjeros
que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico y
ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y otras propiedades.

La DNCD y varios fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, luego de

una intensa labor de inteligencia, realizaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de
Santiago y el municipio de Constanza, provincia La Vega.

En un primer operativo realizado en un apartamento del residencial Las Canas, en Santiago, se

apresó al cabecilla de esta estructura, un nacional español y se ocuparon 560, mil 160 euros, un
millón 118 mil pesos dominicanos, 889 dólares estadounidenses, cuatro mil pesos marroquíes,
dos vehículos, dos escopetas, un fusil, dos pistolas y decenas de cápsulas de distintos calibres.

En una segunda intervención desplegada en el municipio de Constanza y el sector Arenoso, se

realizaron tres allanamientos en residencias y una oficina, donde se arrestaron a otros tres
españoles integrantes y se ocuparon dos invernaderos, tres vehículos, dos motocicletas de alto
cilindraje, entre otras evidencias.

La detención de los nacionales españoles obedece a las labores de cooperación entre el Gobierno
de España y la República Dominicana, atendiendo a órdenes de captura internacional de dos de los
imputados, bajo la acusación de traficar con más de 16 toneladas de hachís desde Marruecos a
España desde el 2017, hasta julio de este año.

La investigación conjunta inició en el mes de mayo del pasado año cuando las autoridades
dominicanas se incautaron de unos 690 mil 400 euros que llegaron desde España en un
contenedor de una compañía vinculada al presunto cabecilla de esta estructura.

Los detenidos están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes mientras se
activa la persecución de otros integrantes de esta estructura criminal para ponerlos a disposición
de la justicia.
La DNCD y la Procuraduría General de la República destacan la coordinación y el apoyo de países
aliados lo que ha permitido asestar duros golpes al delito transnacional desmantelando
importantes estructuras de narcotráfico y lavado de activos.

https://hoy.com.do/extranjeros-tenian-en-rd-un-centro-de-lavar-dinero-proveniente-del-
narcotrafico/